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2024/05/17 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方当社は、株主、お客様、取引先様、従業員等のステークホルダーとの良好な関係を構築する中で企業価値を継続的に高めていくために、コーポレートガバナンスを重要な経営課題の一つと認識し、下記の基本方針のもと、経営の透明性の確保と、経営の意思を確実に伝達させるための組織体制の整備と維持に全力を傾けております。また当社では社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名により取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。 * 経営環境の変化に迅速に対応できる経営管理組織体制の構築...

2024/04/23 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集ご通知

引用： ) 代表社員就任ながたあきお 2011 年 7 月公認会計士永田昭夫事務所開設所長 ( 現任 ) 永田昭夫 2012 年 6 月日本トランスシティ株式会社社外監査役 ( 現任 ) 17,500 株 (1948 年 9 月 15 日生 ) 2013 年 5 月株式会社 UCS 社外監査役 2015 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2015 年 6 月竹田印刷株式会社 ( 現竹田 iPホールディングス株式会社 ) 社外監査役 2021 年 6 月竹田印刷株式会社 ( 現竹田 iP...

2024/05/17 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第39期(2023/02/21－2024/02/20)

引用：迅速な意思決定が出来る組織体制を構築しております。・コンプライアンス重視・・・法令遵守は企業の根幹であるという考えのもと、コンプライアンス体制を確保するための諸施策の実施並びに社内監査の強化を図っております。 2 企業統治の体制 a 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由当社では監査役会設置会社を採用し、取締役会及び監査役会を設置しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 5 名で構成され、代表取締役社長が議長を務め、当社グループ全体の経営意思決定...

2024/03/29 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、その他のIR

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

引用：に付議する取締役および監査役の各候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 取締役の異動記 (1) 任期満了による再任取締役候補福井正弘 ( 現取締役 ) 香西雅弘 ( 現取締役 ) 永田昭夫 ( 現社外取締役 ) (2) 退任予定取締役 (2024 年 5 月 16 日の定時株主総会終結時に退任予定 ) 太田直人 ( 現取締役 ) 赤塚憲昭 ( 現社外取締役 ) (3) 新任取締役候補田村富美子 ( 生年月日 ;1960 年 4 月 9 日生 ) 略歴、地位、担当...

2023/05/18 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、株主、お客様、取引先様、従業員等のステークホルダーとの良好な関係を構築する中で企業価値を継続的に高めていくために、コーポレートガバナンスを重要な経営課題の一つと認識し、下記の基本方針のもと、経営の透明性の確保と、経営の意思を確実に伝達させるための組織体制の整備と維持に全力を傾けております。また当社では社外取締役 2 名および社外監査役 2 名により取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。 * 経営環境の変化に迅速に対応...

2024/04/23 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）

引用：として交付された新株予約権の状況名称 ( 発行年月日 ) 第 1 回新株予約権 (2018 年 6 月 4 日 ) 第 2 回新株予約権 (2019 年 6 月 3 日 ) 第 3 回新株予約権 (2020 年 6 月 3 日 ) 第 4 回新株予約権 (2021 年 6 月 1 日 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役個数保有者数個数保有者数 38 個 2 名 19 個 1 名 58 個 2 名 29 個 1 名 108 個 2 名 54 個 1 名 114 個 2 名 57 個 1 名...

2023/05/19 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第38期(2022/02/21－2023/02/20)

引用：の強化を図っております。 2 企業統治の体制 a 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由取締役会は、取締役 5 名 ( 福井正弘、香西雅弘、太田直人、永田昭夫、赤塚憲昭 (うち社外取締役永田昭夫、赤塚憲昭 2 名 ))で構成され、議長を代表取締役社長である福井正弘とし、月に1 回定時開催するほか、適宜開催するものとし、当社の経営管理の意思決定機関として、会社法等が求める専決事項、その他重要事項、経営方針等に関する意思決定をするとともに、各取締役の職務執行を監督しております。また、経営...

2023/03/31 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、その他のIR

取締役候補者選任に関するお知らせ

引用： )が第 38 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 5 名を選任するものであります。氏名現役職新任・重任福井正弘代表取締役社長重任香西雅弘取締役重任太田直人取締役管理担当重任永田昭夫社外取締役重任赤塚憲昭社外取締役重任 2. 就任予定日 2023 年 5 月 18 日 ( 木 ) 以上...

2022/05/16 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、株主、お客様、取引先様、従業員等のステークホルダーとの良好な関係を構築する中で企業価値を継続的に高めていくために、コーポレートガバナンスを重要な経営課題の一つと認識し、下記の基本方針のもと、経営の透明性の確保と、経営の意思を確実に伝達させるための組織体制の整備と維持に全力を傾けております。また当社では社外取締役 2 名および社外監査役 2 名により取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。 * 経営環境の変化に迅速に対応...

2022/03/29 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、その他のIR

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

引用：取締役および監査役の各候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 取締役の異動 (1) 任期満了による再任取締役候補福井正弘 ( 現取締役 ) 香西雅弘 ( 現取締役 ) 永田昭夫 ( 現社外取締役 ) 赤塚憲昭 ( 現社外取締役 ) (2) 退任予定取締役 (2022 年 5 月 12 日の定時株主総会終結時に退任予定 ) 吉田馨 ( 現代表取締役 ) (3) 新任取締役候補太田直人 ( 現執行役員 ) 生年月日 1961 年 12 月 5 日生 1985 年 3...

2021/12/21 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、株主、お客様、取引先様、従業員等のステークホルダーとの良好な関係を構築する中で企業価値を継続的に高めていくために、コーポレートガバナンスを重要な経営課題の一つと認識し、下記の基本方針のもと、経営の透明性の確保と、経営の意思を確実に伝達させるための組織体制の整備と維持に全力を傾けております。また当社では社外取締役 2 名および社外監査役 2 名により取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。 * 経営環境の変化に迅速に対応...

2022/05/13 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第37期(令和3年2月21日－令和4年2月20日)

引用：、コンプライアンス体制を確保するための諸施策の実施並びに社内監査の強化を図っております。 2 企業統治の体制 a 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由取締役会は、取締役 5 名 ( 福井正弘、香西雅弘、太田直人、永田昭夫、赤塚憲昭 (うち社外取締役永田昭夫、赤塚憲昭 2 名 ))で構成され、議長を代表取締役社長である福井正弘とし、月に1 回定時開催するほか、適宜開催するものとし、当社の経営管理の意思決定機関として、会社法等が求める専決事項、その他重要事項、経営方針等に関する意思決定...

2021/05/17 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、株主、お客様、取引先様、従業員等のステークホルダーとの良好な関係を構築する中で企業価値を継続的に高めていくために、コーポレートガバナンスを重要な経営課題の一つと認識し、下記の基本方針のもと、経営の透明性の確保と、経営の意思を確実に伝達させるための組織体制の整備と維持に全力を傾けております。また当社では社外取締役 2 名および社外監査役 2 名により取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。 * 経営環境の変化に迅速に対応...

2021/04/22 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。 4 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能総数を超過することとなるときは、当該新株予約権を行使することはできない。 5 各新株予約権 1 個未満の行使を行うことはできない。 ― 9 ―2. 当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況取締役監査役名称 ( 社外取締役を除く) ( 発行年月日 ) 個数保有者数個数保有者数第 1 回新株予約権 (2018 年...

2021/03/30 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、その他のIR

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 取締役の異動 (1) 任期満了による再任取締役候補吉田馨 ( 現代表取締役社長 ) 福井正弘 ( 現取締役 ) 竹中幹雄 ( 現取締役 ) 永田昭夫 ( 現社外取締役 ) 赤塚憲昭 ( 現社外取締役 ) (2) 新任取締役候補者香西雅弘 ( 現株式会社パレモ代表取締役社長 ) 生年月日 1964 年 1 月 30 日生略歴 1986 年 3 月株式会社鈴丹入社 2011 年 2 月同社執行役員 SUZUTAN 事業部長 2012 年 2 月当社執行役員アパレル事業本部...

2021/05/17 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第36期(令和2年2月21日－令和3年2月20日)

引用：体制を構築しております。・コンプライアンス重視・・・法令遵守は企業の根幹であるという考えのもと、コンプライアンス体制を確保するための諸施策の実施ならびに社内監査の強化を図っております。 2 企業統治の体制イ企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由取締役会は、取締役 6 名 ( 吉田馨、香西雅弘、福井正弘、竹中幹雄、永田昭夫、赤塚憲昭 (うち社外取締役 永田昭夫、赤塚憲昭 2 名 ))で構成され、議長を代表取締役社長である吉田馨とし、月に1 回定時開催するほか、適宜開催...

2020/05/14 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、株主、お客様、取引先様、従業員等のステークホルダーとの良好な関係を構築する中で企業価値を継続的に高めていくために、コーポレートガバナンスを重要な経営課題の一つと認識し、下記の基本方針のもと、経営の透明性の確保と、経営の意思を確実に伝達させるための組織体制の整備と維持に全力を傾けております。また当社では社外取締役 2 名および社外監査役 2 名により取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。 * 経営環境の変化に迅速に対応...

2020/04/23 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況取締役監査役名称 ( 社外取締役を除く) ( 発行年月日 ) 個数保有者数個数保有者数第 1 回新株予約権 (2018 年 6 月 4 日 ) 第 2 回新株予約権 (2019 年 6 月 3 日 ) 393 個 3 名 19 個 1 名 315 個 2 名 29 個 1 名 3. 当事業年度中に当社従業員等に職務執行の対価として交付した新株予約権の状況当社は、2019 年 6 月 3 日、当社子会社の役員 2 名に対し、上記の第...

2020/05/15 【2778】パレモ・ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第35期(平成31年2月21日－令和2年2月20日)

引用：の構築・・・経営環境の激しい変化に対応すべく、適宜組織改編を行い迅速な意思決定が出来る組織体制を構築しております。・コンプライアンス重視・・・法令遵守は企業の根幹であるという考えのもと、コンプライアンス体制を確保するための諸施策の実施ならびに社内監査の強化を図っております。 2 企業統治の体制イ企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由取締役会は、取締役 6 名 ( 吉田馨、永井隆司、福井正弘、竹中幹雄、永田昭夫、赤塚憲昭 (うち社外取締役 永田昭夫、赤塚憲昭 2 名 ))で構成...

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