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社外取締役 の検索結果　40件中 1-30件目(7.43秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会で定期的にフォ ローしてまいります。 〈 原則 4-8〉 当社は、下記、「【 独立役員の関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載しております、独立役員の選任基準に基づいて選任された独立社外取 締役は現時点で1 名のみとなっております。引き続き当社は取締役会の全構成員の3 分の1 以上である2 名を独立社外取締役とし、十分な体制が 構築されるよう努めてまいります。 〈 原則 4-11〉 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備えていると認識...
有価証券届出書（通常方式）
2024/04/19 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（通常方式）
引用：
有価証券報告書－第38期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：により、当社グループの事業展開及び業績に影 響を及ぼす可能性があります。 14 海外における事業展開及び法的規制に伴うリスク 当社グループでは、多様な経歴を有する社外取締役を含む取締役会及び当社経営陣及び主要幹部を構成とする経 営戦略会議にて、常時法改正や特例措置等の情報収集を行っておりますが、海外各国の法令、政治、経済、慣習等 をはじめとする潜在的リスクに対処できない事等により事業を推進していくことが困難となった場合には、当社グ ループの業績に影響を与える可能性があります。 15 株式価値希薄化のリスク...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/15 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、取締役会で定期的にフォ ローしてまいります。 〈 原則 4-8〉 当社は、下記、「【 独立役員の関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載しております、独立選任基準に基づいて選任された独立社外取締役は 現時点で1 名のみとなっております。引き続き当社は取締役会の全構成員の3 分の1 以上及び2 名を独立社外取締役とし、十分な体制が構築され るよう努めてまいります。 〈 原則 4-11〉 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備えていると認識...
譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ
2024/04/23 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ
引用： 2024 年 5 月 22 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 550,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 180 円 (4) 発行総額 99,000,000 円 (5) 株式の割当ての対象 者及びその人数並びに割り 当てる株式の数 取締役 (※1) 3 名 550,000 株 ※1 社外取締役を含みます。 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図る インセンティブを与えるとともに、株主...
（2022年10月6日付、12月28日付公表）再発防止策の実施状況に関するお知らせ
2023/12/26 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、その他のIR
（2022年10月6日付、12月28日付公表）再発防止策の実施状況に関するお知らせ
引用： 回新株予約権で払い込ま れた増資資金の資金移動に関する取締役会決議 に関しましては増資資金管理委員会にて審議を 行っており、取締役会審議会で審議は行っており ません。 ※ 増資資金管理委員会は増資資金の適切な運用 をすることを目的とし、支出の際の事前承認、支 出後の事後的な検証を行うために 2023 年 2 月に 4(6) 取締役・監査役に対するコン プライアンス・ガバナンス意識の 改革 設置し運用を開始しております。メンバーは社外 取締役だけで構成しております。2023 年 5 月開催...
（2022年10月6日付、12月28日付公表）再発防止策の実施状況に関するお知らせ
2023/09/29 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、その他のIR
（2022年10月6日付、12月28日付公表）再発防止策の実施状況に関するお知らせ
引用：的な検証を行うために 2023 年 2 月に 設置し運用を開始しております。メンバーは社外 取締役だけで構成しております。2023 年 5 月開催 の取締役会にて増資資金管理委員会の規定を策 定しております。 上記 (1)-2 取締役・監査役に対するコンプラ イアンス意識の改革、下記 (8)ⅰ 当社取締役、監 査役に対する内部監査に関する研修の実施に記 載の通り、当社取締役・監査役のコンプライアン ス意識の向上のためコンプライアンス研修を実 施しておりますが、内部監査の知見が高まる...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ローしてまいります。 〈 原則 4-8〉 当社は、下記、「【 独立役員の関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載しております、独立選任基準に基づいて選任された独立社外取締役は 現時点で1 名のみとなっております。引き続き当社は取締役会の全構成員の3 分の1 以上及び2 名を独立社外取締役とし、十分な体制が構築され るよう努めてまいります。 〈 原則 4-11〉 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備えていると認識しているが、ジェンダーや国際...
有価証券報告書－第37期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/31 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：をモニタリング ・取引等によって持ち出しが必要の場合は所定の印章持出申請を行うと共に管理者 2 名のどちらかが同伴。 上記の取組みによって不正事案の発生を未然に防ぐことのできる体制といたしました。(2022 年 4 月より運用開 始 ) (3) 相互監視機能の強化 2022 年 4 月以降、稟議手続きの厳格化、円滑な情報共有と相互監督機能の強化を目的に、軽微な内容を含めて全 ての電子稟議フロー( 書面稟議書等の使用はありません。)において社外取締役が事前に確認を行える業務フ ローに変更いたしました。当社...
（2022年10月6日付、12月28日付公表）再発防止策の実施状況に関するお知らせ
2023/06/30 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、その他のIR
（2022年10月6日付、12月28日付公表）再発防止策の実施状況に関するお知らせ
引用： に関しましては増資資金管理委員会にて審議を 行っており、取締役会審議会で審議は行っており ません。 ※ 増資資金管理委員会は増資資金の適切な運用 をすることを目的とし、支出の際の事前承認、支 出後の事後的な検証を行うために 2023 年 2 月に 設置し運用を開始しております。メンバーは社外 取締役だけで構成しております。2023 年 5 月開催 の取締役会にて増資資金管理委員会の規定を策 定しております。 4(6) 取締役・監査役に対するコン プライアンス・ガバナンス意識の 改革 上記 (1)-2 取締役...
（2022年10月6日付、12月28日付公表）再発防止策の実施状況に関するお知らせ
2023/03/31 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、その他のIR
（2022年10月6日付、12月28日付公表）再発防止策の実施状況に関するお知らせ
引用：行っており、取締役会審議会で審議は行っており ません。 ※ 増資資金管理委員会は増資資金の適切な運用 をすることを目的とし、支出の際の事前承認、支 出後の事後的な検証を行うために 2023 年 2 月に 設置し運用を開始しております。メンバーは社外 取締役だけで構成しております。本委員会に関す る規定については 2023 年 4 月取締役会にて策定 する予定です。 (6) 取締役・監査役に対するコン プライアンス・ガバナンス意識の 改革 上記 (1)-2 取締役・監査役に対するコンプラ イアンス...
有価証券届出書（通常方式）
2023/02/08 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（通常方式）
引用： ( 通常方式 ) 借入先アークサービス株式会社 ( 代表取締役松田康広 ) 借入金額 ( 当初 ) 借入年月日 返済期日 返済方法 80 百万円 2022 年 3 月 10 日 2023 年 2 月 28 日 期日一括 金利年 15.00% 担保・保証の有無連帯保証 ( 代表取締役吉田弘明、社外取締役片田朋希 ) 2023 年 2 月 8 日残高 80 百万円 (3) 借入金 (72 百万円 ) 借入先アークサービス株式会社 ( 代表取締役松田康広 ) 借入金額 ( 当初 ) 借入年月日 返済期日...
再発防止策の策定に関するお知らせ
2022/10/06 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、その他のIR
再発防止策の策定に関するお知らせ
引用：を 2022 年 3 月 31 日付 「 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」にて公表し、2022 年 4 月より 実施しております。 1 ガバナンスに対する意識・コンプライアンス意識の改善 2 監査部門によるモニタリング体制の強化 3 印鑑管理体制の強化 4 法令定款・規定に沿った経営実施のための教育 5 社外取締役の増員による監督体制の強化 この度、社外調査委員会の最終調査報告書における再発防止策の提言を受け、当社取締役会は再発防止策を 新たに策定すべきかの検討を行っ...
譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ
2023/05/22 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ
引用： 2023 年 5 月 31 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 2,000,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 44 円 (4) 発行総額 88,000,000 円 (5) 株式の割当ての対象 者及びその人数並びに割り 当てる株式の数 取締役 (※1) 3 名 2,000,000 株 ※1 社外取締役を含みます。 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図る インセンティブを与える...
資金の借入に関するお知らせ
2023/03/29 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、その他のIR
資金の借入に関するお知らせ
引用：するものです。 2. 借入の内容 (1) 借入先アークサービス株式会社 ( 代表取締役松田康広 ) (2) 借入金額 50 百万円 (3) 借入金利年 15.00% (4) 借入実行日 2023 年 3 月 30 日 (5) 返済方法期日一括 (6) 返済期日 2023 年 6 月 29 日 (7) 担保等の有無連帯保証 ( 代表取締役吉田弘明、社外取締役片田朋希 ) 3. 今後の見通し 本件における 2023 年 12 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。 以上...
第三者割当により発行される新株式及び第13回新株予約権の募集に関するお知らせ
2023/02/08 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、その他のIR
第三者割当により発行される新株式及び第13回新株予約権の募集に関するお知らせ
引用：をいただき、新株式の発行及び新株予約権を割り当てる方法で本資金調達を実施するこ とといたしました。 なお、再発防止策の実施中での、本第三者割当増資となることから、払込後の資金管理や計画どおり 資金が充当されるかの、管理及び実行性の担保については、下記の取り組みにて実施いたします。 1. 2022 年 3 月 31 日より社外取締役を1 名から2 名に増員してガバナンスを強化しており、また、2023 年 3 月 31 日開催の株主総会には内部監査の知見を有する弁護士の社外取締役を更に1 名追加した3 名...
臨時報告書
2023/03/31 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 監査役として戸倉裕治を選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決定の件 社外取締役を含む取締役に対し、新たに年額 1 億円以内、付与株式数上限 2,000,000 株の譲渡制限付 株式付与のための金銭報酬債権を付与するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個...
再発防止策の策定に関するお知らせ
2022/12/28 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、その他のIR
再発防止策の策定に関するお知らせ
引用： か月毎 に研修を実施いたし 2023 年 6 月以降の研修内容につきましては、定時株主総会後の役員状況と 研修実施状況を鑑みて 2023 年 4 月に決定する予定です。 ます。 (2) コンプライアンス・ガバナンス、内部監査の知見を有する社外取締役の選任 ( 上記原因 (1) 当社取締役・監査役のコンプライアンス・ガバナンスに対する意識の欠如等に対 する対応策 ) 当社役員に対しては上記の研修を行ってまいりますが、取締役会の構成としてコンプライアン ス・ガバナンス、内部監査等の専門知識を有した社外...
（経過開示）再発防止策の開示延期に関するお知らせ
2022/11/30 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、その他のIR
（経過開示）再発防止策の開示延期に関するお知らせ
引用：ソリューションズの印 章を偽造して使用した可能性のある事案等に対する再発防止策について、2022 年 11 月中旬を目途に開示する ことを予定しておりました。 本件発生以降、当社では、第三者委員会の専門家の意見をもとに、社外取締役を含む取締役会審議会での内 容検証を踏まえ、再発防止策の策定作業を行っております。専門家、関係各所との意見交換を踏まえた当社で の十分な審議や原因分析に想定以上に時間を要してしまっており、現在の状況では再発防止策を取りまとめて 開示するまでに達せず、開示延期することといたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/31 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にフォロ ーしてまいります。 〈 原則 4-8〉 当社は、現時点において、独立社外取締役 1 名のみとなっております。そのため、2022 年株主総会時に社外取締役を追加で1 名選任し、独立役員 に指定する予定であり、取締役会の全構成員の3 分の1 以上及び2 名を独立社外取締役とし、十分な体制が構築されるよう努めてまいります。 〈 原則 4-11〉 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備えていると認識しているが、ジェンダーや国際 性の面を含む多様性...
（経過開示）社外調査委員会の最終報告受領に関するお知らせ
2022/07/01 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、その他のIR
（経過開示）社外調査委員会の最終報告受領に関するお知らせ
引用：な点検及び指導体制を敷いて いる。 【コーポレート・ガバナンス体制の図式 】 (3)PXC の役員構成 PXC の役員構成は、以下のとおりである( 敬称略 )。 2019 年 3 月 29 日 ~2020 年 3 月 27 日 ( 定時株主総会終了時 ) 吉田弘明 ( 代表取締役 ) 取締役山元俊 金弘智 ( 社外取締役 : 弁護士 ) 矢尾板裕介 監査役 櫻井紀昌 ( 社外監査役 : 税理士 ) 中里直記 ( 同 : 公認会計士 )※2019 年 10 月 31 日辞任 都築孝明 ( 同 : 公認...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/26 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にフォロ ーしてまいります。 〈 原則 4-8〉 当社は、現時点において、独立社外取締役 1 名のみとなっております。そのため、2022 年株主総会時に社外取締役を追加で1 名選任し、独立役員 に指定する予定であり、取締役会の全構成員の3 分の1 以上及び2 名を独立社外取締役とし、十分な体制が構築されるよう努めてまいります。 〈 原則 4-11〉 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備えていると認識しているが、ジェンダーや国際 性の面を含む多様性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、取締役会で定期的にフォロ ーしてまいります。 〈 原則 4-8〉 当社は、現時点において、独立社外取締役 1 名のみとなっております。そのため、2022 年株主総会時に社外取締役を追加で1 名選任し、独立役員 に指定する予定であり、取締役会の全構成員の3 分の1 以上及び2 名を独立社外取締役とし、十分な体制が構築されるよう努めてまいります。 〈 原則 4-11〉 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備えていると認識しているが、ジェンダーや国際 性...
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/12/22 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、その他のIR
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの 一層の充実を図ることを目的として、取締役の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置いたします。 2. 委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行いま す。 (1) 取締役の選任・解任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 社外取締役候補者の評価・推薦に関する事項 (5) 取締役の報酬等...
有価証券報告書－第36期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：を勘案の 上、一般的取引と同様の条件によっております。 当社の事業展開にあたっては、親会社からの事業上の制約はなく、また、親会社の指示や承認に基づいてこれ を行うのではなく、当社の取締役会における経営判断のもと、独自の意思決定を行っております。また、取締役 会の業務の執行を客観的かつ中立的な視点から監査するため社外監査役を含めた監査役が監査を実施していま す。 ( 独立役員の確保 ) 当社は、社外役員のうち2 名を独立役員 ( 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査 役...
独立役員届出書
2021/12/22 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/22 独立役員届出書 ピクセルカンパニーズ株式会社コード 2743 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 新たに伊藤義文氏を独立役員として指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 伊藤義文社外取締役 ○ ○ 指定有 2 櫻井紀昌社外監査役 ○ ○ 有 3 藤田博司社外監査役 4 5 氏名 独立役員の資格...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022/03/31 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用： 法令遵守の徹底に努めてまいります。 (1) ガバナンスに対する意識・コンプライアンス意識の改善 (2) 監査部門によるモニタリング体制の強化 (3) 印鑑管理体制の強化 (4) 法令定款・規定に沿った経営実施のための教育 (5) 社外取締役の増員による監督体制の強化 4. 財務諸表及び連結財務諸表に与える影響 上記の金銭消費貸借契約締結の同日に、当社の債務保証を解除する確約書が締結されており、当事業年度の末日 時点で債務は残っていないことから、当事業年度の財務諸表及び連結財務諸表に与える影響...
（経過開示）社外調査委員会の調査結果報告書（中間報告）公表に関するお知らせ
2022/06/15 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、その他のIR
（経過開示）社外調査委員会の調査結果報告書（中間報告）公表に関するお知らせ
引用： ( 代表取締役 ) 取締役山元俊 金弘智 ( 社外取締役 : 弁護士 ) 矢尾板裕介 監査役 櫻井紀昌 ( 社外監査役 : 税理士 ) 中里直記 ( 同 : 公認会計士 )※2019 年 10 月 31 日辞任 都築孝明 ( 同 : 公認会計士 )※2019 年 11 月 1 日就任 - 10 -2020 年 3 月 27 日 ~2021 年 3 月 31 日 ( 定時株主総会終了時 ) 吉田弘明 ( 代表取締役 ) 取締役山元俊 平出晋一郎 矢尾板裕介 櫻井紀昌 ( 社外監査役 : 税理士 ) 監査...
内部統制報告書－第36期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第36期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用： (1) ガバナンスに対する意識・コンプライアンス意識の改善 (2) 監査部門によるモニタリング体制の強化 (3) 印鑑管理体制の強化 2/3(4) 法令定款・規定に沿った経営実施のための教育 (5) 社外取締役の増員による監督体制の強化 EDINET 提出書類 ピクセルカンパニーズ株式会社 (E02949) 内部統制報告書 当社といたしましては、開示すべき重要な不備を是正するための再発防止策を継続実行して内部統制の整備・運用 を図るとともに、本件を機に当社グループにおける内部統制の充実を図っ...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/16 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：国際貿易 ( 上海 ) 有限公司監事 監査役櫻井紀昌 監査役藤田博司 税理士 朝日税理士法人代表社員 株式会社サンユー社外監査役 公認会計士 藤田公認会計士事務所所長 愛光電気株式会社社外取締役 ( 注 )1. 監査役櫻井紀昌氏及び監査役藤田博司氏は、社外監査役であります。 2. 監査役櫻井紀昌氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するも のであります。 3. 監査役藤田博司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す...
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