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2023/10/17 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：推進など、問題意識の共有と対処すべき課題を協議しながら、実践を継続してまいります。また、人的資本・知的財産への投資等を含む経営資源の配分や事業戦略が適切に実行されているかについては、取締役会において関連議案の審議等を通じて評価・分析を行っており、今後も監督の実効性を高めるべく取り組んでまいります。【補充原則 4-101】当社は、任意の指名・報酬諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の報酬や人事に関する重要事項については、独立社外取締役 2 名を含む取締役会において十分な審議を行い決定...

2023/08/10 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：推進など、問題意識の共有と対処すべき課題を協議しながら、実践を継続してまいります。また、人的資本・知的財産への投資等を含む経営資源の配分や事業戦略が適切に実行されているかについては、取締役会において関連議案の審議等を通じて評価・分析を行っており、今後も監督の実効性を高めるべく取り組んでまいります。【補充原則 4-101】当社は、任意の指名・報酬諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の報酬や人事に関する重要事項については、独立社外取締役 2 名を含む取締役会において十分な審議を行い決定...

2023/06/28 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：推進など、問題意識の共有と対処すべき課題を協議しながら、実践を継続してまいります。また、人的資本・知的財産への投資等を含む経営資源の配分や事業戦略が適切に実行されているかについては、取締役会において関連議案の審議等を通じて評価・分析を行っており、今後も監督の実効性を高めるべく取り組んでまいります。【補充原則 4-101】当社は、任意の指名・報酬諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の報酬や人事に関する重要事項については、独立社外取締役 2 名を含む取締役会において十分な審議を行い決定...

2023/07/19 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 248,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 626 円 (4) 処分総額 155,686,200 円株式の割当ての対象者 (5) 及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 248,700 株並びに割り当てる株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的...

2023/07/19 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：理由】当社は、2023 年 7 月 19 日開催の取締役会決議において、「譲渡制限付株式報酬制度」( 以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)( 以下「対象取締役」といいます。)に対し、当社が保有する当社の普通株式 248,700 株 (( 以下「本割当株式」といいます。)について、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5...

2023/05/23 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：の異動退任予定取締役氏名新役職名現役職福嶋健一郎 - 常務取締役 ※2023 年 6 月 27 日開催予定の第 24 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定であります。 2. 異動予定年月日 2023 年 6 月 27 日参考 : 役員体制 (2023 年 6 月 27 日付 ) 氏名役職名金丸貴行代表取締役会長兼社長新妻正幸常務取締役金丸武嗣取締役市川正史社外取締役 川畑大輔社外取締役 小俣真一常勤監査役菅川洋社外監査役淺枝謙太社外監査役以上...

2023/06/27 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)

引用： 25 円主な割当先㈲ジェイアンドアール、㈱Kパワー、貴多㈱、金丸貴行氏、金丸多賀氏 3. 資本金及び資本準備金の減少は、第 20 回定時株主総会の決議による欠損填補によるものです。 4. 株式併合 (5:1)によるものであります。 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものです。発行価格 326 円資本組入額 170 円割当先当社取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) (5)【所有者別状況】 2023 年 3 月 31 日現在株式の状況 (1 単元の株式数 100 株...

2023/08/10 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2023 年 7 月 19 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 248,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 626 円 (4) 処分総額 155,686,200 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く...

2023/08/14 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、決算発表

2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：する株式の種類及び数当社普通株式 248,700 株 (3) 処分価額 1 株につき626 円 (4) 処分総額 1 億 55 百万円株式の割当ての対象者及びその人数並びに (5) 割り当てる株式の数 (6) その他当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 248,700 株本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象...

2022/08/25 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とした知的財産への投資拡大について、経営戦略との整合性の観点から分かり易い情報開示に努めてまいります。【補充原則 4-13】当社では、最高経営責任者 (CEO) 等の具体的な後継者計画を策定しておりませんが、現会長兼社長が高齢であるため、重要な経営課題であることを認識しております。中長期的な経営戦略を踏まえて最高経営責任者としての機能を十分に発揮しうる後継者候補を計画的に育成していくため、取締役会において、社外取締役等の意見を十分に踏まえた上で、今後も検討を重ねてまいります。【補充原則 4...

2022/07/20 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とした知的財産への投資拡大について、経営戦略との整合性の観点から分かり易い情報開示に努めてまいります。【補充原則 4-13】当社では、最高経営責任者 (CEO) 等の具体的な後継者計画を策定しておりませんが、現会長兼社長が高齢であるため、重要な経営課題であることを認識しております。中長期的な経営戦略を踏まえて最高経営責任者としての機能を十分に発揮しうる後継者候補を計画的に育成していくため、取締役会において、社外取締役等の意見を十分に踏まえた上で、今後も検討を重ねてまいります。【補充原則 4...

2022/06/28 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とした知的財産への投資拡大について、経営戦略との整合性の観点から分かり易い情報開示に努めてまいります。【補充原則 4-13】当社では、最高経営責任者 (CEO) 等の具体的な後継者計画を策定しておりませんが、現会長兼社長が高齢であるため、重要な経営課題であることを認識しております。中長期的な経営戦略を踏まえて最高経営責任者としての機能を十分に発揮しうる後継者候補を計画的に育成していくため、取締役会において、社外取締役等の意見を十分に踏まえた上で、今後も検討を重ねてまいります。【補充原則 4...

2023/08/14 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第25期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。本自己株式処分に関し、2023 年 8 月 10 日に払込手続が完了しております。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 248,700 株 (3) 処分価額 1 株につき626 円 (4) 処分総額 1 億 55 百万円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名...

2022/06/29 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：の取締役の報酬等の額 ( 基本報酬、賞与、役員退職慰労金その他の職務執行の対価として当社から受ける一切の金銭を含む。)を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は80 百万円以内 )とするものであります。取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。第 6 号議案監査役の報酬等の額改定の件当社の監査役の報酬等の額を年額 150 百万円以内とするものであります。第 7 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件...

2022/05/25 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：する予定です。記役員の異動 (1) 新任取締役候補者 (2022 年 6 月 28 日付 ) 氏名新役職名現役職名福嶋健一郎常務取締役社外常勤監査役金丸武嗣取締役戦略事業推進部部長 ※ 福嶋氏は、当社第 23 回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任する予定です。 (2) 退任予定取締役 (2022 年 6 月 28 日付 ) 氏名現役職名中川明取締役北義昭社外取締役 (3) 新任監査役候補者 (2022 年 6 月 28 日付 ) 氏名新役職名現役職名小俣真一常勤監査役...

2023/05/24 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、その他のIR

2023年3月期決算説明資料

引用：! 社外取締役や監査役の果たすべき役割・責務のより一層強化による経営プロセスの透明化ポイント3! サステナビリティ方針の確立とグループ全体でのESG 活動の推進 ! ポイント1! 取締役会の構成に必要なスキルマトリックスの選定と公表ポイント2! 取締役会の機能発揮のため、実効性評価の実施と結果の開示ポイント3! 役員の報酬等の決定方針の透明化と株主目線に即した報酬体系の導入今後も、引き続きComply 項目を増やすべく、グループ内部管理体制の強化とコーポレート...

2022/07/20 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 10 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 377,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 326 円 (4) 発行総額 123,130,200 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 377,700 株 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。 2. 発行の目的...

2022/07/20 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：及び2022 年 6 月 28 日開催の第 23 回定時株主総会において、当社の社外取締役 を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)に対して、在任期間における長期の業績及び企業価値の向上との連動性を強化したインセンティブを与えることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、「譲渡制限付株式報酬制度」( 以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しております。今般、当社は、本日開催の取締役会において、本制度に基づく新株式 ( 以下「本割当株式...

2022/05/25 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用： 23 回定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 本制度の目的等 (1) 導入目的本制度は、社外取締役を除く当社の取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)に対して、在任期間における長期の業績及び企業価値の向上との連動性を強化したインセンティブを与えることを目的として導入される制度です。 (2) 導入条件本制度は、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬...

2021/12/15 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が高齢であるため、重要な経営課題であることを認識しております。中長期的な経営戦略を踏まえて最高経営責任者としての機能を十分に発揮しうる後継者候補を計画的に育成していくため、取締役会において、社外取締役等の意見を十分に踏まえた上で、今後も検討を重ねてまいります。【補充原則 4-21】当社は、取締役の報酬について、株主総会決議による範囲内で、当社グループの経営環境若しくは事業実績の動向、取締役個々の担当領域の範囲・規模、グループ経営への責任・影響度の大きさ、並びにこれまでの成果・実績と今後...

2022/06/28 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：

2022/08/10 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ

引用：ます。本件の詳細につきましては、2022 年 7 月 20 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。記新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 10 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 377,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 326 円 (4) 発行総額 123,130,200 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 377...

2022/06/22 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、その他のIR

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

引用：な潮流を踏まえ、今後の本アンケートの質問項目にもそれらの取組みに対して取締役会が積極的に関与できたかどうかの評価等について社外取締役を中心として独自に検証し追加していくことと致します。以上 2...

2023/02/14 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、その他のIR

2023年3月期第3四半期決算説明資料

引用：に向けて当社が改善してきた主な事項 ! ポイント2! 社外取締役や監査役の果たすべき役割・責務のより一層強化による経営プロセスの透明化ポイント3! サステナビリティ方針の確立とグループ全体でのESG 活動の推進 ! ポイント1! 取締役会の構成に必要なスキルマトリックスの選定と公表ポイント2! 取締役会の機能発揮のため、実効性評価の実施と結果の開示ポイント3! 役員の報酬等の決定方針の透明化と株主目線に即した報酬体系の導入今後も、引き続きComply 項目を増やす...

2022/08/10 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、決算発表

2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： 1 株につき326 円 (4) 発行総額 1 億 23 百万円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並び当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に割り当てる株式の数 377,700 株 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由当社は、2022 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)に対して、在任期間における長期の業績及び企業価値...

2021/06/30 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な事情当社に親会社及び上場子会社はなく、本項目に該当はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 11 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 6 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 北義昭...

2021/06/10 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：社長金丸貴行 - 取締役山本高太郎人事部管掌 KYアドバイザリー合同会社代表社員取締役古橋弘光総務部・法務部管掌トレイダーズインベストメント株式会社代表取締役取締役北義昭株式会社社楽パートナーズ代表取締役取締役市川正史市川公認会計士事務所代表ピープル株式会社社外取締役 アークシステムワークス株式会社社外監査役取締役川畑大輔日比谷見附法律事務所パートナー弁護士常勤監査役土屋修監査役福嶋健一郎 - トレイダーズ証券株式会社監査役株式会社 Nextop.Asia 監査役トレイ...

2021/06/02 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な事情当社に親会社及び上場子会社はなく、本項目に該当はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 11 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 6 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 北義昭...

2022/11/24 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、その他のIR

2023年3月期第2四半期決算説明資料

引用： :スタンダード市場に移行完了 ) スタンダード市場移行後も、継続して、Comply 項目への改善強化 ! ポイント1! 取締役会の実効性の強化や機能の拡充 Complyに向けて当社が改善してきた主な事項 ! Complyに向けて当社が改善してきた主な事項 ! ポイント2! 社外取締役や監査役の果たすべき役割・責務のより一層強化による経営プロセスの透明化ポイント3! サステナビリティ方針の確立とグループ全体でのESG 活動の推進 ! ポイント1! 取締役会の構成に必要なスキルマトリックス...

2022/08/10 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第24期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用：年 8 月 10 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 377,700 株 (3) 発行価額 1 株につき326 円 (4) 発行総額 1 億 23 百万円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 377,700 株 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由当社は、2022 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外...

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