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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(7.154秒)
役員の人事に関するお知らせ
2024/04/23 【7562】株式会社安楽亭、その他のIR
役員の人事に関するお知らせ
引用： 任期満了による重任取締役候補 柳先 ( 現代表取締役社長 ) 柳允 ( 現常務取締役 ) 青木茂雄 ( 現取締役 ) 河合明弘 ( 現社外取締役 ) 蒲島竜也 ( 現社外取締役 ) 2 新任取締役候補 (2024 年 6 月 27 日就任予定 ) 日比野健朗 ( 現当社東海エリア部長 ) [ 取締役候補者略歴 ] 氏名 略歴当社株式 ( 生年月日 ) 所有株式数 日比野健朗 (1976 年 1 月 25 日 ) 2010 年 4 月当社入社 2021 年 4 月当社東海エリア部長 現在に至る...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/04 【7562】株式会社安楽亭、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。【 補充原則 4-101】 諮問委員会の設置 当社の取締役は社外取締役 2 名を含めて総数 6 名と少数ですので、経営方針・人事・報酬等を含めた重要事項を定める取締役会の下部組織と して各種諮問委員会を設置する規模ではないと考えます。また、社外取締役の取締役会への出席率が高いうえに、指名・報酬に関する適切な関 与・助言を得られていることから、客観性が保たれております。 【 補充原則 4-111】 取締役会全体としての能力、多様性 当社は、各取締役の選任において、当社の経営方針・経営戦略に照らし合わせ...
役員人事に関するお知らせ
2023/04/21 【7562】株式会社安楽亭、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ( 現代表取締役社長 ) 柳允 ( 現常務取締役商品本部長 ) 青木茂雄 ( 現取締役グループ営業支援本部長 ) 鈴木光一 ( 現取締役営業管理部部長 ) 河合明弘 ( 現社外取締役 ) 蒲島竜也 ( 現社外取締役 ) 2. 監査役候補 ( 任期満了による重任 ) 久島巌 ( 現社外監査役 ) ※なお、就任につきましては、2023 年 6 月 29 日開催予定の第 45 期定時株主総会での承 認を経て正式に決定する予定です。 ※ 河合明弘氏及び蒲島竜也氏は社外取締役候補、久島巖氏は社外監査役候補...
有価証券報告書－第45期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【7562】株式会社安楽亭、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：書類 株式会社安楽亭 (E03295) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当事業年度末における企業統治に関する状況は以下のとおりであります。 当社の取締役会は社外取締役 2 名を含めた6 名で構成され、原則として月 1 回開催しており、法令で定められた 事項や経営に関する重要事項について決定するとともに、業務執行状況の確認及び監督を行っております。 そのほか、グループ企業を含めた幹部会議を開催し、業務執行機能の強化を図り、業務進捗の確認及び業務執行 戦略の見直し...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【7562】株式会社安楽亭、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。【 補充原則 4-101】 諮問委員会の設置 当社の取締役は社外取締役 2 名を含めて総数 6 名と少数ですので、経営方針・人事・報酬等を含めた重要事項を定める取締役会の下部組織と して各種諮問委員会を設置する規模ではないと考えます。また、社外取締役の取締役会への出席率が高いうえに、指名・報酬に関する適切な関 与・助言を得られていることから、客観性が保たれております。 【 補充原則 4-111】 取締役会全体としての能力、多様性 当社は、各取締役の選任において、当社の経営方針・経営戦略に照らし合わせ...
役員人事に関するお知らせ
2022/04/19 【7562】株式会社安楽亭、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ) 柳允 ( 現常務取締役商品本部長 ) 青木茂雄 ( 現取締役運営本部長 ) 鈴木光一 ( 現取締役グループ営業支援本部部長 ) 河合明弘 ( 現社外取締役 ) 蒲島竜也 ( 現社外取締役 ) ※なお、就任につきましては、2022 年 6 月 29 日開催予定の第 44 期定時株主総会での承 認を経て正式に決定する予定です。 ※ 河合明弘氏及び蒲島竜也氏は、会社法第 2 条 15 号に規定する社外取締役候補であり ます。また、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、再任された場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【7562】株式会社安楽亭、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：につ いては、引き続き検討してまいります。【 補充原則 4-101】 諮問委員会の設置 当社の取締役は社外取締役 2 名を含めて総数 6 名と少数ですので、経営方針・人事・報酬等を含めた重要事項を定める取締役会の下部組織と して各種諮問委員会を設置する規模ではないと考えます。また、社外取締役の取締役会への出席率が高いうえに、指名・報酬に関する適切な関 与・助言を得られていることから、客観性が保たれております。 【 補充原則 4-111】 取締役会全体としての能力、多様性 当社は、各取締役の選任において、当社の経営...
有価証券報告書－第44期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【7562】株式会社安楽亭、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を実現するために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題のひ とつと認識し、その強化に継続的に取り組んでおります。 EDINET 提出書類 株式会社安楽亭 (E03295) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当事業年度末における企業統治に関する状況は以下のとおりであります。 当社の取締役会は社外取締役 2 名を含めた6 名で構成され、原則として月 1 回開催しており、法令で定められた 事項や経営に関する重要事項について決定するとともに、業務執行状況の確認...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/18 【7562】株式会社安楽亭、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と連動する報酬やストックオプションは導入しておりませんが、より適切なインセンティブ付与に関する経営陣の報酬のあり方につ いては、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 諮問委員会の設置 当社の取締役は社外取締役 2 名を含めて総数 6 名と少数ですので、経営方針・人事・報酬等を含めた重要事項を定める取締役会の下部組織と して各種諮問委員会を設置する規模ではないと考えます。また、社外取締役の取締役会への出席率が高いうえに、指名・報酬に関する適切な関 与・助言を得...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/11 【7562】株式会社安楽亭、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 日に逝去され、取締役を退任いたしました。 2020 年 6 月 26 日開催の第 42 期定時株主総会において、中村徹氏が新たに選任され監査役に就任 いたしました。 2020 年 6 月 26 日開催の第 42 期定時株主総会終結の時をもって、宮澤仁成氏が任期満了により監 査役を退任いたしました。 2. 取締役河合明弘、蒲島竜也の両氏は、社外取締役であります。なお、当社は河合明弘、蒲島竜也 の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており ます。 3...
独立役員届出書
2021/06/08 【7562】株式会社安楽亭、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社安楽亭 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/8 独立役員届出書 株式会社安楽亭コード 7562 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 第 43 期定時株主総会にて、社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 河合明弘社外取締役 ○ ○ 有 2 蒲島竜也社外取締役 ○ ○ 有 3 久島巖社外監査役 ○ ○ 有 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/03 【7562】株式会社安楽亭、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と連動する報酬やストックオプションは導入しておりませんが、より適切なインセンティブ付与に関する経営陣の報酬のあり方につ いては、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 諮問委員会の設置 当社の取締役は社外取締役 2 名を含めて総数 6 名と少数ですので、経営方針・人事・報酬等を含めた重要事項を定める取締役会の下部組織と して各種諮問委員会を設置する規模ではないと考えます。また、社外取締役の取締役会への出席率が高いうえに、指名・報酬に関する適切な関 与・助言を得...
有価証券報告書－第43期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【7562】株式会社安楽亭、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の概要及び当該体制を採用する理由 当事業年度末における企業統治に関する状況は以下のとおりであります。 当社の取締役会は社外取締役 2 名を含めた6 名で構成され、原則として月 1 回開催しており、法令で定められた 事項や経営に関する重要事項について決定するとともに、業務執行状況の確認及び監督を行っております。 そのほか、グループ企業を含めた幹部会議を開催し、業務執行機能の強化を図り、業務進捗の確認及び業務執行 戦略の見直しができる体制を整えております。 なお、経営環境の変化に柔軟に対処...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/12 【7562】株式会社安楽亭、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：定時株主総会終結の時をもって、馬場進氏が任期満了により監査 役を退任いたしました。 2. 取締役河合明弘、蒲島竜也の両氏は、社外取締役であります。なお、当社は河合明弘、蒲島竜也 の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており ます。 3. 監査役宮澤仁成、久島巖の両氏は、いずれも税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する 相当程度の知見を有するものであります。 4. 監査役宮澤仁成、久島巖の両氏は、社外監査役であります。なお、当社は宮澤仁成、久島巖の両...
独立役員届出書
2020/06/11 【7562】株式会社安楽亭、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社安楽亭 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/11 独立役員届出書 株式会社安楽亭コード 7562 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 第 42 期定時株主総会にて、社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 河合明弘社外取締役 ○ ○ 有 2 蒲島竜也社外取締役 ○ ○ 有 3 久島巖社外監査役 ○ ○ 有 4...
取締役の異動に関するお知らせ
2020/05/22 【7562】株式会社安楽亭、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用： 2] 取締役青木茂雄営業本部長取締役鈴木光一営業本部北関東リージョン長 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査役 常勤監査役 河合明弘 蒲島竜也 大園保樹 さいたま新都心税理士法人税理士 養和監査法人公認会計士 [ 注 3] 社会保険労務士法人 LMC 社労士事務所 社会保険労務士 [ 注 3] 監査役 ( 社外 ) 久島巖久島巖税理士事務所税理士 [ 注 4] 監査役 ( 社外 ) 中村徹 中村徹公認会計事務所公認会計士・税理士 [ 注 4] [ 注 1] 柳先氏は、株式会社アーク...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/05 【7562】株式会社安楽亭、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と連動する報酬やストックオプションは導入しておりませんが、より適切なインセンティブ付与に関する経営陣の報酬のあり方につ いては、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 諮問委員会の設置 当社の取締役は社外取締役 2 名を含めて総数 7 名と少数ですので、経営方針・人事・報酬等を含めた重要事項を定める取締役会の下部組織と して各種諮問委員会を設置する規模ではないと考えます。また、社外取締役の取締役会への出席率が高いうえに、指名・報酬に関する適切な関 与・助言を得...
独立役員届出書
2019/06/10 【7562】株式会社安楽亭、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社安楽亭 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/10 独立役員届出書 株式会社安楽亭コード 7562 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 第 41 期定時株主総会にて、社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 河合明弘社外取締役 ○ ○ 有 2 蒲島竜也社外取締役 ○ ○ 有 3 宮澤仁成社外監査役 ○ ○ 有 4...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/04 【7562】株式会社安楽亭、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 取締役青木茂雄当社営業副本部長 当社業務部長 株式会社サリックスマーチャンダイズシステムズ代表取締役 取締役柳允 社長 株式会社相澤代表取締役社長 取締役河合明弘 公認会計士、養和監査法人代表社員 税理士、さいたま新都心税理士法人代表社員 取締役蒲島竜也 常勤監査役大園保樹 社会保険労務士、社会保険労務士法人 LMC 社労士事務所 代表社員 監査役宮澤仁成税理士、宮澤仁成税理士事務所所長 監査役馬場進税理士、馬場税理士事務所所長 ( 注 )1. 取締役河合明弘、蒲島竜也の両氏は、社外取締役...
有価証券報告書－第42期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【7562】株式会社安楽亭、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： を追求するとともに、企業活動に関わる多く人 々の喜びを実現できる企業になることを目指しております。 当社は、企業理念に掲げる考え方を実現するために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題のひ とつと認識し、その強化に継続的に取り組んでおります。 EDINET 提出書類 株式会社安楽亭 (E03295) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当事業年度末における企業統治に関する状況は以下のとおりであります。 当社の取締役会は社外取締役 2 名を含めた8 名で構成...
有価証券報告書－第41期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【7562】株式会社安楽亭、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：であります。 当社の取締役会は社外取締役 2 名を含めた8 名で構成され、原則として月 1 回開催しており、法令で定められた 事項や経営に関する重要事項について決定するとともに、業務執行状況の確認及び監督を行っております。 そのほか、グループ企業を含めた幹部会議を開催し、業務執行機能の強化を図り、業務進捗の確認及び業務執行 戦略の見直しができる体制を整えております。 なお、経営環境の変化に柔軟に対処するとともに、経営成績の明確化を図るため、取締役の任期を1 年としてお ります。 当社は監査役会設置会社...
  
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