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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(7.34秒)
独立役員届出書
2024/03/15 【8046】丸藤シートパイル株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：丸藤シートパイル株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/3/15 独立役員届出書 丸藤シートパイル株式会社コード 8046 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/1 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役 1 名の辞任に伴う補欠監査役就任のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
役員人事（代表取締役の異動を含む）ならびに執行役員人事・主要人事および組織変更に関するお知らせ
2024/02/01 【8046】丸藤シートパイル株式会社、その他のIR
役員人事（代表取締役の異動を含む）ならびに執行役員人事・主要人事および組織変更に関するお知らせ
引用：役員 代表取締役 社長執行役員 取締役 専務執行役員2.2024 年 4 月 1 日以降の取締役・監査役・執行役員体制 < 取締役 > 代表取締役会長加藤七郎 代表取締役社長羽生成夫 取締役泉惠一 取締役 松田達也 取締役 高橋圭介 社外取締役津川哲郎 社外取締役見坐地一人 < 監査役 > 監査役 櫻井利一郎 社外監査役平田厚 【 新任 】 社外監査役内山裕 < 執行役員 > 社長執行役員羽生成夫 【 昇任 】 常務執行役員矢部隆光 【 新任 】 執行役員内田亮 執行役員 川畑浩治 執行役員 山下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【8046】丸藤シートパイル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：なる実効性の確保に努めてまいります。 ◆ 英語での情報開示・提供 ( 補充原則 3―1―2) 各種開示資料の英語での情報開示については、現状の海外投資家比率 (2.9%)に鑑み行っておりませんが、今後海外投資家比率が10%を超え た場合には、招集通知の主要部分の英訳を進めていくことといたします。 ◆ 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 ( 補充原則 4―10―1) 現在、当社における取締役会の構成は取締役総数 7 名のうち、2 名が独立社外取締役であります。 取締役の報酬については、社外取締役 2...
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【8046】丸藤シートパイル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：な情報の開示に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会の員数は機動的な意思決定と適切な意見交換ができる有効な規模及び構成として11 名以内と 定款に定めており、当報告書提出日現在の取締役数は社外取締役 2 名を含む7 名、任期は1 年であります。 また、監督機能の強化並びに迅速な業務執行、若手人材の登用を図るため任期を1 年とする執行役員制度を 導入しており、当報告書提出日現在の執行役員数は取締役兼務 5 名を含め14 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【8046】丸藤シートパイル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 補充原則 4―10―1) 現在、当社における取締役会の構成は取締役総数 7 名のうち、2 名が独立社外取締役であります。 取締役の報酬については、社外取締役 2 名、社内取締役 1 名の3 名で構成する報酬委員会を設置し、適切な助言等を得ております。また社外取 締役が過半数を占めることで客観性等を高めております。一方、経営陣幹部・取締役の指名については現時点で指名委員会を設置しておりませ んが、独立性等機能発揮のため設置を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【8046】丸藤シートパイル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 補充原則 4―10―1) 現在、当社における取締役会の構成は取締役総数 7 名のうち、2 名が独立社外取締役であります。 取締役の報酬については、社外取締役 2 名、社内取締役 1 名の3 名で構成する報酬委員会を設置し、適切な助言等を得ております。また社外取 締役が過半数を占めることで客観性等を高めております。一方、経営陣幹部・取締役の指名については現時点で指名委員会を設置しておりませ んが、独立性等機能発揮のため設置を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【8046】丸藤シートパイル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：へ の適時的確な情報の開示に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会の員数は機動的な意思決定と適切な意見交換ができる有効な規模及び構成として11 名以内と 定款に定めており、当報告書提出日現在の取締役数は社外取締役 2 名を含む7 名、任期は1 年であります。 また、監督機能の強化並びに迅速な業務執行、若手人材の登用を図るため任期を1 年とする執行役員制度を 導入しており、当報告書提出日現在の執行役員数は取締役兼務 5 名を含め12...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【8046】丸藤シートパイル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に営業部門の業務に携わり、主要支店の責任者として、豊富な経験と深い見識を有しており、取締役として経営の重要事項の決定および業務 執行に関する監督などに適切な役割を果たしております。 ・高橋圭介 主にシステム部門、経営企画部門の業務に携わり、豊富な経験と深い見識を有しており、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行に 関する監督などに適切な役割を果たしております。 ・津川哲郎 弁護士としての専門的見地ならびに企業法務等に関する豊富な経験を有しており、社外取締役として経営の重要事項の決定および業務...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/09 【8046】丸藤シートパイル株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：博士 常勤監査役櫻井利一郎 常勤監査役石川朗 監査役内山裕税理士、内山裕税理士事務所所長 ( 注 )1. 当事業年度における異動は次のとおりであります。 12020 年 6 月 25 日開催の第 72 回定時株主総会において、櫻井利一郎氏が新たに監査役に選任され、就任いたしました。 22020 年 6 月 25 日開催の第 72 回定時株主総会終結の時をもって、取締役志村孝一及び監査役浅田耕一の両氏が任期満了によ り退任いたしました。 2. 取締役津川哲郎氏及び見坐地一人氏は社外取締役...
有価証券報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【8046】丸藤シートパイル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会の員数は機動的な意思決定と適切な意見交換ができる有効な規模及び構成として11 名以内と 定款に定めており、当報告書提出日現在の取締役数は社外取締役 2 名を含む7 名、任期は1 年であります。 また、監督機能の強化並びに迅速な業務執行、若手人材の登用を図るため任期を1 年とする執行役員制度を 導入しており、当報告書提出日現在の執行役員数は取締役兼務 5 名を含め12 名であります。 取締役会、執行役員会は毎月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/15 【8046】丸藤シートパイル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てまいります。 ◆ 英語での情報開示・提供 ( 補充原則 3―1―2) 各種開示資料の英語での情報開示については、現状の海外投資家比率 (4.6%)に鑑み行っておりませんが、今後海外投資家比率が10%を超え た場合には、主要な開示資料の英訳を進めていくことといたします。 ◆ 任意の仕組みの活用 ( 補充原則 4―10―1) 当社の取締役会の構成は7 名の取締役の内 2 名が社外取締役であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりません。しかしなが ら、当社では、複数の独立社外取締役の豊富な経験...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【8046】丸藤シートパイル株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：津川哲郎氏及び見坐地一人氏は社外取締役であります。 3. 監査役石川朗氏及び内山裕氏は社外監査役であります。 4. 監査役内山裕氏は税理士の資格を有しております。財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 5. 取締役津川哲郎氏及び見坐地一人氏、監査役石川朗氏及び内山裕氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員 として届け出ております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 取締役津川哲郎氏、見坐地一人氏、監査役浅田耕一氏、石川朗氏及び内山裕氏は当社と会社法第 423 条第 1...
報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ
2021/02/10 【8046】丸藤シートパイル株式会社、その他のIR
報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ
引用：に関する手続きの、客観性・透明性を担保することにより、取締役 会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問 機関として任意の報酬委員会を設置いたします。 2. 報酬委員会の役割 報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、役員報酬に関する事項について審議いたします。 3. 報酬委員会の構成 報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役である委員 3 名以上で構成し、 その過半数は独立社外取締役といたします。 4. 報酬委員会の設置日 2021 年 2 月 10 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/16 【8046】丸藤シートパイル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てまいります。 ◆ 英語での情報開示・提供 ( 補充原則 3―1―2) 各種開示資料の英語での情報開示については、現状の海外投資家比率 (4.8%)に鑑み行っておりませんが、今後海外投資家比率が10%を超え た場合には、主要な開示資料の英訳を進めていくことといたします。 ◆ 任意の仕組みの活用 ( 補充原則 4―10―1) 当社の取締役会の構成は8 名の取締役の内 2 名が社外取締役であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりません。しかしなが ら、当社では、複数の独立社外取締役の豊富な経験...
有価証券報告書－第72期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【8046】丸藤シートパイル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：の員数は機動的な意思決定と適切な意見交換ができる有効な規模及び構成として11 名以内と 定款に定めており、当報告書提出日現在の取締役数は社外取締役 2 名を含む7 名、任期は1 年であります。 また、監督機能の強化並びに迅速な業務執行、若手人材の登用を図るため任期を1 年とする執行役員制度を 導入しており、当報告書提出日現在の執行役員数は取締役兼務 5 名を含め12 名であります。 取締役会、執行役員会は毎月 1 回開催する他、必要に応じて開催しております。それぞれの会議において経 営に関する重要...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/07 【8046】丸藤シートパイル株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：をもって、取締役坪井郁也氏が任期満了により退任いたしました。 2. 取締役津川哲郎氏及び見坐地一人氏は社外取締役であります。 3. 監査役石川朗氏及び内山裕氏は社外監査役であります。 4. 監査役内山裕氏は税理士の資格を有しております。財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 5. 取締役津川哲郎氏及び見坐地一人氏、監査役石川朗氏及び内山裕氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役 員として届け出ております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 取締役津川哲郎氏、見坐地一人氏...
独立役員届出書
2019/06/12 【8046】丸藤シートパイル株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：丸藤シートパイル株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/12 独立役員届出書 丸藤シートパイル株式会社コード 8046 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 津川哲郎社外取締役 ○ ○ 有 2 見坐地一人社外取締役 ○ ○ 有 3 石川朗社外監査役 ○ ○ 有...
有価証券報告書－第71期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【8046】丸藤シートパイル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：ます。また、株主・投資家へ の適時的確な情報の開示に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会の員数は機動的な意思決定と適切な意見交換ができる有効な規模及び構成として11 名以内と 定款に定めており、当報告書提出日現在の取締役数は社外取締役 2 名を含む8 名、任期は1 年であります。 また、監督機能の強化並びに迅速な業務執行、若手人材の登用を図るため任期を1 年とする執行役員制度を 導入しており、当報告書提出日現在の執行役員数は取締役兼務...
  
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