開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　29件中 1-29件目(7.819秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【7494】株式会社コナカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： サステナビリティに関する取締役会の役割・責務 】 【 補充原則 3-13 サステナビリティに関する情報開示の充実 】 当社は、補充原則 2-31に関して後述の通り、従来から、サステナビリティを意識した経営を行ってきております。 今後はさらに、サステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針を取締役会において策定すること、経営資源の配分や事業ポートフォリオに 関する戦略の実行をサステナビリティの観点から実効的に監督すること等につき、検討を深めてまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社...
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
2024/01/11 【7494】株式会社コナカ、その他のIR
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：,493,864 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 24,270 株 その人数並びに当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 38,832 株 処分株式の数当社の部長 13 名 47,320 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 ( 訂正後 ) 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 2 月 9 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 110,422 株 (3) 処分価額 1 株...
有価証券報告書－第50期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/22 【7494】株式会社コナカ、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：ます。 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会 を設置しておりませんでしたが、2021 年 12 月 23 日に指名委員会と報酬委員会とを設置しております。各委員 会の構成員の過半数を独立社外取締役が占めております。 28/106EDINET 提出書類 株式会社コナカ(E03259) 有価証券報告書 機関ごとの構成員は次のとおりであります。 役職名氏名取締役会監査役会経営会議指名委員会報酬委員会 代表取締役社長湖中謙介 ◎ ◎ 〇 〇 取締役専務執行...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/01/10 【7494】株式会社コナカ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ いたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 2 月 9 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 110,422 株 (3) 処分価額 1 株につき 412 円 (4) 処分総額 45,493,864 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 24,270 株 その人数並びに当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 38,832 株 処分株式の数当社の部長 13 名 47,320 株 (6...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/02/09 【7494】株式会社コナカ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2024 年 1 月 10 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 110,422 株 (2) 処分価額 1 株につき 412 円 (3) 処分総額 45,493,864 円 (4) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 24,270 株 処分先及びその人数 当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 38...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/23 【7494】株式会社コナカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として、取締役の選任に関する方針へのスキル・マトリックスの反映等、必要となるプランの策定・運用につき同委員会に諮問し、その答申を 尊重してまいります。 また、指名委員会は、CEO 等のサクセッションプランについても中期的・継続的に検討を重ね、CEOの選解任に関する意思決定プロセスを明確 にしてまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、独立社外取締役を2 名選出しておりますが、少人数のため「 筆頭独立社外取締役 」を定めておりません。経営陣との連絡・調整または監 査役会との連携...
訂正臨時報告書
2024/04/12 【7494】株式会社コナカ、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：の皆様にとって不利益なものでないことを確認すること を目的として、いずれも、当社と利害関係を有しておらず、当社およびSTJから独立したSTJの社外取締役であり 9/14 EDINET 提出書類 株式会社コナカ(E03259) 訂正臨時報告書 東京証券取引所に独立役員として届け出ている守屋宏一氏および伊串久美子氏ならびにSTJの社外監査役であり 東京証券取引所に独立役員として届け出ている佐伯章二氏、野本昌城氏および大橋一生氏の5 名により構成され る本件特別委員会を設置し、本件経営統合を検討...
株式会社コナカと株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドの株式交換による経営統合に関する最終合意について
2024/04/10 【7494】株式会社コナカ、その他のIR
株式会社コナカと株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドの株式交換による経営統合に関する最終合意について
引用： STJ の意思決定に慎重を期し、ま た、STJ 取締役会の意思決定過程における恣意性および利益相反のおそれを排除し、 その公正性を担保するとともに、当該取締役会において本件株式交換を行う旨の決 定をすることが STJ の少数株主の皆様にとって不利益なものでないことを確認する ことを目的として、いずれも、コナカと利害関係を有しておらず、コナカおよび STJ から独立した STJ の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出てい る守屋宏一氏および伊串久美子氏ならびに STJ の社外監査役...
有価証券報告書－第49期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/22 【7494】株式会社コナカ、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：として、取締役及び執行役員を構成 員とする経営会議を月 1 回開催し、特に必要ある場合は随時開催して関係会社を含めた経営課題の検討や報 告をしております。 監査役会は、原則月 1 回を基本として開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役 は、取締役会へ出席するほか、各店舗への往査、取締役を含む従業員からの重要事項の報告収受等により業 務執行状況を監視し、会計監査人、内部監査及び内部統制部門との連携を通じてその実効性を高めることに 努めております。 当社は、独立社外取締役を主要な構成員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/01/17 【7494】株式会社コナカ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ いたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 2 月 16 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 135,408 株 (3) 処分価額 1 株につき 336 円 (4) 処分総額 45,497,088 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 29,760 株 その人数並びに当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 47,616 株 処分株式の数当社の部長 13 名 58,032 株 (6...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/02/16 【7494】株式会社コナカ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきまして は、2023 年 1 月 17 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 135,408 株 (2) 処分価額 1 株につき 336 円 (3) 処分総額 45,497,088 円 (4) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 29,760 株 処分先及びその人数 当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 47...
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について
2022/12/12 【7494】株式会社コナカ、その他のIR
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について
引用：は堅調に回復しましたが、中でもオーダー事業が業績改善を牽引し、上記 3の施策 も着実に進展しつつあります。 2. 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則に対する取組を強化しております。 具体策として、2021 年 12 月 23 日開催の定時株主総会以後、取締役の1/3を独立社外取締役 で構成するとともに、同日付で指名委員会と報酬委員会を設置し、各委員会の過半数を独立社 外取締役といたしました。2022 年 9 月期は、指名委員会の答申を踏まえて「 取締役会サクセッ ション」の検討に着手...
臨時報告書
2022/12/23 【7494】株式会社コナカ、臨時報告書
臨時報告書
引用：を取締役社長 及び取締役会長のみといたします。 (3) 以上の変更のほか、新設された条文以降の条数の繰り下げ等、所要の変更を行うものでありま す。 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 湖中謙介、古屋幸二、中川和幸、湖中龍介、太田彩子、大門あゆみの6 氏を取締役に選任するもので あります。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の 総額は年額 70 百万円以内、これにより発行...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/11/14 【7494】株式会社コナカ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：を 2022 年 12 月 22 日開催予 定の第 49 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記の とおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【7494】株式会社コナカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： )の選任・解任および再任に関わる事項に関して、公正性、透明性を担保するために、新たに指名委員会を設置い たしました。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、独立社外取締役を2 名選出しておりますが、少人数のため「 筆頭独立社外取締役 」を定めておりません。経営陣との連絡・調整または監 査役会との連携には支障はないと判断しておりますが、今後の状況に応じて導入を検討してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任...
独立役員届出書
2021/12/06 【7494】株式会社コナカ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社コナカコード 7494 提出日 2021/12/6 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 独立役員届出書の 提出理由 新たに大門あゆみ氏を届け出るものであります。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 太田彩子社外取締役 ○ ○ 有 2 大門あゆみ社外取締役 ○ ○ 新任有 3 森田洋一社外監査役 ○ ○ 有 4...
第48期定時株主総会招集ご通知
2021/12/01 【7494】株式会社コナカ、株主総会招集通知
第48期定時株主総会招集ご通知
引用： ( 注 )1. 取締役太田彩子氏は、社外取締役であります。 2. 監査役森田洋一氏及び前田隆夫氏は、社外監査役であります。 3. 監査役前田隆夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程 度の知見を有しております。 4. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりです。 1 2020 年 12 月 24 日開催の第 47 期定時株主総会終結の時をもって、取締役山 﨑 薫氏及び 増田誠次氏並びに監査役髙山秀廣氏は任期満了により退任いたしました。 2 2020 年 12 月...
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
2021/12/21 【7494】株式会社コナカ、その他のIR
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
引用：. 企業価値の向上への取組みについて、当社は「 社会に信頼・信用される会社 」を基本理念におき、法 令の遵守、経営の透明性公正性の確保を重要な経営課題と位置付け、その実現に向けてコーポレー トガバナンス・コードの各原則に対する取組みを強化します。 具体策として、2021 年 12 月 23 日開催の定時株主総会における取締役選任議案の承認をもって、取 締役の1/3を独立社外取締役で構成するとともに、同日付で指名委員会と報酬委員会を設置し、 各委員会の過半数を独立社外取締役とすることを予定しており...
有価証券報告書－第48期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/24 【7494】株式会社コナカ、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用： 」を補完する機関として、取締役及び執行役員を構成 員とする経営会議を月 1 回開催し、特に必要ある場合は随時開催して関係会社を含めた経営課題の検討や報 告をしております。 監査役会は、原則月 1 回を基本として開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役 は、取締役会へ出席するほか、各店舗への往査、取締役を含む従業員からの重要事項の報告収受等により業 務執行状況を監視し、会計監査人、内部監査及び内部統制部門との連携を通じてその実効性を高めることに 努めております。 当社は、独立社外取締役...
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/12/21 【7494】株式会社コナカ、その他のIR
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用： )の中から、取締役会の決議によって委員を選任し、各委員会の構成員の過半数を独立社外取締役といた します。 3. 設置日 2021 年 12 月 23 日 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/25 【7494】株式会社コナカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と連動する制度や自社株報酬制度は導入しておりませんが、今後、業績連動型の報酬の 導入の是非、方法及び実施時期について慎重に検討してまいります。 【 原則 4-32、3 CEOの選任・解任手続の整備について】 当社の役員 ( 取締役、監査役 )の選任・解任および再任に関わる事項に関して、公正性、透明性を担保するために、役員推薦委員会等の設置を 検討しております。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、独立社外取締役を1 名選出しておりますが、少人数のため「 筆頭独立社外取締役...
独立役員届出書
2020/11/27 【7494】株式会社コナカ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/11/27 独立役員届出書 株式会社コナカコード 7494 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/24 独立役員届出書の 提出理由 独立役員であった増田誠次氏及び髙山秀廣氏が任期満了により退任し、新たに 前田隆夫氏を届け出るものであります。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 太田彩子社外取締役 ○ ○ 有 2 森田洋一社外監査役 ○ ○ 有 3 前田隆夫社外監査役...
第47期定時株主総会招集ご通知
2020/12/07 【7494】株式会社コナカ、株主総会招集通知
第47期定時株主総会招集ご通知
引用：執行役員山 﨑 薫コナカ事業本部長 取締役専務執行役員 CFO 土屋繁之管理本部長 取締役門田剛株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド代表取締役社長 取締役執行役員中川和幸商品事業本部長 取締役増田誠次 取締役太田彩子 株式会社ベレフェクト代表取締役 一般社団法人営業部女子課の会代表理事 アライドアーキテクツ株式会社社外取締役 常勤監査役湖中博達 監査役髙山秀 � 監査役森田洋一 ( 注 )1. 取締役増田誠次氏及び太田彩子氏は、社外取締役であります。 2. 監査役髙山秀 � 氏及び森田洋一氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/18 【7494】株式会社コナカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と連動する制度や自社株報酬制度は導入しておりませんが、今後、業績連動型の報酬の 導入の是非、方法及び実施時期について慎重に検討してまいります。 【 原則 4-32、3 CEOの選任・解任手続の整備について】 当社の役員 ( 取締役、監査役 )の選任・解任および再任に関わる事項に関して、公正性、透明性を担保するために、役員推薦委員会等の設置を 検討しております。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、独立社外取締役を2 名選出しておりますが、少人数のため「 筆頭独立社外取締役...
有価証券報告書－第47期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/25 【7494】株式会社コナカ、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用：決定機能と業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、迅速且つ的確 な経営及び執行判断が可能な経営体制となっております。なお、当社の取締役については、その経営責任を 明確にし、かつ経営環境の変化に対応できるよう任期を1 年としております。 また、監査役会は3 名 (うち社外監査役 2 名 )により構成され、社外取締役 1 名とともに、経営に対する 監視機能を十分に果たしていると判断しております。社外監査役及び社外取締役には専門性と経験等を活か して会社の経営に対して監視・助言等...
第46期定時株主総会招集ご通知
2019/11/28 【7494】株式会社コナカ、株主総会招集通知
第46期定時株主総会招集ご通知
引用： アライドアーキテクツ株式会社社外取締役 監査役髙山秀 � 監査役森田洋一 ( 注 )1. 取締役増田誠次氏及び太田彩子氏は、社外取締役であります。 2. 監査役髙山秀 � 氏及び森田洋一氏は、社外監査役であります。 3. 監査役髙山秀 � 氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程 度の知見を有しております。 4. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりです。 1 2018 年 12 月 18 日開催の第 45 期定時株主総会終結の時をもって、専務取締役沼田孝氏 及び社外取締役大谷佳子氏は任期...
役員の異動に関するお知らせ
2020/11/27 【7494】株式会社コナカ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：開催予定の当社第 47 期定時株主総会において、正式 に決定される予定です。 記 1. 取締役の異動 氏名新役職名現役職名 古屋幸二 湖中龍介 取締役 専務執行役員 COO 経営企画室長兼店舗開発部長 取締役 執行役員管理本部副本部長 兼財務部長兼人事担当 山 﨑 薫専務執行役員コナカ事業本部長 増田誠次退任予定社外取締役 専務執行役員 COO 経営企画室長兼店舗開発部長 執行役員管理本部副本部長 兼財務部長兼人事担当 取締役 専務執行役員コナカ事業本部長 2. 監査役の異動 氏名新役職名現役職名...
有価証券報告書－第46期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/17 【7494】株式会社コナカ、有価証券報告書
有価証券報告書－第46期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用： 株式会社コナカ(E03259) 有価証券報告書 (b) 当該体制を採用する理由 当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、迅速且つ的確 な経営及び執行判断が可能な経営体制となっております。なお、当社の取締役については、その経営責任を 明確にし、かつ経営環境の変化に対応できるよう任期を1 年としております。 また、監査役会は2 名の社外監査役により構成され、社外取締役 2 名とともに、経営に対する監視機能を 十分に果たしていると判断しております。社外監査役...
定款 2019/12/17
2019/12/17 【7494】株式会社コナカ、定款
定款 2019/12/17
引用：に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会におい て定める取締役会規程による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 31 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 - 5 -( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 32 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、善意でかつ 重大な過失なく任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結すること ができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度 額とする。 第 5 章監査役...
  
開示情報 > 全文検索