有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

2024/03/19 【9353】櫻島埠頭株式会社、その他のIR

引用：において正式に決定する予定です。記 1. 新経営体制 (2024 年 6 月 28 日付 ) 【取締役】代表取締役会長松岡眞 ( 営業部担当 ) 代表取締役社長谷本祐介 (ファシリティ強化事業部、内部監査室担当 ) 取締役佐藤禎広 ( 総務部、経理部担当 ) 取締役藤井守 ( 業務第一部、業務第二部、マーケティング部担当 ) 社外取締役種村泰一社外取締役德平隆之【監査役】常勤社外監査役監査役社外監査役藍場建志郎増田康正森山恭太2. 新執行役員体制 (2024 年 6 月 28...

2023/12/25 【9353】櫻島埠頭株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の定めるところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う。 5. 独立社外取締役及び独立社外監査役並びにそれらにより構成される諮問委員会の適正な意見や的確な助言により、取締役会による業務執行推進力の向上及び監督機能の実効性を高める。 6. 株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021 年 6 月の改定後のコードに基づき記載しております。【補充原則 1-2-4】株主総会における権利行使 ( 議決権行使...

2023/07/12 【9353】櫻島埠頭株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の定めるところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う。 5. 独立社外取締役及び独立社外監査役並びにそれらにより構成される諮問委員会の適正な意見や的確な助言により、取締役会による業務執行推進力の向上及び監督機能の実効性を高める。 6. 株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021 年 6 月の改定後のコードに基づき記載しております。【補充原則 1-2-4】株主総会における権利行使 ( 議決権行使...

2023/06/29 【9353】櫻島埠頭株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：、最善のコーポレートガバナンスが実現できるよう「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定し、次の基本的な考え方に沿ってコーポレートガバナンスの充実に努めてまいります。・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。・株主を含むステークホルダーの利益を考慮するとともに適切に協働する。・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。・取締役会は、法令、定款及び当社関連規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う。・独立社外取締役及び独立社外監査...

2023/03/16 【9353】櫻島埠頭株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：、コーポレート< 総務部及び経理部を統括 >、営業部 ( 特命 ) 担当 ) 取締役佐藤禎広 ( 総務部担当 ) 取締役藤井守 ( 業務第一部、業務第二部、マーケティング部担当 ) 社外取締役種村泰一社外取締役德平隆之【監査役】常勤社外監査役監査役社外監査役 ( 新任 ) 藍場建志郎増田康正森山恭太【執行役員】氏名新役職名現役職名松岡眞社長執行役員社長執行役員谷本祐介専務執行役員専務執行役員経理部長佐藤禎広常務執行役員総務部長常務執行役員総務部長藤井守...

2023/03/16 【9353】櫻島埠頭株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。当社取締役の報酬総額は、2021 年 6 月 24 日開催の第 79 回定時株主総会において年額 180 百万円以内 (うち、社外取締役分年額 20 百万円以内 )とご承認いただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、上記の目的を踏まえ相当と考えられる報酬枠として、上記...

2022/07/04 【9353】櫻島埠頭株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の定めるところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う。 5. 独立社外取締役及び独立社外監査役並びにそれらにより構成される諮問委員会の適正な意見や的確な助言により、取締役会による業務執行推進力の向上及び監督機能の実効性を高める。 6. 株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021 年 6 月の改定後のコードに基づき記載しています。【補充原則 1-2-4】株主総会における権利行使 ( 議決権行使...

2022/01/31 【9353】櫻島埠頭株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う。 5. 独立社外取締役及び独立社外監査役並びにそれらにより構成される諮問委員会の適正な意見や的確な助言により、取締役会による業務執行推進力の向上及び監督機能の実効性を高める。 6. 株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021 年 6 月の改定後のコードに基づき記載しています。【補充原則 1-2-4】株主総会における権利行使 ( 議決権行使プラットフォーム利用...

2022/03/17 【9353】櫻島埠頭株式会社、その他のIR

役員の異動及び機構改革に関するお知らせ

引用：大阪市港湾局長 2016 年 3 月大阪市退庁 2016 年 6 月阪神国際港湾㈱取締役副社長 ( 現在に至る) 略歴 2 退任予定取締役五十嵐英男 ( 社外取締役 ) (2) 監査役の異動 1 新任監査役候補藍場建志郎 (アイバケンジロウ) 社外監査役候補藍場氏の略歴は以下の通りです。氏名 ( 生年月日 ) 藍場建志郎 (1963 年 12 月 9 日生 ) 略 1988 年 4 月日本開発銀行入行 2004 年 3 月日本政策投資銀行東北支店企画調査課長 2005 年 6 月...

2021/12/21 【9353】櫻島埠頭株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う。 5. 独立社外取締役及び独立社外監査役並びにそれらにより構成される諮問委員会の適正な意見や的確な助言により、取締役会による業務執行推進力の向上及び監督機能の実効性を高める。 6. 株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021 年 6 月の改定後のコードに基づき記載しています。【補充原則 1-2-4】株主総会における権利行使 ( 議決権行使プラットフォーム利用...

2022/06/29 【9353】櫻島埠頭株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第80期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：レートガバナンスの要諦であると考えており、次の基本的な考え方に沿ってコーポレートガバナンスの充実に努めてまいります。・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。・株主を含むステークホルダーの利益を考慮するとともに適切に協働する。・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。・取締役会は、法令、定款及び当社関連規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う。・独立社外取締役及び独立社外監査役並びにそれらにより構成される諮問委員会の適正な意見や的確な助言...

2021/07/05 【9353】櫻島埠頭株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するとともに適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 取締役会は、法令、定款及び当社関連規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う。 5. 独立社外取締役及び独立社外監査役並びにそれらにより構成される諮問委員会の適正な意見や的確な助言により、取締役会による業務執行推進力の向上及び監督機能の実効性を高める。 6. 株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1...

2021/06/04 【9353】櫻島埠頭株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するとともに適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 取締役会は、法令、定款及び当社関連規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う。 5. 独立社外取締役及び独立社外監査役並びにそれらにより構成される諮問委員会の適正な意見や的確な助言により、取締役会による業務執行推進力の向上及び監督機能の実効性を高める。 6. 株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1...

2021/06/04 【9353】櫻島埠頭株式会社、株主総会招集通知

第79回定時株主総会招集通知

引用：法人大阪国際交流センター( 現公益財団法人大阪国際交流センター) 理事長 2009 年 6 月同センター理事長退任 2010 年 6 月大阪港振興協会 ( 現公益社団法人大阪港振興協会 ) 会長 2013 年 6 月同協会会長退任 2016 年 6 月当社社外取締役 ( 現在に至る) 2017 年 3 月大阪港タグセンター事業協同組合理事 2017 年 5 月同組合理事長 ( 現在に至る) 所有する当社の株式数 0 株 ( 重要な兼職の状況 ) 大阪港タグセンター事業協同組合理事長【社外...

2021/06/25 【9353】櫻島埠頭株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第79期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：ます。・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。・株主を含むステークホルダーの利益を考慮するとともに適切に協働する。・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。・取締役会は、法令、定款及び当社関連規定の定めるところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う。・独立社外取締役及び独立社外監査役並びにそれらにより構成される諮問委員会の適正な意見や的確な助言により、取締役会による業務執行推進力の向上及び監督機能の実効性を高める。・株主との間で建設的な対話を行う...

2020/06/23 【9353】櫻島埠頭株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するとともに適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 取締役会は、法令、定款及び当社関連規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う。 5. 独立社外取締役及び独立社外監査役並びにそれらにより構成される諮問委員会の適正な意見や的確な助言により、取締役会による業務執行推進力の向上及び監督機能の実効性を高める。 6. 株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1...

2020/06/03 【9353】櫻島埠頭株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：櫻島埠頭株式会社 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名櫻島埠頭株式会社コード 9353 提出日 2020/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の提出理由 2020/6/23に開催予定の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d...

2020/06/04 【9353】櫻島埠頭株式会社、株主総会招集通知

第78回定時株主総会招集ご通知

引用：同行名古屋支店長 2004 年 4 月新生セールスファイナンス株式会社 ( 現株式会社アプラス) 代表取締役社長 2006 年 4 月昭和オートレンタリース株式会社代表取締役副社長 2008 年 10 月同社専務取締役 2010 年 4 月日本カーソリューションズ株式会社執行役員営業企画部長 2013 年 6 月イノベーショナルプランニングズ株式会社代表取締役 ( 現在に至る) 2014 年 6 月当社社外取締役 2015 年 6 月当社代表取締役社長経営企画部担当 2016 年 6 月当社...

2021/06/29 【9353】櫻島埠頭株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：年額 180 百万円以内 (うち、社外取締役分年額 20 百万円以内 )へ変更する。業務執行を伴う取締役へ付与する業績連動報酬については、取締役会で決議した業績指標並びに算定方法に基づき、取締役会において業績連動報酬総額及び分配率を決議し、支給することとする。取締役の報酬額には、現行どおり使用人分給与は含まないものとする。監査役の報酬総額についても、現行の月額 5 百万円以内から年額 60 百万円以内へ変更する。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数...

2021/03/08 【9353】櫻島埠頭株式会社、配当修正

2021年3月期配当予想の修正に関するお知らせ

引用：とすることといたしました。なお、2021 年 6 月下旬開催予定の当社定時株主総会に付議する配当金については、当期決算が確定した後、社外取締役及び社外監査役によって構成される諮問委員会の助言を踏まえて、改めて確定することとしております。 2. 修正の内容 1 株当たり配当金 ( 円 ) 期末合計前回予想 ( 2 0 2 0 年 5 月 1 5 日発表 ) 未定未定今回修正予想 20.00 20.00 当期実績 ― ― 前期 ( 2 0 2 0 年 3 月期 ) 実績 20.00 20.00 以上...

2020/06/24 【9353】櫻島埠頭株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第78期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：し、透明性を確保する。・取締役会は、法令、定款及び当社関連規定の定めるところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う。・独立社外取締役及び独立社外監査役並びにそれらにより構成される諮問委員会の適正な意見や的確な助言により、取締役会による業務執行推進力の向上及び監督機能の実効性を高める。・株主との間で建設的な対話を行う。 EDINET 提出書類櫻島埠頭株式会社 (E04322) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は監査役...

2020/03/26 【9353】櫻島埠頭株式会社、その他のIR

役員の異動及び機構改革に関するお知らせ

引用： 23 日付 ) 【取締役】取締役会長平井正博代表取締役社長松岡真 ( 内部監査室・営業部・マーケティング部担当 ) 取締役増田康正 (コーポレート( 総務部及び経理部統括 ) 担当 ) 取締役佐藤禎広 ( 経営企画部・総務部・ファシリティ強化事業部担当 ) 取締役 ( 新任 ) 谷本祐介 ( 経理部・営業部 ( 特命 )・業務部担当 ) 社外取締役五十嵐英男社外取締役種村泰一【監査役】常勤監査役 ( 新任 ) 社外監査役社外監査役 ( 新任 ) 小谷哲郎遠藤眞廣川下晴久...

2019/06/27 【9353】櫻島埠頭株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するとともに適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 取締役会は、法令、定款及び当社関連規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う。 5. 独立社外取締役及び独立社外監査役並びにそれらにより構成される諮問委員会の適正な意見や的確な助言により、取締役会による業務執行推進力の向上及び監督機能の実効性を高める。 6. 株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1...

2021/05/14 【9353】櫻島埠頭株式会社、決算発表

2021年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： ( 特命 ) 管轄 ) 取締役佐藤禎広 ( 総務部管轄 ) 取締役 ( 新任 ) 藤井守 ( 業務部、ファシリティ強化事業部、マーケティング部管轄 ) 社外取締役 五十嵐秀男社外取締役種村泰一【監査役】常勤監査役 ( 新任 ) 増田康正社外監査役遠藤眞廣社外監査役川下晴久 18...

2019/05/20 【9353】櫻島埠頭株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：櫻島埠頭株式会社 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名櫻島埠頭株式会社コード 9353 提出日 2019/5/20 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の提出理由 2019/6/26に開催予定の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j...

2019/06/03 【9353】櫻島埠頭株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：株式会社アプラス) 代表取締役社長 2006 年 4 月昭和オートレンタリース株式会社代表取締役副社長 2008 年 10 月同社専務取締役 2010 年 4 月日本カーソリューションズ株式会社執行役員営業企画部長 2013 年 6 月イノベーショナルプランニングズ株式会社代表取締役 ( 現在に至る) 2014 年 6 月当社社外取締役 2015 年 6 月当社代表取締役社長経営企画部担当 2016 年 6 月当社代表取締役社長執行役員経営企画部担当 2017 年 6 月当社代表取締役社長執行...

2020/03/02 【9353】櫻島埠頭株式会社、配当修正

2020年3月期配当予想の修正に関するお知らせ

引用：とし、経営の安定性と財務体質の維持、強化を重視する観点から、内部留保の水準と当期純利益の見通しを考慮して配当金額を決定していきたいと考えております。当期の配当予想につきましては、業務環境の先行きが不透明であったことから未定といたしておりましたが、業績の改善が見込まれることから、前期実績より 10 円増額の、1 株当たり 20 円とすることといたしました。なお、2020 年 6 月下旬開催予定の当社定時株主総会に付議する配当金については、当期決算が確定した後、社外取締役及び社外監査役...

2019/06/27 【9353】櫻島埠頭株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第77期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：ます。当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考えており、コーポレートガバナンスの充実に努めております。当社では、経営の効率化並びに健全性・透明性の確保の一環として、独立社外取締役 (2 名 ) 及び独立社外監査役 (2 名 ) 8/84を選任し、取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めており...

2020/02/13 【9353】櫻島埠頭株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第78期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)

引用：を有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考えており、コーポレートガバナンスの充実に努めております。当社では、経営の効率化並びに健全性・透明性の確保の一環として、独立社外取締役 (2 名 ) 及び独立社外監査役 (2 名 )を選任し、取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。また、社外 取締役及び社外監査役を構成員とする諮問委員会を設置し、諮問委員会が取締役の選任、評価及び報酬、取締役会の評価並びに剰余...

2019/05/15 【9353】櫻島埠頭株式会社、その他のIR

その他の関係会社の異動に関するお知らせ

引用：申し上げます。 1. 異動に至った経緯株式会社ニヤクコーポレーションは、当社の議決権の 15.6%を所有しております。また、同社の取締役が当社の社外取締役に就任しておりましたが、2018 年 6 月 27 日の定時株主総会をもって退任いたしましたので、同社は当社のその他の関係会社に該当しないこととなりました。 2. 株式会社ニヤクコーポレーションの概要 (1) 名称株式会社ニヤクコーポレーション (2) 所在地東京都江東区冬木 14-5 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役社長堀江浩太 (4...

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

次のようなワードで検索されています