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2023/12/15 【8358】スルガ銀行株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業績等を踏まえ、十分に審議を行った上で取締役会へ勧告し、取締役会は、これを尊重し、監査等委員である取締役については監査等委員会の同意を経て決定することとしています。代表取締役の選任・解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ...

2023/08/10 【8358】スルガ銀行株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業績等を踏まえ、十分に審議を行った上で取締役会へ勧告し、取締役会は、これを尊重し、監査等委員である取締役については監査等委員会の同意を経て決定することとしています。代表取締役の選任・解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会...

2023/07/14 【8358】スルガ銀行株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業績等を踏まえ、十分に審議を行った上で取締役会へ勧告し、取締役会は、これを尊重し、監査等委員である取締役については監査等委員会の同意を経て決定することとしています。代表取締役の選任・解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会...

2023/06/29 【8358】スルガ銀行株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業績等を踏まえ、十分に審議を行った上で取締役会へ勧告し、取締役会は、これを尊重し、監査等委員である取締役については監査等委員会の同意を経て決定することとしています。代表取締役の選任・解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会...

2023/05/18 【8358】スルガ銀行株式会社、その他のIR

取締役候補者の追加に関するお知らせ

引用：代表取締役社長代表取締役副社長重任取締役専務執行役員審査本部長兼 CCO 取締役常務執行役員コミュニティバンク長取締役常務執行役員 IT・オペレーション本部長常務取締役取締役取締役重任重任重任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任取締役 ( 社外 ) ― 新任取締役 ( 社外 ) ― 新任 ( 注 ) 草木頼幸氏および山本幸央氏は会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役および当社の社外役員の独立性判断基準を満たす社外取締役候補者です。 ( 注 ) 髙橋...

2023/05/31 【8358】スルガ銀行株式会社、その他のIR

（変更）スルガ銀行株式会社と株式会社クレディセゾンの資本業務提携に関するお知らせ

引用：に関するお知らせスルガ銀行株式会社と株式会社クレディセゾンは、2023 年 5 月 18 日付「スルガ銀行株式会社と株式会社クレディセゾンの資本業務提携に関するお知らせ」( 以下「本提携プレスリリース」といいます。)で公表したとおり、両社間にて同日付で資本業務提携契約を締結いたしましたが、当該契約に関して、相互に派遣する取締役が社外取締役に限られないことを合意し、本日、覚書を締結いたしました。上記に伴い、本提携プレスリリースの記載内容の一部に変更が生じることとなりますので、下記のとおり...

2023/06/29 【8358】スルガ銀行株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第212期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：なステークホルダー視点での持続的かつ長期的な企業価値向上に努めるため全体計画の立案、進捗状況のモニタリングを行い、定期的に取締役会に報告・提言を行います。同委員会は代表取締役社長を委員長とし委員長の指名を受けた取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員等により構成され、監査等委員である取締役等がオブザーバーとして参加いたします。また、サステナビリティ推進を組織横断的に進めるため、本委員会の下部組織として、執行部門で構成する「サステナビリティ推進会議」を設置し、当社グループとして定めた4...

2024/02/09 【8358】スルガ銀行株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第213期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用： 2016 年 3 月同社代表取締役副社長 2020 年 3 月同社代表取締役兼副社長執行役員 CHO( 現職 ) 2023 年 7 月当社社外取締役 ( 現職 ) 所有株式数 ( 千株 ) ( 注 1) ― ( 注 )1. 取締役の任期は、就任の時から2024 年 3 月期定時株主総会の終結の時までであります。 2. 取締役髙橋直樹は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率男性 11 名女性 1 名 ( 役員のうち女性の比率 8...

2023/03/17 【8358】スルガ銀行株式会社、その他のIR

代表取締役の役職の異動および役員の人事に関するお知らせ

引用：な体制といたします。また、外部邪の知見をより多く経営に取り入れるため、新たに社外より山本幸央氏を社外取締役として迎え、更なるガバナンスの強化に取り組んでいくことといたしました。 (2) 代表取締役の役職の異動の内容さが嵯峨かとう加藤氏名新役職名現役職名こうすけ行介こうすけ広亮代表取締役会長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役副社長2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 (2023 年 6 月 29 日開催予定の第 212 期定時株主総会に付議予定...

2023/05/18 【8358】スルガ銀行株式会社、その他のIR

スルガ銀行株式会社と株式会社クレディセゾンの資本業務提携に関するお知らせ

引用：・ガバナンスに関する報告書」の基本的な考え方の【原則 1-4】に記載しております。 ( 取締役の指名権に関する合意内容等 ) 両社は、本資本業務提携契約において、それぞれ相手方の社外取締役候補者 1 名を推薦することができる旨、及び相手方は自らの指名・報酬郸委員会の賛同を得た上で当該候補者を社外取締役候補者とする取締役選遥任議案を定時株主総会に上程する旨を合意しております。なお、両社は、上記に係る取締役選遥任議案について、それぞれ 2023 年 6 月に開催予定の定時株主総会に上程...

2023/05/31 【8358】スルガ銀行株式会社、株主異動

（変更）株式会社クレディセゾンとの資本業務提携に基づく第三者割当による自己株式の処分、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

引用：したとおり、2023 年 5 月 18 日付で株式会社クレディセゾンとの間で資本業務提携契約を締結いたしましたが、当該契約に関して、相互に派遣する取締役が社外取締役に限られないことを合意し、本日、クレディセゾンとの間で覚書を締結いたしました。上記に伴い、当社が 2023 年 5 月 18 日付で公表いたしました「株式会社クレディセゾンとの資本業務提携に基づく第三者割当による自己株式の処分、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」の記載内容の一部に変更が生じる...

2023/05/18 【8358】スルガ銀行株式会社、株主異動

株式会社クレディセゾンとの資本業務提携に基づく第三者割当による自己株式の処分、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

引用：には該当しないと判断いたしました。なお、上記処分価額につきましては、監査等委員 4 名全員 (うち3 名が独立社外取締役 )からも、上記算定根拠による処分価額の決定は適遚正・妥当であり、かつ日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠したものであり、特に有利な処分価額には該当せず、適遚法である旨の意見を得ております。 3(2) 処分数量及び株式の希釈化の規模が合理的であると判断した根拠本自己株式処分に係る株式数は、35,089,000 株 ( 議決権数 350,890 個...

2023/03/17 【8358】スルガ銀行株式会社、その他のIR

サステナビリティ推進委員会の設置に関するお知らせ

引用：に関して、広範なスシテツーヺクキホベルラダゾーヺ視点での持続的かつ長期的な企業価値向上に努めめるるためめ全体計画の立案、進捗状況のモムニドタソリヨンヱグギをを行いまます。ままた、定期的に取締役会に報告・ヹ提言をを行いまます。 3. 委員会の構成本委員会は、代表取締役社長をを委員長とし、委員は委員長の指名をを受けた取締役 ( 社外取締役をを含むむ) 及びび執行役員等によよりり構成されれまます。ままた、監査等委員であるる取締役等がオエブピザゴーヺバノーヺとして参加しまます。 4.その他サコス...

2023/08/10 【8358】スルガ銀行株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第213期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用： 7 月当社社外取締役 ( 現職 ) 所有株式数 ( 千株 ) ( 注 1) ― ( 注 )1. 取締役の任期は、就任の時から2024 年 3 月期定時株主総会の終結の時までであります。 2. 取締役髙橋直樹は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。就任年月日 2023 年 7 月 3 日 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率男性 11 名女性 1 名 ( 役員のうち女性の比率 8.3%) 10/25第 4 【経理の状況】 EDINET 提出書類スルガ銀行...

2022/06/29 【8358】スルガ銀行株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業績等を踏まえ、十分に審議を行った上で取締役会へ勧告し、取締役会は、これを尊重し、監査等委員である取締役については監査等委員会の同意を経て決定することとしています。代表取締役の選任・解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会...

2022/04/15 【8358】スルガ銀行株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用： (2022 年 6 月 29 日開催予定の第 211 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名さが嵯峨かとう加藤つつみ堤とや戸谷みやじま宮島くさき草木こうすけ行介こうすけ広亮とも智あき亮ともき友樹たけし健よりゆき頼幸新任または重任代表取締役社長変更なし重任代表取締役副社長変更なし重任常務取締役変更なし重任取締役変更なし重任取締役上席執行役員経営管理本部長新任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 ) 草木頼幸...

2022/06/29 【8358】スルガ銀行株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第211期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：を図ってまいります。当社は、経営における監督と執行の機能を分離し経営の効率性を高めるために執行役員制度を導入しております。また、取締役会の活性化と経営の透明性を高めるために社外取締役を選任し、経営環境の変化等に柔軟にかつ機動的に対応できる経営形態をとっております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 10 名で構成され、法令、定款または取締役会規程で決議事項を定め、業務執行の監督、及び経営に関する重要事項、基本方針等の審議及び決議を行っています。取締役 10 名のうち4 名の社外取締役...

2022/01/24 【8358】スルガ銀行株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、リーダーシップをとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力、及び知識・経験を備えていることとしています。取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業績等を踏まえ、十分に審議を行った上で取締役会へ勧告し、取締役会は、これを尊重し、監査等委員である取締役...

2021/12/27 【8358】スルガ銀行株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業績等を踏まえ、十分に審議を行った上で取締役会へ勧告し、取締役会は、これを尊重し、監査等委員である取締役については監査等委員会の同意を経て決定することとしています。代表取締役の選任・解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会...

2023/05/18 【8358】スルガ銀行株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用： 6ヶ月間 (2022 年 11 月 18 日から2023 年 5 月 17 日 )の終値平均値 444 円に対し9.91%のプレミアムとなります。上記理由により、当該処分価額は特に有利な処分価額には該当しないと判断いたしました。なお、上記処分価額につきましては、監査等委員 4 名全員 (うち3 名が独立社外取締役 )からも、上記算定根拠による処分価額の決定は適正・妥当であり、かつ日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠したものであり、特に有利な処分価額には該当...

2022/07/04 【8358】スルガ銀行株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：の件 (スルガ銀行が行った不正行為の株主への開示について) スルガ銀行において、銀行員の不正が発生した場合は、その不正行為の内容を株主に開示するものとし、その旨を定款に定める。第 11 号議案定款の一部変更の件 ( 重要な訴訟案件の開示について) 元役員および元執行役員に対する訴訟もしくは元役員および元執行役員からの訴訟については、その全容を株主に対して説明することとし、その旨を定款に定める。第 12 号議案定款の一部変更の件 ( 融資における不正行為に対する社外取締役への内部通報制度...

2023/11/22 【8358】スルガ銀行株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第213期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：年 4 月株式会社クレディセゾン入社顧問 2005 年 6 月同社常務取締役 2007 年 3 月同社戦略本部長 2010 年 3 月同社専務取締役 2011 年 3 月同社代表取締役専務 2016 年 3 月同社代表取締役副社長 2020 年 3 月同社代表取締役兼副社長執行役員 CHO( 現職 ) 2023 年 7 月当社社外取締役 ( 現職 ) 所有株式数 ( 千株 ) ( 注 1) ― ( 注 )1. 取締役の任期は、就任の時から2024 年 3 月期定時株主総会の終結の時...

2021/06/29 【8358】スルガ銀行株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、リーダーシップをとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力、及び知識・経験を備えていることとしています。取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業績等を踏まえ、十分に審議を行った上で取締役会へ勧告し、取締役会は、これを尊重し、監査等委員である取締役...

2021/06/11 【8358】スルガ銀行株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、リーダーシップをとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力、及び知識・経験を備えていることとしています。取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業績等を踏まえ、十分に審議を行った上で取締役会へ勧告し、取締役会は、これを尊重し、監査等委員である取締役...

2021/05/14 【8358】スルガ銀行株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、リーダーシップをとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力、及び知識・経験を備えていることとしています。取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業績等を踏まえ、十分に審議を行った上で取締役会へ勧告し、取締役会は、これを尊重し、監査等委員である取締役...

2021/06/14 【8358】スルガ銀行株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名スルガ銀鈎行株式会社コード 8358 提出日 2021/6/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案等が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 草木頼幸社外取締役 ○ ○ 有...

2021/05/27 【8358】スルガ銀行株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：さが嵯峨こうすけ行介代表取締役社長変更無し重任かとう加藤こうすけ広亮代表取締役副社長変更無し重任つつみ堤とも智あき亮常務取締役変更無し重任とや戸谷ともき友樹取締役変更無し重任みねむら峯村ゆうご悠吾取締役変更無し重任くさき草木よりゆき頼幸取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 ) 草木頼幸氏は会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役および当社の社外役員の独立性判断基準を満たす社外取締役の候補者です。 2. 監査等委員...

2021/06/04 【8358】スルガ銀行株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：いたしたいと存じます。取締役候補者の選任にあたりましては、任意の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )の勧告を経て取締役会において決定しております。なお、本議案につきましては、監査等委員会で検討がなされましたが、会社法の規定に基づき株主総会で意見陳述すべき特段の事項はございません。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号 1 2 3 氏名現在の当社における地位・担当候補者属性さがこうすけ嵯峨行介かとうこうすけ加藤広亮つつみともあき...

2021/06/29 【8358】スルガ銀行株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第210期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：における監督と執行の機能を分離し経営の効率性を高めるために執行役員制度を導入しております。また、取締役会の活性化と経営の透明性を高めるために社外取締役を選任し、経営環境の変化等に柔軟にかつ機動的に対応できる経営形態をとっております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 10 名で構成され、法令、定款または取締役会規程で決議事項を定め、経営に関する基本方針や重要な規程の制定、改定及び廃止等、重要事項の決定を行っています。取締役 10 名のうち4 名の社外取締役を選任し、意思決定の透明性確保と取締役...

2020/07/01 【8358】スルガ銀行株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、法令、定款又は取締役会規程で決議事項を定め、経営に関する基本方針や重要な規程の制定、改定及び廃止等、重要事項の決定を行っています。取締役会は、取締役会規程において、業務執行会議に対する委任の範囲を明確にしております。業務執行会議において、規程・業務手続の制定、改定及び廃止や貸出金の決裁権限の設定等業務執行に係る事項を決定し、その資料及び議事内容を取締役会に報告することとしております。【原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、社外取締役の独立性の要件を具体的...

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