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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　50件中 1-30件目(6.922秒)
ストック・オプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ
2024/05/24 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、その他のIR
ストック・オプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ
引用：各位 上場会社名 代表者 問合せ先 2024 年 5 月 24 日 グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役社長菅原正純 ( 東証グロース・コード 8938) 経営企画部部長涌井弘行 (TEL 03-5545-8101) ストック・オプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、 以下の要領により当社及び当社子会社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特にございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外...
子会社設立に関するお知らせ
2023/08/18 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、その他のIR
子会社設立に関するお知らせ
引用：ます。※ 2取引関係当社が総務、経理、人事等の事務の業務 委託を受ける予定です。 ※ 当該子会社の取締役に就任予定である当社社外取締役の張力耘は、当該取締役就任に伴 い、当該子会社のオンライン診療に係る業務を管掌するため、当社社外取締役の社外性を 喪失いたします。 3. 日程 (1) 取締役会決議日 2023 年 8 月 18 日 (2) 会社設立日 2023 年 8 月 18 日 (3) 事業開始日 2023 年 9 月 1 日 (サービスの提供開始予定 ) 4. 今後の見通し 本子会社の設立が、当社...
有価証券報告書－第31期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：的な考え方としています。 EDINET 提出書類 グローム・ホールディングス株式会社 (E04034) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、企業統治の基本体制として取締役会、監査等委員・監査等委員会を設置しています。 取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員であ る取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されています。取締役会は、原則として月 1 回...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2023/05/23 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用：において正式に決定される予定であります。 記 1. 代表取締役の異動 (2023 年 6 月 28 日付予定 ) (1) 異動理由 当社代表取締役社長の藤本一郎は、2022 年 11 月 18 日、前代表取締役社長の辞任に伴い、社外 取締役から当社代表取締役社長及び当社主要子会社の代表取締役に就任しました。藤本一郎は、 法律事務所 ( 弁護士法人 )の代表社員でもあり、また、他社の社外取締役、監査役、財団の理事、 大学院の教員等を務めながらも、以後、当社において社内の従業員 2 名を取締役に昇格させ、共...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/01 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1)何清 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 堂野達之弁護士 △ 真鍋恵美子 齋藤顕次 張力耘 公認会計士 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/02 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1)何清 氏名 属性 他の会社の出身者 徐柱良他の会社の出身者 △ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 堂野達之弁護士 △ 真鍋恵美子 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
（変更）再発防止策の再変更のお知らせ
2023/02/17 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、その他のIR
（変更）再発防止策の再変更のお知らせ
引用：が 2022 年 7 月 26 日に開示した「 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 」では、「 不動産関連事 業 」について「 今後完全撤退予定 」と記載しており、将来的な方針として、この方針そのものに変更はございま せん。しかし、通常、病院を運営するためには、建物としての病院施設が必要であり、医療関連事業に特化す る中で、医療関連事業に付随する不動産事業を行う可能性がございます。また、現時点においても、2 件の商 業施設を保有し、不動産賃貸事業を継続しております。 - 3 -計士 1 名、社外取締役...
代表取締役の異動、ならびに子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ
2022/11/18 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動、ならびに子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：取締役社長であった宮下仁氏 ( 以下 「 宮下氏 」といいます。)より、本日、 昨今の当社アライアンス先減少等の経営責任を踏まえ、代表取締役社長を辞任したい旨 の届出が当社取締役会に提出されたため、宮下氏は当日付けをもって当社代表取締役社 長を退任することとなりました。なお、宮下氏は、当社の代表権のない取締役に留任する ことになります。 上記宮下氏の代表取締役社長退任を受け、当社取締役会では、後任として、社外取締役 である藤本一郎氏 ( 以下 「 藤本氏 」といいます。)を代表取締役社長に選定する旨...
臨時報告書
2022/11/21 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 月弁護士法人創知法律事務所代表社員 ( 弁護士 )( 現任 ) 2018 年 4 月同志社大学法科大学院客員教授 ( 現任 ) 2019 年 4 月扶和ドローン株式会社監査役 ( 現任 ) 2019 年 10 月当社社外取締役 ~2020 年 6 月 2019 年 12 月株式会社アジアゲートホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2022 年 7 月当社社外取締役 2022 年 11 月当社代表取締役社長就任 以上 2/2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/29 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1)氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 藤本一郎弁護士 ○ 何清 他の会社の出身者 徐柱良他の会社の出身者 △ 堂野達之弁護士 △ 真鍋恵美子 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在...
有価証券報告書－第30期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：統治の基本体制として取締役会、監査役・監査役会を設置しています。 取締役会は取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されています。原則として月 1 回、又必要に応じ て随時開催し、法令及び当社規程により定められた事項や経営上の重要事項、業務執行上の重要事項につ いて報告又は審議の上決議を行っています。 監査役は3 名 ( 常勤 1 名、非常勤 2 名 )であり、うち2 名が社外監査役で構成されております。監査役 会は原則として月 1 回、又必要に応じて随時開催しています。監査役は、社内...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/27 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：において正式に決定される予定であります。 記 役員人事 ( 第 30 回定時株主総会の継続会終結時 ) 氏名 ( 現 ) ( 新 ) (1) 取締役候補者宮下仁代表取締役社長同左 藤本一郎 - 社外取締役 何清社外取締役同左 徐柱良社外取締役同左 山口公明取締役常勤監査等委員取締役 堂野達之社外監査役監査等委員取締役 真鍋恵美子 - 監査等委員取締役 (2) 退任予定取締役 ※ 橋本和久取締役 (3) 退任予定監査役 ※ 金重凱之常勤監査役 松野直徒社外監査役 ※ 退任予定取締役及び監査役は 2022 年...
臨時報告書
2022/06/29 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであ ります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 山口公明、堂野達之、真鍋恵美子を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 60 百万円以内 (うち社外取締役分年額 20 百万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員...
四半期報告書－第31期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/14 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第31期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用： 4 月 20 日 ( 注 2) 2012 年 10 月北京仁本新動科技有限公司 ( 注 3) - ( 注 4) 総経理 2017 年 11 月守望智康 ( 北京 ) 科技有限公 司総経理 ( 現任 ) 2019 年 7 月 ㈱アジアゲートホールディン グス取締役 2021 年 7 月普済堂東京 ㈱ 代表取締役 2023 年 1 月当社取締役 ( 現任 ) ( 注 1) 森芳英氏、菅原正純氏は監査等委員ではない取締役です。 ( 注 2) 齋藤顕次氏、張力耘氏は監査等委員ではない社外取締役...
訂正有価証券報告書－第29期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2022/06/27 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第29期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：的な考え方としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、企業統治の基本体制として取締役会、監査役・監査役会を設置しております。 取締役会は取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。原則として月 1 回、又必要に応 じて随時開催し、法令及び当社規程により定められた事項や経営上の重要事項、業務執行上の重要事項に ついて報告又は審議の上決議を行っております。 監査役は3 名 ( 常勤 1 名、非常勤 2 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/25 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 何清 氏名 属性 他の会社の出身者 徐柱良他の会社の出身者 △ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
特別調査委員会の調査報告書受領のお知らせ
2022/06/24 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書受領のお知らせ
引用：~ 2019/6~ 2020/6~ 2021/6~ f 氏 代表取締役社長 g 氏 代表取締役社長 h 氏 取締役会長 i 氏取締役会長取締役 j 氏 取締役 k 氏 取締役 l 氏取締役取締役・監査等 委員 (〜2019/10) 監査役 (2019/10〜) m 氏 取締役 n 氏 取締役 o 氏 社外取締役 (2019/10〜) p 氏 社外取締役 (2019/10〜) q 氏 社外取締役 (2019/10〜) r 氏社外取締役 (2019/10〜) s 氏社外取締役 (2019/10〜) t 氏...
再発防止策策定のお知らせ
2022/08/30 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、その他のIR
再発防止策策定のお知らせ
引用：を有する監査等委員取締役が議案の 審議・議決に加わる。 (スケジュール: 実施済、主管 : 当社代表取締役 ) ・当社の新取締役会を構成する7 名の取締役には、社外取締 役に弁護士 1 名、監査等委員社外取締役に弁護士 1 名及び 公認会計士 1 名を含み、常勤取締役候補の選定においては、 コンプライアンスに対する意識が高く、不正に対して厳しい姿 勢を持つ者を選定する。 (スケジュール: 実施済、主管 : 当社代表取締役 ) ・常勤取締役候補の選定プロセスは、以下のとおりとする。 常勤取締役候補を決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/06 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 何清 氏名 属性 他の会社の出身者 徐柱良他の会社の出身者 △ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/04 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：は設定しない。当社の取締役の地位にあるこ とを要しない。 ・当社役員の保有状況 新株予約権の数目的となる株式の数保有者数 取締役 240 個 24,000 株 3 名 ( 注 ) 取締役には社外取締役は含まれておりません。 2. 当事業年度中に職務執行の対価として子会社役員等に対し交付した新株予約権 の状況 2020 年 6 月 26 日開催の取締役会決議による新株予約権 ・新株予約権の数 150 個 ・新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 15,000 株 ( 新株予約権 1 個...
税制適格ストック・オプションの発行に関するお知らせ
2021/06/29 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、その他のIR
税制適格ストック・オプションの発行に関するお知らせ
引用：各位 上場会社名 代表者 問合せ先 2021 年 6 月 29 日 グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役社長宮下仁 (JASDAQ・コード 8938) 経営企画管理室長涌井弘行 (TEL 03-5545-8101) 税制適格ストック・オプションの発行に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の当社第 29 回定時株主総会決議に基づき、当社及び 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに当社及び当社子会社の従業員に対 し、当社グループ全体の連結業績向上...
ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
2021/05/28 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、その他のIR
ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
引用：各位 上場会社名 代表者 問合せ先 2021 年 5 月 28 日 グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役社長宮下仁 (JASDAQ・コード 8938) 経営企画管理室室長涌井弘行 (TEL 03-5545-8101) ストック・オプションとして新株予約権を発行する件 当社は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取 締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに当社及び当社子会社の従業員に対し、税制適格ストック・オ プションとして発行...
臨時報告書
2021/06/29 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： グローム・ホールディングス株式会社第 5 回新株予約権 (b) 発行数 2,095 個 (c) 発行価格無償とする。 (d) 発行価額の総額未定 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 209,500 株とする。 このうち、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に割り当てる新株予約権の目的となる株式の種類及び数は、当 社普通株式 40,000 株とし、子会社取締役 ( 社外取締役を除く。)、当社及び当社子会社の従業員に割り当てる新 株予約権の目的となる株式の種類及び数は、169...
臨時報告書
2021/07/01 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：報酬等の額及びその具体的な内容決定の件 当社の取締役の報酬額は年額 150 百万円以内と承認をいただいております、かつ、当該報酬枠とは別 に、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権の報酬 等を年額 24 百万円以内の範囲で付与することにつき、ご承認いただいております。 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権の報酬等を 年額 80 百万円以内 ( 上限 600 個 )の範囲で付与することに改める...
役員人事に関するお知らせ
2021/05/28 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：される予定であります。 記 役員人事 (2021 年 6 月 29 日予定 ) 氏名 ( 現 ) ( 新 ) (1) 取締役候補者宮下仁代表取締役社長同左 橋本和久取締役同左 山口公明取締役会長取締役 何清 ― 社外取締役 徐柱良社外取締役同左 (2) 退任予定取締役 ※ 関栄光社外取締役 ※ 退任予定取締役 1 名は 2021 年 6 月 29 日開催予定の第 29 回定時株主総会をもっ て、任期満了により退任予定 以上 -1-...
定款一部変更に関するお知らせ
2022/05/27 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：いたしましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 定款変更の目的 (1) 当社は、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会における 議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガ バナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、 監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員会および監査等委員に関す る規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものです。 (2)「 会社法の一部を改正...
有価証券報告書－第29期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の基本体制として取締役会、監査役・監査役会を設置しております。 取締役会は取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。原則として月 1 回、又必要に応 じて随時開催し、法令及び当社規程により定められた事項や経営上の重要事項、業務執行上の重要事項に ついて報告又は審議の上決議を行っております。 監査役は3 名 ( 常勤 1 名、非常勤 2 名 )であり、うち2 名が社外監査役で構成されております。監査役 会は原則として月 1 回、又必要に応じて随時開催しております。監査役は、社内...
訂正有価証券届出書（通常方式）
2021/06/25 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（通常方式）
引用： 1957 年 4 月 9 日生 ~ 記載省略 2019 年 10 月当社監査役 ( 現任 ) 注 4 - 株 計 - 株 ( 注 )1 徐柱良及び関栄光は、社外取締役であります。 2 堂野達之及び松野直徒は、社外監査役であります。 3 2020 年 6 月 26 日開催の定時株主総会の終結の時から1 年間であります。 4 監査役の任期は、就任の時から2023 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 3/6( 訂正後 ) EDINET 提出書類 グローム・ホールディングス株式会社 (E...
訂正有価証券報告書－第28期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2021/06/25 【8938】グローム・ホールディングス株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第28期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 10 月 ~ 記載省略 当社監査役 ( 現任 ) 注 4 - 株 監査役松野直徒 1957 年 4 月 9 日生 ~ 記載省略 2019 年 10 月当社監査役 ( 現任 ) 注 4 - 株 計 - 株 ( 注 )1 徐柱良及び関栄光は、社外取締役であります。 2 堂野達之及び松野直徒は、社外監査役であります。 3 2020 年 6 月 26 日開催の定時株主総会の終結の時から1 年間であります。 4 監査役の任期は、就任の時から2023 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 5...
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