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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(6.82秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/18 【7963】興研株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：年度や四 半期毎の決算短信等の決算資料にて開示しております。 【 補充原則 4-8. 独立社外役員の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名と独立社外監査役 2 名を選任しております。取締役会においては、各独立社外役員から積極的な質問・意見等の発 言が行われており、それぞれの属性に応じた役割・責務を十分に果たし、業務執行に対する適切な監督が行われる体制が保たれていると判断し ております。今後の当社を取り巻く環境の変化等を勘案しながら、独立社外取締役の増員の必要性と候補者の選任を検討してまいり...
有価証券報告書－第61期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【7963】興研株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：会社 (E02396) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 ・当社は、監査役設置会社であり、現在取締役 9 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任しております。当社は会社意思決定機能と業務執行機能の分離による機能強化及び執行責任の明 確化を目的とした執行役員制度を導入しております。実際の業務執行は、管理本部、マーケティング本部、 営業本部、技術本部、製造本部からなる5 本部制組織で行っており...
役員及び執行役員の新体制に関するお知らせ
2024/03/27 【7963】興研株式会社、PR情報
役員及び執行役員の新体制に関するお知らせ
引用： 27 日付 ) 取締役代表取締役会長 ( 重任 ) 代表取締役社長 ( 重任 ) 代表取締役副社長 ( 重任 ) 専務取締役 ( 重任 ) 専務取締役 ( 重任 ) 常務取締役 ( 重任 ) 取締役 ( 重任 ) 取締役相談役 ( 重任 ) 社外取締役 ( 重任 ) 技術本部担当 製造本部担当 マーケティング本部担当 営業本部担当 管理本部担当 経理部長 酒井眞一 村川勉 堀口展也 村松光二 田中文和 井端秀明 長坂利明 酒井宏之 櫻井しのぶ 監査役 常勤監査役 秋山俊雄 常勤監査役 伊藤善博...
臨時報告書
2024/04/01 【7963】興研株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：選任の件 取締役として酒井眞一、村川勉、堀口展也、村松光二、田中文和、井端秀明、長坂利明、 酒井宏之、櫻井しのぶの9 氏を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 取締役 9 名に対し、総額 46,400 千円 (うち社外取締役 1 名に対し1,200 千円 )の役員賞与を支給 する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 議案賛成反対棄権賛成率決議結果 第 1 号議案 36,689 個 313...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/07 【7963】興研株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が相当と判断される場合に は、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において十分に審議を尽くした上で決議いたします。 【 補充原則 4-8. 独立社外役員の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名と独立社外監査役 2 名を選任しております。取締役会においては、各独立社外役員から積極的な質問・意見等の発 言が行われており、それぞれの属性に応じた役割・責務を十分に果たし、業務執行に対する適切な監督が行われる体制が保たれていると判断し ております。今後の当社を取り巻く環境の変化等を勘案...
有価証券報告書－第60期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【7963】興研株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：株式会社 (E02396) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 ・当社は、監査役設置会社であり、現在取締役 9 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任しております。当社は会社意思決定機能と業務執行機能の分離による機能強化及び執行責任の明 確化を目的とした執行役員制度を導入しております。実際の業務執行は、管理本部、マーケティング本部、 営業本部、技術本部、製造本部からなる5 本部制組織で行っ...
臨時報告書
2023/03/31 【7963】興研株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：,000 円 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、秋山俊雄、階戸照雄、白日光の3 氏を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 取締役 9 名に対し、総額 55,600 千円 (うち社外取締役 1 名に対し1,500 千円 )の役員賞与を支給す る。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 議案賛成反対棄権賛成率決議結果 第 1 号議案 39,620 個 90 個 0 個 99.77...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/04 【7963】興研株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に貢献し、私達の生活を豊かにします。」と掲げ、現在その実現のために、「 補充原則 3-13の1.」( 後記 )に記載したESGに対する 取組みを継続してまいります。 なお、取締役会はこれらの具体的な取組みの内容と成果を検証し、その見直しを含め実効的監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-33 最高経営責任者等の解任の手続きの確立 】 当社は、代表取締役が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には 、社外取締役及び社外監査役が出席...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【7963】興研株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： )に記載したESGに対する 取組みを継続してまいります。 なお、取締役会はこれらの具体的な取組みの内容と成果を検証し、その見直しを含め実効的監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-33 最高経営責任者等の解任の手続きの確立 】 当社は、代表取締役が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には 、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において十分に審議を尽くした上で決議いたします。 【 補充原則 4-8. 独立社外役員の有効な活用...
有価証券報告書－第59期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【7963】興研株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：は、監査役設置会社であり、現在取締役 9 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任しております。当社は会社意思決定機能と業務執行機能の分離による機能強化及び執行責任の明 確化を目的とした執行役員制度を導入しております。実際の業務執行は、管理本部、マーケティング本部、 営業本部、技術本部、製造本部からなる5 本部制組織で行っております。なお各本部は本部長が担当業務を 分掌してこれを執行し、それぞれの牽制機能が働く組織体制となっております。 ( 取締役会...
臨時報告書
2022/04/01 【7963】興研株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 千円 (うち社外取締役 1 名に対し1,200 千円 )の役員賞与を支給す る。 2/3EDINET 提出書類 興研株式会社 (E02396) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 議案賛成反対棄権賛成率決議結果 第 1 号議案 39,989 個 212 個 0 個 99.47% 可決 第 2 号議案 40,106 個 95 個 0 個 99.76% 可決 第 3 号議案 酒井眞一...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/29 【7963】興研株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1...
第58期（2020年12月期）定時株主総会招集ご通知
2021/03/09 【7963】興研株式会社、株主総会招集通知
第58期（2020年12月期）定時株主総会招集ご通知
引用：. 取締役櫻井しのぶ氏は、社外取締役であります。 2. 監査役階戸照雄氏及び監査役白日光氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、社外取締役及び社外監査役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立 役員として、同証券取引所に届け出ております。 株 主 総 会 参 考 書 類 - 13 -4. 監査役の財務及び会計に関する相当程度の知見については以下のとおりです。 ・監査役階戸照雄氏は、米国公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に 関する相当程度の知見を有しております。 ・監査役白日光氏は、弁護士...
有価証券報告書－第58期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/29 【7963】興研株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：ため、情報発信 の機会の増大と伝達方法の整備及び開示内容の充実に努めて参ります。 なお、以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、本書提出日現在の状況を記載しております。 EDINET 提出書類 興研株式会社 (E02396) 有価証券報告書 2 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ. 会社の機関の基本説明 ・当社は、監査役設置会社であり、現在取締役 9 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任しております。当社は会社意思決定機能と業務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【7963】興研株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 櫻井しのぶ 氏名...
臨時報告書
2021/03/31 【7963】興研株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：,000 円 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として伊藤善博氏を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 取締役 9 名に対し、総額 53,500 千円の役員賞与を支給する。 第 4 号議案取締役報酬額の改定の件 取締役報酬額を年額 220,000 千円以内 (うち社外取締役分 18,000 千円以内 )と改める。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 議案賛成反対棄権賛成率決議結果 第...
第57期（2019年12月期）定時株主総会招集ご通知
2020/03/11 【7963】興研株式会社、株主総会招集通知
第57期（2019年12月期）定時株主総会招集ご通知
引用：共同法律事務所パートナー弁護士 ( 注 )1. 取締役櫻井しのぶ氏は、社外取締役であります。 2. 監査役階戸照雄氏及び監査役白日光氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、社外取締役及び社外監査役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立 役員として、同証券取引所に届け出ております。 株 主 総 会 参 考 書 類 - 13 -2 4. 監査役の財務及び会計に関する相当程度の知見については以下のとおりです。 ・監査役階戸照雄氏は、米国公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に 関する相当程度...
有価証券報告書－第57期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/27 【7963】興研株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ. 会社の機関の基本説明 ・当社は、監査役設置会社であり、現在取締役 9 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任しております。当社は会社意思決定機能と業務執行機能の分離による機能強化及び執行責任の明 確化を目的とした執行役員制度を導入しております。実際の業務執行は、管理本部、マーケティング本部、 営業本部、技術本部、製造本部からなる5 本部制組織で行っております。なお各本部は本部長が担当業務を 分掌...
  
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