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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(6.576秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【7425】初穂商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は経営会議が担当し、取締役会及び経営会議で決定した事項の範囲内で、代表取締役 を中心として取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 及び執行役員が業務執行を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独自の判断基準は策定しておりませんが、会社法ならびに金融商品取引所の定める社外性及び独立性基準に則り、独立社外取締役 を選定しており、またその資質においても問題はないものと判断しております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、監査等委員会設置会社...
有価証券報告書－第66期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【7425】初穂商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )を選任しております。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名及び監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委 員 」という。)3 名にて構成し、定例取締役会を原則として月 1 回、必要に応じて臨時取締役会を開催いたし ます。業務執行の監督...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/04/25 【7425】初穂商事株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたの で、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,811 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,935 円 (4) 処分総額 14,996,285 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに処分株式の数 5 名 3,811 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書...
2023年12月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/02/14 【7425】初穂商事株式会社、決算発表
2023年12月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： ( 就任予定 2024 年 3 月 28 日 ) 氏名新役職名等旧役職名等 志岐義幸 取締役副社長 ( 営業本部長兼西日本地区統括兼 株式会社アイシン取締役 ( 非常勤 )) 専務取締役 ( 営業本部長兼西日本地区統括兼 株式会社アイシン取締役 ( 非常勤 )) ・新任取締役候補 ( 就任予定 2024 年 3 月 28 日 ) 氏名新役職名等旧役職名等 磯部隆英社外取締役社外取締役 ( 監査等委員 ) 大橋伸子社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 注 )1. 磯部隆英氏は、現在当社の監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/29 【7425】初穂商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-1-1】 当社における取締役会は、当社及びグループ全体の経営方針や経営戦略及び目標、経営上の重要な意思決定を中心に行っております。経営 上の重要な意思決定事項に満たない業務上の意思決定は経営会議が担当し、取締役会及び経営会議で決定した事項の範囲内で、代表取締役 を中心として取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 及び執行役員が業務執行を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独自の判断基準は策定しておりませんが、会社法ならびに金融...
臨時報告書
2023/03/29 【7425】初穂商事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：す る取締役 4 名 ( 斎藤悟氏、志岐義幸氏、月東達也氏、渋川信幸氏 ) 及び社外取締役を除く監査等 委員である取締役 1 名 ( 斎藤豊氏 )に対し、本株主総会の終結の時までの在任期間を対象とし、当 社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を打切り支給するものでありま す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対し、新たに譲渡制限付...
有価証券報告書－第65期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【7425】初穂商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：。)6 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )を選任しております。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名及び監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委 員 」という。)3 名にて構成し、定例取締役会を原則として月 1 回、必要に応じて臨時取締役会を開催いたし ます。業務執行の監督については、取締役会のほかに取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員による毎月 1 回開催の経営会議により、迅速かつ的確な経営判断...
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/02/22 【7425】初穂商事株式会社、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：であるもの及び社外取締役を除 く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する新たなインセンティブ制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、これらに関する議案を 2023 年 3 月 28 日開 催予定の第 65 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記 のとおり、お知らせいたします。 記 1. 役員退職慰労金制度の廃止について 当社は、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を本...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/04/27 【7425】初穂商事株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたの で、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 5 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 5,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,586 円 (4) 処分総額 14,998,800 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに処分株式の数 5 名 5,800 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/05/26 【7425】初穂商事株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。本件の詳細につきまして は、2023 年 4 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 5,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,586 円 (3) 処分総額 14,998,800 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 5 名 5,800 株 (5) 処分期日 2023...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【7425】初穂商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の重要な意思決定を中心に行っております。経営 上の重要な意思決定事項に満たない業務上の意思決定は経営会議が担当し、取締役会及び経営会議で決定した事項の範囲内で、代表取締役 を中心として取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 及び執行役員が業務執行を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独自の判断基準は策定しておりませんが、会社法ならびに金融商品取引所の定める社外性及び独立性基準に則り、独立社外取締役 を選定しており、またその資質においても問題...
定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ
2022/02/24 【7425】初穂商事株式会社、その他のIR
定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ
引用：地区鉄鋼 二次製品統括兼小牧営業所長 同左 再任 渋川信幸取締役東日本地区統括同左再任 丹羽正夫社外取締役社外監査役新任(2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名旧役職名備考 斎藤豊取締役監査等委員 ( 常勤 ) 取締役総務部長再任 磯部隆英社外取締役監査等委員社外取締役再任 森美穂社外取締役監査等委員 ― 新任 ( 注 ) 監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在、取締役である斎藤豊氏、社外取締役である磯部隆英 氏は、監査等委員である取締役へ就任する予定であります。 ※ 指名報酬委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【7425】初穂商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を通じて公表しております。具体的な数値目標については、建設需要の動向が当社業績に及ぼす影響が大きい為、建 設需要の予測が可能な範囲内に限定しており、決算短信等において翌 1 年間の業績予想という形で公表しております。 【 補充原則 4-1-3】 取締役会では、代表取締役等の後継者候補となる人材には重要な役職に登用し、当社や関連会社の経営に関与させることで重要な経験を積ま せるほか、外部機関の研修等を通して企業経営に必要となる資質を培わせる基本方針に基づき、次世代の経営者を育成しております。 社外取締役...
有価証券報告書－第64期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【7425】初穂商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )を選任しております。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名及び監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委 員 」という。)3 名にて構成し、定例取締役会を原則として月 1 回、必要に応じて臨時取締役会を開催いたし ます。業務執行の監督については、取締役会のほかに取締役 ( 社外取締役...
2022年12月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/02/14 【7425】初穂商事株式会社、決算発表
2022年12月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：.その他 役員の異動 1その他の役員の異動 ・新任取締役候補 ( 就任予定 2023 年 3 月 28 日 ) 取締役 経営管理室長 成田哲人 ( 現執行役員経理部長兼経営管理室長 ) 取締役大橋伸子 ( 現大橋伸子公認会計士事務所代表 ) ( 注 ) 大橋伸子氏は社外取締役候補者であります。 ・退任予定取締役 ( 退任予定 2023 年 3 月 28 日 ) 取締役伊藤人勝 社外取締役丹羽正夫 2 執行役員 ( 就任予定 2023 年 4 月 1 日 ) 執行役員 ( 営業副本部長兼 中部地区内装・ALC...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2021/12/23 【7425】初穂商事株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：する予定です。 3.その他 (1) 監査等委員会設置会社への移行に併せ、取締役の指名及び報酬に関して、独立社外取締役の適切な 関与・助言を得ることで、手続きの公正性・透明性・客観性を高めるとともに説明責任を強化するこ とを目的に、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置する予定です。 指名報酬委員会は、取締役会の決議により選定する取締役をもって構成し、その員数は5 名とし、 過半数は独立社外取締役にて構成します。 (2) 移行に伴う定款変更の内容及び移行後の役員体制につきましては、決定次第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/29 【7425】初穂商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 磯部隆英 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i...
臨時報告書
2022/03/30 【7425】初穂商事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役分は年 額 20,000 千円以内 )とするものであります。 なお、当該報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50,000 千円以内とするものであります。 第 7 号議案退任監査役に対する退職慰労金...
2020年定時株主総会招集通知
2021/03/10 【7425】初穂商事株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：豊総務部長 取締役伊藤人勝 取締役月東達也 取締役林浩成 取締役磯部隆英 中部地区内装・ALC 事業統括兼 開発事業部長 中部地区鉄鋼二次製品統括兼 小牧営業所長 株式会社アイシン代表取締役社長 アイエスライン株式会社取締役 未来工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 公認会計士 常勤監査役伊藤孔一 監査役丹羽正夫司法書士 ( 丹羽正夫事務所代表 ) 監査役宮嵜良一 弁護士 ( 中綜合法律事務所代表 ) 株式会社ユー・エス・エス社外監査役 ( 注 )1. 取締役磯部隆英氏は、社外取締役...
有価証券報告書－第63期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/29 【7425】初穂商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：ホルダーの方 々に貢献するためのガバナンス体制の 重要性を認識し、コンプライアンスの徹底と透明性の高い経営、意思決定の迅速化と機動的な業務執行を図るた めに、経営監視機能の強化見直しを継続的に行ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であり、取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) を選任しております。 取締役会は、下記の議長及び構成員の計 7 名で構成されており、うち社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/30 【7425】初穂商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 磯部隆英 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i...
有価証券報告書－第62期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【7425】初穂商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：に、経営監視機能の強化見直しを継続的に行ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であり、取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) を選任しております。 取締役会は、下記の議長及び構成員の計 7 名で構成されており、うち社外取締役は1 名であります。業務執 行の監督については、取締役会のほかに常務取締役以上に取締役 2 名を加えた毎月 1 回開催の常務会により、 迅速かつ的確...
2019年定時株主総会招集通知
2020/03/11 【7425】初穂商事株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：の状況 代表取締役社長斎藤悟株式会社アイシン代表取締役会長 常務取締役志岐義幸 営業本部長兼西日本地区統括兼 株式会社アイシン取締役 ( 非常勤 ) 取締役斎藤豊総務部長 取締役伊藤人勝 取締役月東達也 取締役磯部隆英 中部地区内装・ALC 事業統括兼 開発事業部長 中部地区鉄鋼二次製品統括兼 小牧営業所長 未来工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 公認会計士 常勤監査役伊藤孔一 監査役丹羽正夫司法書士 ( 丹羽正夫事務所代表 ) 監査役宮嵜良一 弁護士 ( 中綜合法律事務所代表 ) 株式...
  
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