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2024/04/30 【7908】株式会社きもと、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいていただけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続的な企業...

2024/05/08 【7908】株式会社きもと、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第64回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

引用：経過後にこれを削除する。 11 株主総会参考書類株主総会参考書類第 3 号議案取締役 8 名選任の件本定時株主総会終結の時をもって取締役全員 10 名は任期満了となりますので、社外取締役 2 名を含む取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は以下のとおりであります。候補者番号 1 2 3 4 5 6 氏名きもとかずのぶ木本和伸こばやししょういち小林正一ひきばたかし引場孝やまだもとこ山田資子きしゃおとん紀暁東しゅどうのぶゆき首藤宣幸再任...

2023/11/07 【7908】株式会社きもと、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、100 年継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいていただけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続...

2023/06/01 【7908】株式会社きもと、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：年継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいていただけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続的...

2023/06/01 【7908】株式会社きもと、有価証券報告書

有価証券報告書－第63期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：ガバナンスに関する基本方針を定めております。基本方針の内容として、 1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 2) 顧客、株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監査機能を強化します。 5) 持続的な企業価値の創造に向け、株主との間で建設的な対話を行います。を掲げており、また「株式会社きもと企業行動規範」を定め共有し、長期安定的な企業価値の向上を目指して取り組んでおり...

2022/10/27 【7908】株式会社きもと、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、100 年継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいていただけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続...

2022/05/30 【7908】株式会社きもと、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、100 年継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいていただけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続...

2021/12/17 【7908】株式会社きもと、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、100 年継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいていただけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続...

2022/05/30 【7908】株式会社きもと、有価証券報告書

有価証券報告書－第62期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：ガバナンスに関する基本方針を定めております。基本方針の内容として、 1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 2) 顧客、株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監査機能を強化します。 5) 持続的な企業価値の創造に向け、株主との間で建設的な対話を行います。を掲げており、また「株式会社きもと企業行動規範」を定め共有し、長期安定的な企業価値の向上を目指して取り組んでおり...

2021/06/02 【7908】株式会社きもと、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：年継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいていただけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続的...

2021/05/31 【7908】株式会社きもと、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、100 年継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいていただけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続...

2021/04/08 【7908】株式会社きもと、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：年継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいていただけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続的...

2021/05/13 【7908】株式会社きもと、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社きもとコード 7908 提出日 2021/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/28 独立役員届出書の提出理由第 61 回定時株主総会で社外取締役に就任する予定の根來恒男氏を独立役員として指定するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...

2021/05/14 【7908】株式会社きもと、株主総会招集通知

第61回定時株主総会招集ご通知

引用：は、10 名以内とする。 ( 員数 ) 第 17 条当会社の取締役は、16 名以内とする。 9第 3 号議案取締役 11 名選任の件招集ご通知本定時株主総会終結の時をもって取締役全員 10 名は任期満了となりますので、社外取締役 2 名を含む取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は以下のとおりであります。候補者番号氏名現在の当社における地位取締役会出席状況 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 きもとかずのぶ木本和伸ささおかよしのり笹岡芳典...

2021/02/19 【7908】株式会社きもと、その他のIR

定款の一部変更および社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 2 月 19 日会社名株式会社きもと ( 略称 KIMOTO) (URL https://www.kimoto.co.jp/) 代表者名代表取締役会長兼社長木本和伸 (コード番号 7908 東証第一部 ) 問合せ先取締役管理本部長山田資子 (TEL 03-6758-0300) 定款の一部変更および社外取締役候補者の選任に関するお知らせ当社は、2021 年 2 月 19 日開催の取締役会において、次回開催の第 61 回定時株主総会に、下記のとおり付議することを決議...

2021/05/31 【7908】株式会社きもと、有価証券報告書

有価証券報告書－第61期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：の利益を考慮し、適切に協働します。 3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監査機能を強化します。 5) 持続的な企業価値の創造に向け、株主との間で建設的な対話を行います。を掲げており、また「株式会社きもと企業行動規範」を定め共有し、長期安定的な企業価値の向上を目指して取り組んでおります。 EDINET 提出書類株式会社きもと(E02425) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要当社...

2020/06/18 【7908】株式会社きもと、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：年継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいていただけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続的...

2020/06/17 【7908】株式会社きもと、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：年継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいていただけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続的...

2020/05/26 【7908】株式会社きもと、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社独立役員届出書基本情報会社名株式会社独立役員届出書提出日異動予定日独立役員届出書提出理由社外取締役独立役員郡司果林氏第回定時株主総会終結時社外取締役退任第回定時株主総会社外取締役就任予定伊藤麻美氏独立役員指定独立役員資格充者全独立役員指定独立役員社外役員独立性関事項番号氏名社外取締役 社外監査役独立役員役員属性該当異動内容本人同意伊藤麻美社外取締役新任有原口純一郎社外監査役有板東恵美社外監査役有独立役員属性選任理由説明番号該当状況...

2020/01/23 【7908】株式会社きもと、その他のIR

役員人事および社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：各位 2020 年 1 月 23 日会社名株式会社きもと ( 略称 KIMOTO) (URL http://www.kimoto.co.jp/) 代表者名代表取締役社長木本和伸 (コード番号 7908 東証第一部 ) 問合せ先取締役管理本部長丸山光則 (TEL 03-6758-0300) 役員人事および社外取締役候補者の選任に関するお知らせ当社は、2020 年 1 月 23 日開催の取締役会において、役員の人事異動および社外取締役候補者の選任について決議しましたので、下記のとおり...

2021/05/14 【7908】株式会社きもと、株主総会招集通知

第61回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：には書面決議によるものは含まれておりません。 (2) 責任限定契約の内容の概要当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。また、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項が規定する最低責任限度額としております。 ― 1 ―会計監査人の状況 1. 名称太陽有限責任監査法人 2. 報酬等の額支払額 [ 百万円 ] 当事業年度に係る会計監査人の報酬等...

2020/06/17 【7908】株式会社きもと、有価証券報告書

有価証券報告書－第60期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：) 顧客、株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監査機能を強化します。 5) 持続的な企業価値の創造に向け、株主との間で建設的な対話を行います。を掲げており、また「株式会社きもと企業行動規範」を定め共有し、長期安定的な企業価値の向上を目指して取り組んでおります。 EDINET 提出書類株式会社きもと(E02425) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 a. 企業統治...

2020/05/28 【7908】株式会社きもと、株主総会招集通知

第60回定時株主総会招集ご通知

引用：および役付取締役 ) 第 20 条取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長、取締役副社長各 1 名、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。連結計算書類計算書類監査報告書 10第 4 号議案取締役 10 名選任の件本定時株主総会終結の時をもって取締役全員 7 名は任期満了となりますので、社外取締役 1 名を含む取締役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じ...

2020/05/28 【7908】株式会社きもと、株主総会招集通知

第60回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：回中 100% 監査役板東恵美 16 回 / 16 回中 100% 14 回 / 14 回中 100% ( 注 )1. 上記の取締役会の開催回数には書面決議によるものは含まれておりません。 2. 取締役郡司果林氏は、2019 年 6 月 18 日開催の第 59 回定時株主総会において選任され就任しております。 3. 監査役原口純一郎氏は、2019 年 6 月 18 日開催の第 59 回定時株主総会において選任され就任しております。・取締役会及び監査役会における発言状況各社外取締役及び各社外...

2019/06/19 【7908】株式会社きもと、有価証券報告書

有価証券報告書－第59期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：自律性、効率性並びに競争力のある経営体制の確立を目指しております。当社においては、株主の皆様に対する経営陣の責任を明確化するため、社外取締役を含めた取締役の任期を 1 年としております。また、当社は経営会議、常務会等を設置せず、重要な業務執行及び法定事項の決定並びに業務執行の監督は、すべて取締役会で行っております。常勤監査役及び社外監査役は、定例及び臨時に開催される取締役会に出席し必要な意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況の監査を実施しております。また、監査役のサポート体制の充実...

2019/06/18 【7908】株式会社きもと、定款

定款 2019/06/18

引用：的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。( 報酬等 ) 第 24 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 25 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約...

2021/04/22 【7908】株式会社きもと、決算発表

2021年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用： △80.8 3 97.1 その他 669 △13.8 459 △31.3 合計 12,019 △11.4 11,557 △3.8 ( 注 ) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 (2) 役員の異動「役員の異動」につきましては、2021 年 2 月 19 日付当社公表の「定款の一部変更および社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご覧ください。 14...

2019/05/25 【7908】株式会社きもと、株主総会招集通知

第59回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用： 11 回 / 11 回中 100% 9 回 / 9 回中 100% ( 注 )1. 上記の取締役会の開催回数には書面決議によるものは含まれておりません。 2. 取締役郡司果林氏は、2018 年 6 月 19 日開催の第 58 回定時株主総会において選任され就任しております。 3. 監査役板東恵美氏は、2018 年 6 月 19 日開催の第 58 回定時株主総会において選任され就任しております。・取締役会及び監査役会における発言状況各社外取締役及び各社外監査役は、取締役会及び監査役会において議案...

2019/05/25 【7908】株式会社きもと、株主総会招集通知

第59回定時株主総会招集ご通知

引用：は、必要あるときに随時これを招集する。第 3 章株主総会 ( 招集 ) 第 12 条当会社の定時株主総会は、毎年 6 月末日までにこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。連結計算書類計算書類監査報告書 6第 3 号議案取締役 7 名選任の件本定時株主総会終結の時をもって取締役全員 8 名は任期満了となりますので、社外取締役 1 名を含む取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は以下のとおりであります。候補者...

2020/05/13 【7908】株式会社きもと、決算発表

2020年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：ましては、2020 年 1 月 23 日付当社公表の「役員人事および社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」及び「人事異動に関するお知らせ」をご覧ください。 14...

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