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社外取締役 の検索結果　52件中 1-30件目(5.839秒)
新役員体制に関するお知らせ
2024/04/25 【8705】日産証券グループ株式会社、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用：代表取締役社長同左 近藤竜夫常務取締役マネジメント本部長同左 久保壽將取締役財務部長同左 大門小百合社外取締役新任 小野里光博社外取締役常勤監査等委員同左 門間大吉社外取締役監査等委員同左 林徹社外取締役監査等委員同左ロ) 新任役員の略歴 ( 大門小百合 ) 1991 年 2000 年 2006 年 2013 年 2019 年 2020 年 2020 年 2022 年 2022 年 2023 年 2023 年 2024 年 4 月 8 月 7 月 10 月 7 月 3 月 9 月 4 月 6 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/27 【8705】日産証券グループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：される傾向にあります。そのため、当社が業績予想を開示することは株主に対して誤ったガイダンスを示す恐れがあることから適切では ないと考えております。以上のことから、具体的な数値目標を伴う中期経営計画についても、作成は行っておりますが、開示は行わない方針として おります。 なお、取締役会では当社の経営戦略等の方向性や詳細な中期経営計画等について、社外取締役を交え、建設的な議論を行い、その内容を決定 しております。具体的には市場環境、業界の動向、顧客の要望等を踏まえ、新商品・新サービス等の事業規模拡大に係る...
2024年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/09 【8705】日産証券グループ株式会社、決算発表
2024年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：) 2024 年 3 月期第 3 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等向け株式交付信託 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会の承認を受け、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役、非 業務執行取締役及び国外居住者を除きます。)を対象に、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本...
四半期報告書－第19期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/09 【8705】日産証券グループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第19期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用： ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 第 1 四半期連結会計期間より、新たに設立したNSファンディング合同会社を連結の範囲に含めております。 ( 追加情報 ) ( 取締役等向け株式交付信託 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会の承認を受け、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役、非 業務執行取締役及び国外居住者を除きます。)を対象に、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 なお、当社執行役員 ( 国外居住...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【8705】日産証券グループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：される傾向にあります。そのため、当社が業績予想を開示することは株主に対して誤ったガイダンスを示す恐れがあることから適切では ないと考えております。以上のことから、具体的な数値目標を伴う中期経営計画についても、作成は行っておりますが、開示は行わない方針として おります。 なお、取締役会では当社の経営戦略等の方向性や詳細な中期経営計画等について、社外取締役を交え、建設的な議論を行い、その内容を決定 しております。具体的には市場環境、業界の動向、顧客の要望等を踏まえ、新商品・新サービス等の事業規模拡大に係る...
2024年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/11/10 【8705】日産証券グループ株式会社、決算発表
2024年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：グループ株式会社 (8705) 2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等向け株式交付信託 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会の承認を受け、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役、非 業務執行取締役及び国外居住者を除きます。)を対象に、信託を用い...
有価証券報告書－第18期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【8705】日産証券グループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：委員会は代表取締役社長二家英彰が委員長 ( 議長 )を務め、近藤竜夫、石井忠雄 ( 社外取締 役 )、小野里光博 ( 社外取締役 )、門間大吉 ( 社外取締役 )、林徹 ( 社外取締役 )の6 名で構成されており、社外 取締役が委員の過半数を占めております。そのため、経営から独立した視点からサステナビリティに関するリスク 及び機会の識別、評価、管理を行うことができ、高い客観性が確保されたリスク管理体制となっております。 サステナビリティ委員会はグループ各社のサステナビリティに関する以下の事項...
新役員体制に関するお知らせ
2023/05/12 【8705】日産証券グループ株式会社、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用：代表取締役社長同左 近藤竜夫常務取締役経営企画室長同左 久保壽將取締役総合管理部長同左 石井忠雄社外取締役同左 小野里光博社外取締役常勤監査等委員新任 門間大吉社外取締役監査等委員同左 林徹社外取締役監査等委員同左ロ) 退任する取締役 (2023 年 6 月 22 日予定 ) 氏名現役職名 荒木文明 取締役常勤監査等委員 ※ 荒木文明は日産証券株式会社の取締役検査部管掌に就任予定です。 2 日産証券株式会社 イ) 新役員体制 (2023 年 6 月 22 日予定 ) 氏名新役職名現役職名 二家勝明...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/23 【8705】日産証券グループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 当社の主たる事業である金融商品取引並びに商品デリバティブ取引の受託及び自己売買を行う金融商品取引業等の業績は相場環境などの外 部環境に大きく左右される傾向にあります。そのため、当社が業績予想を開示することは株主に対して誤ったガイダンスを示す恐れがあることから 適切ではないと考えております。以上のことから、具体的な数値目標を伴う中期経営計画についても、作成は行っておりますが開示は行わない方 針としております。 なお、取締役会では当社の経営戦略等の方向性や詳細な中期経営計画等について、社外取締役を交え...
2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/08/10 【8705】日産証券グループ株式会社、決算発表
2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等向け株式交付信託 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会の承認を受け、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役、非 業務執行取締役及び国外居住者を除きます。)を対象に、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 なお、当社執行役員 ( 国外居住者を除きます。) 及び当社の連結子会社である日産証券株式会社においても、取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国外居住者...
四半期報告書－第19期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/10 【8705】日産証券グループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第19期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：の範囲の変更 ) 第 1 四半期連結会計期間より、新たに設立したNSファンディング合同会社を連結の範囲に含めております。 ( 追加情報 ) ( 取締役等向け株式交付信託 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会の承認を受け、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役、非 業務執行取締役及び国外居住者を除きます。)を対象に、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 なお、当社執行役員 ( 国外居住者を除きます。) 及び当社...
四半期報告書－第19期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【8705】日産証券グループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第19期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 日産証券グループ株式会社 (E03739) 四半期報告書 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 当第 1 四半期連結会計期間より、新たに設立したNSファンディング合同会社を連結の範囲に含めております。 ( 追加情報 ) ( 取締役等向け株式交付信託 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会の承認を受け、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役、非 業務執行取締役及び国外居住者を除き...
支配株主等に関する事項について
2023/06/26 【8705】日産証券グループ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：,403 水道 17,767 ― ― 光熱費 ( 注 ) 不動産の賃借料等については、近隣の取引価格を参考にし、同等の価格に寄っております。4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主との取引については、経営の透明性の確保及び少数株主の利益保護の観点から、原則として 行わないものとしておりますが、例外的に支配株主との取引が必要な場合には、取引開始前に当社グル ープの社外取締役で構成する委員会において、取引の公正性及び少数株主の利益保護等について審議を 行い、承認を得...
2023年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/05/12 【8705】日産証券グループ株式会社、決算発表
2023年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：負債の「その他 」に表示していた24,484 千円は、「ト レーディング商品 」12,321 千円、「その他 」12,163 千円として組み替えております。 ( 追加情報 ) ( 取締役等向け株式交付信託 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会決議に基づき、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役、 非業務執行取締役及び国外居住者を除きます。)を対象に、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 なお、当社執行役員...
2023年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/02/13 【8705】日産証券グループ株式会社、決算発表
2023年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：にわたって適用することとい たしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等向け株式交付信託 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会決議に基づき、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役、 非業務執行取締役及び国外居住者を除きます。)を対象に、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 なお、当社執行役員 ( 国外居住者を除きます。) 及び当社の連結子会社である日産証券株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/04 【8705】岡藤日産証券ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のことから、具体的な数値目標を伴う中期経営計画についても、作成は行っておりますが開示は行わない方 針としております。 なお、取締役会では当社の経営戦略等の方向性や詳細な中期経営計画等について、社外取締役を交え、建設的な議論を行い、その内容を決定 しております。具体的には、市場環境、業界の動向、競合状況、顧客の要望等を踏まえ、新商品・新サービス等の事業規模拡大に係る施策、及び 取引システムの安定性確保のためのシステム投資など、短期的・中長期的な取り組みについて、取締役会で毎回検討し、その進捗や優先度の見 直し...
サステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ
2023/02/21 【8705】日産証券グループ株式会社、その他のIR
サステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ
引用：、人権尊重を通じて、 持続的な社会実現への貢献と企業価値の向上を図ることを目的として、「サステナビリティ委員会 」 を設置することといたしました。 2. 委員会の任務・役割 本委員会は、当社グループのサステナビリティに関する基本方針の策定、重要課題 (マテリアリ ティ)の特定とその施策全般の検討、進捗管理、評価、情報開示等に関する事項の審議を行い、定 期的に取締役会へ報告・提言を行います。 3. 委員会の構成 本委員会は、代表取締役社長が委員長、常務取締役が副委員長を務め、社外取締役を委員...
2023年３月期第１四半期決算説明資料
2022/08/12 【8705】日産証券グループ株式会社、その他のIR
2023年３月期第１四半期決算説明資料
引用： 18コーポレートガバナンス体制の強化・拡充 Ⅲ トピックス ~Topics~ コーポレートガバナンス体制の強化・拡充のため、以下の施策を実施 独立社外取締役 3 名の選任 (2022 年 6 月 ) 取締役会において、3 分の1 以上となる3 名の独立社外取締役を選任 指名報酬委員会の設置 (2022 年 4 月 ) 当社及び子会社の取締役の指名及び報酬に関して、社外取締役が過半数を構成し、さらに 社外取締役を委員長とする指名報酬委員会を設置 ( 参考 ) コーポレート・ガバナンスコード ( 一部...
訂正有価証券報告書－第17期(2021/04/01－2022/03/31)
2023/03/23 【8705】日産証券グループ株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第17期(2021/04/01－2022/03/31)
引用：金 - 99,715 ( 注 ) 不動産の賃借料等については近隣の取引価格を参考にし、同等の価格に寄っております。 ロ. 親会社との役員の兼務関係について 当社役員 7 名 (うち監査等委員 3 名 )のうち、親会社の役員を兼務する者はおりません。 ハ. 親会社からの独立性の確保について 当社の経営判断については、親会社の事前承認を必要とする事項はなく、独立社外取締役 3 名を含む当社経営陣 が独自に検討した上で意思決定しており、経営の独立性は確保しているものと認識しております。 また、親会社...
新役員体制に関するお知らせ
2022/05/25 【8705】岡藤日産証券ホールディングス株式会社、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用： 日予定 ) 記 新役職名氏名現役職名 代表取締役社長二家英彰代表取締役社長 常務取締役 経営企画室長 取締役 総合管理部長 近藤竜夫 久保壽將 常務取締役 経営企画室長 取締役 総合管理部長 社外取締役石井忠雄 ( 新任 ) 取締役常勤監査等委員荒木文明取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員門間大吉社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員林徹社外取締役監査等委員ロ) 退任する取締役 (2022 年 6 月 29 日予定 ) 現役職名氏名 取締役 青山秀世 2 日産証券株式会社 イ) 新役員...
四半期報告書－第18期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/13 【8705】日産証券グループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第18期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：指針第 27-2 項に定める経 過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしま した。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等向け株式交付信託 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会決議に基づき、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役、非 業務執行取締役及び国外居住者を除きます。)を対象に、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す...
有価証券報告書－第17期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【8705】岡藤日産証券ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会の承認を受け、当社の監査等委員でない取締役 ( 下記のとお り、社外取締役、非業務執行取締役及び国外居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 下記のとおり、国外居住者を除 きます。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役及び執行役員の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2022/08/12 【8705】日産証券グループ株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 8 月 12 日 会社名日産証券グループ株式会社 代表者名代表取締役社長二家英彰 問合せ先 役職・氏名 (コード番号 8705 東証スタンダード) 常務取締役 経営企画室長 近藤竜夫 電話 0 3 - 6 7 5 9 - 8 7 0 5 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役、 非業務執行取締役及び国外居住者を除きます。以下も同様...
2023年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/11/10 【8705】日産証券グループ株式会社、決算発表
2023年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定 める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することと いたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ―11―日産証券グループ株式会社 (8705) 2023 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 取締役等向け株式交付信託 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会決議に基づき、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役、 非業務...
2022年３月期決算説明資料
2022/05/13 【8705】岡藤日産証券ホールディングス株式会社、その他のIR
2022年３月期決算説明資料
引用：. All Rights Reserved.コーポレートガバナンス体制の強化・拡充 Ⅲ トピックス ~Topics~ コーポレートガバナンス体制の強化・拡充のため、以下の施策を実施 内部通報窓口 ( 社外窓口 )の拡充 (2022 年 1 月 ) グループ全社共通の内部通報窓口 ( 社外窓口 )として、社外取締役で構成する窓口を追加 指名報酬委員会の設置 (2022 年 4 月 ) 当社及び子会社の取締役の指名及び報酬に関し、公正性・透明性・客観性を確保するため、 社外取締役が過半数を構成し、社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【8705】岡藤日産証券ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：左右される傾向にあります。そのため、当社が業績予想を開示することは株主に対して誤ったガイダンスを示す恐れがあることか ら、適切ではないと考えております。以上のことから、具体的な数値目標を伴う中期経営計画についても作成は行っておりますが、開示は行わな い方針としております。 なお、取締役会では当社の経営戦略等の方向性や詳細な中期経営計画等について、社外取締役を交え、建設的な議論を行い、その内容を決定 しております。具体的には、市場環境、業界の動向、競合状況、顧客の要望等を踏まえ、新商品、新サービス等...
指名報酬委員会設置のお知らせ
2022/04/19 【8705】岡藤日産証券ホールディングス株式会社、その他のIR
指名報酬委員会設置のお知らせ
引用： 取締役会が選定した当社及び子会社の取締役 3 名以上で構成し、その過半数は社外取締役 ( 子 会社の社外取締役を含む)といたします。また、委員長は、本委員会での協議に基づき、社外取締 役である委員の中から、取締役会の決議によって選定いたします。 4. 設置日 2022 年 4 月 19 日 以上 - 1 -...
役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/13 【8705】岡藤日産証券ホールディングス株式会社、その他のIR
役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：されることになります。 本制度の導入は、本株主総会における承認可決を条件といたします。 なお、本制度の導入に関する議案が本株主総会において原案のとおり承認可決された場合には、 当社子会社である日産証券株式会社においても、取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国外 居住者を除きます。以下も同様とします。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除きます。以下も同様と します。)を対象とする同様の株式報酬制度を導入することを予定しております。この場合、日産 証券株式会社の取締役及び執行役員も、当社の監査等委員でない取締役...
四半期報告書－第18期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/10 【8705】日産証券グループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第18期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：信託 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会決議に基づき、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役、 非業務執行取締役及び国外居住者を除きます。)を対象に、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 なお、当社執行役員 ( 国外居住者を除きます。) 及び当社の連結子会社である日産証券株式会社においても、取締 役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国外居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除き...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/08 【8705】岡藤日産証券ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 門間大吉 林徹 氏名 その他 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
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