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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　14件中 1-14件目(6.823秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【2788】アップルインターナショナル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：長期的な企業価値の向上を見据え、また持続可能な視点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて、基本的な方針の策定 をすべく現在検討中です。その進捗状況に加えて、人的資本や知的財産への投資等の状況についても、取締役会で定期的にフォローしてまいり ます。 【 原則 4-8.】 独立社外取締役の有効活用 独立社外取締役は1 名のみの選任となっておりますが、専門分野に関する豊富な知識と経験、グローバルな見識があり、各取締役をはじめ経営 陣等と適宜意見交換を行い、企業価値向上のための助言を行う...
有価証券報告書－第29期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【2788】アップルインターナショナル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：の業務に関して、必要に応じて、弁護士、税理士などの複数の専門家から経営判断上 の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。 当社は取締役会、監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。 取締役会は、経営の効率性、迅速性を高めることを目的として、取締役会を7 名 ( 社外取締役 1 名を含む)で構成して おります。取締役会は、原則毎月 1 回定期的に開催し、必要に応じては随時開催し、取締役 7 名のほか監査役 3 名が出席 しております。 取締役会では、業務執行の監督を行う...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/27 【2788】アップルインターナショナル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で定期的にフォローしてまいり ます。 【 原則 4-8.】 独立社外取締役の有効活用 独立社外取締役は1 名のみの選任となっておりますが、専門分野に関する豊富な知識と経験、グローバルな見識があり、各取締役をはじめ経営 陣等と適宜意見交換を行い、企業価値向上のための助言を行うなど、現時点においては独立社外取締役としての責務を十分果たしております。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用と独立社外取締役の関与・助言 当社は、独立社外取締役を1 名選任しております。独立社外取締役が取締役会の過...
有価証券報告書－第28期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/27 【2788】アップルインターナショナル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：の業務に関して、必要に応じて、弁護士、税理士などの複数の専門家から経営判断上 の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。 当社は取締役会、監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。 取締役会は、経営の効率性、迅速性を高めることを目的として、取締役会を6 名 ( 社外取締役 1 名を含む)で構成して おります。取締役会は、原則毎月 1 回定期的に開催し、必要に応じては随時開催し、取締役 6 名のほか監査役 3 名が出席 しております。 取締役会では、業務執行の監督を行う...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/28 【2788】アップルインターナショナル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：など、引続き検討して参ります。 【 補充原則 4-22】 サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針 当社は、中長期的な企業価値の向上を見据え、また持続可能な視点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて、基本的な方針の策定 をすべく現在検討中です。その進捗状況に加えて、人的資本や知的財産への投資等の状況についても、取締役会で定期的にフォローしてまいり ます。 【 原則 4-8.】 独立社外取締役の有効活用 独立社外取締役は1 名のみの選任となっておりますが、専門分野に関する豊富な知識と経験...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【2788】アップルインターナショナル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：など、引続き検討して参ります。 【 補充原則 4-22】 サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針 当社は、中長期的な企業価値の向上を見据え、また持続可能な視点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて、基本的な方針の策定 をすべく現在検討中です。その進捗状況に加えて、人的資本や知的財産への投資等の状況についても、取締役会で定期的にフォローしてまいり ます。 【 原則 4-8.】 独立社外取締役の有効活用 独立社外取締役は1 名のみの選任となっておりますが、専門分野に関する豊富な知識と経験...
有価証券報告書－第27期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/28 【2788】アップルインターナショナル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用： の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。 当社は取締役会、監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。 取締役会は、経営の効率性、迅速性を高めることを目的として、取締役会を5 名 ( 社外取締役 1 名を含む)で構成して おります。取締役会は、毎月 1 回定期的に開催し、必要に応じては随時開催し、取締役 5 名のほか監査役 3 名が出席して おります。 取締役会では、業務執行の監督を行うとともに、法令、定款及び当社取締役会規程に基づき、経営方針等の決定、経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/29 【2788】アップルインターナショナル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 経営理念、経営戦略、経営計画などを当社ウェブサイトや決算説明会資料などで開示しております。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方について、当社ウェブサイトやコーポレートガバナンスに関する報告書などに記載しております。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き役員報酬に関する会社の意思決定の透明性や公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意の委員会である報酬委員会を設置してお ります。報酬委員会は、社外取締役を委員長とし、取締役・執行...
2020年定時株主総会招集通知
2021/03/04 【2788】アップルインターナショナル株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：、コーポレート・ガバ ナンスの実効性を引き続き維持できると判断したため、社外取締役を1 名減員し、社外取締役 1 名を含む取締役 6 名 の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当等 1 2 3 4 5 6 く ぼ 久保 こ ばやし 小林 ながつ か 長塚 こ 小林 に お ばやし す 押田 し だ だ 西田 よしの ぶ 和喜 せ い 正 秀 じ ひであ き 惠 代表取締役会長兼社長 営業本部長 再任 示 代表取締役再任 明 取締役経営...
独立役員届出書
2021/03/01 【2788】アップルインターナショナル株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _20210301.xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 アップルインターナショナル株式会社コード 2788 提出日 2021/3/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/26 独立役員届出書の 提出理由 ・独立役員である加藤一夫氏が、株主総会をもって社外取締役を退任すること によるもの 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 西田宜正社外取締役 ○ ○ 有 2 大塚静生社外監査役 ○ ○ 有 3...
有価証券報告書－第26期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/29 【2788】アップルインターナショナル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：、税理士などの複数の専門家から経営判断上 の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。 当社は取締役会、監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。 取締役会は、経営の効率性、迅速性を高めることを目的として、取締役会を6 名 ( 社外取締役 1 名を含む)で構成して おります。取締役会は、毎月 1 回定期的に開催し、必要に応じては随時開催し、取締役 6 名のほか監査役 3 名が出席して おります。 取締役会では、業務執行の監督を行うとともに、法令、定款及び当社取締役会規程...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/30 【2788】アップルインターナショナル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ウェブサイトや決算説明会資料などで開示しております。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方について、当社ウェブサイトやコーポレートガバナンスに関する報告書などに記載しております。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 役員報酬に関する会社の意思決定の透明性や公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意の委員会である報酬委員会を設置してお ります。報酬委員会は、社外取締役を委員長とし、取締役・執行役員の報酬水準、評価・報酬に関する諸制度を審議...
2019年定時株主総会招集通知
2020/03/03 【2788】アップルインターナショナル株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 夫 社外取締役再任社外独立 正 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 4候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社の株式数 1 再任 く ぼ 久保 よしのぶ 和喜 1983 年 12 月住友電装株式会社入社 1995 年 1 月カー...
有価証券報告書－第25期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【2788】アップルインターナショナル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：及び監査を行っております。 取締役会は、経営の効率性、迅速性を高めることを目的として、取締役会を6 名 ( 社外取締役 2 名を含む)で構 成しております。取締役会は、毎月 1 回定期的に開催し、必要に応じては随時開催し、取締役 6 名のほか監査役 3 名が出席しております。 取締役会では、業務執行の監督を行うとともに、法令、定款及び当社取締役会規程に基づき、経営方針等の決 定、経営に関する重要事項の決議及び業務の進捗状況の確認、報告等を行っております。 また、取締役会の諮問委員会として、指名・報酬...
  
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