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2024/02/09 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構成、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 2-4-1】中核人材の登用等...

2023/06/30 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構成、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 2-4-1】中核人材の登用等...

2023/06/29 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第31期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 (ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (ⅱ) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (ⅳ) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構成、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能...

2022/06/30 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構成、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 2-4-1】中核人材の登用等...

2022/06/29 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第30期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：ガバナンスの充実に取り組んでおります。 (ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (ⅱ) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (ⅳ) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構成、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (ⅴ) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要...

2021/12/16 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構成、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021 年 6 月の改訂後のコード(2022...

2021/06/30 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構成、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 1-4】政策保有株式当社は、当社...

2021/06/14 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名シップヘルスケアホールディングス株式会社コード 3360 提出日 2021/6/14 独立役員届出書の提出理由異動 ( 予定 ) 日独立役員新任のため 2021/6/29 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 佐野精一郎社外取締役 ○ ○ 有 2 今別府敏雄社外...

2021/06/10 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、株主総会招集通知

第29期定時株主総会招集ご通知

引用：は、次のとおりであります。候補者番号氏名当社における地位取締役会出席状況ふる 1 再任古こ 2 再任小お 3 再任小おお 4 再任大おき 5 再任沖こ 6 再任小よこ 7 再任横しま 8 再任島うみ 9 再任海さ 10 再任社外取締役独立役員佐かわ川にし西がわ川はし橋もと本ばやし林やま山だ田の野の野 11 再任社外取締役独立役員今別府い 12 再任社外取締役独立役員伊にし 13 新任社外取締役独立役員西いま...

2021/06/29 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第29期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：を確保する。 (ⅳ) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構成、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (ⅴ) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の各種機関を設置しております。また、取締役会の諮問委員会として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置...

2021/06/10 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、株主総会招集通知

法令及び定款に基づくインターネット開示事項

引用： (2021 年 3 月 31 日現在 ) 社外役員に関する事項 (1) 社外取締役に関する事項 1 重要な兼職先と当社との関係該当事実はございません。 2 当該事業年度における主な活動状況会社における地位氏名主な活動状況社外取締役佐野精一郎社外取締役今別府敏雄社外取締役伊藤文代当期開催の取締役会 13 回のうち、13 回出席し、主に経験豊富な経営者としての見地から、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。当期開催の取締役会 13 回のうち、13 回出席し、主に社会保障...

2020/06/30 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構成、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 1-4】政策保有株式当社...

2020/06/04 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、株主総会招集通知

第28期定時株主総会招集ご通知

引用：に選任され、就任いたしました。取締役早川澄及び和田義昭は、2019 年 6 月 27 日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。監査役大内陽一朗は、2020 年 2 月 29 日付にて一身上の都合により、辞任いたしました。 2. 取締役のうち佐野精一郎、今別府敏雄及び伊藤文代は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。監査役岩元廣志、中尾秀光及び大山博康は、社外監査役であります。 3...

2021/06/30 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：として、古川國久、小西賢三、小川宏隆、大橋太、沖本浩一、小林宏行、横山裕司、島田正司、海野眞史、佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代、西尾信也の13 氏を選任する。第 5 号議案監査役 4 名選任の件監査役として、戸田成重、中尾秀光、大山博康、佐野信行の4 氏を選任する。第 6 号議案取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役は60 百万円以内 )に改定する。第 7 号議案監査役の報酬額を年額 60 百万円以内に改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対...

2021/06/30 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、定款

定款 2021/06/29

引用：する。 ( 監査役会 ) 第 27 条監査役会の招集通知は、各監査役に対して会日の3 日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときにはこの期間を短縮することができる。又は全員の同意を得て招集手続きを経ないで監査役会を開くことができる。 2. 監査役会の運営、その他に関する事項については監査役会の定める監査役会規程による。第 6 章取締役及び監査役の責任免除 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 28 条当会社は、社外取締役及び社外監査役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結...

2020/06/26 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第28期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：を確保する。 (ⅱ) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (ⅳ) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構成、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (ⅴ) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要当社は監査...

2019/06/28 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構成、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 1-4】政策保有株式当社...

2019/06/07 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名独立役員届出書シップヘルスケアホールディングスコード 3360 提出日 2019/6/7 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の提出理由独立役員新任のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 佐野精一郎社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 今別府敏雄社外...

2019/06/07 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、株主総会招集通知

第27期定時株主総会招集通知

引用：社長取締役和泉泰雄小西共和ホールディング株式会社代表取締役社長取締役和田義昭 ― 取締役佐野精一郎 ― ― 17 ―地位氏名担当及び重要な兼職の状況監査役細川賢治 ― 監査役岩元廣志 ― 監査役中尾秀光 ― 監査役大山博康 ― 監査役大内陽一朗 ― ( 注 )1. 取締役のうち和田義昭及び佐野精一郎は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。監査役岩元廣志、中尾秀光、大山博康及び大内陽一朗は、社外監査役...

2021/04/22 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、定款

定款 2021/04/01

引用： 6 章取締役及び監査役の責任免除 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 28 条当会社は、社外取締役及び社外監査役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。但し、その賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。第 7 章計算 ( 事業年度 ) 第 29 条当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 ( 剰余金の配当 ) 第 30 条株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式...

2019/06/27 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第27期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：でおります。 (ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (ⅱ) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (ⅳ) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構成、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (ⅴ) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制...

2020/02/21 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、定款

定款 2017/06/29

引用： 6 章取締役及び監査役の責任免除 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 28 条当会社は、社外取締役及び社外監査役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。但し、その賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。第 7 章計算 ( 事業年度 ) 第 29 条当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 ( 剰余金の配当 ) 第 30 条株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式...

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