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社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(7.243秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としており、 取締役の報酬については、社外取締役と代表取締役からなる指名・報酬委員会において 審議及び答申を行い、取締役会がこれを承認、決定しております。 また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、 職務内容、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個 々の選任・指名についての方針と手続き 取締役候補者については、当社の事業の継続的な成長に資することのできる知識や経験を有する人物...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としており、 取締役の報酬については、社外取締役と代表取締役からなる指名・報酬委員会において 審議及び答申を行い、取締役会がこれを承認、決定しております。 また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、 職務内容、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個 々の選任・指名についての方針と手続き 取締役候補者については、当社の事業の継続的な成長に資することのできる知識や経験を有する人物...
有価証券報告書－第46期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/26 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、有価証券報告書
有価証券報告書－第46期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：及び監査役会において重要な業務執行の決 議、監督並びに監査をしております。これは、会社法に基づき権限の強化が図られている監査役による監査の充実 を図るとともに、独立性を有する社外取締役の選任により、経営意思決定・経営監督の各機能の強化と責任の明確 化を図ることによって経営を強化していくことがコーポレート・ガバナンスの充実に最も有効であると判断してい るためであります。 また、当社は、2022 年 4 月に執行役員制度を導入し、効率的に業務を執行できる体制とする一方、取締役会にお ける議論の充実と、迅速...
2024年1月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/03/15 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、決算発表
2024年1月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 25 日付 ) 氏名新現 すずき 鈴木 よしひで 欣秀 取締役執行役員 執行役員 いいだ 飯田 ひとし 仁 社外取締役 古河電子 ㈱ 取締役会長 兼古河機械金属 ㈱ 監事 かとう 加藤 きょうこ 京子 社外取締役 ブルカージャパン㈱ マーケティングコミュニケーション マネージャー 2 退任予定取締役 (2024 年 4 月 25 日付 ) 氏名新現 じん 神 たけし 毅 ― 社外取締役 3 新任監査役候補 (2024 年 4 月 25 日付 ) 氏名新現 さかくら 坂倉 こうじ 宏次 社外監査役...
取締役及び監査役の候補者選任に関するお知らせ
2024/03/15 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、その他のIR
取締役及び監査役の候補者選任に関するお知らせ
引用： ) 橋本利久氏、飯田仁氏、加藤京子氏は社外取締役候補者であります。また、橋本利久氏 は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同 取引所に届け出ております。 飯田仁氏、加藤京子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしてお り、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。A E 鄭 A 2 監査役候補者 氏名種別現役職名 さかくら 坂倉 EA こうじ AE 宏次 E 新任 ㈱ 坂倉経営研究所代表取締役 公認会計士坂倉事務所所長 ちょん E よんきる...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/28 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬方針の決定・変更に関する事項(8) 取締役の報酬水準に関する事項 (9)その他指名・報酬について諮問を受けた事項 指名・報酬委員会は、代表取締役 (2 名 ) 及び独立社外取締役により構成され、 独立性を担保するため, 議長は独立社外取締役を選定することとしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 いわゆる政策保有株式 当社の持続的な企業価値向上のため、当社の経営戦略及び取引・協力関係等の維持・強化等を総合的に勘案し、 他社の株式を保有...
有価証券報告書－第45期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/28 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：・ガバナンスの基本目標であるとの認識の下で、経営執行の透明性の確保と内部統制体制の強化、コンプラ イアンスに始まる危機管理の徹底を行うこと等により、公正かつ効率的な経営を迅速に行ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会と監査役制度を採用しており、それぞれ取締役会及び監査役会において重要な業務執行の決 議、監督並びに監査をしております。これは、会社法に基づき権限の強化が図られている監査役による監査の充実 を図るとともに、独立性を有する社外取締役の選任により、経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/08 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する事項(8) 取締役の報酬水準に関する事項 (9)その他指名・報酬について諮問を受けた事項 指名・報酬委員会は、代表取締役 (2 名 ) 及び独立社外取締役により構成され、 独立性を担保するため, 議長は独立社外取締役を選定することとしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 いわゆる政策保有株式 当社の持続的な企業価値向上のため、当社の経営戦略及び取引・協力関係等の維持・強化等を総合的に勘案し、 他社の株式を保有することがあり、定期的に保有状況...
取締役の候補者選任に関するお知らせ
2023/03/15 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、その他のIR
取締役の候補者選任に関するお知らせ
引用：において、下記のとおり 2023 年 4 月 27 日開催予定の第 45 期定時株主総会に付議する取締役の候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件につきましては、2023 年 4 月 27 日開催予定の第 45 期定時株主総会決議におきまして正 式決定される見込みであります。 記 1 取締役候補者 氏名種別現役職名 おおすぎ 大杉 EA ひろのぶ E E 新任 執行役員技術部門担当 はしもと 本 E としひさ E E 新任 ― ( 注 ) 橋本利久氏は社外取締役候補者...
社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ（訃報）
2022/09/07 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、その他のIR
社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ（訃報）
引用：各位 2022 年 9 月 7 日 上場会社名株式会社トリケミカル研究所 (コード番号 :4369 東証プライム) 本社所在地山梨県上野原市上野原 8154 番地 217 代表者代表取締役社長執行役員太附聖 問合せ先執行役員鈴木欣秀 電話番号 0554-63-6600( 代表 ) U R L http://www.trichemical.com 社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ( 訃報 ) 当社の社外取締役 ( 独立役員 )が、下記のとおり 2022 年 9 月 2 日に急逝し、同日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/28 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する事項(8) 取締役の報酬水準に関する事項 (9)その他指名・報酬について諮問を受けた事項 指名・報酬委員会は、代表取締役 (2 名 ) 及び独立社外取締役 (2 名 )により構成され、 独立社外取締役の割合は半数となっておりますが、独立性を担保するため 議長は委員の投票により、独立社外取締役から選定することとしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 いわゆる政策保有株式 当社の持続的な企業価値向上のため、当社の経営戦略及び取引・協力関係等の維持...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役の報酬水準に関する事項 (9)その他指名・報酬について諮問を受けた事項 指名・報酬委員会は、代表取締役 (2 名 ) 及び独立社外取締役 (2 名 )により構成され、 独立社外取締役の割合は半数となっておりますが、議長は委員の投票により、独立社外取締役から 選定することとしております。 【 原則 4-11-1】 取締役の選任 当社では事業規模に応じ、幅広い分野から、豊富な専門知識や経験を有する取締役を選任するとともに、 外部の公正かつ中立的な社外の立場から、積極的に問題提起を行う...
執行役員制度の導入及び取締役並びに監査役の候補者選任に関するお知らせ
2022/03/15 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、その他のIR
執行役員制度の導入及び取締役並びに監査役の候補者選任に関するお知らせ
引用：についても国内・海外において拡充を図ってまいります。 そのような中、執行役員制度を導入して監督機能と執行機能を分離することで経営判断の迅速化を図ると ともに、コーポレートガバナンスの更なる強化のため、取締役会における社外取締役の割合を増加させるこ とで、併せて監督機能を強化することといたしました。 2 取締役候補者 氏名種別現役職名 たけなか 竹 E E じゅんぺい E E 重任 代表取締役会長 たづけ E E きよし E 重任 代表取締役社長 じん E たけし E 重任 取締役 おおた 田 E しゅう...
有価証券報告書－第44期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/28 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：、監督並びに監査をしております。これは、会社法に基づき権限の強化が図られている監査役による監査の充実 を図るとともに、独立性を有する社外取締役の選任により、経営意思決定・経営監督の各機能の強化と責任の明確 化を図ることによって経営を強化していくことがコーポレート・ガバナンスの充実に最も有効であると判断してい るためであります。 また、当社は、2022 年 4 月に執行役員制度を導入し、効率的に業務を執行できる体制とする一方、取締役会にお ける議論の充実と、迅速な意思決定を可能としております。 取締役...
2023年1月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/03/15 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、決算発表
2023年1月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：円 ) ― ― 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 ( 千円 ) 4,095,086 4,832,417 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 32,414,868 32,497,014 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 (1) 役員の異動 1 新任取締役候補 (2023 年 4 月 27 日付 ) 氏名新現 おおすぎ ひろのぶ 大杉宏信取締役執行役員執行役員 はしもととしひさ 橋本利久取締役弁護士 ( 注 ) 新任取締役候補者橋本利久氏は、社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/28 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、社外取締役と代表取締役からなる指名・報酬委員会において 審議及び答申を行い、取締役会がこれを承認、決定しております。 また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、 職務内容、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個 々の選任・指名についての方針と手続き 取締役候補者については、当社の事業の継続的な成長に資することのできる知識や経験を有する人物であること、 高い倫理観と品格...
四半期報告書－第45期第3四半期(令和4年8月1日－令和4年10月31日)
2022/12/15 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、四半期報告書
四半期報告書－第45期第3四半期(令和4年8月1日－令和4年10月31日)
引用： ― 1,600 0.0 2 【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員 社外取締役 役職名氏名退任年月日 太田周二 2022 年 9 月 2 日 ( 逝去による退任 ) (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 6 名女性 - 名 ( 役員のうち女性の比率 -%) 6/19第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社トリケミカル研究所 (E02490) 四半期報告書 1 四半期連結...
有価証券報告書－第43期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/28 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：する理由 当社は、取締役会と監査役制度を採用しており、それぞれ取締役会及び監査役会において重要な業務執行の決 議、監督並びに監査をしております。これは、会社法に基づき権限の強化が図られている監査役による監査の充実 を図るとともに、独立性を有する社外取締役の選任により、「 経営意思決定・経営監督 」 及び「 業務執行 」の各機 能の強化と責任の明確化を図ることによって経営を強化していくことがコーポレート・ガバナンスの充実に最も有 効であると判断しているためであります。 取締役会は提出日現在、代表取締役社...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020/12/15 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：) 取締役・監査役候補者の選任に関する事項 (3) 取締役の役位・役職の選解任に関する事項 (4) 取締役の管掌に関する事項 (5) 代表取締役の後継者育成に関する事項 (6) 代表取締役に緊急事態が生じた場合の継承方針 (7) 取締役・監査役の報酬方針の決定・変更に関する事項 (8) 取締役の報酬水準に関する事項 (9)その他指名・報酬について諮問を受けた事項 3 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は、代表取締役 (2 名 ) 及び独立社外取締役 (2 名 )により構成され、議長は委員の投票...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/27 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、社外取締役 2 名及び 代表取締役 2 名を決定権者として、各人の業績・職位・職務等に応じて評価を行いながら審議及び答申を行い、 取締役会がこれを承認、決定しております。 また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、 職務内容、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個 々の選任・指名についての方針と手続き 取締役候補者については、当社の事業の継続的な成長に資することのできる知識...
四半期報告書－第45期第2四半期(令和4年5月1日－令和4年7月31日)
2022/09/14 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、四半期報告書
四半期報告書－第45期第2四半期(令和4年5月1日－令和4年7月31日)
引用：の異動はありません。 なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員 社外取締役 役職名氏名退任年月日 太田周二 2022 年 9 月 2 日 ( 逝去による退任 ) (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 6 名女性 - 名 ( 役員のうち女性の比率 -%) 7/20第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社トリケミカル研究所 (E02490) 四半期報告書 1 四半期連結財務諸表の作成方法...
2020年定時株主総会通知
2020/04/01 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、株主総会招集通知
2020年定時株主総会通知
引用：を生じる日 2020 年 4 月 27 日 ― 5 ―第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、研 究開発及び販売活動の強化を図るため、取締役を1 名増員し10 名 (うち社外取締役 2 名 )の選 任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名地位及び役職 1 再任 2 再任 たけなかじゅんぺい 竹中潤平代表取締役会長 たづけきよし 太附聖代表取締役社長 取締役会 出席状況 100...
定款 2021/02/01
2021/02/01 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、定款
定款 2021/02/01
引用： 30 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取 締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決 議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該 契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 員数 ) 第 31 条当会社の監査役...
有価証券報告書－第42期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
2020/04/27 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
引用：に行ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会と監査役制度を採用しており、それぞれ取締役会及び監査役会において重要な業務執行の決 議、監督並びに監査をしております。これは、会社法に基づき権限の強化が図られている監査役による監査の充 実を図るとともに、独立性を有する社外取締役の選任により、「 経営意思決定・経営監督 」 及び「 業務執行 」の 各機能の強化と責任の明確化を図ることによって経営を強化していくことがコーポレート・ガバナンスの充実に 最も有効...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/02 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 取締役神毅、太田周二の両氏は、社外取締役であります。なお両氏は㈱ 東京証券取引所が指定を 義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 2 監査役梅澤宣喜、萩原道明の両氏は、社外監査役であります。なお両氏は㈱ 東京証券取引所が指 定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 3 監査役梅澤宣喜氏は長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有するものであります。 4 取締役小林恒夫氏は、2020 年 4 月 24...
取締役並びに監査役の候補者選任に関するお知らせ
2020/03/13 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、その他のIR
取締役並びに監査役の候補者選任に関するお知らせ
引用： たつや 也 E 新任 営業統括部長 じん E たけし 毅 E 重任 取締役 おおた 田 E しゅうじ 二 E 重任 取締役 ( 注 ) 神毅氏、太田周二氏は社外取締役候補者であります。また、神毅氏、太田周二氏は、 東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として 同取引所に届け出ております。AE 梅 AE 萩 A AE 宣 A AE 道 2 監査役候補者 氏名種別現役職名 うめざわ 澤 E のぶよし 喜 E 重任 監査役 はぎわら 原 E みちあき 明 E 重任 監査役...
臨時報告書
2019/05/07 【4369】株式会社　トリケミカル研究所、臨時報告書
臨時報告書
引用： 中川政和、坂倉宏次を補欠の監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 400,000 千円以内 (うち社外取締役分年額は40,000 千円以内 )とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 補欠監査役 2 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決...
  
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