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社外取締役 の検索結果　34件中 1-30件目(7.924秒)
第42回定時株主総会招集ご通知
2024/04/26 【7649】スギホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第42回定時株主総会招集ご通知
引用： 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 8 候補者番号 4 かみ 神 の 野 しげ 重 ゆき 行 1947 年 5 月 23 日生 再任 社外 独立 所有する当社の株式数普通株式 - 株 社外取締役在任年数 9 年 ( 本総会終結時 ) 取締役会出席状況 12 回 /12 回 (100%) 略歴、当社における地位、担当 1970 年 4 月名古屋鉄道株式会社入社 2007 年 5 月三重産業株式会社代表取締役 ( 現 任 ) 2008 年 6 月名古屋鉄道株式会社代表取締役副 社長...
役員人事に関するお知らせ
2024/01/22 【7649】スギホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：総会 において取締役として選任された後、同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定です。 また、同日開催の監査役会において、株主総会に提出する監査役の選任議案に同意することを決定いたしまし たので、お知らせいたします。 記 1. 第 42 回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名 新役職名氏名現役職名 代表取締役会長 � 原栄一代表取締役会長 代表取締役社長杉浦克典代表取締役社長 取締役副社長杉浦伸哉取締役副社長 取締役 ( 社外 ) 神野重行取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/31 【7649】スギホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び譲渡制限付株式報酬で構成することにより、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させます。ただし、社外取締役については、その役割と独立性の観点から定額報酬 のみとします。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者と代表取締役以下の経営陣の選任・解任については、取締役会にて会社の業績等の評価を踏まえ、委員の過半数が社 外役員 ( 社外取締役及び社外監査役 )で構成される指名・報酬委員会における公正かつ透明性...
有価証券報告書－第41期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/31 【7649】スギホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：・ガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、健全で透明性が高く、収益力のある効率的な経 営を推進してまいります。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であります。 コーポレート・ガバナンスの関連図 22/91EDINET 提出書類 スギホールディングス株式会社 (E03344) 有価証券報告書 (A) 取締役会 取締役会は、取締役 5 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で構成され、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なり...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/05/30 【7649】スギホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2023 年 6 月 15 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 3,001 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,910 円 (4) 処分総額 17,735,910 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 1,189 株 数並びに処分株式 当社子会社の取締役 12 名 1,812 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/06/15 【7649】スギホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件 の詳細につきましては、2023 年 5 月 30 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,001 株 (2) 処分価額 1 株につき 5,910 円 (3) 処分総額 17,735,910 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 1,189 株 当社子会社の取締役 12 名 1,812 株 (5) 処分期日...
役員人事に関するお知らせ
2023/01/23 【7649】スギホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：総会 において取締役として選任された後、同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定です。 記 1. 第 41 回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名 新役職名氏名現役職名 代表取締役会長榊󠄀 原栄一代表取締役会長 代表取締役社長杉浦克典代表取締役社長 取締役杉浦伸哉取締役 取締役 ( 社外 ) 神野重行取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 葉山良子取締役 ( 社外 ) 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/23 【7649】スギホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 取締役の報酬は、業種を考慮し、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、適正性を担保します。 3. 取締役の報酬は、定額報酬のほかに、事業年度ごとの会社業績にもとづく業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成することにより、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させます。ただし、社外取締役については、その役割と独立性の観点から定額報酬 のみとします。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者と代表...
有価証券報告書－第40期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/23 【7649】スギホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であります。 コーポレート・ガバナンスの関連図 21/87EDINET 提出書類 スギホールディングス株式会社 (E03344) 有価証券報告書 (A) 取締役会 取締役会は、取締役 5 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で構成され、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なり、 ジェンダーや国際性などを踏まえて、多様な取締役で構成することとしており...
臨時報告書
2022/05/23 【7649】スギホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：のない株主総会を開催できる旨の規定の新設、および株主総会参考書類等の電子提供 制度の導入に備えるための所要の変更を行うものであります。 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役に榊原栄一、杉浦克典、杉浦伸哉、神野重行、葉山良子の5 氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役に安田加奈氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式の付与...
訂正臨時報告書
2022/05/24 【7649】スギホールディングス株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡 532,487 18,217 - 可決 94.36 制限付株式の付与のための報酬決定の件 ( 注 ) 決議事項が可決されるための要件は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成を得ることであります。 2/3( 訂正後 ) EDINET 提出書類 スギホールディングス株式会社 (E03344) 訂正臨時報告書 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/24 【7649】スギホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 回定時株主総会での承認可 決を条件に、社外取締役を除く当社取締役及び一部子会社の取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 原則 1-4 政策保有株式 】 ■ 取得・保有に関する方針 1. 当社は企業価値向上に向けて、戦略上重要な協業及び取引関係の維持発展が認められる場合を除き、原則として政策保有株式を保有しませ ん。 2. 保有する株式については、保有...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/05/20 【7649】スギホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2022 年 6 月 15 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 3,057 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,200 円 (4) 処分総額 15,896,400 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 1,107 株 数並びに処分株式 当社子会社の取締役 13 名 1,950 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
役員人事に関するお知らせ
2022/01/24 【7649】スギホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：された後、同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定です。 記 1. 第 40 回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名 新役職名氏名現役職名 代表取締役会長榊󠄀 原栄一代表取締役会長 代表取締役社長杉浦克典代表取締役社長 取締役杉浦伸哉取締役 取締役 ( 社外 ) 神野重行取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 葉山良子取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 堀堀美智子取締役 ( 社外 ) 2. 第 40 回定時株主総会に付議する監査役候補者 ( 再任 ) 監査役 ( 社外...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/06/15 【7649】スギホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件 の詳細につきましては、2022 年 5 月 20 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 3,057 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 5,200 円 (3) 処分総額 15,896,400 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 1,107 株 当社子会社の取締役 13 名 1,950 株 (5) 処分期日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/21 【7649】スギホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：から委任を受けた代表取締役 が決定します。2. 取締役の報酬は、業種を考慮し、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、適正性を担保します。 3. 取締役の報酬は、定額報酬のほかに、事業年度ごとの会社業績にもとづく業績連動賞与で構成します。報酬の一定割合を業績と連動させる ことにより、持続的な成長へ向けたインセンティブとして機能させます。ただし、社外取締役については、その役割と独立性の観点から定額報酬の みとします。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う...
譲渡制限付株式報酬制度の内容決定に関するお知らせ
2022/04/25 【7649】スギホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の内容決定に関するお知らせ
引用：開催予定の第 40 回 定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することとしておりましたが、本日開催の取締役会に おいて、本制度に関する議案の内容を決定しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の一部子会社の 取締役 ( 当社と兼務している取締役を除き、以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」と総称します。) を対象に、当社の企業価値の持続的な向上...
独立役員届出書
2021/05/06 【7649】スギホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：スギホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/6 独立役員届出書 スギホールディングス株式会社コード 7649 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 神野...
第39回定時株主総会招集ご通知
2021/04/28 【7649】スギホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第39回定時株主総会招集ご通知
引用：名古屋鉄道株式会社入社 2007 年 5 月三重産業株式会社代表取締役 ( 現任 ) 2008 年 6 月名古屋鉄道株式会社代表取締役副社長 2009 年 4 月株式会社名鉄百貨店代表取締役社長 2012 年 5 月中部百貨店協会会長 2015 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) ▪ 重要な兼職の状況 再任 社外 独立 所有する当社の株式数 - 株 取締役在任年数 6 年 ( 本総会終結時 ) 取締役会出席状況 三重産業株式会社代表取締役 ▪ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要...
有価証券報告書－第39期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/20 【7649】スギホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：的な対話を行います。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であります。 コーポレート・ガバナンスの関連図 21/85EDINET 提出書類 スギホールディングス株式会社 (E03344) 有価証券報告書 (A) 取締役会 取締役会は、取締役 6 名 ( 内、社外取締役 3 名 )で構成され、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なり、 ジェンダーや国際性などを踏まえて、多様な取締役で構成することとしております。原則毎月 1 回の定時開催...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/11/22 【7649】スギホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとお り、お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的 当社の社外取締役を除く取締役および当社の一部子会社の取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい います。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。 2. 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給す ることとなるため、本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/30 【7649】スギホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：体制の概要 )」をご参照ください。 (ⅴ) 取締役会が取締役・監査役候補の指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 当社ホームページに掲載の株主総会招集通知に記載いたしますので、ご参照ください。 【 補充原則 4-11 取締役会から経営陣に対する委任の概要 】 職務権限規程により、職務項目ごとに内容の軽重ないし金額の多寡を区分のうえ、取締役会で決定する事項と各職位に決定を委ねる事項を明 確に定めております。【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 当報告書 IIの1【 独立役員...
役員人事に関するお知らせ
2021/01/25 【7649】スギホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：総会 において取締役として選任された後、同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定です。 記 1. 第 39 回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名 新役職名氏名現役職名 代表取締役会長 � 原栄一代表取締役社長 代表取締役社長杉浦克典代表取締役副社長 取締役杉浦伸哉取締役 取締役 ( 社外 ) 神野重行取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 葉山良子取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 堀堀美智子取締役 ( 社外 ) 2. 退任取締役 ( 任期満了 ) 退任杉浦広一代表...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/21 【7649】スギホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の概要 】 職務権限規程により、職務項目ごとに内容の軽重ないし金額の多寡を区分のうえ、取締役会で決定する事項と各職位に決定を委ねる事項を明 確に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 当報告書 IIの1【 独立役員関係 】をご参照ください。 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方、ならびに取締役の選任に関する 方針・手続 】 当報告書 IIの2「 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項...
独立役員届出書
2020/05/07 【7649】スギホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：スギホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/7 独立役員届出書 スギホールディングス株式会社コード 7649 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
第38回定時株主総会招集ご通知
2020/05/01 【7649】スギホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第38回定時株主総会招集ご通知
引用：総会終結時 ) 取締役会出席状況 三重産業株式会社代表取締役 ▪ 社外取締役候補者とした理由 候補者は、長年にわたり、他企業において会社経営に携わり、経営に関す る豊富な経験と知識を有しており、取締役会の審議において、積極的な発 言・提言を行っております。候補者の企業経営に関する高い見識および監 督能力に基づく大所高所からの適切な監督と助言は、当社グループの企業 価値向上のために大きく寄与するものと判断し、引き続き選任をお願いす るものであります。 13 回中 13 回 (100%) - 9 -6...
有価証券報告書－第38期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/21 【7649】スギホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：会社 (E03344) 有価証券報告書 (A) 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 ( 内、社外取締役 3 名 ) 及び監査役 3 名 ( 内、社外監査役 3 名 )で構成されており、原則毎 月 1 回の定時開催に加え、必要に応じて臨時開催し、適宜必要な意思決定を行っております。業務執行は、業務分 掌規程及び職務権限規程に基づき行っており、取締役会は適宜報告を受けるほか、必要に応じてこれらの規程を見 直しております。 議長 : 杉浦広一 ( 代表取締役会長 ) 構成員 : 榊原栄一、杉浦克典、杉浦伸哉...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/26 【7649】スギホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」をご参照ください。 (ⅴ) 取締役会が取締役・監査役候補の指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 当社ホームページに掲載の株主総会招集通知に記載いたしますので、ご参照ください。 【 補充原則 4-11 取締役会から経営陣に対する委任の概要 】 職務権限規程により、職務項目ごとに内容の軽重ないし金額の多寡を区分のうえ、取締役会で決定する事項と各職位に決定を委ねる事項を明 確に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準...
独立役員届出書
2019/11/26 【7649】スギホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：スギホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 _20191126 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/11/26 独立役員届出書 スギホールディングス株式会社コード 7649 異動 ( 予定 ) 日 2019/11/11 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である松村啓史氏が、期中 (2019 年 11 月 11 日付 )で社外取締役を退 任したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役...
役員人事に関するお知らせ
2020/01/27 【7649】スギホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：された後、同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定です。 記 1. 第 38 回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名 新役職名氏名現役職名 代表取締役会長杉浦広一代表取締役会長 代表取締役社長榊原栄一代表取締役社長 代表取締役副社長杉浦克典代表取締役副社長 取締役杉浦伸哉取締役 取締役 ( 社外 ) 神野重行取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 葉山良子取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 堀堀美智子新任 2. 第 38 回定時株主総会に付議する監査役候補者 常勤監査役...
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