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引用：につきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名と監査等委員である社外取締役 4 名が出席する取締役会にて決定しており、独立性・客観性が保たれておりますが、任意の委員会の設置もしくはその仕組みづくりについて引き続き検討してまいります。【原則 4-11】( 取締役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社取締役会は、経営の重要な意思決定を適切に行うために、取締役会全体として知識・経験・能力をバランス良く備え、ジェンダー・職歴・年齢を含む多様性が最適な形で確保されるべきと考え、各...

2024/04/19 【3386】コスモ・バイオ株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第41期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：ましては、2024 年 3 月 26 日付「取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。記処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,028 円 (4) 処分価額の総額 3,084,000 円 (5) 割当先当社及び子会社の取締役 (※)4 名 3,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他本自己...

2024/03/27 【3386】コスモ・バイオ株式会社、有価証券報告書

引用：とによりステークホルダーをはじめ社会の信頼を深めていくことが、当社グループのコーポレート・ガバナンス( 企業統治 )の基本的な考え方です。 2 企業統治の体制の概要及び体制を採用する理由当社は、監査等委員会を設置し独立性を保持した監査等委員 ( 社外取締役 )が、取締役会において議決権を行使することで、より丁寧な議論がなされ取締役会の監督機能の強化につながっています。また、取締役の職務執行状況の監視を行うとともに、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討を行い、重要な業務に関する事項の決議...

2024/03/26 【3386】コスモ・バイオ株式会社、その他のIR

組織変更および主要人事異動に関するお知らせ

引用：法務部・業務部・事業開発部・製造技術部担当取締役取締役林政徳財務部長委嘱、財務部長委嘱、総務部・人事部・情報システ総務部・情報システム部担ム部担当当社外取締役 ( 監査等委員 ) 原口純一郎 ( 新任 ) 深見克俊 ―( 退任 ) 代表取締役専務・社長業務代行総務部長委嘱、情報システム部・営業部・創薬・受託サービス部担当常務取締役企画部長委嘱、製品情報部・業務部・事業開発部・札幌事業部担当取締役財務部長委嘱 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注...

2024/03/26 【3386】コスモ・バイオ株式会社、その他のIR

引用：取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 3 月 15 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当該取締役等...

2023/03/23 【3386】コスモ・バイオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第40期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：】( 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 ) 当社は、独立社外取締役 3 名を含む取締役会で、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等について審議しております。今後は、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るための任意の委員会の設置もしくはその仕組みづくりについて検討してまいります。【原則 4-11】( 取締役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社取締役会は、経営の重要な意思決定を適切に行うために、取締役会全体として知識・経験・能力をバランス良く備え、ジェンダー・職歴・年齢を含む多様性が最適な形で確保...

2023/03/24 【3386】コスモ・バイオ株式会社、有価証券報告書

引用：なパートナーとして、生命と健康を守り、豊かで安心できる社会づくりに寄与することを社会的な使命と考えております。この使命の実現と当社グループの継続的発展を目指し、透明性が高く、効率的な経営体制を確立し、社会の規範に照らして適切な施策を実施することによりステークホルダーをはじめ社会の信頼を深めていくことが、当社グループのコーポレート・ガバナンス( 企業統治 )の基本的な考え方です。 2 企業統治の体制の概要及び体制を採用する理由当社は、監査等委員会を設置し独立性を保持した監査等委員 ( 社外取締役...

2023/04/21 【3386】コスモ・バイオ株式会社、その他のIR

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2023 年 3 月 23 日付「取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。記処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 960 円 (4) 処分価額の総額 3,648,000 円 (5) 割当先当社及び子会社の取締役 (※)5 名 3,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き...

2023/03/23 【3386】コスモ・バイオ株式会社、その他のIR

引用：及び社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 3 月 15 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当該...

2022/03/24 【3386】コスモ・バイオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第39期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：を行っています。なお、事業ポートフォリオに関する戦略に対する取締役会の監督は、今後の課題として、実効的に機能するように検討していきたいと考えております。【補充原則 4-101】( 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 ) 当社は、独立社外取締役 3 名を含む取締役会で、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等について審議しております。今後は、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るための任意の委員会の設置もしくはその仕組みづくりについて検討してまいります。【原則 4-11】( 取締役会の実効性確保...

2022/02/21 【3386】コスモ・バイオ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 _20220221.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2022/2/21 独立役員届出書コスモ・バイオ株式会社コード 3386 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/23 独立役員届出書の提出理由監査等委員会設置会社への移行に伴い社外監査役の役職が社外取締役に変更となるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 佐藤和寿社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 佐々木治雄社外取締役 ○ ○ 訂正...

2022/03/24 【3386】コスモ・バイオ株式会社、有価証券報告書

引用：体制を確立し、社会の規範に照らして適切な施策を実施することによりステークホルダーをはじめ社会の信頼を深めていくことが、当社グループのコーポレート・ガバナンス( 企業統治 )の基本的な考え方です。 2 企業統治の体制の概要及び体制を採用する理由当社は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる強化を図るため、2022 年 3 月 23 日開催の第...

2022/02/14 【3386】コスモ・バイオ株式会社、その他のIR

人事異動に関するお知らせ

引用：お知らせの「2. 当社部長人事」をご覧ください。 1(2) 監査等委員である取締役・異動予定日 :2022 年 3 月 23 日氏名新役職旧役職佐藤和寿社外取締役監査等委員 ( 常勤 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 佐々木治雄社外取締役監査等委員社外監査役深見克俊社外取締役監査等委員社外監査役島村和也社外取締役監査等委員社外取締役 2. 当社部長人事・異動予定日 : 2022 年 4 月 1 日氏名新役職旧役職長谷川賢和執行役員 (ビーエム機器 ( 株 ) 取締役 ) 執行役員...

2021/12/17 【3386】コスモ・バイオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を判断し、原則としてすべての政策保有株式について議決権を行使しております。特に企業価値及び株主利益に大きな影響を与える可能性のある議案等 ( 組織・事業再編に関する議案や買収防衛に関する議案など)については、慎重に判断することとしております。【原則 3-1】( 情報開示の充実 ) (ⅴ) 取締役・監査役候補者の選解任とその指名を行う際の説明につきましては、当社第 38 回定時株主総会招集通知の参考資料に、社外取締役 候補者の個別の選任理由を記載しております。今後は、社外取締役候補者以外...

2022/04/21 【3386】コスモ・バイオ株式会社、その他のIR

引用：ましては、2022 年 3 月 23 日付「取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。記処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 2,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,016 円 (4) 処分価額の総額 2,336,800 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)3 名 2,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分...

2022/03/23 【3386】コスモ・バイオ株式会社、その他のIR

引用：期日 ( 割当先が取締役 )2022 年 4 月 21 日 ( 割当先が従業員 )2022 年 5 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 23,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,016 円 (4) 処分価額の総額 24,282,400 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 2,300 株当社の従業員 95 名 17,800 株当社子会社の従業員 21 名 3,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6...

2021/10/15 【3386】コスモ・バイオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：関係】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 4 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 島村和也氏名弁護士属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合...

2021/10/15 【3386】コスモ・バイオ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 _20211015.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/10/15 独立役員届出書コスモ・バイオ株式会社コード 3386 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/15 独立役員届出書の提出理由コーポレートガバナンス体制の見直しに伴い独立役員を指定いたします。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 島村和也社外取締役 ○ ○ 指定有 2 佐藤和寿社外監査役 ○ ○ 有 3 佐々木治雄社外...

2022/03/25 【3386】コスモ・バイオ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：以内 ( 下限は0とする)とする。第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件年額 40 百万円以内とする。第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件年額 50 百万円以内とする。 2/3EDINET 提出書類コスモ・バイオ株式会社 (E02991) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果...

2021/03/02 【3386】コスモ・バイオ株式会社、株主総会招集通知

第38回定時株主総会招集通知

引用：第 3 号議案 : 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件議決権行使について同封の議決権行使書のご返送又はインターネットにより、議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。株主各位証券コード 3386 2021 年 3 月 5 日第 38 回定時株主総会招集ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。さて、当社第 38 回定時株主総会を下記により開催いたしますのでご通知申しあげます。東京都江東区東陽二丁目 2 番...

2021/03/23 【3386】コスモ・バイオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第38期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：関係】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 4 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 0 名会社との関係 (1) 島村和也氏名弁護士属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合...

2021/12/16 【3386】コスモ・バイオ株式会社、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

引用：いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 移行の目的当社は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる強化を図るため、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。 2. 移行の時期 2022 年 3 月に開催予定の第 39 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定...

2021/03/24 【3386】コスモ・バイオ株式会社、有価証券報告書

引用：( 企業統治 )に関する基本的な考え方です。 2 企業統治の体制の概要及び体制を採用する理由当社は監査役会設置会社であり、最高決定機関である株主総会の下に、取締役会と監査役会を運営上の基本機関としております。本体制を採用することで、取締役会における経営の意思決定機能及び業務執行を管理監督する機能の充実化、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能となっております。当社の企業統治の体制の概要を図示すると、次のとおりであります。「取締役会」は、提出日現在、4 名の取締役 (うち社外取締役...

2021/02/12 【3386】コスモ・バイオ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：回定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導⼊の⽬的及び条件 (1) 導⼊の⽬的本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と⼀層の価値共有を進めることを⽬的として導⼊される制度です。 (2) 導⼊の条件本制度は、対象取締役...

2021/05/21 【3386】コスモ・バイオ株式会社、その他のIR

引用：につきましては、2021 年 4⽉23⽇付「取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての⾃⼰株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。記処分の概要 (1) 払込期⽇ 2021 年 5⽉21⽇ (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 2,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,221 円 (4) 処分価額の総額 3,540,900 円 (5) 割当先当社及び⼦会社の取締役 (※)4 名 2,900 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本⾃⼰株式処分については、⾦融...

2022/02/14 【3386】コスモ・バイオ株式会社、その他のIR

定款の一部変更に関するお知らせ

引用：の事業展開に備え、現行定款第 2 条 ( 目的 )に定める事業目的の追加を行うものであります。 (2) 当社は、2021 年 12 月 16 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる強化を図るため、2022 年 3 月 23 日開催予定の当社第 39 回定時...

2020/03/03 【3386】コスモ・バイオ株式会社、株主総会招集通知

第37回定時株主総会招集通知

引用： 2 しば 3 とち柴栃やま山ぎ木のり法じゅん淳ひこ彦こ子再任再任取締役総務部長兼情報システム部長財務部担当取締役企画部長製品情報部担当、業務部担当、連結計算書類 4 しま島むら村かず和や也再任社外取締役 事業開発部担当、札幌事業部担当計算書類監査報告 4候補者番号 1 再任さくら櫻井いはる治久ひさ (1954 年 4 月 4 日生 ) 所有する当社の株式数 ……58,600 株略歴、当社...

2020/03/24 【3386】コスモ・バイオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 4 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 0 名会社との関係 (1) 島村和也氏名弁護士属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各...

2021/03/26 【3386】コスモ・バイオ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果議案賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成率 (%) 決議結果可決要件第 1 号議案 35,847 341 0 98.72% 可決注 (1) 第 2 号議案櫻井治久 35,098 1,082 0 96.68% 可決柴山法彦 35,704 476 0 98...

2021/04/23 【3386】コスモ・バイオ株式会社、その他のIR