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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(8.026秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/12 【7445】株式会社ライトオン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、または、当 社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外取締役の意見も踏まえて協議の上、取締役 会にて決定することとしております。引き続き、重要課題と認識し、対応について検討してまいります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、特別の利害関 係がないこと、および当社経営の健全性・透明性を高めるにあたり、客観的かつ公平公正...
有価証券報告書－第44期(2022/09/01－2023/08/31)
2023/11/29 【7445】株式会社ライトオン、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(2022/09/01－2023/08/31)
引用：ます。 また、当社はステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などについて、会社 としての価値観を示し、その構成員が従うべき行動指針を定め、実践しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治体制の概要 ・取締役会 取締役会は、取締役 2 名 ( 藤原祐介氏、大友博雄氏 ) 及び社外取締役 2 名 ( 多田斎氏、中澤歩氏 )によって 構成されており、議長は代表取締役社長である藤原祐介氏が務めております。 当社では、定例取締役会を毎月開催するとともに必要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/13 【7445】株式会社ライトオン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役を解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。万一、代表取締役が法令・定款等に違反し、または、当 社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外取締役の意見も踏まえて協議の上、取締役 会にて決定することとしております。引き続き、重要課題と認識し、対応について検討してまいります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じる...
有価証券報告書－第43期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
2022/11/25 【7445】株式会社ライトオン、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
引用：しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由と概要 イ. 企業統治体制の概要 ・取締役会 取締役会は、取締役 2 名 ( 藤原祐介氏、大友博雄氏 ) 及び社外取締役 2 名 ( 多田斎氏、中澤歩氏 )によって 構成されており、議長は代表取締役社長である藤原祐介氏が務めております。 当社では、定例取締役会を毎月開催するとともに必要に応じて随時開催し、経営上の重要な意思決定や業務 執行状況の報告がなされております。取締役会には監査役が出席して意見を述べるほか、取締役の業務執行の 妥当...
取締役の退任に関するお知らせ
2022/10/11 【7445】株式会社ライトオン、その他のIR
取締役の退任に関するお知らせ
引用：2022 年 10 月 11 日 各 位 会社名株式会社ライトオン 代表者名代表取締役社長藤原祐介 (コード:7445 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役管理本部長大友博雄 ( TEL: 029- 858- 0321) 取締役の退任に関するお知らせ 当社取締役の任期満了に伴う退任について、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 退任する取締役 取締役相談役藤原政博 ( 退任後も当社相談役を継続 ) 社外取締役 小濵裕正 2. 退任理由 任期満了による退任 3. 退任予定 2022 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/10 【7445】株式会社ライトオン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：機会が当社の事業活動や収益等に与える影響については、当社は必要なデータの収集と分析が十分にできていな いため、TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示については今後の課題として準備を進めてまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は代表取締役を解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。万一、代表取締役が法令・定款等に違反し、または、当 社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外取締役の意見も踏まえて協議の上、取締役 会にて決定...
2021年定時株主総会招集通知
2021/11/03 【7445】株式会社ライトオン、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：会社ダイエー入社 1987 年 6 月株式会社マルエツ代表取締役副社長 1997 年 5 月株式会社ダイエー専務取締役 2000 年 9 月株式会社カスミ入社 2002 年 3 月同社代表取締役社長 2010 年 3 月同社代表取締役会長 2015 年 3 月ユナイテッド・スーパーマーケッ ト・ホールディングス株式会社代表 取締役会長 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 2015 年 11 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 3 月株式会社カスミ取締役会長 2017 年 3 月...
有価証券報告書－第42期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
2021/11/26 【7445】株式会社ライトオン、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
引用：ホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などについて、会社 としての価値観を示し、その構成員が従うべき行動指針を定め、実践しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由と概要 イ. 企業統治体制の概要 ・取締役会 取締役会は、取締役 3 名 ( 藤原祐介氏、藤原政博氏、大友博雄氏 ) 及び社外取締役 3 名 ( 小濵裕正氏、多田 斎氏、中澤歩氏 )によって構成されており、議長は代表取締役社長である藤原祐介氏が務めております。 当社では、定例取締役会を毎月開催...
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
2021/12/14 【7445】株式会社ライトオン、その他のIR
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
引用：であるTCFDまたはそれと同等の枠組みに 基づく開示の質と量の充実を進めるべきである 気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業 活動に与える影響について分析をすすめ、TCFDに 準拠した開示を準備する 取締役会等の 責務 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成員の過半数を独立 社外取締役とすることを基本とし、その委員会構 成の独立性に関する考え方・権限・役割等を開示 すべきである 独立社外取締役が構成員の過半数となる指名委員 会・報酬委員会の設置を検討する Copyright © 2021...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/30 【7445】株式会社ライトオン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 議決権の電子行使の採用および招集通知の英訳については、海外投資家比率 20% 以上を目安に検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は代表取締役を解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。万一、代表取締役が法令・定款等に違反し、または、当 社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外取締役の意見も踏まえて協議の上、取締役 会にて決定することとしております。引き続き、重要課題と認識し、対応について検討してまいり...
2020年定時株主総会招集通知
2020/11/05 【7445】株式会社ライトオン、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 2010 年 3 月同社代表取締役会長 2015 年 3 月ユナイテッド・スーパーマーケット・ ホールディングス株式会社代表取締 役会長 社外取締役候補者とした理由 2015 年 11 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 3 月株式会社カスミ取締役会長 ( 現任 ) 2017 年 3 月ユナイテッド・スーパーマーケット・ ホールディングス株式会社相談役 2018 年 5 月日本チェーンストア協会会長 2020 年 5 月同協会副会長 ( 現任 ) 小濵裕正氏は、小売業界において、経営者...
有価証券報告書－第41期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
2020/11/27 【7445】株式会社ライトオン、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
引用：やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などについて、会社 としての価値観を示し、その構成員が従うべき行動指針を定め、実践しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由と概要 イ. 企業統治体制の概要 ・取締役会 取締役会は、取締役 3 名 ( 藤原祐介氏、藤原政博氏、大友博雄氏 ) 及び社外取締役 3 名 ( 小濵裕正氏、多田 斎氏、中澤歩氏 )によって構成されており、議長は代表取締役社長である藤原祐介氏が務めております。 当社では、定例取締役会を毎月開催するとともに必要に応じて随時...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/03 【7445】株式会社ライトオン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 議決権の電子行使の採用および招集通知の英訳については、海外投資家比率 20% 以上を目安に検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は代表取締役を解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。万一、代表取締役が法令・定款等に違反し、または、当 社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外取締役の意見も踏まえて協議の上、取締役 会にて決定することとしております。引き続き、重要課題と認識し、対応について検討してまいり...
2019年定時株主総会招集通知
2019/11/06 【7445】株式会社ライトオン、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：第 40 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2019 年 11 月 28 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 開催場所 茨城県つくば市竹園 2 丁目 20 番 3 号 つくば国際会議場 3 階中ホール300 ( 末尾の会場ご案内図をご参照ください。) 議 案 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 …………… 3 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除 く)の報酬額設定の件 …… 9 証券コード 7445株主各位証券コード 7445 2019 年 11 月 6 日 茨城県つくば市小野崎...
希望退職者の募集及び役員報酬の減額等に関するお知らせ
2021/02/09 【7445】株式会社ライトオン、その他のIR
希望退職者の募集及び役員報酬の減額等に関するお知らせ
引用：に開示いたします。2. 役員報酬の減額等について (1) 役員報酬減額等の理由 希望退職者の募集を実施するにあたり、経営責任を明確にするため、役員報酬の減額等を実施い たします。 (2) 取締役報酬減額の内容 1 取締役 2 社外取締役 月額報酬 30% 減額 ( 期間 :2021 年 4 月から 2021 年 8 月まで) 月額報酬 15% 減額 ( 期間 :2021 年 4 月から 2021 年 8 月まで) (3) 監査役報酬自主返上の内容 1 監査役 2 社外監査役 月額報酬 30% 返上...
独立役員届出書
2019/11/06 【7445】株式会社ライトオン、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ライトオン_ 独立役員届出書 41.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ライトオンコード 7445 提出日 2019/11/5 異動 ( 予定 ) 日 2019/11/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて、社外役員・独立役員の構成が変わることが予定されてい るため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g...
新任社外取締役候補者の選任並びに取締役の退任及び監査役の退任に関するお知らせ
2019/10/08 【7445】株式会社ライトオン、その他のIR
新任社外取締役候補者の選任並びに取締役の退任及び監査役の退任に関するお知らせ
引用：A A E 澤 A A E 歩 各 位 2019 年 10 月 8 日 会社名株式会社ライトオン 代表者名代表取締役社長川 﨑 純平 (コード:7445 東証第一部 ) 問合せ先管理本部長西納大介 ( TEL: 029- 858- 0321) 新任社外取締役候補者の選任並びに取締役の退任 及び監査役の退任に関するお知らせ 当社は、2019 年 10 月 8 日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者 1 名の選任について、2019 年 11 月 28 日開催予定の当社第 40 回定時株主...
有価証券報告書－第40期(平成30年8月21日－令和1年8月31日)
2019/11/28 【7445】株式会社ライトオン、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(平成30年8月21日－令和1年8月31日)
引用：を目指します。 3. 人を育て、人を活かし、働き甲斐のある会社を目指します。 また、当社はステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などについて、会社 としての価値観を示し、その構成員が従うべき行動指針を定め、実践しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由と概要 イ. 企業統治体制の概要 ・取締役会 取締役会は、取締役 3 名 ( 藤原政博氏、川 﨑 純平氏、藤原祐介氏 ) 及び社外取締役 3 名 ( 小濵裕正氏、多田 斎氏、中澤歩氏 )によって構成...
臨時報告書
2019/11/29 【7445】株式会社ライトオン、臨時報告書
臨時報告書
引用：の規定に基づき、本臨時報告書を提出す るものであります。 EDINET 提出書類 株式会社ライトオン(E03240) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2019 年 11 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、藤原政博、川 﨑 純平、藤原祐介、小濵裕正、多田斎及び中澤歩を選任するものであ ります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬額設定の件 取締役の業績向上に対するインセンティブを高める...
定款 2018/11/16
2019/11/07 【7445】株式会社ライトオン、定款
定款 2018/11/16
引用： -( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 28 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、 同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができ る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する 額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 員数 ) 第 29 条当会社の監査役は4 名以内とする。 ( 選任 ) 第 30 条監査役は、株主総会の決議により選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権...
第41回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/11/05 【7445】株式会社ライトオン、株主総会招集通知
第41回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：られないものとする。 4その他の権利行使に関する条件については、対象者との間で締結する新株予約権 割当契約に定めるものとする。 ・当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的となる株式の種類及び数保有者数 150 個普通株式 15,000 株 1 名 - 1 -2018 年 11 月 16 日開催の第 39 回定時株主総会決議による新株予約権 ・新株予約権の数 200 個 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数普通株式 20,000 株 ・新株...
  
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