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社外取締役 の検索結果　66件中 1-30件目(7.88秒)
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/03/26 【9036】東部ネットワーク株式会社、その他のIR
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 令和 6 年 3 月 26 日 会社名東部ネットワーク株式会社 代表者名代表取締役社長若山良孝 ( 東証スタンダードコード 9036) 問合せ先代表取締役専務三澤秀幸 (TEL 045-461-1651) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、下記の通り社外取締役を内定し、2024 年 6 月開催予定の当社第 111 回 定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 選任の理由 当社は、コーポレート・ガバナンス体制...
四半期報告書－第111期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【9036】東部ネットワーク株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第111期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：を果たし、さま ざまなステークホルダーから信頼されることを念頭に置く経営を目指しております。今後とも諸制度を整備し、 コーポレート・ガバナンスの機能強化に努め、透明性のある公正な経営が実施される体制を整えていきたいと考 えております。 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の当社第 109 回定時株主総会での承認により、監査等委員会設置会社へ移行しまし た。これにより、取締役の職務執行の監査等を担う複数の社外取締役を含む監査等委員を取締役会の構成員とす ることにより、取締役会の監督機能を強化し、更...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【9036】東部ネットワーク株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会で定める社内規程に従い、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度を導入しており ます。その支給額については、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)、社 外取締役の区分に分けて有価証券報告書及び本コーポレートガバナンス報告書 【 取締役報酬関係 】にて開示を行います。 【 補充原則 4‐2‐2】(サスティナビリティの基本方針・人的資本、知的財産、事業ポートフォリオ戦略の監督 ) 取締役...
当社株式の大規模買付行為に関わる対応方針（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ
2023/06/27 【9036】東部ネットワーク株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関わる対応方針（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ
引用：をもって辞任されました。これに伴いまして、 本日開催の取締役会において、当該株主総会で選任されました坪井孝文氏を独立委員会委員に選任するこ とを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 2023 年 6 月 27 日以降の当社独立委員会の委員は以下の通りです。 関根修一氏 ( 社外有識者・弁護士 ) 稲村久仁雄氏 ( 社外取締役 ) 尾 﨑 眞二氏 ( 社外取締役 ) 坪井孝文氏 ( 社外取締役 ) ※ 新任 新任の委員である坪井孝文氏の略歴につきましては、下記をご参照ください。 氏名 ( 生年月日...
四半期報告書－第111期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/13 【9036】東部ネットワーク株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第111期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：の機能強化に努め、透明性のある公正な経営が実施される体制を整えていきたいと考 えております。 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の当社第 109 回定時株主総会での承認により、監査等委員会設置会社へ移行しまし た。これにより、取締役の職務執行の監査等を担う複数の社外取締役を含む監査等委員を取締役会の構成員とす ることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナ ンスの充実を図ってまいりたいと考えております。 当社取締役会につきましては、監査等...
有価証券報告書－第110期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【9036】東部ネットワーク株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第110期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：監査等委員 1 名、社外取締役である監査等委員 3 名の計 4 名で構成されております。 ロ. 当該体制を採用する理由 当社は、執行役員制度を導入しており、業務執行体制を明確化し、取締役の活性化と業務執行機能の強化を 図っております。 監査等委員会は、監査の独立性を確保すると共に、経営の適法性と透明性の向上を図るため、取締役の職務 の妥当性等について監査を行い機能強化に努めております。また、監査等委員会は、内部統制担当より監査等 委員会へ内部統制の整備状況等を定期的に説明を受け、内部統制上問題...
2024年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/02/06 【9036】東部ネットワーク株式会社、決算発表
2024年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： ます。この結果、当第 3 四半期連結累計期間において資本剰余金が72,366 千円増加し、自己株式が340,793 千円減少し ております。 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 106 回定時株主総会の決議に基づき、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識 を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以 下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度に係る会計処理...
役員人事に関するお知らせ
2023/05/09 【9036】東部ネットワーク株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：) 氏名新役職名 ( 予定 ※) 現役職名新任・再任 若山良孝代表取締役社長同左再任 三澤秀幸代表取締役専務同左再任 安藤功取締役同左再任 阿部悟志取締役同左再任 渡邉一樹取締役経営企画戦略室室長新任 ※ 新役職名は、本定時株主総会後の取締役会において決議予定です。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名 ( 予定 ※) 現役職名新任・再任 飯島利英取締役監査等委員業務部部長新任 坪井孝文社外取締役監査等委員 ― 新任 ※ 坪井孝文氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補...
四半期報告書－第111期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/14 【9036】東部ネットワーク株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第111期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：していくことにより、社会的使命を果たし、さま ざまなステークホルダーから信頼されることを念頭に置く経営を目指しております。今後とも諸制度を整備し、 コーポレート・ガバナンスの機能強化に努め、透明性のある公正な経営が実施される体制を整えていきたいと考 えております。 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の当社第 109 回定時株主総会での承認により、監査等委員会設置会社へ移行しまし た。これにより、取締役の職務執行の監査等を担う複数の社外取締役を含む監査等委員を取締役会の構成員...
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/11/14 【9036】東部ネットワーク株式会社、その他のIR
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：しています。 また、当社監査等委員会 (4 名で構成、うち社外取締役 3 名 )から、本自己株式処分に係 る払込金額は、当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証 券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠して算定されていることから、 特に有利な金額には該当しない旨の意見を得ております。 (2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 今回の自己株式処分数量は、普通株式 440,000 株であり、2023 年 9 月 30 日現在の当社 発行済普通株式数...
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/11/07 【9036】東部ネットワーク株式会社、決算発表
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： ( 社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本 制度 」という。)を導入しております。 本制度に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」 ( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じて、総額法を適用しております。 1 取引の概要 当社は取締役に対し、役員株式給付規程に基づき定まるポイントを付与し、役員退任時等に累計ポイントに応じた当 社株式及び金銭を給付します。役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【9036】東部ネットワーク株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社内規程に従い、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度を導入しており ます。その支給額については、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)、社 外取締役の区分に分けて有価証券報告書にて開示を行います。 【 補充原則 4‐2‐2】(サスティナビリティの基本方針・人的資本、知的財産、事業ポートフォリオ戦略の監督 ) 取締役会は、サステナビリティに関する取り組みついての基本方針を決定しており...
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/08/08 【9036】東部ネットワーク株式会社、決算発表
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：の決議に基づき、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高 めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本 制度 」という。)を導入しております。 本制度に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」 ( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じて、総額法を適用しております。 1 取引の概要 当社は取締役に対し、役員株式給付規程に基づき定まる...
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ
2022/05/10 【9036】東部ネットワーク株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ
引用：・再任 若山良孝代表取締役社長同左再任 三澤秀幸代表取締役専務同左再任 安藤功取締役同左再任 福田哲郎取締役社外取締役再任 阿部悟志取締役 - 新任 ※1 新役職名は、本定時株主総会後の取締役会において決議予定です。 2. 監査等委員である取締役の候補者 ( 本定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名 ( 予定 ※1) 現役職名新任・再任 髙山裕之取締役監査等委員監査役新任 野口誠社外取締役監査等委員社外取締役新任 稲村久仁雄社外取締役監査等委員社外監査役新任 尾 﨑 眞二社外取締役監査等委員社外監査役...
四半期報告書－第110期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/14 【9036】東部ネットワーク株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第110期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：ことにより、社会的使命を果たし、さま ざまなステークホルダーから信頼されることを念頭に置く経営を目指しております。今後とも諸制度を整備し、 コーポレート・ガバナンスの機能強化に努め、透明性のある公正な経営が実施される体制を整えていきたいと考 えております。 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の当社第 109 回定時株主総会での承認により、監査等委員会設置会社へ移行しまし た。これにより、取締役の職務執行の監査等を担う複数の社外取締役を含む監査等委員を取締役会の構成員とす ることにより、取締役会の監督...
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続に関するお知らせ
2022/05/10 【9036】東部ネットワーク株式会社、その他のIR
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続に関するお知らせ
引用：において、2022 年 6 月下旬に開催 予定の当社第 109 回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する方 針を決議いたしました。これにより、取締役の職務執行の監査等を担う複数の社外取締役を含 む監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監 視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいりたいと考え ております。 なお、当社は、取締役の就任時及び就任後に必要とされる知識、情報を提供するため、適宜 役員研修を実施しており...
有価証券報告書－第109期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【9036】東部ネットワーク株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第109期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を開催し、経営 に関する重要事項の決議及び報告事項の報告を行っております。このほか緊急な決議の必要が生じた場合は、臨 時の取締役会を随時開催し、事業の再編や投資等業務執行に関する会社の意思を迅速、的確に決定しておりま す。 当社の取締役会の体制は、取締役 9 名 ( 代表取締役社長若山良孝、代表取締役専務三澤秀幸、取締役安藤 功、取締役福田哲郎、取締役阿部悟志、取締役髙山裕之、社外取締役野口誠、社外取締役稲村久仁雄、社外取 締役尾 﨑 眞二 )で構成されております。 監査等委員会は、監査の独立性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【9036】東部ネットワーク株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ) 当社は、報酬委員会等の独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で 、取締役会決議に基づき代表取締役社長が役員の役割及び職責、貢献度等に応じて業界水準、業績、従業員給与の水準等を総合的に勘案し決 定しております。また、当社では経営陣に中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした健全なインセンティブを付与する ため、取締役会で定める社内規程に従い、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする株式報酬制度を導入しており...
臨時報告書
2022/07/06 【9036】東部ネットワーク株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 第 2 号議案定款一部変更の件 変更の理由 (1) 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う複数の社外取締役を含む監査等委員を取締役会の構 成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層の コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設 置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である 取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変 更...
有価証券届出書（組込方式）
2023/11/14 【9036】東部ネットワーク株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用： とから、特に有利なものとはいえず、合理的であると判断しています。 また、当社監査等委員会 (4 名で構成、うち社外取締役 3 名 )から、本自己株式処分に係る払込金額は、当社普通 株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指 針 」に準拠して算定されていることから、特に有利な金額には該当しない旨の意見を得ております。 (2) 処分数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方 今回の自己株式処分数量は、普通株式 440,000 株であり、2023...
四半期報告書－第110期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/14 【9036】東部ネットワーク株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第110期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：し、 コーポレート・ガバナンスの機能強化に努め、透明性のある公正な経営が実施される体制を整えていきたいと考 えております。 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の当社第 109 回定時株主総会での承認により、監査等委員会設置会社へ移行しまし た。これにより、取締役の職務執行の監査等を担う複数の社外取締役を含む監査等委員を取締役会の構成員とす ることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナ ンスの充実を図ってまいりたいと考えております。 当社取締役会...
(訂正・数値データ訂正)「2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2023/06/02 【9036】東部ネットワーク株式会社、決算発表
(訂正・数値データ訂正)「2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
引用： ) 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 106 回定時株主総会の決議に基づき、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高 めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本 制度 」という。)を導入しております。 本制度に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」 ( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じて、総額法を適用しており...
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/05/09 【9036】東部ネットワーク株式会社、決算発表
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：に、株式を取得して子会社となった魚津運輸株式会社を連結の範囲に含めておりま す。 (2) 持分法適用の範囲の重要な変更 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 106 回定時株主総会の決議に基づき、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高 めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本 制度 」という。)を導入しております。 本制度に係る会計処理...
2023年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/02/07 【9036】東部ネットワーク株式会社、決算発表
2023年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：して子会社となった魚津運輸株式会社を連結の範囲に含めておりま す。なお、みなし取得日を2022 年 12 月 31 日としており、当第 3 四半期連結累計期間においては貸借対照表のみ を連結しております。 (2) 持分法適用の範囲の重要な変更 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 106 回定時株主総会の決議に基づき、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高 めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とする株式...
四半期報告書－第110期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/12 【9036】東部ネットワーク株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第110期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：ます。今後とも諸制度を整備し、 コーポレート・ガバナンスの機能強化に努め、透明性のある公正な経営が実施される体制を整えていきたいと考 えております。 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の当社第 109 回定時株主総会での承認により、監査等委員会設置会社へ移行しまし た。これにより、取締役の職務執行の監査等を担う複数の社外取締役を含む監査等委員を取締役会の構成員とす ることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナ ンスの充実を図ってまいり...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【9036】東部ネットワーク株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：する意識を高めることを目的として、取締役 ( 社外 取締役を除く)を対象とする株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」を導入してお ります。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得さ れ、取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従 って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式 等 」といいます)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。 なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【9036】東部ネットワーク株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な影響を与えうる特別な事情 当社は、支配株主を有しておりませんので、該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社...
独立役員届出書
2021/06/03 【9036】東部ネットワーク株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：9036 東部ネットワーク株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/3 独立役員届出書 東部ネットワーク株式会社コード 9036 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に新任の社外役員選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 野口誠社外取締役 ○ ○ 有 2 福田哲郎社外取締役 ○ ○ 新任有 3 稲村久仁雄社外監査...
監査等委員会設置会社への移行の方針決定および 持株会社体制への移行の検討開始に関するお知らせ
2022/03/25 【9036】東部ネットワーク株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行の方針決定および 持株会社体制への移行の検討開始に関するお知らせ
引用： )も踏まえ、持株会社体制への移行に先立ち、監査等委員会設置会社へ移行することで、取締 役の職務執行の監査等を担う複数の社外取締役を含む監査等委員を取締役会の構成員とすることによ り、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナン スの充実を図ることを目的としています。 (2) 監査等委員会設置会社への移行日程 ( 予定 ) 2022 年 6 月下旬に開催予定の第 109 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更その他関連議案に ついて承認いただき、当該定時...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/08 【9036】東部ネットワーク株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な影響を与えうる特別な事情 当社は、支配株主を有しておりませんので、該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社...
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