開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　45件中 1-30件目(7.906秒)
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/02 【8273】株式会社イズミ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 学校法人修道学園理事・評議員 広島信用金庫理事 株 主 総 会 参 考 書 類 ■ 所有する当社株式の数 - 株 【 社外取締役候補者とした理由、職務を適切に遂行できると判断した理由及び期待される役割の概要 】 矢野泉氏は、広島修道大学学長として大学運営に広く携わり、組織運営に関する豊富な経験と幅 広い人脈を有しておリます。 同氏は、広島信用金庫の理事となること以外の方法で会社経営に直接関与した経験はあリません が、学術研究の傍ら、各地域の中央卸売市場運営に係る委員を歴任するなど、農水産物を中心...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/12 【8273】株式会社イズミ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 】 補充原則 4-10-(1) 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 指名・報酬委員会は、3 名の社内取締役と3 名の独立社外取締役の計 6 名で構成され、当委員会における独立社外取締役の割合は過半数では ありません。また、委員長は代表取締役社長が務めていますが、当委員会の決議は、賛否同数の場合は再審議することになっているので、独立 社外取締役の持つ客観性・透明性は十分確保されていると考えています。 2023 年度の当委員会における委員構成については、独立社外取締役が過...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/25 【8273】株式会社イズミ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 】 補充原則 4-10-(1) 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 指名・報酬委員会は、3 名の社内取締役と3 名の独立社外取締役の計 6 名で構成され、当委員会における独立社外取締役の割合は過半数では ありません。また、委員長は代表取締役社長が務めていますが、当委員会の決議は、賛否同数の場合は再審議することになっているので、独立 社外取締役の持つ客観性・透明性は十分確保されていると考えています。 2023 年度の当委員会における委員構成については、独立社外取締役が過...
有価証券報告書－第62期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/25 【8273】株式会社イズミ、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：されるコーポレート・ガバナンスの充実に向けて取り組んでいます。 EDINET 提出書類 株式会社イズミ(E03068) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由及び活動状況 a. 企業統治の体制の概要 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成し、任期を2 年とし業務執行の透明性と経営責任の明 確化を図っています。取締役会は、原則として、月 1 回開催し、充実した審議と取締役の職務執行に関する監督 が行われています。取締役 8 名の中から代表取締役 1 名を選定...
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/06/23 【8273】株式会社イズミ、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： につきましては、2023 年 5 月 24 日付 「 取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関する お知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 22,929 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,265 円 (4) 処分価額の総額 74,863,185 円 (5) 割当先取締役 (※) 5 名 14,444 株 執行役員 13 名 8,485 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式...
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/05/24 【8273】株式会社イズミ、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： 2023 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 22,929 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,265 円 (4) 処分価額の総額 74,863,185 円 (5) 割当予定先取締役 (※) 5 名 14,444 株 執行役員 13 名 8,485 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 9 日開催の取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/25 【8273】株式会社イズミ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 補充原則 4-10-(1) 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 指名・報酬委員会は、3 名の社内取締役と3 名の独立社外取締役の計 6 名で構成され、当委員会における独立社外取締役の割合は過半数では ありません。また、委員長は代表取締役社長が務めていますが、当委員会の決議は、賛否同数の場合は再審議することになっているので、独立 社外取締役の持つ客観性・透明性は十分確保されていると考えています。 2022...
有価証券報告書－第61期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/26 【8273】株式会社イズミ、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：経営の強化 」に取り組み、これらの各戦略をDX の推進により支援するとともに、「ESG 戦略 」も推し進めていくこととしています。特にコーポレート・ガバナ ンス体制の強化においては、企業価値の向上を図るとともに、多様性の確保を推進するため、独立社外取締役を増 員するとともに、株式報酬制度を導入しました。さらに、気候変動などの地球環境問題、人権、従業員の健康・労 働環境への配慮などの経営課題を認識し取り組むため、サステナビリティ委員会を組成し、推進・実行する体制を 整えました。 また、外部環境変化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【8273】株式会社イズミ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 補充原則 4-10-(1) 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 指名・報酬委員会は、3 名の社内取締役と3 名の独立社外取締役の計 6 名で構成され、当委員会における独立社外取締役の割合は過半数では ありません。また、委員長は代表取締役社長が務めていますが、当委員会の決議は、賛否同数の場合は再審議することになっているので、独立 社外取締役の持つ客観性・透明性は十分確保...
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/06/24 【8273】株式会社イズミ、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： につきましては、2022 年 5 月 25 日付 「 取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関する お知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 19,442 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,742 円 (4) 処分価額の総額 53,309,964 円 (5) 割当先取締役 (※) 5 名 12,676 株 執行役員 12 名 6,766 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式...
2022年2月期 決算説明会
2022/04/12 【8273】株式会社イズミ、その他のIR
2022年2月期 決算説明会
引用：を策定。 ガバナンス <2022 年度以降の取り組み> • 独立社外取締役の増員 ( 現在の独立社外取締役は3 名 )。 • 役員退職金制度の廃止、業績連動報酬および株式報酬制度の導入。 • 取締役のスキルマトリックスの策定および開示。 環境・社会 • 未来を見据えた長期ビジョンを2022 年 5 月までに策定。 • 調達方針・人権方針・ダイバーシティ方針の策定。 • 気候変動方針・TCFD 提言に基づく対応方針を策定、シナリオ分析によるリスクと機 会を評価のうえ2022 年 5 月までに開示...
アニュアルレポート2021
2021/09/15 【8273】株式会社イズミ、その他
アニュアルレポート2021
引用：・既存店ベース) ESG 戦略 2030 年までの達成を目指す「you me MIRAI 宣言 」への取り組みに注力。グループ内部統制 の効果的な実施や、独立社外取締役増員、サ クセッションプラン( 詳細はP27)などに取り組 み、コーポレート・ガバナンスを強化します。 CO₂ 排出量 30% 削減 (2013 年度比 ) プラスチック製容器包装 80% 削減 (2018 年度比 ) 食品ロス50% 削減 (2018 年度比 ) 食品リサイクル率 70% 財務戦略 資金調達 不透明な経営環境の激変...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/27 【8273】株式会社イズミ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-2-(1) 業績連動報酬・自社株報酬の割合の適切な設定 経営陣の報酬は、株主総会で決議された限度額内で、独立社外取締役を構成員とした指名・報酬委員会での審議・答申に基づいて取締役会にて 決定しています。 また、取締役会にて決定した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針により、取締役の報酬は、基本報酬 ( 固定報酬 )、業績連動報酬 ( 決算賞与 )および非金銭報酬 ( 株式報酬 )の構成で設計しています。具体的な内容については、コーポレート...
独立役員届出書
2021/05/06 【8273】株式会社イズミ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社イズミ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/6 独立役員届出書 株式会社イズミコード 8273 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 似鳥昭雄社外取締役...
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/05/25 【8273】株式会社イズミ、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：期日 2022 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 19,442 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,742 円 (4) 処分価額の総額 53,309,964 円 (5) 割当予定先取締役 (※) 5 名 12,676 株 執行役員 12 名 6,766 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 9 日開催...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/06 【8273】株式会社イズミ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 5 号議案 第 6 号議案 第 7 号議案 株式会社 1. 第 60 期 (2020 年 3 月 1 日から2021 年 2 月 28 日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人 及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 60 期 (2020 年 3 月 1 日から2021 年 2 月 28 日まで) 計算書類の内容報告の件 剰余金の処分の件 取締役 8 名選任の件 監査役 1 名選任の件 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 取締役 ( 社外取締役...
有価証券報告書－第60期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/27 【8273】株式会社イズミ、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：てまいります。 また、中長期的な企業価値向上のため、企業活動の透明性・公正性・生産性を高めることを重要課題として、 経営組織の改革や諸制度の整備及び内部統制システムの充実等を図るコンプライアンス経営を継続的に推進して おり、ステークホルダーに信頼されるコーポレート・ガバナンスの充実に向けて取り組んでいます。 EDINET 提出書類 株式会社イズミ(E03068) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役...
臨時報告書
2021/05/28 【8273】株式会社イズミ、臨時報告書
臨時報告書
引用：の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役 については監査役の協議に一任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層 の価値共有を進めることを目的として、取締役報酬の額 ( 年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は 30 百万円以内、なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。))の枠内で、対象取締役に 対して、新たに譲渡制限付...
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2021/04/13 【8273】株式会社イズミ、その他のIR
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：開発部長 2004 年 6 月 ㈲スタイルビズ設立同社代表取締役 ( 現任 ) 2005 年 6 月ケンコーコム㈱ 社外取締役 2012 年 6 月ケンコーコム㈱ 社外取締役退任 2017 年 3 月 ㈱ 千趣会社外取締役 ( 現任 ) 3 退任予定取締役 役名氏名職名 取締役中村豊三顧問 2. 監査役の異動 現任監査役 1 名が、2021 年 5 月 26 日開催予定の第 60 回定時株主総会終結の時をもって任期満 了となるため、新任 1 名を内定いたしました。 1 新任監査役候補者の略歴 氏名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【8273】株式会社イズミ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に推進しており、ステークホルダーに信頼されるコーポレート・ガバナンスの充 実に向けて取り組んでいます。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役報酬限度額は株主総会の決議 (2018 年 5 月 25 日改定 )により500 百万円 (うち社外取締役分は30 百万円、なお、使用人兼務取締役の使用 人分給与は含みません。)と定めています。 取締役の報酬等の額又はその算定方法については、会社の経営成績及び各取締役の職務の内容に応じた年間評価等を勘案したうえ...
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/02/09 【8273】株式会社イズミ、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有 を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するも のであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご 1承認を得られることを条件...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/28 【8273】株式会社イズミ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：コンプライアンス経営を継続的に推進しており、ステークホルダーに信頼されるコーポレート・ガバナンスの充 実に向けて取り組んでいます。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役報酬限度額は株主総会の決議 (2018 年 5 月 25 日改定 )により500 百万円 (うち社外取締役分は30 百万円、なお、使用人兼務取締役の使用 人分給与は含みません。)と定めています。 取締役の報酬等の額又はその算定方法については、会社の経営成績及び各取締役の職務の内容に応じた年間評価...
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2021/06/25 【8273】株式会社イズミ、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2021 年 5 月 26 日付 「 取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己 株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 6 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 21,261 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,250 円 (4) 処分価額の総額 90,359,250 円 (5) 割当先取締役 (※) 5 名 13,651 株 執行役員 11 名 7,610 株 (※) 社外取締役を除き...
独立役員届出書
2020/05/12 【8273】株式会社イズミ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社イズミ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/12 独立役員届出書 株式会社イズミコード 8273 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外監査役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 似鳥昭雄社外取締役 ○ ○ 有 2 米田邦彦社外取締役 ○ ○ 有 3 堀川智子社外監査役 ○ ○ 新任有 4 岡田弘隆社外監査役...
アニュアルレポート2020
2020/08/19 【8273】株式会社イズミ、その他
アニュアルレポート2020
引用：監査強化のため10 名のスタッ フを配置しています。内部監査課は、年間監査計画に基づいて コーポレートガバナンス・コードの対応状況 業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査し、本社内 の各部門及び各店舗並びに当社グループ会社に対して助言・指 導を行い、それらの結果について代表取締役及び監査役に報告 しています。 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成し、任期 を2...
2022年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021/07/13 【8273】株式会社イズミ、決算発表
2022年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：を定めました。第二次中期経営計画では、急激に変化する環境に対応すべく、「SM 改 革 」「GMS 改革 」「グループ経営の強化 」に取り組み、「DX 推進 」により各戦略を下支えし、「ESG 戦略 」も推し進めて いきます。特にコーポレート・ガバナンス体制の強化においては、企業価値の向上を図るとともに、多様性の確保を推 進するため、独立社外取締役として青山直美氏を選任しました。加えて、経営陣の報酬について、持続的な成長に向け た健全なインセンティブとして機能させるため、株式報酬制度を導入...
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/05/26 【8273】株式会社イズミ、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2021 年 6 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 21,261 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,250 円 (4) 処分価額の総額 90,359,250 円 (5) 割当予定先取締役 (※) 5 名 13,651 株 執行役員 11 名 7,610 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 9 日...
社会・環境報告書 2021
2021/08/02 【8273】株式会社イズミ、その他
社会・環境報告書 2021
引用：および有利子負債を活用。株主の皆さま 的な実施や、独立社外取締役増員などで、コーポレート・ガバナ への還元については安定配当を基本とし、配当性向は30%を ンスを強化します。 目標とします。 5 2021 社会・環境報告書 2021 社会・環境報告書 6トップメッセージ 次世代にも信頼される 企業へ、持続可能な店づくりを 2020 年は新型コロナウイルスの感染拡大により、 私たちの生活が激変した1 年でした。イズミでは、お客さま と従業員の安全を最優先し、大幅な営業時間の 短縮や、従業員のマスク着用・手指...
第二次中期経営計画策定のお知らせ
2021/04/13 【8273】株式会社イズミ、その他のIR
第二次中期経営計画策定のお知らせ
引用：制度の導入 ・サクセッションプランの具体的実行とスキルマトリクスの整備 ・独立社外取締役増員による取締役会への監督機能強化 • コンプライアンス経営の推進 ・グループ内部統制の強化 • ステークホルダーとのコミュニケーション充実 (5) 財務戦略 1 資金調達 • 経営環境の激変リスクに備えつつ、5 年間で 1,500 億円の投資資金には自己資本およ び有利子負債を活用します。 • 財務格付けは、シングルA+ 水準の維持を目安とします。 2 株主還元 • 安定配当を基本として、配当性向は 30...
アニュアルレポート 2019
2019/12/30 【8273】株式会社イズミ、その他
アニュアルレポート 2019
引用：・透明性を高めるために、豊富な経験と幅広い見識を有 当社は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成し、任期を2 した人材を社外取締役に選任しています。 年とし業務執行の透明性と経営責任の明確化を図っています。内部監査及び監査役 ( 監査役会 ) 監査 取締役会は、原則として、月 1 回開催し、充実した審議と取締役当社の内部監査部署としては、各事業本部とは独立した経営 の職務執行に関する監督が行われています。取締役 7 名の中か管理部内に内部監査課を設置し、内部監査強化のため8 名のス...
開示情報 > 全文検索