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2024/04/02 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)コーポレート・ガバナンスに関する考え方・基本方針本報告書のⅠ-1「基本的な考え方」に記載のとおりです。 (3) 取締役の報酬決定の方針と手続き当社は、金銭による固定報酬に加え、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、ストックオプションや譲渡制限付株式報酬制度を導入することで、当社の企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与を行い、株主目線での経営に取り組んでおります。取締役の報酬は、報酬決定・評価プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置...

2024/03/21 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名独立役員届出書株式会社フジオフードグループ本社コード 2752 提出日 2024/3/21 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/27 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 伊東康孝社外取締役 ○ ○ 有 2 百瀬裕規...

2024/04/26 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用： (1) 払込期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 14,061 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,422 円 (4) 発行総額 19,994,742 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 11,953 株当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 2,108 株 2. 本新株式発行の目的及び理由当社は、2020 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役...

2024/02/16 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：社長執行役員経営企画部長伊東康孝重任同右社外取締役 百瀬裕規重任同右社外取締役 越知覚子重任同右社外取締役 小郷三朗新任社外取締役 -2. 補欠監査役候補者氏名新役職名現役職名橋本竜也同右補欠監査役桃木義昭監査部長補欠監査役監査部長辻正夫 - 補欠監査役 ( 注 1) 辻正夫氏は 2021 年 3 月 30 日開催の第 22 回定時株主総会において、橋本達也氏は 2022 年 3 月 30 日開催の第 23 回定時株主総会においてそれれぞれれ補欠監査役に選任されれており...

2024/03/27 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、有価証券報告書

有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：】コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社グループは、株主利益の最大化のため、健全かつ効率的な経営を図り、経営の意思決定と業務執行が行えるようにコーポレート・ガバナンス体制を構築すべきであると考えております。そして、株主の皆様に対し、一層の経営の透明性を高め、公正な経営を実現することを目指しております。 1 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ企業統治の体制の概要当社取締役会は、取締役 9 名 (うち4 名は社外取締役 )および監査役 3 名 (うち3 名は社外監査役...

2023/04/04 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：.fujiofood.com/company/) (2)コーポレート・ガバナンスに関する考え方・基本方針本報告書のⅠ-1「基本的な考え方」に記載のとおりです。 (3) 取締役の報酬決定の方針と手続き当社は、金銭による固定報酬に加え、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、ストックオプションや譲渡制限付株式報酬制度を導入することで、当社の企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与を行い、株主目線での経営に取り組んでおります。取締役の報酬は、報酬決定・評価プロセスの透明性と客観性を高める...

2023/02/17 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：会社社外監査役株式会社ツヂイアンヱバノーヺドデ社外取締役 株式会社 SBI 貯蓄銀行社外取締役3. 新任候補者略歴取締役候補氏名 ( 生年月日 ) 藤尾英雄 (1980 年 6 月 12 日生 ) 略歴 2003 年 11 月当社入社 2007 年 6 月当社財務経理部課長兼経営企画部課長 2009 年 1 月当社直営事業本部営業推進室長兼シサスシテツムマ企画室長 2009 年 7 月当社執行役員商品管理本部長 2010 年 3 月当社取締役商品管理本部長 2011 年 6 月当社取締役商品...

2023/01/16 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、その他のIR

役員報酬の自主返上に関するお知らせ

引用：り決算をを訂正したこと、ままた、2022 年 12 月期において業績予想が未達となったことについて、責任の所在をを明確にするるためめ、以下のとおりり取締役 ( 社外取締役をを除く)の報酬の一部をを自主返上するることといたしまましたので、お知ららせいたしまます。記 1. 対象会社株式会社フビジザオエフビーヺドデグギルラーヺプフ本社、株式会社フビジザオエフビーヺドデシサスシテツムマ 2. 報酬返上の内容代表取締役社長月額報酬の30% 取締役副社長月額報酬の20% 取締役 ( 社外取締役...

2023/03/30 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、有価証券報告書

有価証券報告書－第24期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：ます。 1 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ企業統治の体制の概要当社取締役会は、取締役 6 名 (うち3 名は社外取締役 )、執行役員 3 名および監査役 3 名 (うち3 名は社外監査役 )で構成されております。取締役会は経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する重要な事項を決定する機関として毎月 1 回開催し、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催しております。また、当社は会社法上の大会社として監査役 ( 会 )( 以下同じ。) 制度を採用しており、監査...

2023/02/28 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、有価証券届出書

有価証券届出書（通常方式）

引用：

2022/12/06 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第23期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用： (うち3 名は社外取締役 )、執行役員 7 名および監査役 3 名 (うち3 名は社外監査役 )で構成されております。取締役会は経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する重要な事項を決定する機関として毎月 1 回開催し、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催しております。また、当社は会社法上の大会社として監査役 ( 会 )( 以下同じ。) 制度を採用しており、監査役会は監査役 3 名 (うち3 名は社外監査役 )で構成されております。監査役は取締役会を始めとする重要な会議...

2022/04/01 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、経営戦略、経営計画当社の目指す企業像や経営戦略、経営計画は、当社ウェブサイトに掲載しております。 (http://www.fujiofood.com/company/) (2)コーポレート・ガバナンスに関する考え方・基本方針本報告書のⅠ-1「基本的な考え方」に記載のとおりです。(3) 取締役の報酬決定の方針と手続き当社は、金銭による固定報酬に加え、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、ストックオプションや譲渡制限付株式報酬制度を導入することで、当社の企業価値の持続的な向上...

2022/02/18 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：総会の決議をを受けて、正式に就任の予定でありりまます。ままた、監査役及びび補欠監査役候補者の選任につきまましては、監査役会の同意をを得ておりりまます。 1. 取締役候補者記役員氏名現役職代表取締役重任藤尾政弘取締役執行役員重任九鬼祐一郎経営企画本部長社外取締役重任伊東康孝社外取締役新任百瀬裕規社外取締役新任越知覚子 2. 監査役候補者役員氏名現役職社外監査役重任原光博社外監査役新任髙島英也3. 補欠監査役候補者役員氏名現役職社外監査役新任橋本竜也 4. 新任候補者略歴...

2021/12/22 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、経営戦略、経営計画当社の目指す企業像や経営戦略、経営計画は、当社ウェブサイトに掲載しております。 (http://www.fujiofood.com/company/) (2)コーポレート・ガバナンスに関する考え方・基本方針本報告書のⅠ-1「基本的な考え方」に記載のとおりです。(3) 取締役の報酬決定の方針と手続き当社は、金銭による固定報酬に加え、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、ストックオプションや譲渡制限付株式報酬制度を導入することで、当社の企業価値の持続的な向上...

2022/03/30 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：取締役会は、取締役 5 名 (うち3 名は社外取締役 )、執行役員 7 名および監査役 3 名 (うち3 名は社外監査役 )で構成されております。取締役会は経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する重要な事項を決定する機関として毎月 1 回開催し、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催しております。また、当社は会社法上の大会社として監査役 ( 会 )( 以下同じ。) 制度を採用しており、監査役会は監査役 3 名 (うち3 名は社外監査役 )で構成されております。監査役...

2021/04/02 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：々に説明しております。【補充原則 4-1-1】( 取締役会の役割・責務 ) 当社は、取締役会において決議を要する事項については、法令・定款で定められているもののほか、経営方針その他の経営に関する重要事項についても、その項目、金額基準等を設けて取締役会決議で判断・決定しております。【原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立及び客観性の観点に立ち、持続的な成長と企業価値の向上に向けた体制を整えることを目的に、現在 2 名の社外取締役を選任しておりますが、より実効性を高める...

2021/08/12 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、その他のIR

役員報酬等の自主返上に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 8 月 12 日会社名株式会社フビジザオエフビーヺドデグギルラーヺプフ本社代表者代表取締役藤尾政弘 ( 東証第一部コケーヺドデ番号 2752) 問合せ先取締役経営企画本部長九鬼祐一郎 TEL 06-6360-0304 役員報酬等の自主返上に関するるお知ららせ当社は、最近の業績動向等をを踏ままえ、以下のとおりり取締役 ( 社外取締役をを除く) 及びび執行役員の報酬の一部をを自主返上するることといたしまましたのでお知ららせいたしまます。記 1. 対象会社株式...

2020/09/18 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。 (5) 取締役・監査役個々の指名理由当社は、各取締役及び監査役候補について、候補とした理由を招集通知にて個々に説明しております。【補充原則 4-1-1】( 取締役会の役割・責務 ) 当社は、取締役会において決議を要する事項については、法令・定款で定められているもののほか、経営方針その他の経営に関する重要事項についても、その項目、金額基準等を設けて取締役会決議で判断・決定しております。【原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立及び客観性の観点に立ち、持続的な成長...

2020/12/18 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、配当修正

配当予想の修正及び役員報酬の自主返上に関するお知らせ

引用：. 役員報酬の自主返上について当社は、2020 年 5 月 1 日に公表いたしましたとおり、取締役 ( 社外取締役を除く)が報酬の一部を自主返上いたしましたが、直近の業績動向を踏まえ、以下のとおり、再度役員報酬の自主返上を行うことといたします。 1 対象会社株式会社フジオフードグループ本社、株式会社フジオフードシステム 2 報酬返上の内容取締役 ( 社外取締役を除く) 月額報酬の20% 執行役員月額報酬の10% 3 対象期間 2021 年 1 月から 2021 年 3 月までの 3 カ月間...

2020/03/27 【2752】株式会社フジオフードシステム、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他の経営に関する重要事項についても、その項目、金額基準等を設けて取締役会決議で判断・決定しております。【原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立及び客観性の観点に立ち、持続的な成長と企業価値の向上に向けた体制を整えることを目的に、現在 2 名の社外取締役を選任しておりますが、より実効性を高めるため、独立社外取締役を複数名とすることは重要であると考えており、今後の増員に向けて引き続き適任者の選任を進めてまいります。【原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準...

2020/06/26 【2752】株式会社フジオフードシステム、その他のIR

持株会社体制への移行に伴う役員人事体制に関するお知らせ

引用： ) 及び株式会社ホノルルコーヒージャパン( 事業会社 : 同日付で「株式会社フジオフードシステム」へ商号変更予定 )の役員人事体制を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 株式会社フジオフードグループ本社の取締役、監査役および執行役員人事体制取締役氏名新役職名旧役職名藤尾政弘九鬼祐一郎代表取締役社長取締役副社長執行役員経営企画本部長代表取締役社長営業本部長取締役執行役員経営企画本部長伊東康孝社外取締役社外取締役 山田庸男社外取締役社外取締役 1監査役...

2021/03/30 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、有価証券報告書

有価証券報告書－第22期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：として「指名・報酬委員会」を設置しております。「指名・報酬委員会」は、代表取締役 1 名及び社外取締役 2 名、社外監査役 3 名の計 6 名にて構成されております。 e 任意の事業投資委員会の設置当社は、新たな事業の開始、M&A、大規模設備投資に関する検証等の審議、答申を行うことを目的として取締役会の任意の諮問機関として「事業投資委員会」を設置しております。「事業投資委員会」は、代表取締役 1 名及び経営企画担当取締役 1 名、社外取締役 2 名、社外監査役 3 名計 7 名...

2021/02/19 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第21期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：な経営を図り、経営の意思決定と業務執行が行えるようにコーポレート・ガバナンス体制を構築すべきであると考えております。そして、株主の皆様に対し、一層の経営の透明性を高め、公正な経営を実現することを目指しております。 1 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ企業統治の体制の概要当社取締役会は、取締役 9 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成されております。取締役会は経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する重要な事項を決定する機関として毎月 1 回開催し、必...

2019/10/23 【2752】株式会社フジオフードシステム、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他の経営に関する重要事項についても、その項目、金額基準等を設けて取締役会決議で判断・決定しております。【原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立及び客観性の観点に立ち、持続的な成長と企業価値の向上に向けた体制を整えることを目的に、現在 2 名の社外取締役を選任しておりますが、より実効性を高めるため、独立社外取締役を複数名とすることは重要であると考えており、今後の増員に向けて引き続き適任者の選任を進めてまいります。【原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準...

2020/03/12 【2752】株式会社フジオフードシステム、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：決議事項第 1 号議案第 2 号議案第 3 号議案第 4 号議案第 5 号議案 1. 第 21 期 (2019 年 1 月 1 日から2019 年 12 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 21 期 (2019 年 1 月 1 日から2019 年 12 月 31 日まで) 計算書類報告の件剰余金処分の件定款一部変更の件取締役 9 名選任の件補欠監査役 1 名選任の件取締役 ( 社外取締役を除く...

2020/02/14 【2752】株式会社フジオフードシステム、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：であります。また補欠監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ています。 1. 取締役候補者記役員氏名現役職代表取締役重任藤尾政弘取締役執行役員重任藤尾英雄商品企画本部長取締役執行役員重任九鬼祐一郎経営企画本部長取締役執行役員重任前園誠開発本部長取締役執行役員重任髙森秀樹海外事業本部長取締役執行役員重任松本大祐営業本部長取締役執行役員重任仁田英策アグリ事業部長社外取締役重任伊東康孝社外取締役重任山田庸男2. 補欠監査役候補者氏名・生年月日略歴辻正夫昭和 43 年 4 月大阪...

2020/03/27 【2752】株式会社フジオフードシステム、臨時報告書

臨時報告書

引用：、髙森秀樹、松本大祐、仁田英策を、社外取締役として伊東康孝、山田庸男を選任するものであります。第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として、辻正夫を選任するものであります。第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 無効 ( 個...

2021/05/20 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、有価証券届出書

有価証券届出書（通常方式）

引用：

2020/05/01 【2752】株式会社フジオフードシステム、その他のIR

役員報酬の自主返上に関するお知らせ

引用：て、臨時休業やや営業時間の短縮をを余儀なくされれておりりまます。このよような状況に鑑みみ、以下のとおりり取締役が報酬の一部をを自主返上するることと致しまましたのでお知ららせいたしまます。記 1. 金銭報酬の返上について 1 報酬返上の内容取締役 ( 社外取締役をを除く) 7 名月額報酬の20% 2 対象期間 2020 年 5 月からら7 月ままでの 3 カォ月間 2. 譲渡制限付株式報酬の返上について当社は役員報酬制度の見直しをを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」)の導入...

2021/03/16 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：監査役鎌倉寛保株式会社ユーシン精機監査役シン・エナジー株式会社監査役監査役村上隆男大成建設株式会社取締役株式会社テレビ北海道取締役サッポロホールディングス株式会社名誉顧問 - 16 -( 注 )1. 取締役伊東康孝氏、山田庸男氏は、社外取締役であります。 2. 監査役原光博氏、鎌倉寛保氏、村上隆男氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役伊東康孝氏、監査役原光博氏、監査役鎌倉寛保氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており...

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