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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　26件中 1-26件目(8.393秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【9967】堺商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を立案し、実行していきたいと考えています。 ( 補充原則 4-3-2) 当社は、最高経営責任者の選解任が会社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しておりますので、客観性・適時性・透明性ある手続 を確立してまいります。 ( 原則 4-8) 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名が在籍しておりますが、その全員を独立役員として登録しております。社外取締役は1 名ではあります が、社外取締役の独立的な視点から各取締役や監査役等と意見交換を行っており、当社の独立社外取締役としての責務を十分...
臨時報告書
2023/06/22 【9967】堺商事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、有限責任あずさ監査法人を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役のうち無報酬の取締役 1 名を除く6 名 (うち社外取締役 1 名 )に対し、当期の業 績等を勘案して役員賞与総額 1,749 万円 (うち社外取締役 55 万円 )を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個...
有価証券報告書－第97期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/22 【9967】堺商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：し、会社業務に精通した社内取締役を6 名選任する一方で、客観的・中立的な立場から経営に係る意見や指 摘を受けるため、高い見識と豊かな経験を有した社外取締役 1 名を選任しております。 監査役は常勤監査役 1 名、非常勤の社外監査役 2 名の3 名体制で、取締役会には全員が出席して議事及び決議 内容を監査しております。また、監査役は重要会議への出席及び書類の閲覧、取締役や部門への聴取、子会社へ の聴取又は往査等、積極的に業務監査・会計監査を行い、取締役の業務執行を監視しております。なお、社外監 査役...
堺化学工業株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、 当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2023/07/21 【9967】堺商事株式会社、その他のIR
堺化学工業株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、 当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
引用：す るための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「2 当社における独立した特別委員会の 設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2023 年 2 月下旬から当社の独立社外取締役及び独立 社外監査役から構成される特別委員会の設置に向けた準備を進めました。 その上で、2023 年 3 月 1 日開催の当社取締役会における決議により、上田憲氏 ( 当社独立社 外取締役 )、鶴田敏郎氏 ( 当社独立社外監査役 )、平井文彦氏 ( 当社独立社外監査役 )の3 名か ら構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員...
臨時報告書
2023/07/21 【9967】堺商事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を行うための体制の構築を開始いたしました。 具体的には、当社は、森・濱田松本法律事務所の助言を踏まえ、本意見表明報告書の「3. 当該公開買付けに関 する意見の内容、根拠及び理由 」の「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避する ための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「2 当社における独立した特別委員会の設置及び 答申書の取得 」に記載のとおり、2023 年 2 月下旬から当社の独立社外取締役及び独立社外監査役から構成される特 別委員会の設置に向け...
意見表明報告書
2023/05/15 【9967】堺商事株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：するための措置 」の 「2 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2023 年 2 月下旬から当 社の独立社外取締役及び独立社外監査役から構成される特別委員会の設置に向けた準備を進めました。 その上で、2023 年 3 月 1 日開催の当社取締役会における決議により、上田憲氏 ( 当社独立社外取締役 )、 鶴田敏郎氏 ( 当社独立社外監査役 )、平井文彦氏 ( 当社独立社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。なお、本特別委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/23 【9967】堺商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を立案し、実行していきたいと考えています。 ( 補充原則 4-3-2) 当社は、最高経営責任者の選解任が会社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しておりますので、客観性・適時性・透明性ある手続 を確立してまいります。 ( 原則 4-8) 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名が在籍しておりますが、その全員を独立役員として登録しております。社外取締役は1 名ではあります が、社外取締役の独立的な視点から各取締役や監査役等と意見交換を行っており、当社の独立社外取締役としての責務を十分...
臨時報告書
2022/06/23 【9967】堺商事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： が2022 年 9 月 1 日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更 する。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、赤水宏次、川原章、山田賢治、岡本竜也、上田憲、中西敦也、北内孝弥の7 氏を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、平井文彦氏を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役のうち無報酬の取締役 1 名を除く7 名 (うち社外取締役 1 名 )に対し、当期の業 績等を勘案して役員賞与総額 2,189...
支配株主である堺化学工業株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ
2023/05/12 【9967】堺商事株式会社、その他のIR
支配株主である堺化学工業株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ
引用：の公正性を担保す るための措置 」の「2 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、 2023 年 2 月下旬から当社の独立社外取締役及び独立社外監査役から構成される特別委員会の設置に 向けた準備を進めました。 その上で、2023 年 3 月 1 日開催の当社取締役会における決議により、上田憲氏 ( 当社独立社外取 締役 )、鶴田敏郎氏 ( 当社独立社外監査役 )、平井文彦氏 ( 当社独立社外監査役 )の3 名から構成され る特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【9967】堺商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を通じて適切に計画を立案し、実行していきたいと考えています。 ( 補充原則 4-3-2) 当社は、最高経営責任者の選解任が会社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しておりますので、客観性・適時性・透明性ある手続 を確立してまいります。 ( 原則 4-8) 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名が在籍しておりますが、その全員を独立役員として登録しております。社外取締役は1 名ではあります が、社外取締役の独立的な視点から各取締役や監査役等と意見交換を行っており、当社の独立社外取締役...
有価証券報告書－第96期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【9967】堺商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：して経営監視機能を十分に発揮できる状況にあることから、監査役設置 会社をコーポレート・ガバナンス体制として採用しております。 取締役会は、環境変化や事業課題により機動的に対応し、執行責任まで見通した的確な経営判断を行う体制を 重視し、会社業務に精通した社内取締役を6 名選任する一方で、客観的・中立的な立場から経営に係る意見や指 摘を受けるため、高い見識と豊かな経験を有した社外取締役 1 名を選任しております。 監査役は常勤監査役 1 名、非常勤の社外監査役 2 名の3 名体制で、取締役会には全員が出席...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/23 【9967】堺商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することは、重要な経営課題の一つと認識しています。従いまして、今後 取締役会等を通じて適切に計画を立案し、実行していきたいと考えています。 ( 補充原則 4-3-2) 当社は、最高経営責任者の選解任が会社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しておりますので、客観性・適時性・透明性ある手続 を確立してまいります。 ( 原則 4-8) 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名が在籍しておりますが、その全員を独立役員として登録しております。社外取締役は1 名ではあります が、社外取締役の独立的な視点...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/25 【9967】堺商事株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 化成品部長兼業務部長 15 回 /15 回 (100%) 6 おか 岡 もと 本 たつ 竜 や 也 再任 取締役 CSR・環境管理・品質管理担当、 総務人事部長 15 回 /15 回 (100%) 7 うえ 上 だ 田 けん 憲 再任社外独立社外取締役 ( 独立役員 ) 15 回 /15 回 (100%) 8 なか 中 にし 西 あつ 敦 や 也 再任取締役 15 回 /15 回 (100%) ( 注 ) 社外は社外取締役候補者を、独立は独立役員候補者をそれぞれ表しております。 - 3 -候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/01 【9967】堺商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、最高経営責任者の選解任が会社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しておりますので、客観性・適時性・透明性ある手続 を確立してまいります。 ( 原則 4-8) 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名が在籍しておりますが、その全員を独立役員として登録しております。社外取締役は1 名ではあります が、社外取締役の独立的な視点から各取締役や監査役等と意見交換を行っており、当社の独立社外取締役としての責務を十分に果たしておりま す。加えて、監査役により法令上与えられた権限執行が随時なさ...
臨時報告書
2021/06/23 【9967】堺商事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を選任する。 第 2 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役のうち無報酬の取締役 1 名を除く7 名 (うち社外取締役 1 名 )に対し、当期の業 績等を勘案して役員賞与総額 1,990 万円 (うち社外取締役 50 万円 )を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 ( 注...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/20 【9967】堺商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ていません。 ( 補充原則 4-1-3) 当社は、当社の持続的な発展のためにも代表取締役等の後継者を養成することは、重要な経営課題の一つと認識しています。従いまして、今後 取締役会等を通じて適切に計画を立案し、実行していきたいと考えています。 ( 補充原則 4-3-2) 当社は、最高経営責任者の選解任が会社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しておりますので、客観性・適時性・透明性ある手続 を確立してまいります。 ( 原則 4-8) 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名が在籍しており...
有価証券報告書－第95期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【9967】堺商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第95期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：的に対応し執行責任まで見通した的確な経営判断を行う体制を重 視し、会社業務に精通した社内取締役を7 名選任する一方で、客観的・中立的な立場から経営に係る意見や指摘 を受けるため、高い見識と豊かな経験を有した社外取締役 1 名を選任しております。 監査役は常勤監査役 1 名、非常勤の社外監査役 2 名の3 名体制で、取締役会には全員が出席して議事及び決議 内容を監査しております。また、監査役は重要会議への出席及び書類の閲覧、取締役や部門への聴取、子会社へ の聴取又は往査等、積極的に業務監査・会計...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【9967】堺商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ていません。 ( 補充原則 4-1-3) 当社は、当社の持続的な発展のためにも代表取締役等の後継者を養成することは、重要な経営課題の一つと認識しています。従いまして、今後 取締役会等を通じて適切に計画を立案し、実行していきたいと考えています。 ( 補充原則 4-3-2) 当社は、最高経営責任者の選解任が会社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しておりますので、客観性・適時性・透明性ある手続 を確立してまいります。 ( 原則 4-8) 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名が在籍しており...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/22 【9967】堺商事株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 取締役山田賢治化成品部長 取締役岡本竜也 取締役上田憲 CSR・環境管理・品質管理担当、 総務人事部長兼業務部長 さくら法律事務所代表弁護士 株式会社エフエム大阪社外監査役 グッドホールディングス株式会社社外監査役 取締役中西敦也堺化学工業株式会社取締役経営戦略本部長兼経理部長 常勤監査役辻幸裕 監査役小河義夫公認会計士小河義夫事務所所長 監査役奥林康司 ( 注 )1. 取締役上田憲氏は、社外取締役であります。 2. 監査役小河義夫氏及び奥林康司氏は、社外監査役であります。 3. 監査役小河義夫氏...
臨時報告書
2020/06/22 【9967】堺商事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 」 を追加する。 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、赤水宏次、片岡茂夫、在津昭宏、川原章、山田賢治、岡本竜也、上田憲、中西敦 也の8 氏を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、辻幸裕、鶴田敏郎の両氏を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役のうち無報酬の取締役 1 名を除く7 名 (うち社外取締役 1 名 )に対し、当期の業 績等を勘案して役員賞与総額 1,700 万円 (うち社外取締役 50 万円 )を支給する。 (3) 決議事項...
独立役員届出書
2020/05/22 【9967】堺商事株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：堺商事株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/22 独立役員届出書 堺商事株式会社コード 9967 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/19 独立役員届出書の 提出理由 6 月 19 日開銡催予定の定時株主総会で社外監査役として選任予定のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 上田憲社外取締役 ○ ○ 有 2 小河義夫社外監査役 ○ △ 有 3 鶴田敏郎社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/24 【9967】堺商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ていません。 ( 補充原則 4-1-3) 当社は、当社の持続的な発展のためにも代表取締役等の後継者を養成することは、重要な経営課題の一つと認識しています。従いまして、今後 取締役会等を通じて適切に計画を立案し、実行していきたいと考えています。 ( 補充原則 4-3-2) 当社は、最高経営責任者の選解任が会社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しておりますので、客観性・適時性・透明性ある手続 を確立してまいります。 ( 原則 4-8) 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名が在籍しており...
有価証券報告書－第94期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/22 【9967】堺商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第94期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：から経営に係る意見や指摘 を受けるため、高い見識と豊かな経験を有した社外取締役 1 名を選任しております。 監査役は常勤監査役 1 名、非常勤の社外監査役 2 名の3 名体制で、取締役会には全員が出席して議事及び決議 内容を監査しております。また、監査役は重要会議への出席及び書類の閲覧、取締役や部門への聴取、子会社へ の聴取又は往査等、積極的に業務監査・会計監査を行い、取締役の業務執行を監視しております。なお、社外監 査役のうち1 名は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/24 【9967】堺商事株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：監査役 取締役佐野俊明堺化学工業株式会社取締役経営戦略本部副本部長 常勤監査役辻幸裕 監査役小河義夫公認会計士小河義夫事務所所長 監査役奥林康司 ( 注 )1. 取締役上田憲氏は、社外取締役であります。 2. 監査役小河義夫氏及び奥林康司氏は、社外監査役であります。 3. 監査役小河義夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を 有するものであります。 4. 当社は、取締役上田憲氏並びに監査役小河義夫氏及び奥林康司氏を東京証券取引所の定めに 基づく独立役員として指定...
臨時報告書
2019/06/24 【9967】堺商事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、小河義夫氏を選任する。 第 2 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役のうち無報酬の取締役 1 名を除く7 名 (うち社外取締役 1 名 )に対し、当期の業 績等を勘案して役員賞与総額 1,785 万円 (うち社外取締役 52 万円 )を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権...
有価証券報告書－第93期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/24 【9967】堺商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第93期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：する理由 当社は、監査役会が取締役会から独立して経営監視機能を十分に発揮できる状況にあることから、監査役設置 会社をコーポレート・ガバナンス体制として採用しております。 取締役会は、環境変化や事業課題により機動的に対応し執行責任まで見通した的確な経営判断を行う体制を重 視し、会社業務に精通した社内取締役を7 名選任する一方で、客観的・中立的な立場から経営に係る意見や指摘 を受けるため、高い見識と豊かな経験を有した社外取締役 1 名を選任しております。 監査役は常勤監査役 1 名、非常勤の社外監査役 2...
  
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