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社外取締役 の検索結果　49件中 1-30件目(8.748秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【9119】飯野海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の達成度合いに応じて支給される賞与 および全業務執行取締役を対象とした株式購入報酬制度により構成され、企業価値の向上に資するインセンティブとなるよう配慮しております。監 督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬の決定手続としては、2019 年 10 月に報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性を高めるべく設置され、2021 年 5 月よりは 独立社外取締役を委員長としている任意の指名・報酬諮問委員会による答申を踏まえ、各取締役...
役員人事内定および組織変更に関する件
2024/04/25 【9119】飯野海運株式会社、その他のIR
役員人事内定および組織変更に関する件
引用：ます。 また、本年 6 月 26 日付の組織変更について、あわせてお知らせいたします。 記 1. 取締役 (2024 年 6 月 26 日付 ) ・新任 新氏名現職等 取締役藤村誠一執行役員 取締役保木裕二執行役員 取締役 ( 独立社外取締役 ) 姫野毅 ( 元旭化成メディカル㈱ 代表取締役社 ⾧) ・退任 現氏名退任後の就任予定先 代表取締役岡田明彦特別顧問 取締役 小薗江 隆 一 IINO LINES (U.S.A.) INC. President IINO UK LTD. Managing...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/31 【9119】飯野海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となるよう配慮しております。監 督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬の決定手続としては、2019 年 10 月に報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性を高めるべく設置され、2021 年 5 月よりは 独立社外取締役を委員長としている任意の指名・報酬諮問委員会による答申を踏まえ、各取締役の個別の月例報酬額 ( 月例報酬額の一部が、 株式購入報酬制度に基づく株式購入のために役員持株会へ拠出されます。)および業績連動報酬としての賞与を社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/24 【9119】飯野海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となるよう配慮しております。監 督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬の決定手続としては、2019 年 10 月に報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性を高めるべく設置され、2021 年 5 月よりは 独立社外取締役を委員長としている任意の指名・報酬諮問委員会による答申を踏まえ、各取締役の個別の月例報酬額 ( 月例報酬額の一部が、 株式購入報酬制度に基づく株式購入のために役員持株会へ拠出されます。)および業績連動報酬としての賞与を社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【9119】飯野海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となるよう配慮しております。監 督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬の決定手続としては、2019 年 10 月に報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性を高めるべく設置され、2021 年 5 月よりは 独立社外取締役を委員長としている任意の指名・報酬諮問委員会による答申を踏まえ、各取締役の個別の月例報酬額 ( 月例報酬額の一部が、 株式購入報酬制度に基づく株式購入のために役員持株会へ拠出されます。)および業績連動報酬としての賞与を社外...
買収防衛策に基づく特別委員会の委員の一部交代に関するお知らせ
2023/06/28 【9119】飯野海運株式会社、その他のIR
買収防衛策に基づく特別委員会の委員の一部交代に関するお知らせ
引用： す特別委員会の委員のうち、吉田康之氏が、本日開催された第 132 期定時株主総会の後に開催された取 締役会 ( 以下 「 本日開催の取締役会 」といいます。)の終結時をもって、任期満了により特別委員会の 委員を退任しました。つきましては、本日開催の取締役会において、吉田康之氏の後任として、第 132 期定時株主総会にて当社の社外取締役に選任されました野 々 村智範氏を特別委員会の委員に選任いたし ましたので、お知らせいたします。 なお、本日開催の取締役会において、本対応方針に基づき、本対応方針...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/25 【9119】飯野海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬につきましては、第 115 期定時株主総会において、報酬総額の限度額を年額 5 億円と定めております。業務執行取締役の報酬につ いては、各取締役の職位に応じて設定された月例報酬に加え、連結当期純利益等を主要な指標とした業績の達成度合いに応じて支給される賞与 および全業務執行取締役を対象とした株式購入報酬制度により構成され、企業価値の向上に資するインセンティブとなるよう配慮しております。監 督機能を担う社外取締役...
有価証券報告書－第132期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【9119】飯野海運株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第132期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：した客観的な立場から、取締役の職務の執行の監査等の役 割・責務を適切に果たします。 (5) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との間で建設的な対話を行います。 (2) 企業統治の体制 < 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 > 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。 取締役会は、社外取締役 4 名を含む取締役 8 名により構成され、重要事項の決議を行うとともに取締役・執行役員 の職務の執行の監督を行っており...
役員人事内定および組織変更に関する件
2023/04/27 【9119】飯野海運株式会社、その他のIR
役員人事内定および組織変更に関する件
引用：ます。 また、本年 6 月 28 日付の組織変更について、あわせてお知らせいたします。 記 1. 取締役 (2023 年 6 月 28 日付 ) ・新任 新氏名現職等 取締役鮒子田修執行役員 取締役 ( 独立社外取締役 ) 取締役 ( 独立社外取締役 ) 野 々 村智範 髙橋静代 ( 元住友大阪セメント㈱ 執行役員 ) ( 元エスオーシー物流 ㈱ 代表取締役社長 ) ㈱ベビーカレンダー取締役 ( 非常勤 ) ㈱シーイーシー取締役 ( 非常勤 ) ・退任 現氏名退任後の就任予定先 取締役神宮知茂常勤監査役 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/25 【9119】飯野海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 115 期定時株主総会において、報酬総額の限度額を年額 5 億円と定めております。業務執行取締役の報酬につ いては、各取締役の職位に応じて設定された月例報酬に加え、連結当期純利益等を主要な指標とした業績の達成度合いに応じて支給される賞与 および全業務執行取締役を対象とした株式購入報酬制度により構成され、企業価値の向上に資するインセンティブとなるよう配慮しております。監 督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬の決定手続としては、2019...
中期経営計画「The Adventure to Our Sustainable Future」策定のお知らせ
2023/05/09 【9119】飯野海運株式会社、その他のIR
中期経営計画「The Adventure to Our Sustainable Future」策定のお知らせ
引用： 年度 2021 年度 2022 年度 2023-2025 年度 コーポレート・ガバナンス関連 - 改正会社法施行に沿って役員 報酬の決定に関する方針を改定 - 株式購入報酬制度 ( 対象者 : 全業務執行取締役 )を改定し、 クローバック条項を新設 - 指名・報酬諮問委員会の 委員長を社外取締役に変更 - 女性社外監査役の登用 - 経営監査室が内部監査結果を 取締役会に報告 - 取締役任期を2 年から1 年に 短縮 - 女性社外取締役の登用 コーポレート・ガバナンスの更なる強化 - 取締役会の独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【9119】飯野海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とした業績の達成度合いに応じて支給される賞与 および全業務執行取締役を対象とした株式購入報酬制度により構成され、企業価値の向上に資するインセンティブとなるよう配慮しております。監 督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬の決定手続としては、2019 年 10 月に報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性を高めるべく設置され、2021 年 5 月よりは 独立社外取締役を委員長としている任意の指名・報酬諮問委員会による答申を踏まえ、各...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/28 【9119】飯野海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬につきましては、第 115 期定時株主総会において、報酬総額の限度額を年額 5 億円と定めております。業務執行取締役の報酬につ いては、各取締役の職位に応じて設定された月例報酬に加え、連結当期純利益等を主要な指標とした業績の達成度合いに応じて支給される賞与 および全業務執行取締役を対象とした株式購入報酬制度により構成され、企業価値の向上に資するインセンティブとなるよう配慮しております。監 督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬...
有価証券報告書－第131期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【9119】飯野海運株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第131期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：に対する実効性の高い監督等の役割・責務を適切に果たします。監査役及び 監査役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、独立した客観的な立場から、取締役の職務の執行の監査等の役 割・責務を適切に果たします。 (5) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との間で建設的な対話を行います。 (2) 企業統治の体制 < 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 > 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。 取締役会は、社外取締役 3...
役員人事内定および組織変更に関する件
2022/04/28 【9119】飯野海運株式会社、その他のIR
役員人事内定および組織変更に関する件
引用：ます。 また、本年 6 月 28 日付の組織変更について、あわせてお知らせいたします。 記 1. 取締役 (2022 年 6 月 28 日付 ) ・新任 新氏名現 取締役 ( 独立社外取締役 ) 三好真理監査役 ( 独立社外監査役 ) ・退任 現氏名退任後の就任予定先 取締役 ( 独立社外取締役 ) 遠藤茂 - - 1 -2. 監査役 (2022 年 6 月 28 日付 ) ・退任 現氏名退任後の就任予定先 監査役 ( 独立社外監査役 ) 三好真理取締役 ( 独立社外取締役 ) 3. 取締役、監査役の体制...
当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について
2022/05/10 【9119】飯野海運株式会社、その他のIR
当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について
引用：手続の流れの概要については、別紙 1 をご参照下さい。上記取締役会においては、本方 針の導入について、独立役員である社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の全員一致で承認可決されるとと もに、独立役員である社外監査役 3 名を含む監査役 4 名が出席し、異議がない旨の意見を述べておりま す。 なお、本定時株主総会において、出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同を得られなかった場合に は、本方針は導入されないものとし、原方針についても本定時株主総会の終結時に有効期間の満了によ り終了いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/25 【9119】飯野海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に資するインセンティブとなるよう配慮しております。監 督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬の決定手続としては、2019 年 10 月に報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性を高めるべく設置され、2021 年 5 月よりは 独立社外取締役を委員長としている任意の指名・報酬諮問委員会による答申を踏まえ、各取締役の個別の月例報酬額 ( 月例報酬額の一部が、 株式購入報酬制度に基づく株式購入のために役員持株会へ拠出...
発行登録書（株券､社債券等）
2022/06/28 【9119】飯野海運株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：総会において、出席株主の皆様の議決権 の過半数のご賛同を得て承認可決頂いております。なお、本方針の導入に当たり、一部語句の修正、整理等を行っており ますが、基本的内容は原方針と同一であります。 本方針に係る手続の流れの概要については、別紙 1をご参照下さい。上記取締役会においては、本方針の導入につい て、独立役員である社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の全員一致で承認可決されるとともに、独立役員である社外監査役 3 名を含む監査役 4 名が出席し、異議がない旨の意見を述べております。 1. 本...
経営報告書2021
2021/09/18 【9119】飯野海運株式会社、その他
経営報告書2021
引用： ���������������������������������������������29 特集 不動産業を通じた社会的価値の創造 ��������������������43 価値創造の基盤 ESGへの取り組み�������������������������������������������45 社外取締役鼎談 ���������������������������������������������61 企業情報 役員一覧 �����������������������������������������������������65 主要連結財務データ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【9119】飯野海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と定めております。業務執行取締役の報酬につ いては、各取締役の職位に応じて設定された月例報酬に加え、連結当期純利益等を主要な指標とした業績の達成度合いに応じて支給される賞与 および全業務執行取締役を対象とした株式購入報酬制度により構成され、企業価値の向上に資するインセンティブとなるよう配慮しております。監 督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬の決定手続としては、2019 年 10 月に報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/27 【9119】飯野海運株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：アフリカ局審議官 同省領事移住部審議官 在ジュネーブ国際機関 日本政府代表部大使兼 在ジュネーブ総領事館総領事 在チュニジア特命全権大使 在サウジアラビア特命全権大使 外務省退官 当社社外取締役 ( 現任 ) < 重要な兼職の状況 > 日揮ホールディングス㈱ 社外取締役 外務省参与 ㈱ADEKA 社外取締役 日揮 ㈱( 現日揮ホールディングス㈱) 社外取締役 ( 現任 ) 外務省参与 ( 現任 ) ㈱ A D E K A 社外取締役 ( 現任 ) 再 社 独 任 外 立 社外取締役候補者とした理由...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/14 【9119】飯野海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と定めております。業務執行取締役の報酬につ いては、各取締役の職位に応じて設定された月例報酬に加え、各事業年度の連結当期純利益等の達成度合いに応じて支給される賞与および全 業務執行取締役を対象とした株式購入報酬制度により構成され、企業価値の向上に資するインセンティブとなるよう配慮しております。監督機能 を担う社外取締役については、その職務に鑑み、月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬の決定手続としては、2019 年 10 月に報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性を高める...
独立役員届出書
2021/05/27 【9119】飯野海運株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 飯野海運株式会社コード 9119 提出日 2021/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員として選任を付議する三好真理氏について、現在独立 役員として届け出ている社外役員に加え、新たに独立役員として届け出るもの です。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d...
有価証券報告書－第130期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【9119】飯野海運株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第130期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：04243) 有価証券報告書 (2) 企業統治の体制 < 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 > 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。 取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名により構成され、重要事項の決議を行うとともに取締役・執行役員 の職務の執行の監督を行っております。取締役会は、原則として毎月 1 回開催しております。また、執行役員による 業務執行体制を採用し、取締役会の重要事項に関する意思決定機能と業務執行...
役員人事内定および組織変更に関する件
2021/04/30 【9119】飯野海運株式会社、その他のIR
役員人事内定および組織変更に関する件
引用：常勤、社外取締役 ) 取締役大江啓 ( 非常勤、社外取締役 ) 取締役吉田康之 ( 非常勤、社外取締役 ) 監査役橋村義憲 ( 常勤 ) 監査役山田義雄 ( 非常勤、社外監査役 ) 監査役髙橋洋 ( 非常勤、社外監査役 ) 監査役三好真理 ( 非常勤、社外監査役 ) ( 注 ) 上記以外、三宅雄大氏の補欠社外監査役に変更はございません。 - 2 -3. 執行役員 (2021 年 6 月 25 日付 ) ・昇任 新氏名現 常務執行役員大谷祐介執行役員 ・新任 新氏名現 執行役員岩井喜一不動産開発企画部長...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/05/27 【9119】飯野海運株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：により、業務執行の監督及び 監査を行っております。 取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名により構成され、重要事項の決議を行う とともに取締役・執行役員の職務の執行の監督を行っております。取締役会は、原則とし て毎月 1 回開催しております。また、執行役員による業務執行体制を採用し、取締役会の 重要事項に関する意思決定機能と業務執行の監督機能を強化しております。 〔 議長 〕 當舍裕己 ( 代表取締役社長 ) 岡田明彦 ( 代表取締役 )、小薗江 隆 一、神宮知茂、大谷祐介、遠藤茂 ( 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/26 【9119】飯野海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と定めております。各取締役の個別の報酬額に ついては、各取締役の職位に応じて設定された「 月例報酬 」に加え、目標業績の達成度合いに応じて賞与を支給する等、企業価値の向上に資す るインセンティブとなるよう配慮しております。 取締役の報酬の決定手続としては、報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性を高めるべく2019 年 10 月に設置された任意の指名・報 酬諮問委員会での答申を踏まえ、代表取締役社長が各取締役の個別の報酬額を社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会に提案し、取 締役会...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/06/25 【9119】飯野海運株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：方針に係る手続の流れの概要については、別紙 1をご参照下さい。上 記取締役会においては、本方針の導入について、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名の全員一致で承認可決されるとともに、 社外監査役 2 名を含む監査役 3 名が出席し、異議がない旨の意見を述べております。また、当社は、取締役会の機能の独立 性・客観性と説明責任を強化し、もってコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、本定時株主総会において、 独立役員候補の社外取締役を1 名増員する取締役選任議案を付議し、出席株主の皆様の議決権...
経営報告書2020
2020/09/24 【9119】飯野海運株式会社、その他
経営報告書2020
引用： 年のあゆみ 価値創造プロセス 飯野海運の目指す姿 11 17 21 トップメッセージ 中期経営計画 ESG 経営 財務戦略と事業戦略 23 25 27 事業基盤構築の ためのESG 39 41 45 49 59 役員一覧 コーポレート・ガバナンス 社外取締役鼎談 安全・環境・人材 非財務情報 企業情報 61 62 財務担当役員からのメッセージ 主要連結財務データ 部門別事業戦略 第三者意見 会社概要 / 株式情報 トップメッセージ P11 代表取締役社長當舍より「IINO MODEL」の特 徴...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【9119】飯野海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に ついては、各取締役の職位及び年度毎の業績等に応じて設定された「 基本報酬 」に加え、目標業績の達成度合いに応じて賞与を支給する等、企 業価値の向上に資するインセンティブとなるよう配慮しております。 取締役の報酬の決定手続としては、報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性を高めるべく2019 年 10 月に設置された任意の指名・報 酬諮問委員会での答申を踏まえ、代表取締役社長が各取締役の個別の報酬額を社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会に提案し、取 締役会において慎重に審議をした上で決議しており...
開示情報 > 全文検索