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（訂正）「第56回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について

引用：リティに関するリスクの洗い出しと影響度について検討を行ってまいります。今後、サステナビリティに関連するリスクを全社的リスクマネジメントに統合する必要があるものと認識しております。【補充原則 4‐8‐2】( 独立社外取締役と経営陣との連絡 ) 当社取締役会は、独立社外取締役 3 名を選任しております。3 名の独立社外取締役は必要な意見交換を行い業務に当たるとともに、経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携を行っており、「筆頭独立社外取締役 」を決定する必要性は無いと判断しており...

2024/04/09 【4238】ミライアル株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第56回定時株主総会招集ご通知

引用：された株式当社は、2020 年 4 月 22 日開催の第 52 回定時株主総会において当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬の総額は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して年額 50 百万円以内とする旨決議いただいており...

2024/04/06 【4238】ミライアル株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：することになる株主代表訴訟費用、第三者訴訟費用及びその他付随費用を当該保険契約により塡補することとしております。当社取締役は当該保険契約の被保険者であり、その保険料は全額当社が負担しております。なお、被保険者が犯罪行為等の違法行為を行った場合に生じる法律上の賠償責任等については塡補の対象外となっております。本議案において各候補者の選任が承認可決された場合、各氏が被保険者となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。【訂正後】 ( 注 ) 1. 後藤愛氏は新任の社外取締役候補者...

2024/04/26 【4238】ミライアル株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第56期(2023/02/01－2024/01/31)

引用：が可能な経営体制となっております。また、当社は、3 名の取締役 (うち2 名は社外取締役 )で構成する監査等委員会が、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の職務執行及び業務や財政状況の監査等を行っております。当該社外取締役 2 名全員が上場規則に基づく独立役員であり、これら独立性の高い社外取締役を含む3 名の監査等委員である取締役が取締役会の構成員として、経営監督機能を十分に発揮できる環境にあるため、経営の透明性、適正性を確認、確保するコーポレート・ガバナンス体制であると考えており...

2023/04/25 【4238】ミライアル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：にし、あらゆる人々に愛され社会の発展に貢献します。」とあり、その実現に向け取組みを行っております。今後、企業理念の下に、サステナビリティの基本方針を定め、取組みの強化・開示に努めます。【補充原則 4‐8‐2】( 独立社外取締役と経営陣との連絡 ) 当社取締役会は、独立社外取締役 2 名を選任しております。2 名の独立社外取締役は必要な意見交換を行い業務に当たるとともに、経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携を行っており、「筆頭独立社外取締役 」を決定する必要性は無いと判断しており...

2024/03/08 【4238】ミライアル株式会社、その他のIR

2024年１月期　決算説明資料

引用：社会のニーズを先取りし、⾃発的に考え⾏動する⾃⽴型⼈材の育成従業員の⼈権と多様性の尊重成⻑の喜びを感じられる職場環境構築安⼼・安全なまちづくりへの貢献地域イベント・ボランティアへの参画⽣物多様性の保全環境保全活動への参画ガバナンス G コーポレートガバナンス強化サステナビリティ経営の推進社外取締役活⽤によるガバナンスの強化サステナビリティ経営体制の構築 Copyright:2024 © Miraial Co., Ltd. All Rights...

2023/05/12 【4238】ミライアル株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第55期(2022/02/01－2023/01/31)

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 6 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,508 円 (4) 処分総額 8,143,200 円 (5) 処分先及びその人取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2 名数並びに処分株式 5,400 株の数 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 3 月 9 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締...

2023/04/26 【4238】ミライアル株式会社、有価証券報告書

引用：なければならないと考えております。そのため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要な課題として認識し取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由当社では、取締役会における経営の意思決定機能及び業務執行を管理監督する機能の充実化、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制となっております。また、当社は、3 名の取締役 (うち2 名は社外取締役 )で構成する監査等委員会が、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の職務執行及び業務や財政状況の監査等を行っ...

2023/06/15 【4238】ミライアル株式会社、その他のIR

引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2023 年 5 月 12 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,400 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,508 円 (3) 処分総額 8,143,200 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2 名 5,400 株 (5) 処分...

2022/04/27 【4238】ミライアル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：にし、あらゆる人々に愛され社会の発展に貢献します。」とあり、その実現に向け取組みを行っております。今後、企業理念の下に、サステナビリティの基本方針を定め、取組みの強化・開示に努めます。【補充原則 4‐8‐2】( 独立社外取締役と経営陣との連絡 ) 当社取締役会は、独立社外取締役 2 名を選任しております。2 名の独立社外取締役は必要な意見交換を行い業務に当たるとともに、経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携を行っており、「筆頭独立社外取締役 」を決定する必要性は無いと判断しており...

2021/12/08 【4238】ミライアル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：にし、あらゆる人々に愛され社会の発展に貢献します。」とあり、その実現に向け取組みを行っております。今後、企業理念の下に、サステナビリティの基本方針を定め、取組みの強化・開示に努めます。【補充原則 4‐8‐2】( 独立社外取締役と経営陣との連絡 ) 当社取締役会は、独立社外取締役 2 名を選任しております。2 名の独立社外取締役は必要な意見交換を行い業務に当たるとともに、経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携を行っており、「筆頭独立社外取締役 」を決定する必要性は無いと判断しており...

2022/05/16 【4238】ミライアル株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第54期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 6 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,645 円 (4) 処分総額 8,883,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)3 名 5,400 株の数 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 3 月 9 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下...

2022/04/27 【4238】ミライアル株式会社、有価証券報告書

引用：なければならないと考えております。そのため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要な課題として認識し取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由当社では、取締役会における経営の意思決定機能及び業務執行を管理監督する機能の充実化、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制となっております。また、当社は、3 名の取締役 (うち2 名は社外取締役 )で構成する監査等委員会が、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の職務執行及び業務や財政状況の監査等を行っ...

2022/06/15 【4238】ミライアル株式会社、その他のIR

引用：ましては、2022 年 5 月 16 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,400 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,645 円 (3) 処分総額 8,883,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)3 名 5,400 株 (5) 処分期日 2022 年 6 月 15 日以上...

2021/04/22 【4238】ミライアル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に保有しております。政策保有については、縮減を基本方針として毎年取締役会でその経済的合理性や将来の見通しを検証してまいります。また、政策保有株式に係る議決権の行使については、株式保有先の企業価値の向上に資するかどうか当社の保有意義を損なわないかどうか、等を判断基準として、株主としての権利を行使すべく、すべての議案に対し議決権を行使しております。【補充原則 4‐8‐2】( 独立社外取締役と経営陣との連絡 ) 当社取締役会は、独立社外取締役 2 名を選任しております。2 名の独立社外取締役...

2021/05/14 【4238】ミライアル株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第53期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)

引用： (1) 処分期日 2021 年 6 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,238 円 (4) 処分総額 4,085,400 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)1 名 3,300 株の数 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 3 月 9 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象...

2021/04/23 【4238】ミライアル株式会社、有価証券報告書

引用：、そして顧客を含む取引先、地域住民等のステークホルダーに対し、それぞれの責任を果たしていかなければならないと考えております。そのため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要な課題として認識し取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由当社では、取締役会における経営の意思決定機能及び業務執行を管理監督する機能の充実化、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制となっております。また、当社は、3 名の取締役 (うち2 名は社外取締役 )で構成...

2021/06/11 【4238】ミライアル株式会社、その他のIR

引用：ましては、2021 年 5 月 14 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,300 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,238 円 (3) 処分総額 4,085,400 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)1 名 3,300 株 (5) 処分期日 2021 年 6 月 11 日以上...

2020/04/24 【4238】ミライアル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：としての権利を行使すべく、すべての議案に対し議決権を行使しております。【補充原則 4‐8‐2】( 独立社外取締役と経営陣との連絡 ) 当社取締役会は、独立社外取締役 2 名を選任しております。2 名の独立社外取締役は必要な意見交換を行い業務に当たるとともに、経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携を行っており、「筆頭独立社外取締役 」を決定する必要性は無いと判断しております。【補充原則 4‐10‐1】( 指名・報酬等への独立社外取締役の関与 ) 当社取締役会は、独立社外取締役 2 名を選任...

2021/04/01 【4238】ミライアル株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：株式会社宮本樹脂工業取締役取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 木部永二株式会社山城精機製作所監査役米来迩商貿 ( 上海 ) 有限公司監事取締役 ( 監査等委員 ) 松永夏也松永公認会計士事務所代表取締役 ( 監査等委員 ) 渡邊寛和田金法律事務所代表 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 松永夏也及び渡邊寛の両氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 松永夏也及び渡邊寛の両氏を、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。 3. 取締役...

2020/04/01 【4238】ミライアル株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：監査等委員である取締役 3 名選任の件補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件以上招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類 - 1 -当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。本定時株主総会招集ご通知に添付すべき書類のうち、連結計算書類の連結注記表...

2020/04/24 【4238】ミライアル株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、兵部行遠、兵部匡俊、金友孝親、田中輝成、浅生浩の各氏を選任する。第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件監査等委員である取締役として、木部永二、松永夏也、渡邊寛の各氏を選任する。第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、脇新市氏を選任する。第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件取締役...

2020/05/07 【4238】ミライアル株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第52期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)

引用： (1) 処分期日 2020 年 5 月 29 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,089 円 (4) 処分総額 13,612,500 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5 名 12,500 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 3 月 9 日...

2020/04/23 【4238】ミライアル株式会社、有価証券報告書

引用：化、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制となっております。また、当社は、3 名の取締役 (うち2 名は社外取締役 )で構成する監査等委員会が、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の職務執行及び業務や財政状況の監査等を行っております。当該社外取締役 2 名全員が上場規則に基づく独立役員であり、これら独立性の高い社外取締役を含む3 名の監査等委員である取締役が取締役会の構成員として、経営監督機能を十分に発揮できる環境にあるため、経営の透明性、適正性を確認、確保...

2020/05/29 【4238】ミライアル株式会社、その他のIR