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2024/04/23 【8142】株式会社トーホー、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な成長と中長期的な企業価値の向上を果たすため、透明性・公正性の高い経営を支えるより強固なコーポレートガバナンス体制の構築に取組むことをコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方とし、有価証券報告書等で開示しております。 (ⅲ) 取締役の報酬の決定に関する方針と手続きを有価証券報告書等に開示しております。当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、業績連動報酬と役位別固定報酬で構成され、そのうち業績連動報酬は株式報酬と月額報酬の一部として支払われます。( 中長期的な業績向上と企業価値増大...

2024/03/29 【8142】株式会社トーホー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役を除く)の報酬は業績連動報酬と役位別固定報酬で構成され、その割合は概ね3:7であります。そのうち業績連動報酬は役員賞与と月額報酬の一部として支払われております。役員賞与は前事業年度の連結営業利益の達成状況を基本に、中期経営計画の達成状況も勘案し支給が決定されます。月額報酬の一部として支払われる業績連動報酬は前事業年度の連結営業利益の達成状況により決定されます。取締役報酬の改定方針やその水準の検証、また、役員賞与支給の妥当性については、構成員の過半数を独立社外取締役とし、かつ独立社外...

2024/04/24 【8142】株式会社トーホー、有価証券報告書

有価証券報告書－第71期(2023/02/01－2024/01/31)

引用：

2024/03/30 【8142】株式会社トーホー、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

引用：計算書類監査報告 - 5 - ご参考第 3 号議案当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 1. 提案の理由及び当該報酬等を相当とする理由本議案は、当社の取締役 ( 社外取締役、監査役及び国内非居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「取締役等」といいます。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)を導入することにつき、ご承認をお願いするものであります。なお、本制度...

2024/01/31 【8142】株式会社トーホー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役を除く)の報酬は業績連動報酬と役位別固定報酬で構成され、その割合は概ね3:7であります。そのうち業績連動報酬は役員賞与と月額報酬の一部として支払われております。役員賞与は前事業年度の連結営業利益の達成状況を基本に、中期経営計画の達成状況も勘案し支給が決定されます。月額報酬の一部として支払われる業績連動報酬は前事業年度の連結営業利益の達成状況により決定されます。取締役報酬の改定方針やその水準の検証、また、役員賞与支給の妥当性については、構成員の過半数を独立社外取締役とし、かつ独立社外...

2024/03/11 【8142】株式会社トーホー、その他のIR

中期経営計画の策定に関するお知らせ

引用：ガバナンスの更なる強化当社グループは「企業は天下の公器である」という考えのもと、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図っていきます。取締役会の構成 ( 現状 ) 任意の委員会設置 ( 現状 ) • 役員 13 名中、7 名が社外独立役員 • 女性役員 2 名を選任 • 社外常勤監査役を選任委員会名委員摘要指名諮問委員会報酬諮問委員会社外 2 名社内 1 名社外 2 名社内 1 名・社外取締役が委員長を務める・社外取締役が委員過半数を占める・代表取締役社長は委員に就任...

2024/02/28 【8142】株式会社トーホー、その他のIR

当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：各位会社名代表者問合せ先 2024 年 2 月 28 日株式会社トーホー (コード番号 8142 東証プライム) 代表取締役社長古賀裕之取締役常務執行役員コーポレート・コミュニケーション部担当佐藤敏明 (TEL 078-845-2523) 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監査役及び国内非居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「取締役...

2023/12/11 【8142】株式会社トーホー、その他のIR

2024年１月期第３四半期決算説明資料

引用：確保のための徹底した品質管理 ~1994 年、業界に先駆けて品質管理室 ( 現品質保証部 )を設置 ~ 微生物検査や理化学検査、施設衛生点検、食品表示など、トーホーグループの食の安全性を保持 42サステナビリティ推進持続可能な経営の継続 ✓コーポレート・ガバナンス体制 ~ 強固なコーポレート・ガバナンス体制を構築・役員 13 名中、7 名が社外独立役員・社外役員全員が独立役員・女性役員 2 名を選任・社外常勤監査役を選任社外取締役は取締役会の他、ガバナンス委員会 ( 月 1 回 )と経営...

2023/04/27 【8142】株式会社トーホー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役を除く)の報酬は業績連動報酬と役位別固定報酬で構成され、その割合は概ね3:7であります。そのうち業績連動報酬は役員賞与と月額報酬の一部として支払われております。役員賞与は前事業年度の連結営業利益の達成状況を基本に、中期経営計画の達成状況も勘案し支給が決定されます。月額報酬の一部として支払われる業績連動報酬は前事業年度の連結営業利益の達成状況により決定されます。取締役報酬の改定方針やその水準の検証、また、役員賞与支給の妥当性については、構成員の過半数を独立社外取締役とし、かつ独立社外...

2023/04/26 【8142】株式会社トーホー、有価証券報告書

有価証券報告書－第70期(2022/02/01－2023/01/31)

引用：当社は、監査役会設置会社制度を採用しており、取締役 9 名のうち社外取締役を4 名、監査役は4 名のうち社外監査役を3 名 (うち1 名は公認会計士、1 名は弁護士 ) 選任しております。現状の体制における会社の機関の概要は次のとおりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 9 名 (うち4 名は独立社外取締役 )、監査役 4 名 (うち3 名は独立社外監査役 )で構成されております。原則として毎月 1 回、取締役会を開催し、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。法令で定め...

2024/03/30 【8142】株式会社トーホー、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第71回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）

引用：、環境管理、交通安全、安全衛生に関する各リスクは、グループ横断的な組織として各委員会を設置し、適切な対応を行っております。 (4) 内部監査監査室は、内部監査計画に基づき、次の内部監査を実施し、取締役会および監査役会に報告を行いました。 1 金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性評価 2 当社および子会社における業務の適正性、法令遵守状況 ― 9 ― (5) 取締役の職務の執行取締役会は、社外取締役 4 名を含む取締役 9 名で構成され、原則として毎月 1 回、必要に応じ臨時...

2022/04/21 【8142】株式会社トーホー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で開示しております。また、方針に基づく活動、成果等は適時当社ウェブサイト等で開示してまいります。一方、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響の開示については、国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDの枠組みに基づき実施できるよう、今後計画的に進めてまいります。【補充原則 4-2-1 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬制度】当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は業績連動報酬と固定報酬で構成され、その割合は概ね3:7であります。そのうち業績連動報酬...

2022/04/20 【8142】株式会社トーホー、有価証券報告書

有価証券報告書－第69期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)

引用：統治の体制イ. 企業統治の体制の概要当社は、監査役会設置会社制度を採用しており、取締役 8 名のうち社外取締役を4 名、監査役は4 名のうち社外監査役を3 名 (うち1 名は公認会計士、1 名は弁護士 ) 選任しております。現状の体制における会社の機関の概要は次のとおりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 8 名 (うち4 名は独立社外取締役 )、監査役 4 名 (うち3 名は独立社外監査役 )で構成されております。原則として毎月 1 回、取締役会を開催し、必要に応じ臨時...

2021/12/20 【8142】株式会社トーホー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響の開示については、国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDまたは、それと同等の枠組みに基づき実施できるよう、今後 3ヵ年程度を目安に計画的に進めてまいります。【補充原則 4-2-1 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬制度】当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は業績連動報酬と固定報酬で構成され、そのうち業績連動報酬は役員賞与と月額報酬の一部として支払われております。役員賞与は前事業年度の連結営業利益の達成状況を基本...

2022/09/09 【8142】株式会社トーホー、その他のIR

2023年１月期第２四半期決算説明資料

引用：ガバナンス体制 ~ 強固なコーポレート・ガバナンス体制を構築・役員 12 名中、社外役員が過半数・社外役員全員が独立役員・女性役員 1 名を選任・社外常勤監査役を選任社外取締役は取締役会の他、ガバナンス委員会 ( 月 1 回 )と経営戦略会議 ( 月 1 回 )にも出席し、株主価値向上のため、会社に内在する諸課題についても客観的な目線から提言を行っています。 ✓ 監査役会設置会社では設置義務のない「2つの諮問委員会」を設置委員会名委員摘要指名諮問委員会社外 2 名・社内 1 名・社外取締役...

2021/04/22 【8142】株式会社トーホー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：プラットフォーム等は利用しておりません。現状、当社の機関投資家や海外投資家の持ち株比率は低い状況ではありますが、機関投資家や海外投資家の一層の利便性向上のために議決権の電子行使を可能とするための環境作りについて検討してまいります。【補充原則 4-2-1 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬制度】当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、業績連動報酬と固定報酬で構成され、そのうち業績連動報酬は役員賞与と月額報酬の一部として支払われております。役員賞与は前事業年度の連結営業利益の達成状況を基本...

2021/04/06 【8142】株式会社トーホー、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報独立役員届出書会社名株式会社トーホーコード 8142 株式会社トーホー独立役員届出書提出日 2021/4/5 異動 ( 予定 ) 日 2021/4/20 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 中井...

2021/03/31 【8142】株式会社トーホー、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：について豊富な経験と実績を有しており、当社グループの人事戦略およびコンプライアンス管理の推進に適任であると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。 - 8 -候補者番号 5 6 氏名 ( 生年月日 ) なかいやすゆき中井康之 (1954 年 6 月 7 日生 ) 再任社外独立所有する当社株式数 900 株取締役会の出席状況 17 回中 17 回社外取締役在任年数 :4 年 ( 本株主総会終結時 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1978 年 4 月株式会社三井銀行...

2021/01/25 【8142】株式会社トーホー、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：ます。。また監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。記役員の異動 (1) 新任取締役候補者新役職取締役人事部、コンプライアンス室担当現役職㈱トーホービジネスサービス代表取締役社長氏名奥野邦治 (おくのくにはる) (2) 新任社外取締役候補者 ※ 略歴は別紙ご参照新役職氏名社外取締役 佐藤尚文社外取締役 (さとうなおぶみ) 原田比呂志 (はらだひろし) (3) 新任社外常勤監査役候補者新役職社外常勤監査役 ※ 略歴は別紙ご参照氏名中島亨 (なかじ...

2021/04/21 【8142】株式会社トーホー、有価証券報告書

有価証券報告書－第68期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)

引用：に関する基本的な考え方といたします。 EDINET 提出書類株式会社トーホー(E02665) 有価証券報告書 2 企業統治の体制イ. 企業統治の体制の概要当社は、監査役会設置会社制度を採用しており、取締役 8 名のうち社外取締役を4 名、監査役は4 名のうち社外監査役を3 名 (うち1 名は公認会計士、1 名は弁護士 ) 選任しております。現状の体制における会社の機関の概要は次のとおりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 8 名 (うち4 名は独立社外取締役 )、監査役 4 名...

2020/04/23 【8142】株式会社トーホー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報酬の改定方針やその水準の検証、また役員賞与支給の妥当性については、構成員の過半数を独立社外取締役とし、かつ独立社外取締役が委員長を務める報酬諮問委員会 ( 原則として代表取締役社長は委員にならない)が客観的かつ公正な観点から検討し、取締役会に答申しております。なお、当社は自社株報酬を導入しておりませんが、今後自社株報酬導入のメリット・デメリット及び導入するとした場合の当社に最適な方法を含めた取締役報酬の方針を報酬諮問委員会で議論してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則...

2020/04/23 【8142】株式会社トーホー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報酬の改定方針やその水準の検証、また役員賞与支給の妥当性については、構成員の過半数を独立社外取締役とし、かつ独立社外取締役が委員長を務める報酬諮問委員会 ( 原則として代表取締役社長は委員にならない)が客観的かつ公正な観点から検討し、取締役会に答申しております。なお、当社は自社株報酬を導入しておりませんが、今後自社株報酬導入のメリット・デメリット及び導入するとした場合の当社に最適な方法を含めた取締役報酬の方針を報酬諮問委員会で議論してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則...

2021/02/16 【8142】株式会社トーホー、その他のIR

役員報酬の減額に関するお知らせ

引用：年 4 月まで継続することを決定いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 役員報酬減額の内容 (1) 当社 ( 社外取締役、社外監査役は除く) 代表取締役月額報酬の 30%を減額取締役月額報酬の 20%を減額常勤監査役月額報酬の 10%を減額理事・執行役員月額報酬の 10%を減額 (2) 連結子会社取締役理事・執行役員役位に応じて月額報酬の 10%から 20%を減額月額報酬の 10%を減額 2. 対象期間 2021 年 2 月から 2021 年 4 月までの3ヵ月間...

2020/04/22 【8142】株式会社トーホー、有価証券報告書

有価証券報告書－第67期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)

引用：とする全てのステークホルダーに対する使命と責任を果たし、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を果たすため、透明性・公正性の高い経営を支えるより強固なコーポレート・ガバナンス体制の構築に取組むことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方といたします。 EDINET 提出書類株式会社トーホー(E02665) 有価証券報告書 2 企業統治の体制イ. 企業統治の体制の概要当社は、監査役会設置会社制度を採用しており、取締役 8 名のうち社外取締役を4 名、監査役は4 名のうち社外監査役を3...

2020/04/01 【8142】株式会社トーホー、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：会社トーホーフードサービス監査役、株式会社トーホービジネスサービス監査役取締役淡田利広マーケティング本部、品質統括部担当株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役、株式会社トーホーストア監査役、株式会社トーホー・北関東監査役取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 前中潔大森伸一株式会社 DACS 顧問、株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン取締役取締役 ( 社外取締役 ) 中井康之株式会社レザック顧問取締役 ( 社外取締役 ) 大嶋義孝コンサルティング大嶋...

2020/12/10 【8142】株式会社トーホー、その他のIR

役員報酬の減額に関するお知らせ

引用：が予想されることから、本日開催の取締役会において役員報酬等の減額を今期末まで継続することを決定いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 役員報酬減額の内容 (1) 当社 ( 社外取締役、社外監査役は除く) 代表取締役月額報酬の 30%を減額取締役月額報酬の 20%を減額常勤監査役月額報酬の 10%を減額理事・執行役員月額報酬の 10%を減額 (2) 連結子会社取締役理事・執行役員役位に応じて月額報酬の 10%から 20%を減額月額報酬の 10%を減額 2. 対象期間...

2019/05/07 【8142】株式会社トーホー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報酬の改定方針やその水準の検証、また役員賞与支給の妥当性については、構成員の過半数を独立社外取締役とし、かつ独立社外取締役が委員長を務める報酬諮問委員会 ( 代表取締役社長は原則として委員にならない)が客観的かつ公正な観点から検討し、取締役会に答申しております。なお、当社は自社株報酬を導入しておりませんが、今後自社株報酬導入のメリット・デメリット及び導入するとした場合の当社に最適な方法を含めた取締役報酬の方針を報酬諮問委員会で議論してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則...

2020/09/07 【8142】株式会社トーホー、その他のIR

役員報酬の減額に関するお知らせ

引用：及びそれにより中間配当を見送ることになったことを重く受け止め、本日開催の取締役会において追加で役員報酬等の減額を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 役員報酬減額の内容 (1) 当社 ( 社外取締役、社外監査役は除く) 代表取締役月額報酬の 30%を減額取締役月額報酬の 20%を減額常勤監査役月額報酬の 10%を減額理事・執行役員月額報酬の 10%を減額 (2) 連結子会社取締役理事・執行役員役位に応じて月額報酬の 10%から 20%を減額月額報酬の 10%を減額...

2020/06/10 【8142】株式会社トーホー、その他のIR

役員報酬の一部自主返上に関するお知らせ

引用：のとおり役員報酬の一部自主返上、および理事・執行役員報酬の一部減額を決定いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 報酬返上、減額の内容 (1) 当社 ( 社外取締役、社外監査役は除く) 代表取締役月額報酬の 30%を返上取締役月額報酬の 20%を返上常勤監査役月額報酬の 10%を返上理事・執行役員月額報酬の 10%を減額 (2) 連結子会社取締役理事・執行役員役位に応じて月額報酬の 10%から 20%を返上月額報酬の 10%を減額 2. 報酬返上、減額の期間 2020...

2020/05/25 【8142】株式会社トーホー、その他のIR

連結子会社株式の追加取得による完全子会社化に関するお知らせ

引用：価額は、双方協議の上、当該会社 (3) 取得価の株主間契約を基礎とし、合理的な調整のもと算定したものであ額り、社外取締役、社外監査役が過半数を占める当社取締役会において公正かつ妥当であると判断し、その合理性についても担保されていると認識しております。 102,328 株 (4) 異動後の所有株式数 ( 議決権の数 :102,328 個 ) ( 議決権所有割合 :100.0%) 5. 日程 (1) 取締役会決議日 :2020 年 5 月 25 日 (2) 株式譲渡契約締結日 :2020 年...

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