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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　42件中 1-30件目(9.385秒)
2024年定時株主総会招集通知
2024/04/19 【7512】イオン北海道株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用： 13 回 13 回 11 回 13 回 13 回 13 回 13 回 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員 - 43 - 1 あおやぎひでき 青栁英 樹 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ▌ 取締役会、委員会での活動状況 取締役会 100%(13/13 回 ) 独立役員会議 100%(4/4 回 ) ▌ 所有する当社の普通株式数 15,600 株 ▌ 生年月日 1961 年 3 月 16 日 2 はむろひでゆき 羽牟秀幸...
2024年定時株主総会資料（書面交付請求株主への交付書面に含めない事項）
2024/04/19 【7512】イオン北海道株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会資料（書面交付請求株主への交付書面に含めない事項）
引用：) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2024 年 2 月 29 日現在 ) 名称 ( 発行日 ) 区分 新株予約権 の数 新株予約権の目的と なる株式の種類及び数 行使可能期間 権利行使に際して保有する 出資される財産の価額者の人数 第 19 回新株予約権 (2020 年 4 月 30 日 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 217 個 普通株式 21,700 株 自 2020 年 5 月 31 日 至 2035 年 5 月 30 日 新株予約権 1 株 当たり...
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について（発行個数等確定）
2024/04/10 【7512】イオン北海道株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について（発行個数等確定）
引用：権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び 資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の 額は1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。) とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2023 年 5 月 24 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 ( 社外取締役を 除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【7512】イオン北海道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、取締役等の人事や報酬等を審議す ることにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレートガバナンスの強化を図ることを目的とし、取締役会決議 により取締役及び監査役より選任された5 名以上の委員 ( 過半数は独立社外取締役・独立社外監査役 )で構成されるものとしています。 同会議における審議・答申事項は以下の通りです。 1. 取締役等の人事 ( 選解任 )に関し、取締役会の諮問に基づき審議・答申する事項 ・株主総会に提出する取締役、監査役の選任・解任に関する議案の原案の内容 ・代表...
役員の決定に関するお知らせ
2023/05/24 【7512】イオン北海道株式会社、その他のIR
役員の決定に関するお知らせ
引用： かつや 克也 かつゆき 克行 代表取締役社長 管理本部長 商品本部長 営業本部長 ※1 非常勤取締役 社外取締役 ( 独立役員 )※2 社外取締役 ( 独立役員 )※2 社外取締役 ( 独立役員 )※2 社外取締役 ( 独立役員 )※2 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 非常勤監査役 社外監査役 ( 独立役員 )※2 社外監査役 ( 独立役員 )※2 「※1」は、新任です。 「※2」は東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する社外取締役及び社外監査 役です。 * 関矢充氏は退任します。なお、同氏...
有価証券報告書－第45期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/25 【7512】イオン北海道株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(2022/03/01－2023/02/28)
引用： 4 月 12 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 5 名 ( 社外取締役を除く) 取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 取締役 8 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 75[75] 75[75] 60[60] 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 7,500[7,500] ( 注 )1 普通株式 7,500[7,500] ( 注 )1 普通株式 6,000[6,000] ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円...
「当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要」について
2023/05/24 【7512】イオン北海道株式会社、その他のIR
「当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要」について
引用： 日開催の取締役 会にて分析・議論・評価を行いました。 2. 評価結果の概要等 当社の取締役会の実効性については、アンケートの大部分の項目において概ね高い評価を得られてお り、インタビューにおいてもその点が確認され、重大な指摘事項はありませんでした。 【 取締役会の構成 】については、さらなる改善を求める意見が挙げられた一方で、昨年開催の株主総会 において、取締役総数 9 名のうち女性 2 名を含む独立社外取締役 4 名が選任され、社外取締役割合お よび女性取締役割合が大幅に改善されたことを評価...
支配株主等に関する事項について
2023/05/29 【7512】イオン北海道株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 年 2 月末日現在 )を有する親会社です。 当社が親会社及び親会社グループ各社と取引を行う場合には、当社の企業価値の向上の観点か らその公正性及び合理性を確保するために、独立社外取締役が出席する取締役会において承認を 得ることとするなど、取引の重要性に応じて適切に監督を行っております。 なお、当社は、親会社及び親会社グループ各社と以下の取引がありますが、これらの取引に際 しては、一般取引条件を参考に、双方協議の上合理的にその価格を決定しており、市価等の変動 があった場合には適宜見直しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/25 【7512】イオン北海道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (ⅲ)(ⅳ) 当社は取締役の指名・報酬の諮問委員会として「 独立役員会議 」を設置しています。同会議は、取締役等の人事や報酬等を審議す ることにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレートガバナンスの強化を図ることを目的とし、取締役会決議 により取締役及び監査役より選任された5 名以上の委員 ( 過半数は独立社外取締役・独立社外監査役 )で構成されるものとしています。 同会議における審議・答申事項は以下の通りです。 1. 取締役等の人事 ( 選解任 )に関し、取締役会の諮問...
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について（発行個数等確定）
2023/04/12 【7512】イオン北海道株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について（発行個数等確定）
引用：を発行する場合において増加する資本金及び 資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の 額は1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。) とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2022 年 5 月 20 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)に割り当てる。 (15) 新株予約権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/31 【7512】イオン北海道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に、また、「コーポレートガバナンス基本方針 」を定め、当社ホームページに 開示しております。 (ⅲ)(ⅳ) 当社は取締役の指名・報酬の諮問委員会として「 独立役員会議 」を設置しています。同会議は、取締役等の人事や報酬等を審議す ることにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレートガバナンスの強化を図ることを目的とし、取締役会決議 により取締役及び監査役より選任された5 名以上の委員 ( 過半数は独立社外取締役・独立社外監査役 )で構成されるものとしています。 同会議における審議・答申事項は以下...
役員の決定に関するお知らせ
2022/05/20 【7512】イオン北海道株式会社、その他のIR
役員の決定に関するお知らせ
引用： かつや 克也 かつゆき 克行 代表取締役社長 管理本部長 ※1 営業本部長 商品本部長 ※1 非常勤取締役 社外取締役 ( 独立役員 )※2 社外取締役 ( 独立役員 )※2 社外取締役 ( 独立役員 )※1.2 社外取締役 ( 独立役員 )※1.2 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 非常勤監査役 社外監査役 ( 独立役員 )※2 社外監査役 ( 独立役員 )※2 「※1」は、新任です。 「※2」は東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する社外取締役及び社外監査 役です。 * 笠島和滋氏は退任...
「当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要」について
2022/05/20 【7512】イオン北海道株式会社、その他のIR
「当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要」について
引用：て、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会に て分析・議論・評価を行いました。 2. 評価結果の概要等 当社の取締役会は、アンケートの大部分の項目において概ね高い評価を得られており、インタビュー においても、実効性について重大な指摘はありませんでした。 取締役会の構成については、独立社外取締役割合や多様性について、改善の余地があるとの指摘が挙 げられました。もっとも、独立社外取締役については、本日開催の株主総会において、取締役総数 9 名 のうち女性 2 名を含む4 名が選任され、独立社外取締役割合...
有価証券報告書－第44期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/23 【7512】イオン北海道株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：書 決議年月日 2010 年 4 月 14 日 2011 年 4 月 14 日 2012 年 4 月 12 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 5 名 ( 社外取締役を除く) 取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 取締役 8 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 75[75] 75[75] 60[60] 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 7,500[7,500] ( 注 )1 普通株式 7,500[7,500] ( 注...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【7512】イオン北海道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：してまいります。 【 補充原則 3-12 英語での情報開示・提供 】 当社は現状の株主構成を勘案し、英文での情報開示については現在のところ行っておりませんが、今後、株主構成や海外投資家比率を踏まえ 、状況に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-83 独立社外取締役の人数の確保について】 当社は支配株主を有しているため独立社外取締役を少なくとも1/3 以上選任するか特別委員会を設置すべきであることから、早期に豊富な経歴 、知識を有する適任者を独立社外取締役として選任することで、当社の取締役会の1...
役員の選任に関するお知らせ
2022/04/08 【7512】イオン北海道株式会社、その他のIR
役員の選任に関するお知らせ
引用：会委員長 北海道大学産学・地域協働推進機構客員教授 柚木和代 ※ 現新日本製薬株式会社社外取締役 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員社長特命事項担当 (※ 社外取締役候補者でございます。) 2. 監査役候補者 < 再任 > 西松正人現当社監査役 3. 退任予定取締役 取締役笠島和滋氏は、2022 年 5 月 20 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満 了により退任予定です。 なお、同氏は 2022 年 5 月 19 日開催予定の株式会社ジーフット定時株主総会にて常勤監査役 に就任予定...
四半期報告書－第46期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31)
2023/07/14 【7512】イオン北海道株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第46期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31)
引用：取引所 単元株式数 100 株 計 139,420,284 139,420,284 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2023 年 4 月 12 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 257 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 25,700( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/07 【7512】イオン北海道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することによ り、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレートガバナンスの強化を図ることを目的とし、取締役会決議により取締役及 び監査役より選任された5 名以上の委員 ( 過半数は独立社外取締役・独立社外監査役 )で構成されるものとしています。 同会議における審議・答申事項は以下の通りです。 1. 取締役等の人事 ( 選解任 )に関し、取締役会の諮問に基づき審議・答申する事項 ・株主総会に提出する取締役、監査役の選任・解任に関する議案の原案の内容 ・代表取締役、取締役会長、取締役社長、顧問の選定・解職の原案...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/23 【7512】イオン北海道株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： た ひろ 廣部 べ とよ 豊だ 田 氏名当社における地位及び担当等属性 ひで 英き かず 和滋 し みつる 充 あき 昭お み 樹 代表取締役社長再任 取締役 常務執行役員商品本部長 取締役 執行役員営業本部長 再任 再任 夫 取締役再任 ち 美知子 まさ 眞行 ゆき やす 靖ひこ こ 取締役 取締役 再任 独立 再任 独立 社外 社外 取締役会 出席回数 13 回 13 回 13 回 11 回 13 回 13 回 彦 新任 ― 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 証券...
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について（発行個数等確定）
2022/04/08 【7512】イオン北海道株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について（発行個数等確定）
引用：を発行する場合において増加する資本金及び 資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の 額は1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。) とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2021 年 5 月 18 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)に割り当てる。 (15) 新株予約権...
有価証券報告書－第43期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/19 【7512】イオン北海道株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：の内容 】 EDINET 提出書類 イオン北海道株式会社 (E03268) 有価証券報告書 決議年月日 2010 年 4 月 14 日 2011 年 4 月 14 日 2012 年 4 月 12 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 5 名 ( 社外取締役を除く) 取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 取締役 8 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 75[75] 75[75] 60[60] 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 7...
役員の決定に関するお知らせ
2021/05/18 【7512】イオン北海道株式会社、その他のIR
役員の決定に関するお知らせ
引用： かつや 克也 かつゆき 克行 代表取締役社長 商品本部長 管理本部長 営業本部長 非常勤取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 非常勤監査役 社外監査役 社外監査役 以上...
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2021/04/23 【7512】イオン北海道株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用：の皆さまに提供したものとみなされる情報です。1 新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2021 年 2 月 28 日現在 ) 名称 ( 発行日 ) 区分 新株予約権 の数 新株予約権の目的と なる株式の種類及び数 行使可能期間 権利行使に際して保有する 出資される財産の価額者の人数 第 12 回新株予約権取締役 (2019 年 5 月 29 日 ) ( 社外取締役を除く) 150 個 普通株式 15,000 株 自 2019 年 5...
独立役員届出書
2020/12/24 【7512】イオン北海道株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2020/12/24 独立役員届出書 イオン北海道株式会社コード 7512 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/17 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 12 月 17 日付けで、社外監査役である中野俊哉氏が一身上の都合により 退任したため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中田...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/02 【7512】イオン北海道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び監 査役より選任された5 名以上の委員 ( 過半数は独立社外取締役・独立社外監査役 )で構成されるものとしています。 同会議における審議・答申事項は以下の通りです。 1. 取締役等の人事 ( 選解任 )に関し、取締役会の諮問に基づき審議・答申する事項 ・株主総会に提出する取締役、監査役の選任・解任に関する議案の原案の内容 ・代表取締役、取締役会長、取締役社長、顧問の選定・解職の原案 ・執行役員の選任・解任の原案 ・役付執行役員の選定・解職の原案 2. 取締役等の報酬等に関し、取締役会の諮問...
「当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要」について
2021/05/18 【7512】イオン北海道株式会社、その他のIR
「当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要」について
引用：において報告 し、課題等について討議し、改善点について分析・議論・評価を行いました。 2. 評価結果の概要等 当社の取締役会は、大部分の項目において概ね高い評価を得られており、実効性について重大な指摘はあ りませんでした。また、インタビューにおいても、同様に確認ができております。 取締役会の運営面や取締役会に対する支援体制は概ね高い評価となっており、前回の評価で課題となって いた資料の提供時期も改善したことが確認でき、独立役員会議の運営も適切である旨が確認できました。 一方、取締役会の構成については、社外...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/29 【7512】イオン北海道株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 番号 1 2 3 4 5 6 7 あお 青や 栁 ぎ で 出戸 と かさ 笠島 しま せき 関や 矢 なか 中田 た ひろ 廣部 べ よし 吉だ 田 氏名当社における地位及び担当等属性 ひで 英き のぶ 信な 成 り かず 和滋 し みつる 充 み 樹 代表取締役社長再任 ち 美知子 まさ 眞行 ゆき あき 昭お こ 取締役副社長 執行役員管理本部長 取締役 常務執行役員商品本部長 取締役 執行役員営業本部長 取締役 取締役 再任 再任 再任 再任 独立 再任 独立 社外 社外 取締役会 出席回数...
独立役員届出書
2020/05/07 【7512】イオン北海道株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _2020.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/7 独立役員届出書 イオン北海道株式会社コード 7512 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/19 独立役員届出書の 提出理由 第 42 期定時株主総会において、社外監査役として選任予定の西川克行氏を独 立役員として指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 中田美知子社外取締役 ○ ○ 有 2 廣部眞行社外取締役 ○ ○ 有 3 水野...
独立役員届出書
2020/02/28 【7512】イオン北海道株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：として指定します。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 中田美知子社外取締役 ○ ○ 有 2 廣部眞行社外取締役 ○ ○ 有 3 水野克也社外監査役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5...
有価証券報告書－第42期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/27 【7512】イオン北海道株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：) 有価証券報告書 決議年月日 2010 年 4 月 14 日 2011 年 4 月 14 日 2012 年 4 月 12 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 5 名 ( 社外取締役を除く) 取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 取締役 8 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 75[75] 75[75] 60[60] 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 7,500[7,500] ( 注 )1 普通株式 7,500[7,500...
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