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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　59件中 1-30件目(6.558秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」という) 及び社外取締役を除く)の報酬制度については、当グループの企業価値向上及 び持続的成長に向けたインセンティブとして機能させることを主眼に置き、かつ透明性・客観性の高い決定プロセスであることを基本方針としてお ります。 取締役 ( 監査等委員を除く)の報酬等の額の決定方針については、代表取締役社長より報酬体系や報酬の種類別の算定方法等を独立諮問委員 会に示し、独立諮問委員会はこれらの内容について審議・評価を行い、その結果を代表取締役社長に意見...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/12 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 64,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,989 円 (4) 処分総額 191,893,800 円 当社の取締役 (※1、2) 当社の執行役員 (※2) 5 名 8 名 36,000 株 3,700 株 (5) 処分予定先 (※1) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く (※2) 兼務をする者は上記いずれかに含まれ重複しない 当社子会社...
当社経営体制について
2023/06/22 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、その他のIR
当社経営体制について
引用：で就任いたしましたので、下記のとおり新経営体制についてお知らせいたします。 1. 取締役及び監査等委員である取締役 新役職名氏名旧役職名 記 代表取締役会長里見治代表取締役会長 代表取締役社長グループ CEO 里見治紀代表取締役社長グループ CEO 取締役専務執行役員 グループ CFO 深澤恒一 取締役専務執行役員 グループ CFO 取締役専務執行役員杉野行雄取締役専務執行役員 取締役上席執行役員吉澤秀男取締役上席執行役員 取締役 ( 社外 ) 勝川恒平取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外...
有価証券報告書－第19期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
有価証券届出書（参照方式）
2023/07/12 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 日開催の第 17 期定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除きます)と株主の皆様 との長期的利益をより一層一致させること及び当社の中長期的な企業価値向上に向け、セガサミーグループ 中期計画 (2022 年 3 月期 ~2024 年 3 月期 )( 以下、「 中期計画 」といいます)と当社の取締役 ( 社外取締役を除 きます)の報酬を連動させるべく、従来の譲渡制限付株式報酬制度を一部改定し、加えて、監査等委員会設 置会社への移行に伴い、2022 年 6 月 22 日開催の第 18 期定時...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/10 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：) 当社子会社の執行役員 (※2) 記 5 名 8 名 16 名 24 名 36,000 株 3,700 株 11,100 株 13,400 株 (※1) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く (※2) 兼務をする者は上記いずれかに含まれ重複しない 以上 1...
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者について
2023/05/12 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者について
引用：は社外取締役の候補者です。 記 以上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/23 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、経営の監視等、経営の重要な問 題をこの方針に従い判断し取り組んでおります。 上記については、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書等にて開示しております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 (ⅲ) 取締役 ( 監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」という) 及び社外取締役を除く)の報酬制度については、当グループの企業価値向上及 び持続的成長に向けたインセンティブとして機能させることを主眼に置き...
当社経営体制について
2022/06/22 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、その他のIR
当社経営体制について
引用：取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) メラニー・ブロック取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 石黒不二代取締役 ( 社外 ) 取締役常勤監査等委員阪上行人常勤監査役 1取締役監査等委員 ( 社外 ) 大久保和孝監査役 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 木下潮音監査役 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 村崎直子取締役 ( 社外 ) 補欠監査等委員石倉博 【 新任 】 2. 執行役員 新役職名氏名旧役職名 常務執行役員 経営企画本部長兼人財開発本部長 高橋 真 常務...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/21 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く (※2) 兼務をする者は上記いずれかに含まれ重複しない (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の 効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 6 月 24 日開催の第 17 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く)と株主の皆様との長期的利益をより一層一致させること及び当社の中長期的な企業価値向上に向 け、セガサミーグループ中期計画 (2022 年 3 月期...
有価証券報告書－第18期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：ました。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 6 月 21 日開催の定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、当社の企 業価値の持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役 ( 社外取締役を除く)と株主の皆様との一層 の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。詳細は「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員...
有価証券届出書（参照方式）
2022/07/21 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 日開催の第 17 期定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除きます)と株主の皆 様との長期的利益をより一層一致させること及び当社の中長期的な企業価値向上に向け、セガサミーグルー プ中期計画 (2022 年 3 月期 ~2024 年 3 月期 )( 以下、「 中期計画 」といいます)と当社の取締役 ( 社外取締役を 除きます)の報酬を連動させるべく、従来の譲渡制限付株式報酬制度を一部改定し、加えて、監査等委員会 設置会社への移行に伴い、2022 年 6 月 22 日開催の第 18 期定時...
統合レポート2021（3/3）
2022/01/11 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、その他
統合レポート2021（3/3）
引用：に富んだ取締役が迅速かつ最適な経営判断を導き出すと考え、監査役設置会社形態を採用し、あわせて社外取締役の選任、 執行役員制度と内部監査体制の強化を行い、運営と管理の両面からコーポレート・ガバナンス体制を充実させています。なお、 2010 年 1 月度より、一般株主保護の観点から社外監査役のうち2 名を独立役員として選任し、より一層、経営の透明性の向上 を図っています。 株主総会 セガサミーホールディングスでは、株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向け、議案の熟慮期間を確保するため、招集通知の早期...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するに当たっての方針と手続 】 (ⅲ) 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬制度については、当グループの企業価値向上及び持続的成長に向けたインセンティブとして機能させるこ とを主眼に置き、かつ透明性・客観性の高い決定プロセスであることを基本方針としております。 取締役の報酬等の額の決定方針については、代表取締役社長より報酬体系や報酬の種類別の算定方法等を独立諮問委員会に示し、独立諮問 委員会はこれらの内容について審議・評価を行い、その結果を代表取締役社長に意見として提出いたします。代表取締役社長はこれらの意見...
取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役候補者ならびに補欠の監査等委員である取締役候補者について
2022/05/13 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役候補者ならびに補欠の監査等委員である取締役候補者について
引用：はそれを前提にしたものとなります。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名選任種別現役職 里見治重任代表取締役会長 里見治紀重任代表取締役社長グループ CEO 深澤恒一重任取締役専務執行役員グループ CFO 杉野行雄新任常務執行役員 吉澤秀男重任取締役上席執行役員 勝川恒平重任取締役 ( 社外 ) メラニー・ブロック重任取締役 ( 社外 ) 石黒不二代重任取締役 ( 社外 ) ※ 勝川恒平氏、メラニー・ブロック氏、石黒不二代氏は社外取締役の候補者であります。 2. 監査等委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/19 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： (※2) 当社子会社の執行役員 (※2) 4 名 9 名 18 名 22 名 45,000 株 6,200 株 16,600 株 10,400 株 (※1) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く (※2) 兼務をする者は上記いずれかに含まれ重複しない 以上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な問 題をこの方針に従い判断し取り組んでおります。 上記については、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書等にて開示しております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 (ⅲ) 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬制度については、当グループの企業価値向上及び持続的成長に向けたインセンティブとして機能させるこ とを主眼に置き、かつ透明性・客観性の高い決定プロセスであることを基本方針としております。 取締役の報酬等の額...
独立役員届出書
2021/06/02 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：セガサミーホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 セガサミーホールディングス株式会社コード 6460 提出日 2021/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため ・既に社外役員となっている者を独立役員に指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役...
2021年定時株主総会招集　ご通知
2021/06/01 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集　ご通知
引用： 0120-173-027 ( 通話料無料 / 受付時間 9:0 0 ~ 2 1:0 0 ) 0000 ―1111 ―1111 ―aaa 000000 8 P.51 監 査 報 告 書 P.53株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案 取締役 8 名選任の件 当社取締役全員 (8 名 )は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役 1 名 を増員し、取締役 8 名の選任をお願い...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2022/02/28 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：のとおりお 知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員会が、業務執行の適法性及び妥当性の監査・ 監督を担うことにより、透明性の高い経営を実現し、中長期的な企業価値向上に資するコーポレ ート・ガバナンス体制の構築を目指します。 2. 監査等委員会設置会社への移行時期 2022 年 6 月開催予定の第 18 期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただ き、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 3.その他 本件に伴う定款...
取締役、監査役および補欠監査役候補者について
2021/05/13 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、その他のIR
取締役、監査役および補欠監査役候補者について
引用：を下記のとおり決定いたしましたのでお知 らせいたします。 記 1. 取締役候補者 氏名選任種別現役職 里見治重任代表取締役会長 里見治紀重任代表取締役社長グループ CEO 深澤恒一重任取締役専務執行役員グループ CFO 吉澤秀男重任取締役上席執行役員 勝川恒平重任取締役 ( 社外 ) メラニー・ブロック重任取締役 ( 社外 ) 村崎直子新任 ( 新任 ) 石黒不二代新任 ( 新任 ) ※ 勝川恒平氏、メラニー・ブロック氏、村崎直子氏、石黒不二代氏は社外取締役の候補者であり ます。 2. 監査役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/23 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等、経営の重要な問 題をこの方針に従い判断し取り組んでおります。 上記については、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書等にて開示しております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 (ⅲ) 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬制度については、当グループの企業価値向上及び持続的成長に向けたインセンティブとして機能させるこ とを主眼に置き、かつ透明性・客観性の高い決定プロセスであることを基本方針としており...
当社経営体制について
2021/06/24 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、その他のIR
当社経営体制について
引用：で就任いたし ましたので、下記のとおり新経営体制についてお知らせいたします。 1. 取締役及び監査役 新役職名氏名旧役職名 記 代表取締役会長里見治代表取締役会長 代表取締役社長グループ CEO 里見治紀代表取締役社長グループ CEO 【 退任 】 鶴見尚也取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 グループ CFO 深澤恒一 取締役専務執行役員 グループ CFO 取締役上席執行役員吉澤秀男取締役上席執行役員 【 退任 】 夏野剛取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 勝川恒平取締役 ( 社外...
有価証券報告書－第17期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が140 株 ( 議決権 1 個 )あ ります。 なお、当該株式は、上記 「 発行済株式 」の「 完全議決権株式 (その他 )」 及び「 単元未満株式 」 欄に含まれて おります。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 6 月 21 日開催の定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、当社の企 業価値の持続的向上を図るインセンティブを与える...
統合レポート2020(3/3)
2020/12/26 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、その他
統合レポート2020(3/3)
引用：かつ最適な経営判断を導き出すと考え、監査役設置会社形態を採用し、あわせて社外取締役 の選任、執行役員制度と内部監査体制の強化を行い、運営と管理の両面からコーポレート・ガバナンス体制を充実させて います。なお、2010 年 1 月度より、一般株主保護の観点から社外監査役のうち2 名を独立役員として選任し、より一層、 経営の透明性の向上を図っています。 FOUNDATION 株主総会 セガサミーホールディングスでは、株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向け、議案の熟慮期間を確保するため、招集通 知...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/16 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (※1) 社外取締役を除く (※2) 兼務をする者は上記いずれかに含まれ重複しない (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券 届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 6 月 24 日開催の第 17 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。以下、「 対象取締役 」という)と株主の皆様との長期的利益をより一層一致させること、及び当社 の中長期的な企業価値向上に向け、2021 年 5 月 13 日に発表いたし...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/08/05 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：) 8 名 34,400 株 当社子会社の取締役 (※2) 19 名 139,600 株 当社子会社の執行役員 (※2) 21 名 111,000 株 (※1) 社外取締役を除く (※2) 兼務をする者は上記いずれかに含まれ重複 しない 以上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等、経営の重要な問 題をこの方針に従い判断し取り組んでおります。 上記については、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書等にて開示しております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 (ⅲ) 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬制度については、当グループの企業価値向上及び持続的成長に向けたインセンティブとして機能させるこ とを主眼に置き、かつ透明性・客観性の高い決定プロセスであることを基本方針としており...
独立役員届出書
2020/06/09 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：セガサミーホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 セガサミーホールディングス株式会社コード 6460 提出日 2020/6/9 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役である大西洋氏の退任及び定時株主総会にて社外取締役選任 議案を付議するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立...
有価証券届出書（参照方式）
2021/07/16 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 192,706,600 円 当社の執行役員 :8 名 (※2) 34,400 株 51,668,800 円 当社子会社の取締役 :19 名 (※2) 139,600 株 209,679,200 円 当社子会社の執行役員 :21 名 (※2) 111,000 株 166,722,000 円 ※1 社外取締役を除きます。 ※2 兼務をする者は上記いずれかに含まれ重複しません。 当社第 17 期定時株主総会から 2022 年 6 月開催予定の当社第 18 期定時株主総会までの期間分 1 事業年度分 ( 第...
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