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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　32件中 1-30件目(7.329秒)
役員の異動に関するお知らせ
2024/04/25 【7949】小松ウオール工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：、「 本株主総会 」という。) の承認を経て正式に決定される予定であります。 1. 取締役の異動 (2024 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補者 記 ひが 比嘉 まさと 正人 ( 現執行役員管理本部副本部長 ) まつやま 松山 じゅんこ 純子 ( 現香林坊法律事務所所長 当社一時取締役 ( 監査等委員 )) ※なお、松山純子氏は社外取締役候補者です。 (2) 退任取締役 かねこ 金子 しんいち 信一 ( 現取締役監査等委員 ( 常勤 )) (3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【7949】小松ウオール工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の充実に努めてまいります。 (https://www.komatsuwall.co.jp/sustainability/environment/pdf/tcfd.pdf) 【 補充原則 4-1-1】 当社は、会社法・その他法令や定款に規定された事項、株主総会の決議により委任された事項等、取締役会に付議すべき事項を取締役会規則 の「 取締役会付議基準 」に定めております。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役の選任において、社外取締役の要件は会社法を基に、独立役員の要件は東京証券取引所の定める...
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2024/04/25 【7949】小松ウオール工業株式会社、決算発表
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用：の異動 取締役の異動 (2024 年 6 月 26 日付予定 ) 1. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補者 ひがまさと 比嘉正人 ( 現執行役員管理本部副本部長 ) まつやまじゅんこ 松山純子 ( 現香林坊法律事務所所長 当社一時取締役 ( 監査等委員 )) なお、松山純子氏は社外取締役候補者です。 2. 退任取締役 かねこしんいち 金子信一 ( 現取締役監査等委員 ( 常勤 )) 詳細は、2024 年 4 月 25 日付の「 役員の異動に関するお知らせ」をご覧ください。 (2...
有価証券報告書－第56期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/22 【7949】小松ウオール工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：株式 は、上記自己名義所有株式数には含まれておりません。 19/79EDINET 提出書類 小松ウオール工業株式会社 (E02408) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 株式給付信託 (BBT) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役 等 」といいます。)の報酬と、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等...
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
2023/04/27 【7949】小松ウオール工業株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
引用： 6 月 22 日付予定 ) 役員体制につきましては、本株主総会後に開催予定の取締役会において、下記のとおり決議を行う 予定です。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 代表取締役社長社長執行役員 取締役常務執行役員営業本部長 取締役常務執行役員生産本部長 加納慎也 山田新一 廣瀬紀夫 取締役常務執行役員管理本部長綾由紀夫 社外取締役 社外取締役 蜂谷俊雄 古谷まゆみ (2) 監査等委員である取締役 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 金子信一 社外取締役監査等委員宮前悟 社外取締役...
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023/06/22 【7949】小松ウオール工業株式会社、その他のIR
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：をお知らせいたします。 記 1. 分析・評価の方法 取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )に対し、無記名方式のアンケートを実施し、全員からの回答を 得ました。アンケートでは、各項目への評価だけでなく、評価理由や改善を検討すべき点などの自由記 載欄を設け、意見聴取を行っております。各評価項目に対する回答の集計結果及び意見をもとに、取締 役会において分析・評価を行うととともに、今後の取り組み等について協議いたしました。 【アンケートの評価項目 】 (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の運営 (3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【7949】小松ウオール工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-9】 当社は、独立社外取締役の選任において、社外取締役の要件は会社法を基に、独立役員の要件は東京証券取引所の定める独立性基準を基 に、独立性判断基準を定めております。また、高い倫理観、企業経営に必要な知識・能力を有し、豊富な経験を備えた資質ある人物であることを 選任基準・要件に照らし、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において意見・審議したうえで、監査等委員会の評価を受けております。 【 原則 4-10-1】 当社は、取締役の指名及び報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任...
有価証券報告書－第55期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【7949】小松ウオール工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：株式所有制度の内容 】 株式給付信託 (BBT) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役 等 」といいます。)の報酬と、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」を導入しております。 1 役員等株式所有制度の概要 本制度は、当社が拠出...
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022/06/23 【7949】小松ウオール工業株式会社、その他のIR
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：いたします。 記 1. 分析・評価の方法 取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )に対し、無記名方式のアンケートを実施し、全員からの回答を 得ました。アンケートでは、各項目への評価だけでなく、評価理由や改善を検討すべき点などの自由記 載欄を設け、意見聴取を行っております。各評価項目に対する回答の集計結果及び意見をもとに、取締 役会において分析・評価を行うととともに、今後の取り組み等について協議いたしました。 【アンケートの評価項目 】 (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の運営 (3...
役員の異動に関するお知らせ
2022/04/27 【7949】小松ウオール工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：株主総会 」という。) の承認を経て正式に決定される予定であります。 記 1. 取締役の異動 (2022 年 6 月 23 日付予定 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ふるや 古谷 まゆみ ( 現古谷まゆみ公認会計士事務所所長 ) ※なお、古谷まゆみ氏は社外取締役候補者です。 (2) 退任取締役 まつき 松木 こういち 浩一 ( 現社外取締役監査等委員 ) (3) 新任取締役 ( 社外 ) 候補者の略歴 氏 名 ( 生年月日 ) ふるや 古谷 まゆみ 戸籍名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【7949】小松ウオール工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：独立性・客観性と説明責任を確保できているものと考えます。 今後、独立社外取締役を過半数とする指名委員会・報酬委員会の設置について検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1】 当社の取締役会は、取締役 6 名 ( 監査等委員である取締役を除く。)(うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で 構成されており、業務執行取締役へ権限委譲するなど、機動的な意思決定を行えるよう体制を整えております。また、独立社外取締役は他社での 経営経験を有する者を1 名...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/04/27 【7949】小松ウオール工業株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 4 月 27 日 会社名小松ウオール工業株式会社 代表者名代表取締役社長加納裕 (コード:7949、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役執行役員 管理本部長綾由紀夫 (TEL. 0761-21-3234) 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 27 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役 を主要な構成員とする指名・報酬委員会を設置いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 設置の目的 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【7949】小松ウオール工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ていないため、原則を実施しておりません。 なお、この範囲を超える場合には、その必要性について検証を行い、英語による情報開示の実施を検討することとしております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を4 名選任しており、取締役会に議案を上程する前に、取締役の指名・報酬等に対する独立社外取締役からの意見陳 述機会を確保し、議事録に記載し適切に取り扱っております。 なお、意見形成のため、代表取締役及び人事担当取締役との協議を行うなど、独立社外取締役から意見・助言を受けることができる体制として おり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/27 【7949】小松ウオール工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ていないため、原則を実施しておりません。 なお、この範囲を超える場合には、その必要性について検証を行い、英語による情報開示の実施を検討することとしております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しており、取締役会に議案を上程する前に、取締役の指名・報酬等に対する独立社外取締役からの意見陳 述機会を確保し、議事録に記載し適切に取り扱っております。 なお、意見形成のため、代表取締役及び人事担当取締役との協議を行うなど、独立社外取締役から意見・助言を受けることができる体制として おり...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/08 【7949】小松ウオール工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 株 主 総 会 参 考 書 類(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 監査等委員を除く) 12,200 1 (うち社外取締役 ) (-) (-) 取締役 ( 監査等委員 ) - - (うち社外取締役 ) (-) (-) 合計 12,200 1 (うち社外取締役 ) (-) (-) 2. 新株予約権等に関する事項 該当事項はございません。 83...
独立役員届出書
2021/04/30 【7949】小松ウオール工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：小松ウオール工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 小松ウオール工業株式会社コード 7949 提出日 2021/4/30 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e...
有価証券報告書－第54期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【7949】小松ウオール工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：信託 (BBT)」に係る信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 は、上記自己名義所有株式数には含まれておりません。 15/74EDINET 提出書類 小松ウオール工業株式会社 (E02408) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 株式給付信託 (BBT) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役 等 」といいます。)の報酬と、当社の業績及び株式価値との連動性...
役員の異動及び組織変更に関するお知らせ
2021/04/30 【7949】小松ウオール工業株式会社、その他のIR
役員の異動及び組織変更に関するお知らせ
引用：、「 本株主総会 」という。)の承認を経て正式に決定される予定であります。 記 1. 取締役の異動 (2021 年 6 月 24 日付予定 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補者 なかだ 中田 こういち 浩一 ( 現 ㈱ 北國銀行取締役常務執行役員 ) ※なお、中田浩一氏は社外取締役候補者です。 (2) 退任取締役 くまだ 熊田 まさみ 雅巳 ( 現取締役常務執行役員管理本部長 ) ※なお、熊田雅巳氏は取締役を退任後は、2021 年 6 月 25 日より当社顧問を委嘱する予定...
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2021/06/24 【7949】小松ウオール工業株式会社、その他のIR
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：ます。 記 1. 分析・評価の方法 取締役 10 名 (うち社外取締役 3 名 )に対し、実効性の評価アンケートを実施し、項目ごとに自由記 入欄を設け、意見聴取を行いました。各評価項目に対する回答の集計結果をもとに、取締役会において 課題や今後の取り組みについて協議いたしました。 【アンケートの評価項目 】 (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の運営 (3) 取締役会の議題 (4) 取締役会を支える体制 (5)コーポレートガバナンス・コード関連 2. 分析・評価結果の概要 前項における分析の結果...
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2022/04/27 【7949】小松ウオール工業株式会社、決算発表
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用：ます。なお、財務諸表に与える影響はありません。 - 13 -小松ウオール工業 ( 株 )(7949)2022 年 3 月期決算短信 ( 非連結 ) ( 追加情報 ) 株式給付信託 (BBT) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役 等 」といいます。)の報酬と、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業 価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【7949】小松ウオール工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ていないため、原則を実施しておりません。 なお、この範囲を超える場合には、その必要性について検証を行い、英語による情報開示の実施を検討することとしております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しており、取締役会に議案を上程する前に、取締役の指名・報酬等に対する独立社外取締役からの意見陳 述機会を確保し、議事録に記載し適切に取り扱っております。 なお、意見形成のため、代表取締役及び人事担当取締役との協議を行うなど、独立社外取締役から意見・助言を受けることができる体制として おり...
独立役員届出書
2020/04/30 【7949】小松ウオール工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：小松ウオール工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 小松ウオール工業株式会社コード 7949 提出日 2020/4/30 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/09 【7949】小松ウオール工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：を締結しております。 招 集 ご 通 知 (3) 取締役の報酬等の額 区分人数報酬等の額 取締役 ( 監査等委員を除く) 5 名 204 百万円 (うち社外取締役 ) (- 名 ) (- 百万円 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 5 名 28 百万円 (うち社外取締役 ) (3 名 ) (8 百万円 ) 合 計 10 名 232 百万円 (うち社外取締役 ) (3 名 ) (8 百万円 ) ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016 年 6 月 24 日開催の定時株主総会...
有価証券報告書－第53期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【7949】小松ウオール工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 】 株式給付信託 (BBT) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役 等 」といいます。)の報酬と、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」を導入しております。 1 役員等株式所有制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式...
役員の異動及び組織変更に関するお知らせ
2020/04/30 【7949】小松ウオール工業株式会社、その他のIR
役員の異動及び組織変更に関するお知らせ
引用：、「 本株主総会 」という。)の承認を経て正式に決定される予定であります。 記 1. 取締役の異動 (2020 年 6 月 25 日付予定 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ひろせ 廣瀬 のりお 紀夫 ( 現執行役員生産本部副本部長 ) あや 綾 ゆきお 由紀夫 ( 現執行役員販売部長 ) はちや 蜂谷 としお 俊雄 ( 現金沢工業大学建築学部教授 ) ※なお、蜂谷俊雄氏は社外取締役候補者です。 (2) 退任取締役 万仲秀和 ( 現取締役常務執行役員生産本部長...
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2020/06/26 【7949】小松ウオール工業株式会社、その他のIR
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：ます。 記 1. 評価の方法 当社取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )に対し、実効性の評価アンケートを実施し、項目ごとに自由 記入欄を設け、意見聴取を行いました。各評価項目に対する回答の集計結果をもとに、取締役会におい て課題や今後の取り組みについて協議いたしました。 【アンケートの評価項目 】 (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の運営 (3) 取締役会の議題 (4) 取締役会を支える体制 (5)コーポレートガバナンス・コード関連 2. 分析・評価結果の概要 前項における分析の結果、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【7949】小松ウオール工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ていないため、原則を実施しておりません。 なお、この範囲を超える場合には、その必要性について検証を行い、英語による情報開示の実施を検討することとしております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しており、取締役会に議案を上程する前に、取締役の指名・報酬等に対する独立社外取締役からの意見陳 述機会を確保し、議事録に記載し適切に取り扱っております。 なお、意見形成のため、代表取締役及び人事担当取締役との協議を行うなど、独立社外取締役から意見・助言を受けることができる体制として おり...
有価証券報告書－第52期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【7949】小松ウオール工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：株式会社 ( 信託 E 口 )が保有する当 社株式は、上記自己名義所有株式数には含まれておりません。 14/70EDINET 提出書類 小松ウオール工業株式会社 (E02408) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 株式給付信託 (BBT) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役 等 」といいます。)の報酬と、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/11 【7949】小松ウオール工業株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 告 計 算 書 類 監 査 報 告 書 7 株 主 総 会 参 考 書 類(2) 責任限定契約の内容の概要 当社は、山口徹氏、宮前悟氏および松木浩一氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定 および定款の定めに基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を、同法第 425 条第 1 項 に定める最低限度額を限度とする契約を締結しております。 (3) 取締役の報酬等の額 区分人数報酬等の額 取締役 ( 監査等委員を除く) 5 名 188 百万円 (うち社外取締役 ) (- 名...
2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2021/04/30 【7949】小松ウオール工業株式会社、決算発表
2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用：より適用予定であります。 (3) 当該会計基準等の適用による影響 当該会計基準等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。 - 13 -小松ウオール工業 ( 株 )(7949)2021 年 3 月期決算短信 ( 非連結 ) ( 追加情報 ) 株式給付信託 (BBT) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役 等 」といいます。)の報酬と、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績...
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