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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(8.136秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【9274】ＫＰＰグループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.kpp-gr.com/ja/csr/management.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、現在、最高経営責任者等の後継者の計画については、2021 年 5 月に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会の設置 後、同委員会にて候補者人材の情報共有等を行い、適切な関与・助言を得ながら、最高経営責任者等の後継者計画の策定の検討を進めており ます。 なお、その計画に対する取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【9274】ＫＰＰグループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-gr.com/ja/csr/management.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、現在、最高経営責任者等の後継者の計画については、2021 年 5 月に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会の設置 後、同委員会にて候補者人材の情報共有等を行い、適切な関与・助言を得ながら、最高経営責任者等の後継者計画の策定の検討を進めており ます。 なお、その計画に対する取締役会での監督は現時点...
有価証券報告書－第149期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【9274】ＫＰＰグループホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第149期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： KPPグループホールディングス株式会社 (E02516) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員・従業員株式所有制度の概要 当社は、2018 年 5 月 21 日開催の取締役会において、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導 入を決議しました。本制度の導入は、2018 年 6 月 28 日開催の第 144 期定時株主総会にて承認を得ております。 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社と委任契約...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/03 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てお ります。 なお、当社は2021 年 5 月に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会を設置しており、今後、同委員会の適切な関与・助言を得な がら最高経営責任者等の後継者の計画の策定を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレート・ガバナンス基本方針を定め、開示しております。 https://www.kpp-gr.com/ja/ir/management/governance.html 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策的に保有する株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は2021 年 5 月に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会を設置しており、今後、同委員会の適切な関与・助言を得な がら最高経営責任者等の後継者の計画の策定を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレート・ガバナンス基本方針を定め、開示しております。 (https://www.kppc.co.jp/ja/ir/management/governance.html) 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策的に保有する株式...
有価証券報告書－第148期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第148期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：ます。 32/132EDINET 提出書類 国際紙パルプ商事株式会社 (E02516) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員・従業員株式所有制度の概要 当社は、2018 年 5 月 21 日開催の取締役会において、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導 入を決議しました。本制度の導入は、2018 年 6 月 28 日開催の第 144 期定時株主総会にて承認を得ております。 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の後継者計画 】 当社は、現在、最高経営責任者等の後継者の計画及びその計画に対する取締役会での監督は行っておりませんが、今後の検討課題と考えて おります。 なお、当社は2021 年 5 月に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会を設置しており、今後、同委員会の適切な関与・助言を得 ながら最高経営責任者等の後継者の計画の策定を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載...
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
2022/05/25 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 5 月 25 日 会社名国際紙パルプ商事株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員栗原正 (コード番号 :9274 東証プライム) 問合せ先 経営企画本部長中根隆治 (TEL. 03-4431-7215) 業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 25 日開催の取締役会において、2018 年度より導入している当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)および当社と委任契約を締結 している執行役員 ( 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.jp/ja/ir/stock/meeting.html) また、社外取締役 ( 監査等委員であるものを含む) 候補者につきましては、本報告書 Ⅱ.1「 機関構成・組織運営等に係る事項 」 会社との関係 (2) をご参照ください。 < 解任理由 > 法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合には、監査等委員会が形成した意見を聴取した上で 審議・決定いたします。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、法令上、取締役会における決議事項...
臨時報告書
2022/06/30 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 7 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結して いる執行役員 ( 以下、「 執行役員 」という。取締役と併せて「 取締役等 」という。)を対象に、中 期経営計画の対象となる期間に対応した3 事業年度ごとに合計 475 百万円を上限とする金銭を、取 締役等への報酬として拠出し、付与ポイントの累積値に相当する当社株式等の交付等を本...
第147期定時株主総会招集ご通知
2021/06/07 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、株主総会招集通知
第147期定時株主総会招集ご通知
引用： 1 2 たなべまどか 田辺円 くりはらただし 栗原正 代表取締役 会長兼 CEO 代表取締役 社長執行役員 再任 再任 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 3 4 いくたまこと 生田誠 あさだはるよし 浅田陽彦 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 グローバルビジネス統括本部長 管理統括本部長 再任 再任 連 結 計 算 書 類 5 6 いけだまさとし 池田正俊 取締役 常務執行役員 国内営業統括本部長 やのたつし 矢野達司取締役マニー株式会社社外取締役 再任 再任 社外 独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/25 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.jp/ja/ir/stock/meeting.html) また、社外取締役 ( 監査等委員であるものを含む) 候補者につきましては、本報告書 Ⅱ.1「 機関構成・組織運営等に係る事項 」 会社との関係 (2) をご参照ください。 < 解任理由 > 法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合には、監査等委員会が形成した意見を聴取した上で 審議・決定いたします。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、法令上、取締役会における決議事項...
有価証券報告書－第147期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第147期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結してい る執行役員 ( 以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)を対象に、当社グループの中長期的な業績の向上と企 業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観 性の高い役員報酬制度として導入をするものであります。 本制度は、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下、「BIP 信託 」という。)を用いた株式報酬制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者等の後継者計画 】 当社は、現在、最高経営責任者等の後継者の計画及びその計画に対する取締役会での監督は行っておりませんが、今後の検討課題と考えて おります。 【 補充原則 4-101 任意の委員会の仕組みの活用 】 当社は、指名委員会ならびに報酬委員会に相当する任意の委員会として人事委員会を組織しており、社内取締役 5 名で構成しております。独立 社外取締役については、人事委員会の構成員ではないものの、取締役会にて積極的に意見を述べるとともに、別途、新任取締役候補者との面談 等を行うなど指名...
（訂正）第146期定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項含む）
2020/06/10 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、株主総会招集通知
（訂正）第146期定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項含む）
引用： 全社営業統括 再任 再任 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 3 4 いくたまこと 生田誠 取締役 常務執行役員 グローバルビジネス統括本部長 あさだはるよし 浅田陽彦常務執行役員管理統括本部長新任 再任 連 結 計 算 書 類 5 6 いけだまさとし 池田正俊常務執行役員国内営業統括本部長新任 やのたつし 矢野達司取締役マニー株式会社社外取締役 再任 社外 独立役員 計 算 書 類 7 さぎやまり 鷺谷万里取締役 みずほリース株式会社社外取締役 株式会社 MonotaRO 社外取締役...
第146期定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項含む）
2020/06/08 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、株主総会招集通知
第146期定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項含む）
引用： 全社営業統括 再任 再任 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 3 4 いくたまこと 生田誠 取締役 常務執行役員 グローバルビジネス統括本部長 あさだはるよし 浅田陽彦常務執行役員管理統括本部長新任 再任 連 結 計 算 書 類 5 6 いけだまさとし 池田正俊常務執行役員国内営業統括本部長新任 やのたつし 矢野達司取締役マニー株式会社社外取締役 再任 社外 独立役員 計 算 書 類 7 さぎやまり 鷺谷万里取締役 みずほリース株式会社社外取締役 株式会社 MonotaRO 社外取締役...
有価証券報告書－第146期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第146期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導 入を決議しました。本制度の導入は、2018 年 6 月 28 日開催の第 144 期定時株主総会にて承認を得ております。 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結してい る執行役員 ( 以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)を対象に、当社グループの中長期的な業績の向上と企 業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観 性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、現在、最高経営責任者等の後継者の計画及びその計画に対する取締役会での監督は行っておりませんが、今後の検討課題と考えて おります。 【 補充原則 4-101 任意の委員会の仕組みの活用 】 当社は、指名委員会ならびに報酬委員会に相当する任意の委員会として人事委員会を組織しており、社内取締役 5 名で構成しております。独立 社外取締役については、人事委員会の構成員ではないものの、取締役会にて積極的に意見を述べるとともに、別途、新任取締役候補者との面談 等を行う...
独立役員届出書
2019/06/06 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：国際紙パルプ商事株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 国際紙パルプ商事株式会社コード 9274 提出日 2019/6/6 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2019.6.27 開催の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 矢野達司社外取締役...
第145回定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項含む）
2019/06/07 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、株主総会招集通知
第145回定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項含む）
引用：株式 1 株につき金 10 円 (うち、普通配当 8 円、株式上場記念配当 2 円 ) 総額 746,444,080 円 剰余金の配当が効力を生じる日 2019 年 6 月 28 日 5第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)5 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役として取締役 2 名を増員することとし、取締役 7 名の選任をお願 いする...
2021年３月期業績予想、配当予想および役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/08/12 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、その他のIR
2021年３月期業績予想、配当予想および役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：について 2021 年 3 月期連結業績予想および当社が置かれている状況を鑑み、当社役員の報酬につきましては下 記の通りといたします。 (1). 月額報酬 取締役の職位に応じ、月額報酬を3か月間 (2020 年 8 月 ~2020 年 10 月 )に亘って以下の通り減 額いたします。 1 代表取締役は 50% 減額 2 業務執行取締役は 10% 減額 3 社外取締役を除く取締役監査等委員は 10% 減額 (2). 賞与 取締役の役員賞与は 50% 相当額を不支給といたします。 以上 2...
有価証券報告書－第145期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第145期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： 日開催の第 144 期定時株主総会にて承認を得ております。 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結してい る執行役員 ( 以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)を対象に、当社グループの中長期的な業績の向上と企 業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観 性の高い役員報酬制度として導入をするものであります。 本制度は、役員報酬 BIP(Board Incentive...
  
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