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社外取締役 の検索結果　30件中 1-30件目(8.176秒)
株式報酬の導入および役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ
2024/03/07 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、その他のIR
株式報酬の導入および役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ
引用：する理由は、委員の 過半数を社外取締役である監査等委員が占めることにより客観性、透明性を確保でき、取締役の報 酬の評価、決定を行うにはこの委員会が適していると判断したためです。 2. 譲渡制限付株式報酬の概要 譲渡制限付株式報酬は、2018 年 6 月 28 日開催の株主総会で承認いただき(2023 年 6 月 28 日開催の 株主総会で再承認 )、これまで周年事業の一環として単発的に支給してきました。今後は、基本報 酬および年次賞与とともに定例の役員報酬として活用してまいります。 - 1...
有価証券報告書－第77期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：してま いります。 EDINET 提出書類 JKホールディングス株式会社 (E02732) 有価証券報告書 2 企業統治体制の概要及びその体制を採用する理由 当連結会計年度末における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。 当社は、経営の意思決定と執行の一体性を重視する見地から監査役会設置会社形態を採用しておりますが、 社外取締役や社外監査役を選任するほか、会計監査人と代表取締役との定期的なミーティングを実施するな ど、適切な経営の監視機能が発揮される体制整備にも努めております。 内部統制への対応の一環として、2004 年...
臨時報告書
2023/07/04 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 号議案監査等委員である取締役 6 名選任の件 監査等委員である取締役として、太田孝三、田端裕和、小林慎一、田中秀明、谷内豊及び 松田昭博を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等 の額は年額 600 百万円以内 ( 内、社外取締役分は30 百万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人 分給与は含まない。)とすること、及び各取締役...
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
2023/03/07 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
引用：の第 77 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職旧役職 � 田隆取締役会長同左 青木慶一郎代表取締役社長同左 � 田輝常務取締役取締役 小川明範取締役同左 小柳龍雄取締役同左 舘崎和行取締役同左 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2023 年 6 月下旬開催予定の第 77 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職旧役職 太田孝三取締役監査等委員常勤監査役 田端裕和取締役監査等委員常勤監査役 小林慎一社外取締役監査等委員社外監査役 田中秀明社外取締役監査等委員社外取締役 谷内豊社外取締役監査等...
訂正臨時報告書
2023/08/03 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対 し、譲渡制限付株式報酬を付与するための報酬等の額は30 百万円以内とすること、及び各取締役への具体的 な配分については、取締役会の決議とするものであります。 ( 省略 ) 2/3EDINET 提出書類 JKホールディングス株式会社 (E02732) 訂正臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
2023/03/28 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
引用： 株 (2) 処分期日 2023 年 3 月 28 日 2023 年 3 月 28 日 (3) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)3 名 12,000 株 当社の幹部従業員 21 名 45,000 株 ジャパン建材株式会社の取締役 5 名 20,000 株 ジャパン建材株式会社の幹部従業員 ( 取締役を兼務しない執行役員を含 む。) 27 名 58,000 株 当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)3 名 12,000 株 当社の幹部従業員 22 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/07 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する環境整備等、DX 対応を始めとする知的財産への投資も逐次 拡充しています。 当社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、現時点ではデータの蓄積が十分ではなく、TC FDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示ができません。このため、分析と開示に向けた態勢を整備した上で、必要なデータの収集を開始し、来 年度での開示に向け準備しています。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、当社の定める...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/12/07 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 137,000 株 (3) 処分価額 1 株につき997 円 (4) 処分総額 136,589,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (6)その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 12,000 株 当社の幹部従業員 22 名 47,000 株 ジャパン建材株式会社の取締役 5 名 20,000 株 ジャパン建材株式会社の幹部従業員 ( 取締役を兼務しない執行役員を含む。) 27 名 58,000 株 本自己株式...
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
2022/06/28 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
引用： 2 名体制で経営を執行してまいりましたが、代表者 1 名での業 務執行する体制が整ったため、代表権を一元化いたします。 (2) 異動の内容 氏名新役職旧役職 吉田隆取締役会長代表取締役会長 2. 取締役 8 名選任 役職氏名担当 取締役会長吉田隆再任 代表取締役社長青木慶一郎再任 取締役小川明範再任 取締役小柳龍雄再任 取締役舘崎和行再任 取締役吉田輝再任 経営管理本部長兼財務経理部財務担当 部長兼総務部長 経営企画本部長兼グループ経営企画室 長兼サステナビリティ推進室長 社外取締役田中秀明再任...
有価証券報告書－第76期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：取締役は、発見された危険の内容 及びそれがもたらす損失の程度等について速やかに調査・検証し、担当部署に改善指示を行う体制を構築して おります。 当社は、取締役会に社外取締役を、監査役会に社外監査役数名を配置し、取締役会、監査役会の公平性・透 明性を確保しております。 当社は、在京の取締役以上の役員で情報交換会を毎朝開催し、突発的な事態が発生した場合にも即応できる 体制を維持するほか、非常災害時において、会社全体で対応するための「 非常災害対策規程 」を定めており、 同規程を根拠として事業継続計画...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/07 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 当社は、機関設計として監査役会設置会社を採用しており、独立社外取締役は2 名設置していますが、取締役会の過半数には達していませ ん。役員の報酬等に関する客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、独立社外取締役を主な構成員とする任意 の報酬委員会を設置し、個 々の取締役の固定報酬および業績連動報酬の額ならびに監査役の報酬の原案はこの報酬委員会が決定することにし ています。なお、任意の指名委員会は設置しておらず、今後の検討課題としています。 【 原則 4-11. 取締役会...
有価証券届出書（参照方式）
2022/12/07 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：兜町 2 番 1 号 ) 1/7第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 JKホールディングス株式会社 (E02732) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 137,000 株標準となる株式 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象...
臨時報告書
2022/07/04 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：株主の議 決権の過半数の賛成による。 4. 参加比率は、当該株主総会当日までに行使された議決権の数に対する割合であります。 (※) 田中秀明氏及び谷内豊氏は社外取締役であります。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主 のうち、賛成、反対及び棄権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/08 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：報告書にて開示しています。 (4) 取締役会が経営幹部の選解任を行うに当っては当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する経営幹部を、取締役・監査 役候補者の指名を行うに際しては当社の取締役・監査役として相応しい候補者 ( 選定基準は、高い倫理観と誠実性、普遍的な価値観と精 神的独立性、ビジネス、財務、会計等に関する豊富な知識と経験、実践的見識に基づく高度な判断力を有すること、他の役員会メンバーと の相互補完的なバランス)を選定しています。 (5) 各候補者の略歴と、新任候補者、社外取締役...
有価証券届出書（参照方式）
2022/12/07 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：は、2022 年 12 月 7 日開催の取締役会において、本自己株式処分のほかに、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び幹部従業員、並びにジャパン建材の取締役及び幹部従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 別件自己株式処分 1」といいます。)をすることを決議し、また、当社及びジャパン建材の管理職従業員に対 する従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度としてのJKホールディングス従業員持株会に対する自己株 式の処分 ( 以下 「 別件自己株式処分 2...
有価証券届出書（参照方式）
2022/12/07 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：により行われるものであり、手取金 はありません。 第 2【 売出要項 】 該当事項はありません。 4/11【 募集又は売出しに関する特別記載事項 】 EDINET 提出書類 JKホールディングス株式会社 (E02732) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 当社は、2022 年 12 月 7 日開催の取締役会において、本自己株式処分のほかに、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び幹部従業員、並びにジャパン建材の取締役及び幹部従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 別件...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/04 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ( 注 )1. 取締役田中秀明氏及び谷内豊氏は、社外取締役であります。 2. 監査役小林慎一氏及び松田昭博氏は、社外監査役であります。 3. 監査役渡辺昭市氏は、当社の取締役財務部長を、監査役太田孝三氏は子会社の管理本 部長及び代表取締役を経験し、また、監査役小林慎一氏は公認会計士の資格を有して おり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 4. 当社は、取締役田中秀明氏、谷内豊氏、監査役小林慎一氏及び松田昭博氏を株式会社 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引...
有価証券報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ます。 当社は、業務の適正を確保するため、代表取締役に直属する監査部とグループ経営企画室に設置した監査担 当者が連携し、当社並びにグループ各社の監査を実施しております。監査結果は代表取締役に報告すると共 に、業務そのものの改善が必要な場合は代表取締役に改善提案を行い、代表取締役は、発見された危険の内容 及びそれがもたらす損失の程度等について速やかに調査・検証し、担当部署に改善指示を行う体制を構築して おります。 当社は、取締役会に社外取締役を、監査役会に社外監査役数名を配置し、取締役会、監査役会の公平性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/08 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：報告書にて開示しています。 (4) 取締役会が経営幹部の選解任を行うに当っては当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する経営幹部を、取締役・監査 役候補者の指名を行うに際しては当社の取締役・監査役として相応しい候補者 ( 選定基準は、高い倫理観と誠実性、普遍的な価値観と精 神的独立性、ビジネス、財務、会計等に関する豊富な知識と経験、実践的見識に基づく高度な判断力を有すること、他の役員会メンバーと の相互補完的なバランス)を選定しています。 (5) 各候補者の略歴と、新任候補者、社外取締役...
独立役員届出書
2020/06/09 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：tvdivq000000uzcq 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/9 独立役員届出書 JKホールディングス株式会社コード 9896 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 資格を充たす社外監査役の退任及び新任に伴う届出 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 田中秀明社外取締役 ○ △ 新任有 2 谷内豊社外取締役 ○ ○ 新任有 3 小林慎一社外監査役 ○ ○ 有 4 松田昭博社外...
訂正臨時報告書
2020/10/01 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：に対する退職慰労 金支給の件 246,093 25,406 ( 注 )2 可決 (90.64%) ( 注 )1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成であります。 3. 賛成比率は、当該株主総会当日までに行使された議決権の数に対する割合であります。 (※) 成田博志氏及び湯本一郎氏は社外取締役、松田昭博氏は社外監査役であります。 2/3...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/06 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 取締役小川明範ジャパン建材 ㈱ 代表取締役社長執行役員 取締役金子智昭 取締役小柳龍雄ジャパン建材 ㈱ 取締役副社長執行役員 取締役舘崎和行 経営管理本部副本部長兼財務経理部 財務担当部長 取締役 � 田輝 取締役成田博志 取締役湯本一郎 常勤監査役渡辺昭市 常勤監査役太田孝三 監査役小河耕一 監査役小林慎一 ( 注 )1. 取締役成田博志氏及び湯本一郎氏は、社外取締役であります。 2. 監査役小河耕一氏及び小林慎一氏は、社外監査役であります。 3. 監査役渡辺昭市氏は、当社の取締役財務部長を、監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/17 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、高い倫理観と誠実性、普遍的な価値観と精 神的独立性、ビジネス、財務、会計等に関する豊富な知識と経験、実践的見識に基づく高度な判断力を有すること、他の役員会メンバーと の相互補完的なバランス)を選定しています。 (5) 各候補者の略歴と、新任候補者、社外取締役候補者および社外監査役候補者の選解任の理由を株主総会招集通知にて開示していま す。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 】 当社は、取締役会規程により取締役会が決議すべき事項 ( 法令に定められた事項、定款に定められた事項、重要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/05 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、高い倫理観と誠実性、普遍的な価値観と精 神的独立性、ビジネス、財務、会計等に関する豊富な知識と経験、実践的見識に基づく高度な判断力を有すること、他の役員会メンバーと の相互補完的なバランス)を選定しています。 (5) 各候補者の略歴と、新任候補者、社外取締役候補者および社外監査役候補者の選解任の理由を株主総会招集通知にて開示していま す。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 】 当社は、取締役会規程により取締役会が決議すべき事項 ( 法令に定められた事項、定款に定められた事項、重要...
有価証券報告書－第74期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：とグループ経営企画室に設置した監査担 当者が連携し、当社並びにグループ各社の監査を実施しております。監査結果は代表取締役に報告すると共 に、業務そのものの改善が必要な場合は代表取締役に改善提案を行い、代表取締役は、発見された危険の内容 及びそれがもたらす損失の程度等について速やかに調査・検証し、担当部署に改善指示を行う体制を構築して おります。 当社は、取締役会に社外取締役を、監査役会に社外監査役数名を配置し、取締役会、監査役会の公平性・透 明性を確保しております。 当社は、在京の取締役以上の役員で情報...
2020年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/05/25 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、決算発表
2020年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 純利益金額 ( 百万円 ) 2,121 2,780 期中平均株式数 ( 株 ) 30,849,785 30,672,476 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 JKホールディングス㈱ (9896) 2020 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任予定取締役 ( 社外 ) 取締役田中秀明 ( 社外 ) 取締役谷内豊 ・新任予定監査役 ( 社外 ) 監査役松田昭博 ・退任予定取締役 ( 社外...
独立役員届出書
2019/06/07 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：tvdivq000000uzcq.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/7 独立役員届出書 JKホールディングス株式会社コード 9896 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 資格を充たす社外監査役の退任及び新任に伴う届出 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 成田博志社外取締役 ○ △ 有 2 湯本一郎社外取締役 ○ ○ 有 3 小河耕一社外監査役 ○ ○ 有 4 小林慎一...
臨時報告書
2020/07/01 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：であります。 (※) 成田博志氏及び湯本一郎氏は社外取締役、松田昭博氏は社外監査役であります。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主 のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以上 3/3...
有価証券報告書－第73期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：企画室に設置した監査担 当者が連携し、当社並びにグループ各社の監査を実施しております。監査結果は代表取締役に報告すると共 に、業務そのものの改善が必要な場合は代表取締役に改善提案を行い、代表取締役は、発見された危険の内容 及びそれがもたらす損失の程度等について速やかに調査・検証し、担当部署に改善指示を行う体制を構築して おります。 当社は、取締役会に社外取締役を、監査役会に社外監査役数名を配置し、取締役会、監査役会の公平性・透 明性を確保しております。 当社は、在京の取締役以上の役員で情報交換会...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/03 【9896】ＪＫホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：博志氏及び湯本一郎氏は、社外取締役であります。 2. 監査役小河耕一氏及び原口博氏は、社外監査役であります。 3. 監査役渡辺昭市氏は、当社の取締役財務部長を、監査役太田孝三氏は子会社の管理本 部長及び代表取締役を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する ものであります。 4. 当社は、取締役成田博志氏、湯本一郎氏、監査役小河耕一氏及び原口博氏を株式会社 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 (2) 当事業年度中に退任した会社役員 監査役東...
  
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