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2024/05/13 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ましても、取締役に準じます。主要株主であるキヤノン株式会社との取引は、重要な基本契約について、取締役会の決議を経て締結することに加え、少数株主の利益保護の観点から審議・検討が必要と判断した取引については、独立社外取締役により構成される「特別委員会」にて審議し、取締役会に対して答申を行うこと等により、当社の利益が損なわれることのないよう適切・公正に実施してまいります。【原則 2-3-1 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】キヤノンMJグループでは、サステナビリティ経営を経営...

2024/03/29 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ましても、取締役に準じます。主要株主であるキヤノン株式会社との取引は、重要な基本契約について、取締役会の決議を経て締結することに加え、少数株主の利益保護の観点から審議・検討が必要と判断した取引については、独立社外取締役により構成される「特別委員会」にて審議し、取締役会に対して答申を行うこと等により、当社の利益が損なわれることのないよう適切・公正に実施してまいります。【原則 2-3-1 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】キヤノンMJグループでは、サステナビリティ経営を経営...

2024/03/27 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第56期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：,079,972 131,079,972 - - (2) 【新株予約権等の状況】 1 【ストックオプション制度の内容】決議年月日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 3 月 29 日当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名上席執行役員 7 名計 11 名新株予約権の数 ( 個 ) ※ 138 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合...

2024/01/29 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が必要と判断した取引については、独立社外取締役により構成される「特別委員会」にて審議し、取締役会に対して答申を行うこと等により、当社の利益が損なわれることのないよう適切・公正に実施してまいります。【原則 2-3-1 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】当社では、当社と社会の更なる持続的発展を目指し、サステナビリティ経営を経営計画の中核に据え、企業価値向上施策の検討を行う場として、2021 年 1 月に「サステナビリティ推進委員会」を設置しました。サステナビリティ...

2024/03/28 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：,484,990 円 2 剰余金の配当が効力を生ずる日 2024 年 3 月 28 日第 2 号議案取締役 7 名選任の件取締役として、足立正親、溝口稔、蛭川初巳、大里剛、大澤善雄、長谷部敏治および河本宏子の各氏を選任する。なお、大澤善雄、長谷部敏治および河本宏子の各氏は社外取締役候補者である。第 3 号議案監査役 3 名選任の件監査役として、橋本圭弘、橋本巌および鈴木清純の各氏を選任する。なお、橋本巌および鈴木清純の各氏は社外監査役候補者である。第 4 号議案取締役賞与支給の件当期末...

2023/10/12 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-8-3 支配株主を有する上場会社における独立社外取締役の過半数選任】当社取締役会は、I1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 3-1 情報開示の充実】(ii)< 取締役会 >に記載のとおりの体制としております。当社の独立社外取締役は、当社の「独立性判断基準」を満たし、当社の支配株主にあたるキヤノン株式会社からの独立性も保たれており、取締役会の透明性とアカウンタビリティの維持向上に貢献する役割を担っており...

2023/03/31 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-8-3 支配株主を有する上場会社における独立社外取締役の過半数選任】当社取締役会は、I1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 3-1 情報開示の充実】(ii)< 取締役会 >に記載のとおりの体制としております。当社の独立社外取締役は、当社の「独立性判断基準」を満たし、当社の支配株主にあたるキヤノン株式会社からの独立性も保たれており、取締役会の透明性とアカウンタビリティの維持向上に貢献する役割を担っており...

2023/03/29 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第55期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：又は登録認可金融商品取引業協会名東京証券取引所プライム市場内容単元株式数 100 株計 131,079,972 131,079,972 ― ― (2) 【新株予約権等の状況】 1 【ストックオプション制度の内容】決議年月日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 3 月 29 日当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名上席執行役員 7 名計 11 名新株予約権の数 ( 個 ) ※ 149 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権...

2023/03/30 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：の配当が効力を生ずる日 2023 年 3 月 30 日第 2 号議案取締役 7 名選任の件取締役として、足立正親、溝口稔、蛭川初巳、大里剛、大澤善雄、長谷部敏治および河本宏子の各氏を選任する。なお、大澤善雄、長谷部敏治および河本宏子の各氏は社外取締役候補者である。第 3 号議案取締役賞与支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役 4 名に対し、取締役賞与総額 46,800,000 円を支給する。 2/3EDINET 提出書類キヤノンマーケティングジャパン株式会社 (E02644) 臨時...

2023/08/09 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、その他のIR

東京日産コンピュータシステム株式会社（証券コード：3316）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

引用：とすることを前提とする本取引に関する対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 1 月 31 日、NTH から独立した社外取締役によって構成される特別委員会 ( 以下「本特別委員会」といいます。)を設置することを決定したとのことです。また、対象者取締役会は、本特別委員会設置の決定に際し、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引が対象者の企業価値向上に資するかを含む...

2022/09/30 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-8-3 支配株主を有する上場会社における独立社外取締役の過半数選任】当社取締役会は、I 1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 3-1 情報開示の充実】(ii)< 取締役会 >に記載のとおりの体制としております。当社の独立社外取締役は、当社の「独立性判断基準」を満たし、当社の支配株主にあたるキヤノン株式会社からの独立性も保たれており、取締役会の透明性とアカウンタビリティの維持向上に貢献する役割を担っ...

2023/08/10 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、公開買付届出書

公開買付届出書

引用：する場合には、NTHと対象者の少数株主の利害が必ずしも一致しない可能性があること等を踏まえ、対象者の上場維持を前提としたNTHの所有する対象者株式を含む対象者発行済株式の一部の取得を実現する取引スキーム又は対象者を候補先の完全子会社とすることを前提とする本取引に関する対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 1 月 31 日、NTHから独立した社外取締役によって構成される特別委員会...

2023/03/31 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：として、当社の独自事業により生じる収益の拡大により、キヤノングループ全体の企業価値の向上に寄与すると共に、株主全体の利益にも貢献していると考えております。また、親会社から当社の経営への関与につきましては、一株主としての議決権行使などに限られていることに加え、兼務をする役員も存在しないことから、極めて限定的であると考えております。当社の経営陣の指名や報酬の決定に際しては、任意の「指名・報酬委員会」で審議を行っておりますが、委員の半数は当社が独自に選任している独立社外取締役となっており、透明...

2022/03/31 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021 年 6 月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。【補充原則 4-8-3 支配株主を有する上場会社における独立社外取締役の過半数選任】当社取締役会は、I 1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 3-1 情報開示の充実】(ii)< 取締役会 >に記載のとおりの体制としております。当社の独立社外取締役は、当社の「独立性判断基準」を満たし、当社の支配株主にあたるキヤノン株式会社からの独立性...

2023/01/27 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、決算発表

2022年12月期　決算短信[日本基準]（連結）

引用：親会社株主に帰属する当期純利益調整額 ( 百万円 ) - - 普通株式増加数 ( 千株 ) 28 30 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 - ― 20 ―キヤノンマーケティングジャパン株式会社 (8060) 2022 年 12 月期決算短信 4.その他役員の異動 (2023 年 3 月 29 日付 ) 1. 新任取締役候補取締役 ( 社外 ) 河本宏子 ( 現株式会社 ANA 総合研究所顧問東日本旅客鉄道株式会社社外取締役...

2022/02/25 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、株主総会招集通知

第54回定時株主総会招集ご通知

引用：善雄はせべとしはる長谷部敏治 ■ うち独立社外取締役 7 3 現在の当社における地位および担当代表取締役社長社長執行役員取締役上席執行役員グループ総務・人事、グループ調達、グループロジスティクス担当取締役上席執行役員グループ企画、グループサービス&サポート、グループコミュニケーション担当上席執行役員グループ経理、グループ監査担当社外取締役 社外取締役 ― 選任後の取締役会の独立性取締役会出席状況 100% (16/16 回 ) 92% (11/12 回 ) 100...

2022/03/29 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：及び同日開催の取締役会において決議しております。当該制度の内容は以下のとおりです。決議年月日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 3 月 29 日当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名上席執行役員 7 名計 11 名新株予約権の数 ( 個 ) ※ 200 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円...

2021/12/21 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021 年 6 月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。【補充原則 4-8-3 支配株主を有する上場会社における独立社外取締役の過半数選任】当社取締役会は、I 1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 3-1 情報開示の充実】(ii)< 取締役会 >に記載のとおりの体制としております。当社の独立社外取締役は、当社の「独立性判断基準」を満たし、当社の支配株主にあたるキヤノン株式会社からの独立性...

2022/03/30 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：、大澤善雄および長谷部敏治の各氏を選任する。なお、土橋昭夫、大澤善雄および長谷部敏治の各氏は社外取締役候補者である。第 4 号議案監査役 2 名選任の件監査役として、濱田史朗および長谷川茂男の両氏を選任する。なお、長谷川茂男氏は社外監査役候補者である。第 5 号議案取締役賞与支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役 4 名に対し、取締役賞与総額 37,200,000 円を支給する。第 6 号議案株式報酬制度の改定の件 2019 年 3 月 27 日開催の第 51 回定時株主総会...

2021/09/30 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のコーポレート・ガバナンス体制が有効であると判断しております。 < 取締役会 > 全社的な事業戦略及び執行を統括する代表取締役と、各事業領域又は各本社機能を統括する業務執行取締役を中心としつつ、経営の健全性を担保するため、2 名以上の独立社外取締役を加えた体制とします。取締役会は、法令に従い、重要な意思決定と執行状況の監督を行います。それ以外の意思決定については、代表取締役がこれを行うほか、代表取締役の指揮・監督のもと、取締役会決議により選任される執行役員が各事業領域又は各本社機能の責任者...

2021/04/30 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のコーポレート・ガバナンス体制が有効であると判断しております。 < 取締役会 > 全社的な事業戦略及び執行を統括する代表取締役と、各事業領域又は各本社機能を統括する業務執行取締役を中心としつつ、経営の健全性を担保するため、2 名以上の独立社外取締役を加えた体制とします。取締役会は、法令に従い、重要な意思決定と執行状況の監督を行います。それ以外の意思決定については、代表取締役がこれを行うほか、代表取締役の指揮・監督のもと、取締役会決議により選任される執行役員が各事業領域又は各本社機能の責任者...

2022/03/31 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：ます。また、親会社から当社の経営への関与につきましては、一株主としての議決権行使などに限られていることに加え、兼務をする役員も存在しないことから、極めて限定的であると考えております。当社の経営陣の指名や報酬の決定に際しては、任意の「指名・報酬委員会」で審議を行っておりますが、委員の半数は当社が独自に選任している独立社外取締役となっており、透明性と公正性を客観的に確保できる体制としております。なお、キヤノン株式会社と当社で行う仕入れ価格の決定や貸付金の金利設定といった取引につきましては、双方に不利...

2021/03/31 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：株式報酬」によって構成されます。上席執行役員以上の執行役員の報酬につきましても、これに準じております。なお、社外取締役については、毎月固定額を支給する「基本報酬」のみとします。 2. 手続当社は、代表取締役社長、取締役 1 名及び独立社外取締役 2 名の計 4 名から成る任意の「指名・報酬委員会」を設けております。当該委員会は、取締役、上席執行役員以上の執行役員について、基本報酬・賞与の算定基準、業績連動型株式報酬の付与基準を含む報酬制度の妥当性を検証いたします。個別の報酬額...

2023/08/08 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第56期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：権の数 ( 個 )※ 146 2023 年 3 月 29 日当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名常務執行役員 2 名上席執行役員 4 名計 10 名新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 新株予約権の行使の条件 ※ 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 普通株式 14,600 ( 注 )1 当該各新株予約権...

2021/02/26 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、株主総会招集通知

第53回株主総会招集ご通知

引用：書類事業報告ひる 3 再任蛭みぞ 4 新任溝かわ川ぐち口はつ初み巳みのる稔取締役上席執行役員グループ企画、グループサービス&サポート、グループコミュニケーション担当上席執行役員グループ総務・人事、グループ調達、グループロジスティクス担当 100% (13/13 回 ) ― 連結計算書類社外 5 再任土独立どばし橋あき昭お夫社外取締役 100% (18/18 回 ) ○ 計算書類社外おお 6 再任大...

2022/02/16 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、その他のIR

株式報酬型ストックオプション制度の導入に関するお知らせ

引用：2022 年 2 月 16 日各位会社名代表者名問合せ先キヤノンマーケティングジャパン株式会社代表取締役社長足立正親 (コード番号 :8060 東証第一部 ) 経理部長伴能正彦 (TEL.03-6719-9074) 株式報酬型ストックオプション制度の導入に関するお知らせ当社は、2022 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の上席執行役員以上の執行役員 ( 取締役を兼務する者を含み、社外取締役を除きます。)( 以下、総称して「対象役員」といいます。)に対し、下...

2021/03/26 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。(2021 年 3 月 26 日現在 ) 1) 取締役会、取締役全社的な事業戦略及び執行を統括する代表取締役と、各事業領域または各本社機能を統括する業務執行取締役を中心としつつ、経営の健全性を担保するため、2 名以上の独立社外取締役を加えた体制とします。取締役会は、法令に従い、重要な意思決定と執行状況の監督を行います。それ以外の意思決定については、代表取締役がこれを行うほか、代表取締役の指揮・監督のもと、取締役会...

2020/09/30 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な意思決定を全社視点で行い、他方、意思決定および執行の適正を確保するには、下記のコーポレート・ガバナンス体制が有効であると判断しております。 < 取締役会 > 全社的な事業戦略および執行を統括する代表取締役と、各事業領域または各本社機能を統括する業務執行取締役を中心としつつ、経営の健全性を担保するため、2 名以上の独立社外取締役を加えた体制とします。取締役会は、法令に従い、重要な意思決定と執行状況の監督を行います。それ以外の意思決定については、代表取締役がこれを行うほか、代表取締役の指揮...

2021/03/29 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：の配当が効力を生ずる日 2021 年 3 月 29 日第 2 号議案取締役 6 名選任の件取締役として、足立正親、濱田史朗、蛭川初巳、溝口稔、土橋昭夫および大澤善雄の各氏を選任する。なお、土橋昭夫および大澤善雄の両氏は社外取締役候補者である。第 3 号議案取締役賞与支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役 4 名に対し、取締役賞与総額 29,150,000 円を支給する。第 4 号議案業績連動型株式報酬制度の改定の件本制度の対象役員である取締役に交付される当社普通株式の上限を年間...

2020/04/01 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な意思決定を全社視点で行い、他方、意思決定および執行の適正を確保するには、下記のコーポレート・ガバナンス体制が有効であると判断しております。 < 取締役会 > 全社的な事業戦略および執行を統括する代表取締役と、各事業領域または各本社機能を統括する業務執行取締役を中心としつつ、経営の健全性を担保するため、2 名以上の独立社外取締役を加えた体制とします。取締役会は、法令に従い、重要な意思決定と執行状況の監督を行います。それ以外の意思決定については、代表取締役がこれを行うほか、代表取締役の指揮...

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