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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　11件中 1-11件目(3.804秒)
臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/01/18 【2655】マックスバリュ東北株式会社、株主総会招集通知
臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：を分離することで経営の透明性の担保と公明正大な企業経営を実現す る統治体制です。当社ではこの統治体制の機能を更に高めるため、取締役会議長を非業務執行とし「 指名 」 「 報酬 」「 監査 」の各委員会の議長は、すべて社外取締役としています。更に2009 年からは、取締役の過半数 を社外取締役とすることで、経営の透明性と公平性を一層高めています。また、2016 年にはグループの企 業経営と企業統治に関する基本姿勢などを示した「コーポレートガバナンス基本方針 」を制定し公表しま した。今後も、最適な企業...
法定事前開示書類（株式交換）（イオン株式会社）
2020/01/17 【2655】マックスバリュ東北株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式交換）（イオン株式会社）
引用： て、それぞれの財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両 社の間で株式交換比率について慎重に交渉・協議を複数回にわたり重ねてまいりました。 そして、当社においては、下記 (3)2「 利益相反を回避するための措置 」の(i)「 当 社における利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、イオ ンと利害関係を有しない当社の社外取締役であり、かつ、東京証券取引所の有価証券上 場規程第 436 条の2に規定する独立役員 ( 以下 「 独立役員 」といいます。)である野口 敏郎氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/20 【2655】マックスバリュ東北株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：環境に対応し、経営戦略を実現するために求められる資質を備え、期待される職責を果たし得 る人物を取締役で審議・決議し選任しております。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められた場合には、客観性・適時性・透明性ある判 断により取締役会でCEOの解任を審議・決議してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社では、独立社外取締役を複数名選任しており取締役会の過半数に達し...
第10回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）発行中止のお知らせ
2019/12/10 【2655】マックスバリュ東北株式会社、その他のIR
第10回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）発行中止のお知らせ
引用：ストックオプション) 1(3) 新株予約権の総数 72 個 ( 上限 ) (4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社の普通株式 7,200 株 ( 上限 ) (5) 新株予約権の対象者及びその人数 2019 年 5 月 17 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 (4 名。社外 取締役を除く。) (6) 新株予約権の割当を予定していた日 2020 年 5 月 10 日 以上 2...
有価証券報告書－第47期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/20 【2655】マックスバリュ東北株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用： 7 月野口敏郎法律事務所開設 2011 年 5 月当社社外監査役就任 2015 年 5 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 1972 年 4 月仙台国税局採用 2002 年 7 月神奈川税務署副署長 2004 年 7 月仙台国税局徴収部特別整理部門統括官 2007 年 7 月花巻税務署長 2011 年 7 月仙台国税局課税第二部次長 2012 年 7 月盛岡税務署長 2013 年 7 月仙台国税局課税第二部長 ( 注 )2 - 2015 年 8 月早川進税理士事務所開設 2017 年 1 月...
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について
2019/05/17 【2655】マックスバリュ東北株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について
引用： 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本 金の額は1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切 り上げる。)とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を 控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2019 年 5 月 17 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 (4 名。 社外取締役を除く。)に割り当てる。 (15) 新株予約権の割当日 2020 年 5 月 10 日...
臨時株主総会招集ご通知
2020/01/18 【2655】マックスバリュ東北株式会社、株主総会招集通知
臨時株主総会招集ご通知
引用：、イオンと利 害関係を有しない当社の社外取締役であり、かつ、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に規定する独立役員 ( 以下 「 独立役員 」といいます。)である野口敏郎氏及び 早川進氏、並びに、イオンと利害関係を有しない当社の社外監査役であり、かつ、独立役 員である飯島誠一氏の3 名によって構成される特別委員会から2019 年 12 月 10 日付で受領し た答申書の内容を踏まえ、最終的に上記 1の「 本株式交換に係る割当ての内容 」に記載の 本株式交換比率が当社の第三者算定機関...
イオンによるマックスバリュ東北の完全子会社化に関する株式交換、並びにイオンリテール及びマックスバリュ東北の会社分割に関するお知らせ
2019/12/10 【2655】マックスバリュ東北株式会社、その他のIR
イオンによるマックスバリュ東北の完全子会社化に関する株式交換、並びにイオンリテール及びマックスバリュ東北の会社分割に関するお知らせ
引用：ガル・アドバイザーからの助言を参考に、かつ相手方に 7対して実施したデューディリジェンスの結果等を踏まえて、それぞれの財務の状況、資産の状況、将来 の見通し等の要因を総合的に勘案し、両社の間で株式交換比率について慎重に交渉・協議を複数回にわ たり重ねてまいりました。 そして、MV 東北においては、下記 (5)「 利益相反を回避するための措置 」の1「MV 東北における 利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、イオンと利害関係を有しないM V 東北の社外取締役...
2020年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2020/01/10 【2655】マックスバリュ東北株式会社、決算発表
2020年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
引用：にわたり重ねてまいりました。 そして、当社においては、イオンと利害関係を有しない当社の社外取締役であり、かつ、東京証券取引所の有価証券上 場規程第 436 条の2に規定する独立役員 ( 以下 「 独立役員 」といいます。)である野口敏郎氏及び早川進氏、並びに、イ オンと利害関係を有しない当社の社外監査役であり、かつ、独立役員である飯島誠一氏の3 名によって構成される特別委 員会から2019 年 12 月 10 日付で受領した答申書の内容を踏まえ、最終的に上記 1.(3)「 本株式交換に係る割当ての内 容...
四半期報告書－第48期第3四半期(令和1年9月1日－令和1年11月30日)
2020/01/14 【2655】マックスバリュ東北株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第48期第3四半期(令和1年9月1日－令和1年11月30日)
引用：の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両社の間で株式 交換比率について慎重に交渉・協議を複数回にわたり重ねてまいりました。 そして、当社においては、イオンと利害関係を有しない当社の社外取締役であり、かつ、東京証券取引所の有価証券上 場規程第 436 条の2に規定する独立役員 ( 以下 「 独立役員 」といいます。)である野口敏郎氏及び早川進氏、並びに、イ オンと利害関係を有しない当社の社外監査役であり、かつ、独立役員である飯島誠一氏の3 名によって構成される特別委 員会...
臨時報告書
2019/12/10 【2655】マックスバリュ東北株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：に対し、本株式交換に用いられる株式交換比率の算定を依頼し、当該 第三者算定機関による算定結果、リーガル・アドバイザーからの助言を参考に、かつ相手方に対して実施した デューディリジェンスの結果等を踏まえて、それぞれの財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合 的に勘案し、両社の間で株式交換比率について慎重に交渉・協議を複数回にわたり重ねてまいりました。 そして、MV 東北においては、イオンと利害関係を有しないMV 東北の社外取締役であり、かつ、株式会社東 京証券取引所 ( 以下 「 東京証券取引所...
  
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