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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(6.868秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【2700】木徳神糧株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の有効な活用 】 現在当社の独立社外取締役は1 名のみとなっておりますが、経営の透明性と健全性のさらなる向上および中長期的な企業価値の向上を目的とし た、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役の増員が喫緊の課題であると認識しております。今後、十分な資質と独立 性を備えた当社に相応しい人材の社外取締役登用を進めてまいります。 【 補充原則 4-101. 指名および報酬等の重要事項検討への委員会の関与 】 現状、当社に在籍する社外取締役は1 名のみであるため、独立した委員会等...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/04/25 【2700】木徳神糧株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 4,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,650 円 (4) 処分総額 23,165,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除 く。) 7 名 4,100 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住...
臨時報告書
2024/03/29 【2700】木徳神糧株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 号議案取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対して新たに譲渡制限付 株式の付与のための報酬を決定いたしました。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議...
2024年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/05/08 【2700】木徳神糧株式会社、決算発表
2024年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として の自己株式の処分 当社は、2024 年 4 月 25 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 処 分 」といいます。)を決議いたしました。 (1) 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数普通株式 4,100 株 (3) 処分価格 1 株につき金 5,650 円 (4) 処分総額 23,165,000 円 (5...
有価証券報告書－第76期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【2700】木徳神糧株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：ます。その他、コンプライアンスの推進、品質表示管理並びに安全衛生管理のために各 々 委員会を設置し 積極的に活動を行っております。 ・取締役会 取締役会は、取締役 8 名 ( 提出日現在、うち社外取締役 1 名 )で構成され、毎月 1 回開催することとしており ます。取締役会は法令で定められた事項や経営に関する重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等 を行っております。また、社外取締役を置くことで経営全般に対する監督の強化や利益相反の防止に機能する と考えております。さらに、当社は取締役の責任の明確化と変化する経営...
四半期報告書－第77期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
2024/05/09 【2700】木徳神糧株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第77期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
引用：,779 339,463 普通株主に帰属しない金額 - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額 ( 千円 ) 469,779 339,463 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 1,620 1,620 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) 1. 取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として の自己株式の処分 当社は、2024...
代表取締役の異動及び役員等の異動に関するお知らせ
2024/02/15 【2700】木徳神糧株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員等の異動に関するお知らせ
引用：再任 取締役管益成再任 取締役木村良退任 取締役秋岡栄子再任 ( 注 ) 取締役候補者秋岡栄子氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員 としての要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 (2) 異動予定日 2024 年 3 月 28 日 同日開催予定の第 76 回定時株主総会及び総会後の取締役会において正式決定する予定です。 3. 委嘱業務の変更 ( 変更予定日 :2024 年 3 月 28 日 ) 新役職名氏名現役職名 名誉会長...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/02/15 【2700】木徳神糧株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 28 日開催予定の当社第 76 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議するこ とといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 非常勤取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」と いう。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【2700】木徳神糧株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在当社の独立社外取締役は1 名のみとなっておりますが、経営の透明性と健全性のさらなる向上および中長期的な企業価値の向上を目的とし た、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役の増員が喫緊の課題であると認識しております。今後、十分な資質と独立 性を備えた当社に相応しい人材の社外取締役登用を進めてまいります。 【 補充原則 4-101. 指名および報酬等の重要事項検討への委員会の関与 】 現状、当社に在籍する社外...
有価証券報告書－第75期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【2700】木徳神糧株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：を行っております。 ・取締役会及び経営会議 取締役会は10 名 ( 提出日現在、うち社外取締役 1 名 )の取締役で構成され月 1 回開催し、法令で定められた 事項や経営に関する重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。取締役会の機能 強化、経営効率向上のため、役付取締役等をメンバーとする経営会議を月 1 回開催し、業務執行に関する重要事 項の協議を十分に行い、経営の意思決定を機動的に行っております。また、激しく変化する経営環境に機敏に 対応するため、当社は取締役の任期を1...
役員の異動に関するお知らせ
2023/02/20 【2700】木徳神糧株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：岩苔永人再任 取締役石田俊幸再任 取締役山田智基再任 取締役管益成再任 取締役木村良再任 取締役秋岡栄子再任 ( 注 ) 取締役候補者秋岡栄子氏は、社外取締役候補者であります。東京証券取引所の定めに基づく独立役員として の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 (2) 異動予定日 2023 年 3 月 30 日 同日開催予定の第 75 回定時株主総会及び総会後の取締役会において正式決定する予定です。 2. 監査役の異動 (1) 監査役候補者 役職氏名異動内容 監査役尾 﨑...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【2700】木徳神糧株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者の 管理職登用につきましては現時点で複数件の実績がありますが、現状十分ではないと認識しており、今後当社の中核人材としてその比率が高ま るよう、人材育成および社内環境の整備に努めてまいります。 【 補充原則 4-33.CEOの解任の手続き】 当社では、現時点においてCEOの解任に形式的なプロセスを明示しておりませんが、手続きの整備等を検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在当社の独立社外取締役は1 名のみとなっておりますが、経営の透明性と健全性のさらなる向上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【2700】木徳神糧株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の指名に関する原案を作成し、取締役会にて経歴や適格性等を確認のうえ 、決議しております。 (ⅴ) 社外取締役および社外監査役の選任理由については、コーポレート・ガバナンス報告書に記載しております。(ⅳ)に記載のとおり、取締役および 執行役員の選解任は代表取締役が作成する原案を基に取締役会で決議しておりますが、現状社外取締役および社外監査役以外の選解任の理 由については開示しておりません。今後、開示に向けて体制の整備を進めてまいります。 【 補充原則 4-33.CEOの解任の手続き】 当社では、現時点...
有価証券報告書－第74期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【2700】木徳神糧株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入し ております。その他、コンプライアンスの推進、品質表示管理並びに安全衛生管理のために各 々 委員会を設置し 積極的に活動を行っております。 ・取締役会及び経営会議 取締役会は10 名 ( 提出日現在、うち社外取締役 1 名 )の取締役で構成され月 1 回開催し、法令で定められた 事項や経営に関する重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。取締役会の機能 強化、経営効率向上のため、役付取締役等をメンバーとする経営会議を月 1 回...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/30 【2700】木徳神糧株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 秋岡栄子 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係...
代表取締役の異動及び役員等の異動に関するお知らせ
2022/02/17 【2700】木徳神糧株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員等の異動に関するお知らせ
引用： 74 回定時株主総会後の取締役会において就任予定。 12. 取締役の異動 (1) 取締役候補者 役職氏名異動内容 代表取締役平山惇再任 代表取締役竹内伸夫再任 取締役鎌田慶彦再任 取締役稲垣英樹再任 取締役石田俊幸再任 取締役岩苔永人再任 取締役山田智基再任 取締役管益成再任 取締役木村良再任 取締役秋岡栄子再任 ( 注 ) 取締役候補者秋岡栄子氏は、社外取締役候補者であります、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 (2...
有価証券報告書－第73期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【2700】木徳神糧株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：管理のために各 々 委員会を設置し 積極的に活動を行っております。 ・取締役会及び経営会議 取締役会は10 名 ( 提出日現在、うち社外取締役 1 名 )の取締役で構成され月 1 回開催し、法令で定められた 事項や経営に関する重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。取締役会の機能 強化、経営効率向上のため、役付取締役等をメンバーとする経営会議を月 1 回開催し、業務執行に関する重要事 項の協議を十分に行い、経営の意思決定を機動的に行っております。また、激しく変化する経営...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/13 【2700】木徳神糧株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ) 商務諮詢有限公司董事長 弁護士 株式会社 M D I 社外監査役 青木信用金庫員外監事 株式会社タケエイ社外監査役 日本証券金融株式会社社外取締役 公認会計士 世紀東急工業株式会社社外取締役 ( 注 ) 1. 取締役は、第 72 回定時株主総会にて選任されております。 2. 常勤監査役は、第 72 回定時株主総会にて選任されております。 3. 監査役杉野翔子氏は第 71 回定時株主総会にて選任されており、福田眞也氏は第 70 回定時株 主総会にて選任されております。 4. 取締役秋岡栄子氏は、社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/26 【2700】木徳神糧株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 秋岡栄子 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係...
役員の異動に関するお知らせ
2021/02/24 【2700】木徳神糧株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ( 異動予定日 :2021 年 3 月 30 日 ) (1) 取締役候補者 役職氏名異動内容 代表取締役社長平山惇再任 取締役会長木村良再任 取締役竹内伸夫再任 取締役鎌田慶彦再任 取締役稲垣英樹再任 取締役石田俊幸再任 取締役岩苔永人再任 取締役山田智基再任 取締役管益成再任 取締役秋岡栄子再任 ( 注 )1. 取締役候補者秋岡栄子氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として の要件を満たしております。 2. 委嘱業務の変更 ( 変更予定日 :2021 年 3 月 30...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/06 【2700】木徳神糧株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ( 上海 ) 商務諮詢有限公司董事長 弁護士 株式会社 M D I 社外監査役 青木信用金庫員外監事 株式会社タケエイ社外監査役 日本証券金融株式会社社外取締役 公認会計士 世紀東急工業株式会社社外取締役 ( 注 ) 1. 取締役は、第 71 回定時株主総会にて選任されております。 2. 常勤監査役は、第 68 回定時株主総会にて選任されております。 3. 監査役杉野翔子氏は第 71 回定時株主総会にて選任されており、福田眞也氏は第 70 回定時株 主総会にて選任されております。 4. 取締役秋岡栄子...
有価証券報告書－第72期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/26 【2700】木徳神糧株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：ます。その他、コンプライアンスの推進、品質表示管理並びに安全衛生管理のために各 々 委員会を設置し 積極的に活動を行っております。 ・取締役会及び経営会議 取締役会は10 名 ( 提出日現在、うち社外取締役 1 名 )の取締役で構成され月 1 回開催し、法令で定められた 事項や経営に関する重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。取締役会の機能 強化、経営効率向上のため、役付取締役等をメンバーとする経営会議を月 1 回開催し、業務執行に関する重要事 項の協議を十分に行い、経営の意思決定を機動的に行っ...
役員の異動に関するお知らせ
2020/02/14 【2700】木徳神糧株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：. 取締役の異動 ( 異動予定日 : 令和 2 年 3 月 26 日 ) (1) 取締役候補者 役職氏名異動内容 代表取締役社長平山惇再任 取締役会長木村良再任 取締役竹内伸夫再任 取締役鎌田慶彦再任 取締役稲垣英樹再任 取締役石田俊幸再任 取締役岩苔永人再任 取締役山田智基新任 取締役管益成新任 取締役秋岡栄子再任 ( 注 )1. 取締役三澤正博氏は、任期満了により退任する予定です。 2. 取締役候補者秋岡栄子氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として の要件を満たし...
  
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