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社外取締役 の検索結果　56件中 1-30件目(4.906秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/20 【3091】株式会社ブロンコビリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 】 当社は、社長やCEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を明確に確立しておりません。今後、社長やCEOを解任するための手 続きにつきましては、2022 年 3 月に任意の指名諮問委員会を設置しましたので、積極的に審議し、取締役会に答申する予定であります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、各部門に精通した取締役と会社経営に高い見識を有した独立社外取締役で構成されており、規模については適正...
第42期定時株主総会決議に関するお知らせ
2024/03/26 【3091】株式会社ブロンコビリー、その他のIR
第42期定時株主総会決議に関するお知らせ
引用：委員である取締役を除く。)4 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、それぞれ選任されて就任いたしました。 種別氏名役職名 重任 竹市克弘 阪口信貴 出口有二 宮本卓 取締役 取締役 取締役 取締役 第 3 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、それぞれ選任されて就任いたしました。 種別氏名役職名 平野曜二社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 下野雅承社外取締役 ( 監査等委員 ) 神谷德久社外取締役 ( 監査等委員 ) 臼井健一郎社外取締役...
代表取締役の異動（新任）及び人事異動並びに役員体制等に関するお知らせ
2024/03/26 【3091】株式会社ブロンコビリー、その他のIR
代表取締役の異動（新任）及び人事異動並びに役員体制等に関するお知らせ
引用：コーポレート本部長兼総務部長 専務取締役営業本部長兼西日本地区統括部長兼関西営業部長 常務取締役商品本部長 平野曜二社外取締役 ( 監査等委員 ) 下野雅承社外取締役 ( 監査等委員 ) 神谷德久社外取締役 ( 監査等委員 ) 臼井健一郎社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 平野曜二氏、下野雅承氏、神谷德久氏及び臼井健一郎氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役であります。 4. 執行役員体制 (2024 年 3 月 26 日付 ) 氏名 桑原康弘 岡部裕希 山口隆志 伊藤義徳 古田光浩...
有価証券報告書－第42期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/26 【3091】株式会社ブロンコビリー、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 人数 ( 名 ) 5 名 6 名 6 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 520 538 437 新株予約権の目的となる 株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の 払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株 式の発行価格及び資本組 入額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使の条件 ※ 新株予約権の譲渡に関す る事項 ※ 組織再編成行為に伴う新 株予約権...
（訂正）「第42期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
2024/03/22 【3091】株式会社ブロンコビリー、株主総会招集通知 / 株主総会資料
（訂正）「第42期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
引用：には下線を付しております。 ( 訂正事項 ) 記 第 42 期定時株主総会招集ご通知 20 ページ 株主総会参考書類第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬決定の件 ( 訂正箇所 ) 訂正前 当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)の業績に対する意欲や士気を一層高めることに より、企業価値の持続的向上を図るため、報酬等として譲渡制限付株式を割り当てることとしたい旨、譲渡制限 付株式の割当てのために発行または処分...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/03/26 【3091】株式会社ブロンコビリー、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,998 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,705 円 (4) 処分価額の総額 25,927,590 円 (5) 割当予定先 (6)その他 当社の取締役 (※)4 名 5,054 株 当社の執行役員 5 名 1,944 株 ※ 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2024/02/14 【3091】株式会社ブロンコビリー、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用： 42 期定時株主総会に付議予定 ) 種別役職氏名現役職 社外取締役平野曜二監査役 新任 社外取締役下野雅承社外取締役 社外取締役神谷德久社外取締役 社外取締役臼井健一郎社外取締役 13. 退任予定役員 (2024 年 3 月 26 日付 ) 氏名 現役職 塩田孝一 岩村豊正 社外監査役 社外監査役 以上 2...
臨時報告書
2024/03/27 【3091】株式会社ブロンコビリー、臨時報告書
臨時報告書
引用：変更の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び...
第42期定時株主総会招集及び議案決定に関するお知らせ
2024/02/14 【3091】株式会社ブロンコビリー、その他のIR
第42期定時株主総会招集及び議案決定に関するお知らせ
引用：等委員である取締役の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 以上...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2024/01/12 【3091】株式会社ブロンコビリー、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 (1) 経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当 性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホル ダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指します。 (2) 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監 督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化を図ります。 2. 監査等委員会設置会社への移行時期 2024...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/14 【3091】株式会社ブロンコビリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する予定であり ます。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 】 当社は、社長やCEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を明確に確立しておりません。今後、社長やCEOを解任するための手 続きにつきましては、2022 年 3 月に任意の指名諮問委員会を設置しましたので、積極的に審議し、取締役会に答申する予定であります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、各部門に精通した取締役と会社経営に高い見識を有した独立社外取締役で構成...
役員体制及び人事異動並びに執行役員体制に関するお知らせ
2023/03/16 【3091】株式会社ブロンコビリー、その他のIR
役員体制及び人事異動並びに執行役員体制に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 役員体制 (2023 年 3 月 16 日付 ) 氏名 役職名 竹市克弘 阪口信貴 出口有二 宮本卓 下野雅承 神谷德久 臼井健一郎 塩田孝一 平野曜二 岩村豊正 代表取締役社長 専務取締役コーポレート本部長 兼総務部長 常務取締役営業本部長 兼西日本地区統括部長 兼関西営業部長 取締役商品本部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 監査役 社外監査役 ( 注 ) 下野雅承氏、神谷德久氏及び臼井健一郎氏は、会社法第 2 条 15 号に定める 社外取締役であります。 12...
取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2023/02/10 【3091】株式会社ブロンコビリー、その他のIR
取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：いたしましたので、お知らせいた します。 記 1. 取締役候補者 種別役職氏名現役職 取締役竹市克弘代表取締役社長 取締役 阪口信貴 専務取締役コーポレート本部長 兼総務部長 再任 取締役 出口有二 常務取締役営業本部長 兼西日本地区統括部長 兼関西営業部長 取締役宮本卓取締役商品本部長 社外取締役下野雅承社外取締役 社外取締役神谷德久社外取締役 新任社外取締役臼井健一郎社外取締役 ( 注 ) 下野雅承氏、神谷德久氏及び臼井健一郎氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者です。 12...
有価証券報告書－第41期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/16 【3091】株式会社ブロンコビリー、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：市場 ) 名古屋証券取引所 (プレミア市場 ) 単元株式数 100 株 計 15,079,000 15,079,000 ― ― (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 1 回株式報酬型 新株予約権 第 2 回株式報酬型 新株予約権 第 3 回株式報酬型 新株予約権 決議年月日 2016 年 3 月 17 日 2017 年 3 月 16 日 2018 年 3 月 16 日 付与対象者の区分及び 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役...
第41期定時株主総会決議に関するお知らせ
2023/03/16 【3091】株式会社ブロンコビリー、その他のIR
第41期定時株主総会決議に関するお知らせ
引用：から 2022 年 12 月 31 日まで) 事業報告及び計算書類の内容報告の件 本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。 決議事項 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、それぞれ就任いたしました。 種別氏名役職名 重任 竹市克弘 阪口信貴 出口有二 宮本卓 下野雅承 神谷德久 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 新任臼井健一郎社外取締役 第 2 号議案 監査役 2 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、選任されました。 氏名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/16 【3091】株式会社ブロンコビリー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,710 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,473 円 (4) 処分価額の総額 21,539,830 円 (5) 割当予定先 (6)その他 当社の取締役 (※1)4 名 5,582 株 当社の執行役員 (※2)6 名 3,128 株 ※1 社外取締役を除きます。 ※2 2023 年 4 月 1 日に就任予定の1 名を含みます。 本自己...
2023年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/04/18 【3091】株式会社ブロンコビリー、決算発表
2023年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2023 年 3 月 16 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式として自己株式処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」 といいます。)を行うことについて決議し、実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,710 株 (3) 処分価額 1 株につき2,473 円 (4) 処分価額の総額 21,539,830 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役...
四半期報告書－第42期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/04/25 【3091】株式会社ブロンコビリー、四半期報告書
四半期報告書－第42期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用：の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 5,582 株 当社の執行役員 6 名 3,128 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 10 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を 除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を 図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層...
取締役及び執行役員に対する自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/04/14 【3091】株式会社ブロンコビリー、その他のIR
取締役及び執行役員に対する自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： ※ 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/29 【3091】株式会社ブロンコビリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する予定であり ます。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 】 当社は、社長やCEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を明確に確立しておりません。今後、社長やCEOを解任するための手 続きにつきましては、2022 年 3 月に任意の指名諮問委員会を設置しましたので、積極的に審議し、取締役会に答申する予定であります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、各部門に精通した取締役と会社経営に高い見識を有した独立社外取締役で構成...
2022年定時株主総会招集通知
2022/02/21 【3091】株式会社ブロンコビリー、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用： 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 11 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に 対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 14 ( 提供書面 ) 事業報告 1. 会社の現況 16 2. 株式の状況 21 3. 新株予約権等の状況 22 4. 会社役員の状況 23 5. 会計監査人の状況 28 6. 業務の適正を確保するための体制 29 7. 剰余金の配当等の決定に関する方針 32 計算書類 33 監査報告 45 1株主各位 ( 証券コード 3091...
有価証券報告書－第40期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/17 【3091】株式会社ブロンコビリー、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：数 100 株 計 15,079,000 15,079,000 ― ― (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 1 回株式報酬型 新株予約権 第 2 回株式報酬型 新株予約権 第 3 回株式報酬型 新株予約権 決議年月日 2016 年 3 月 17 日 2017 年 3 月 16 日 2018 年 3 月 16 日 付与対象者の区分及び人数 取締役 ( 社外取締役を 取締役 ( 社外取締役を 取締役 ( 社外取締役を ( 名 ) 除く) 5 名 除く) 6 名...
取締役及び補欠監査役候補者の選任並びに執行役員人事に関するお知らせ
2022/02/10 【3091】株式会社ブロンコビリー、その他のIR
取締役及び補欠監査役候補者の選任並びに執行役員人事に関するお知らせ
引用：部長 兼商品部長 社外取締役下野雅承社外取締役 社外取締役神谷德久社外取締役 ( 注 ) 下野雅承氏及び神谷德久氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役の候補者です。 12. 補欠監査役候補者 氏名 三矢裕司 高橋裕子 現役職 ― ― ( 注 ) 三矢裕司氏は、社外監査役以外の監査役の補欠としての候補者、高橋裕子氏は、社外監査役の補欠と しての候補者です。 3. 補欠監査役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 1975 年 4 月株式会社横河橋梁入社 1983 年 1 月株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【3091】株式会社ブロンコビリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会にて積極的に審議し、取締役会に答申する予定であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、3 分の1 以上の独立社外取締役を確保することが望ましいと考えておりますが、現在当社の独立社外取締役は7 名中 2 名の選任となっ ており、3 分の1を満たしておりません。今後取締役の員数の検討を含め、2022 年 3 月の定時株主総会において、当社の取締役会の3 分の1 以上 を独立社外取締役とするよう努めてまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社...
第40期定時株主総会決議に関するお知らせ
2022/03/17 【3091】株式会社ブロンコビリー、その他のIR
第40期定時株主総会決議に関するお知らせ
引用： 12 月 31 日まで) 事業報告及び計算書類の内容報告の件 本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、それぞれ就任いたしました。 種別氏名役職名 重任 竹市克弘 阪口信貴 出口有二 宮本卓 下野雅承 神谷德久 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 第 3 号議案 補欠監査役 2 名選任の件 本件は、原案...
役員体制及び組織変更、人事異動並びに執行役員体制に関するお知らせ
2022/03/17 【3091】株式会社ブロンコビリー、その他のIR
役員体制及び組織変更、人事異動並びに執行役員体制に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 役員体制 (2022 年 3 月 17 日付 ) 氏名 役職名 竹市克弘 阪口信貴 出口有二 宮本卓 下野雅承 神谷德久 代表取締役社長 専務取締役コーポレート本部長 兼人事部長 常務取締役営業本部長 兼西日本地区統括部長 取締役商品本部長 兼製造部長 兼商品部長 社外取締役 社外取締役 ( 注 ) 下野雅承氏及び神谷德久氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役であります。 2. 組織変更 (2022 年 3 月 17 日付 ) 今後の成長・発展のため、新業態...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/03/17 【3091】株式会社ブロンコビリー、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,471 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,268 円 (4) 処分価額の総額 19,212,228 円 (5) 割当予定先 (6)その他 当社の取締役 (※)4 名 6,087 株 当社の執行役員 4 名 2,384 株 ※ 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分...
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2022/03/17 【3091】株式会社ブロンコビリー、その他のIR
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：・報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることによ り、公平性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを 目的としております。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に答申を行います。 (1) 取締役の選任・解任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 執行役員の選任・解任に関する事項 (5...
臨時報告書
2022/03/18 【3091】株式会社ブロンコビリー、臨時報告書
臨時報告書
引用：補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役に三矢裕司、高橋裕子の両氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、新たに譲渡 制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額 100 百万円以内、発行又は処分される当社 の普通株式の総数を年 40,000 株以内とする。 2/3EDINET 提出書類 株式会社ブロンコビリー(E03517) 臨時報告書...
2022年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2022/04/15 【3091】株式会社ブロンコビリー、決算発表
2022年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
引用：は、2022 年 3 月 17 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式として自己株式処分 ( 以下 「 本自己株式処 分 」といいます。)を行うことについて決議し、実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,471 株 (3) 処分価額 1 株につき2,268 円 (4) 処分価額の総額 19,212,228 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 6,087 株 当社の執行役員 4...
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