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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　45件中 1-30件目(6.438秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/26 【4956】コニシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、2024 年度中を目途にTCFDに基づく開示を行う方針です。 【 補充原則 4-13】 当社は、中長期的な企業価値の持続的向上を図る観点から、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)は、経営の重要課題と認 識しており、その育成を目的に、後継者候補になり得る人材が必要な実務を経験できるよう、担当する職務内容や人事配置の転換を行っておりま す。具体的な育成計画の策定につきましては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コード...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/21 【4956】コニシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、2024 年度中を目途にTCFDに基づく開示を行う方針です。 【 補充原則 4-13】 当社は、中長期的な企業価値の持続的向上を図る観点から、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)は、経営の重要課題と認 識しており、その育成を目的に、後継者候補になり得る人材が必要な実務を経験できるよう、担当する職務内容や人事配置の転換を行っておりま す。具体的な育成計画の策定につきましては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コード...
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について
2024/03/26 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について
引用：として十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系としております。 取締役報酬構成比率 2023 年 4 月の取締役会において、報酬構成比率の見直しを行い、株主との利益共有のさらなる強化を目的として、株式報酬比率の増額を行いました。 ( 見直し前 ) 約 65% ( 見直し前 )15% 基本報酬約 60% 賞与約 20% 株式報酬約 20% なお、当社は取締役を兼務しない執行役員についても、株式報酬制度を導入しております。 また、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払う...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/20 【4956】コニシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、2024 年度中を目途にTCFDに基づく開示を行う方針です。 【 補充原則 4-13】 当社は、中長期的な企業価値の持続的向上を図る観点から、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)は、経営の重要課題と認 識しており、その育成を目的に、後継者候補になり得る人材が必要な実務を経験できるよう、担当する職務内容や人事配置の転換を行っておりま す。具体的な育成計画の策定につきましては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コード...
有価証券報告書－第98期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/20 【4956】コニシ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：制度を導入しております。 1 取締役会 提出日現在において、取締役 ( 監査等委員である取締役除く。)の人数は社外取締役 2 名 (うち女性の取締 役 1 名 )を含む8 名、監査等委員である取締役の人数は社外取締役 3 名を含む4 名であり、取締役会は、取 締役社長 ( 代表取締役 )を議長として毎月 1 回開催しております。また、取締役、執行役員で構成された経営 会議を毎月開催し、経営の意思決定の迅速化、透明性および公平性の確保を行っております。なお、必要に 応じて執行役員を取締役会に出席...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/20 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 32,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,204 円 (4) 処分総額 71,409,600 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)6 名 26,900 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 7 名 5,500 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/27 【4956】コニシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：)は、経営の重要課題と認 識しており、その育成を目的に、後継者候補になり得る人材が必要な実務を経験できるよう、担当する職務内容や人事配置の転換を行っておりま す。具体的な育成計画の策定につきましては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、当社および当社グループとの取引の維持・拡大で事業上必要な場合や、当社グループが中長期的に発展することが期待できる場合等 に、保有意義...
役員の異動および新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/04/25 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
役員の異動および新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 4 月 25 日 会社名コニシ株式会社 代表者名代表取締役社長大山啓一 (コード番号 :4956 東証プライム) 問合せ先常務執行役員岡本伸一 (TEL 06-6228-2877) 役員の異動および新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 4 月 25 日開催の取締役会において、役員の異動および新任社外取締役候補者の 選任について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 なお、本件につきましては、2023 年 6 月 20 日開催予定...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/19 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 6 月 20 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 32,400 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,204 円 (3) 処分価額の総数 71,409,600 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 ・取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 6 名 26,900 株 ・取締役を兼務しない執行役員 7 名 5,500 株...
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ
2023/02/02 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ
引用：) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 38,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,437 円 (4) 処分総額 55,611,900 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)6 名 30,100 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 8 名 8,600 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 ( 訂正後 ) 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7...
取締役の異動（辞任）に関するお知らせ
2023/03/24 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
取締役の異動（辞任）に関するお知らせ
引用：各 位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 3 月 24 日 コニシ株式会社 代表取締役社長大山啓一 (コード番号 :4956 東証プライム) 取締役専務執行役員有澤彰三 (TEL 06-6228-2877) 取締役の異動 ( 辞任 )に関するお知らせ 2023 年 3 月 31 日をもって、当社取締役が辞任することとなりましたので、下記の通りお知らせいた します。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役 木村亮 2. 辞任年月日 2023 年 3 月 31 日 3. 辞任の理由 本人の一...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/21 【4956】コニシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：)は、経営の重要課題と認 識しており、その育成を目的に、後継者候補になり得る人材が必要な実務を経験できるよう、担当する職務内容や人事配置の転換を行っておりま す。具体的な育成計画の策定につきましては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、当社および当社グループとの取引の維持・拡大で事業上必要な場合や、当社グループが中長期的に発展することが期待できる場合等 に、保有意義...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2022/05/20 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：者に監査等委員である取締役および社外取締役、執行役員等を含め ることについて 監査等委員である取締役および社外取締役については、その職務の独立性という観点から、業 績に左右されない基本報酬のみを支払うこととしています。これは、監査等委員である取締役およ び社外取締役は、取締役の職務執行や取締役会による経営の監査・監督機能を担うことを重要視し ているためであり、当社では、譲渡制限付株式報酬制度の対象には含めない方針としています。 なお、対象者を取締役のみならず執行役員等も対象にすることを提案頂い...
有価証券報告書－第97期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/21 【4956】コニシ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：である取締役除く。)の人数は社外取締役 2 名 (うち女性の取締 役 1 名 )を含む8 名、監査等委員である取締役の人数は社外取締役 3 名を含む4 名であり、取締役会は、取 締役社長 ( 代表取締役 )を議長として毎月 1 回開催しております。また、取締役、執行役員で構成された経 営会議を毎月開催し、経営の意思決定の迅速化、透明性および公平性の確保を行っております。なお、必 要に応じて執行役員を取締役会に出席させ、業務の執行状況を報告させております。構成員については 「4[コーポレート・ガバナンス...
有価証券届出書（組込方式）
2023/02/01 【4956】コニシ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用： 6 月 21 日開催の第 96 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役およ び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、 譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入すること、また、本制度に基づき、譲渡制 限付株式の付与のために対象取締役に対して年額 60 百万円以内の報酬を支給すること、各...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【4956】コニシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の後継者計画 (プランニング)は、経営の重要課題と認 識しており、その育成を目的に、後継者候補になり得る人材が必要な実務を経験できるよう、担当する職務内容や人事配置の転換を行っておりま す。具体的な育成計画の策定につきましては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、当社および当社グループとの取引の維持・拡大で事業上必要な場合や、当社グループが中長期的に発展...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/21 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 38,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,437 円 (4) 処分総額 55,611,900 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)6 名 30,100 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 8 名 8,600 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/20 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 6 月 21 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 38,700 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,437 円 (3) 処分価額の総額 55,611,900 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)6 名 30,100 株 取締役を兼務しない執行役員 8 名 8,600 株 (5) 払込...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/22 【4956】コニシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な手続きを有していませんが, 法令・定款の遵守等に重大な違反があると認められる場合、その他 職務を適切に果たすことができないと判断されるときは、取締役会において十分な審議を行い, 決議することとなります。手続きに関しては、今後の 課題として検討してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 現在、東京証券取引所が規定する独立性に関する判断基準を参考としておりますが、今後は独自の独立性判断基準を策定することも検討 してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は任意...
臨時報告書
2022/06/22 【4956】コニシ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：桂子および木村亮を取締役に選任 するものであります。 < 株主提案 ( 第 4 号議案および第 5 号議案 )> 第 4 号議案譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対する株式報酬枠に代えて、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対し、新たに年額 350 百万円以内、付与株式数の上限 233,300 株 の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を、監査等委員である取締役に対し、新たに年額 45 百万 円以内、付与株式数の上限 30...
独立役員届出書
2021/05/28 【4956】コニシ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：コニシ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/28 独立役員届出書 コニシ株式会社コード 4956 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 髙瀬桂子社外取締役 ○ ○ 有 2 木村...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/28 【4956】コニシ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名 選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)の報酬額決定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報 酬額決定の件 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 役および社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付 与のための報酬決定の件代表取締役社長 大山啓一 株主の皆様へは、日頃よりコニシグループにご支援いただき、厚く御礼申しあげます。ここに、当 社第 96 回定時株主総会招集ご通知をお届け...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2021/04/27 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：会長 代表取締役会長 おおやま 大山 けいいち 啓一 代表取締役社長 代表取締役社長 くさか 日下 べ 部 さとる 悟 取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 ありさわ 有澤 しょうぞう 彰三 取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 まつばた 松端 ひろふみ 博文 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 いわお 巖 としひこ 利彦 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 たかせ 髙瀬 けいこ 圭子 社外取締役 社外取締役 きむら 木村 まこと 亮 社外取締役 社外取締役(2) 監査等委員...
臨時報告書
2021/06/23 【4956】コニシ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： (うち社外取締役分年額 3 千万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 4 千 5 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のた めに支給する報酬は金銭債権とし、その総額は第 5 号議案の報酬とは別枠で年額 6...
2023年３月期 決算短信［日本基準］(連結)
2023/04/28 【4956】コニシ株式会社、決算発表
2023年３月期 決算短信［日本基準］(連結)
引用：・役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (2023 年 6 月 20 日付予定 ) 1. 新任取締役候補 取締役岡本伸一 取締役肥後陽介 ( 注 ) 新任取締役候補者肥後陽介氏は社外取締役候補者です。 2. 退任予定取締役 取締役有澤彰三 - 18 -コニシ株式会社 (4956) 2023 年 3 月期決算短信 参考 :2023 年 3 月期決算参考資料 1. 業績および業績予想 2023 年 3 月期 2024 年 3 月期予想 ( 単位 : 百万円 ) 通期...
有価証券報告書－第96期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/22 【4956】コニシ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：させ、コーポレート・ガ バナンス体制の一層の充実を図るため、2021 年 6 月 22 日開催の第 96 回定時株主総会における承認を得て「 監 査等委員会設置会社 」に移行しました。 1 取締役会 提出日現在において、取締役 ( 監査等委員である取締役除く。)の人数は社外取締役 2 名 (うち女性の取 締役 1 名 )を含む8 名、監査等委員である取締役の人数は社外取締役 3 名を含む4 名であり、取締役会 は、取締役社長 ( 代表取締役 )を議長として毎月 1 回開催しております。また、取締役、執行役員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/22 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 34,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,599 円 (4) 処分総額 55,645,200 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)6 名 26,500 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 8 名 8,300 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しており...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/09/21 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：の取締役で構成し、その過半数は独立社外 取締役といたします。 4. 設置日 2021 年 9 月 21 日 以上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2021 年 6 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 34,800 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,599 円 (3) 処分価額の総額 55,645,200 円 (4) 処分先及びその 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)6 名 26,500 株 人数並びに処分 取締役を兼務しない執行役員 8 名 8,300 株 株式の数 (5...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【4956】コニシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な手続きを有していませんが, 法令・定款の遵守等に重大な違反があると認められる場合、その他 職務を適切に果たすことができないと判断されるときは、取締役会において十分な審議を行い。決議することとなります。手続きに関しては、今後 の課題として検討してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 現在、東京証券取引所が規定する独立性に関する判断基準を参考としておりますが、今後は独自の独立性判断基準を策定することも検討 してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は任意...
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