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引用：べく、経営の監督と業務執行の役割を明確化し、コーポレートガバナンスの実効性を確保しております。 ■ 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針・手続・取締役および執行役員の報酬は、その責務や役位に相応しい水準とし、短期および中長期にわたり企業価値の最大化を図るインセンティブとして有効に機能するものとしております。報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成し、社外取締役については基本報酬のみで構成しております。・取締役および執行役員の報酬体系ならびに具体的な報酬...

2024/03/27 【9543】静岡ガス株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第176期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 39,243 株 (3) 処分価額 1 株につき 945 円 (4) 処分総額 37,084,635 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 2 名 17,524 株当社の執行役員 9 名 21,719 株 ※ 特別顧問、社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 3 月 26 日開催の当社第 173 回定時株主総会において、当社...

2024/03/28 【9543】静岡ガス株式会社、有価証券報告書

引用：オプション制度の内容】会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。決議年月日 2014 年 3 月 27 日 2015 年 3 月 25 日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 6 名当社執行役員 3 名当社完全子会社取締役 9 名 ( 社外取締役を除く) 当社取締役 6 名当社執行役員 3 名当社完全子会社取締役 10 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 147 個 ( 注 1) 108 個 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式...

2024/03/27 【9543】静岡ガス株式会社、定款

定款 2024/03/27

引用：を定めることができる。 ( 取締役の報酬等 ) 第 32 条取締役の報酬 , 賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下「報酬等」という。)は, 株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 33 条当会社は, 社外取締役との間で, 当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき, 善意でかつ重大な過失がないときは, 法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 ( 執行役員 ) 第 34 条取締役会...

2024/04/22 【9543】静岡ガス株式会社、その他のIR

引用： 9 名 21,719 株 ※ 特別顧問、社外取締役を除く。以上...

2023/12/13 【9543】静岡ガス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を明確化し、コーポレートガバナンスの実効性を確保しております。 ■ 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針・手続・取締役および執行役員の報酬は、その責務や役位に相応しい水準とし、短期および中長期にわたり企業価値の最大化を図るインセンティブとして有効に機能するものとしております。報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成し、社外取締役については基本報酬のみで構成しております。・取締役および執行役員の報酬体系ならびに具体的な報酬額は、株主総会において決議...

2023/03/30 【9543】静岡ガス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2023/03/23 【9543】静岡ガス株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第175期(2022/01/01－2022/12/31)

引用： (1) 払込期日 2023 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 30,436 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,122 円 (4) 処分総額 34,149,192 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 3 名 17,810 株当社の執行役員 10 名 12,626 株 ※ 特別顧問、社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021...

2023/03/24 【9543】静岡ガス株式会社、有価証券報告書

引用：取締役 6 名当社執行役員 3 名当社完全子会社取締役 9 名 ( 社外取締役を除く) 当社取締役 6 名当社執行役員 3 名当社完全子会社取締役 10 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 147 個 ( 注 1) 108 個 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 14,700 株 ( 注 2) 10,800 株 ( 注 2) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 円 ( 注 3) 1 円 ( 注 3) 新株予約権...

2023/04/20 【9543】静岡ガス株式会社、その他のIR

引用： 12,626 株 ※ 特別顧問、社外取締役を除く。以上...

2022/04/12 【9543】静岡ガス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンスに関する基本方針を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」として、当社ホームページにて開示しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-101 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言】・当社は、取締役等の選任および解任に関する議案の内容、役員報酬等について、任意の指名・報酬委員会にて審議し、取締役会に報告しています。当社の任意の指名・報酬委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とするものではありませんが、構成員の半数以上にあたる社外...

2022/02/23 【9543】静岡ガス株式会社、株主総会招集通知

2022年定時株主総会招集通知

引用：補佐経営戦略本部・コーポレートサービス本部管掌、社長補佐再任再任再任再任取締役再任社外独立取締役再任社外独立取締役再任社外独立取締役再任社外独立再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めにもとづく独立役員候補者招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告 8候補者番号 1 とのやひろし戸野谷宏 (1953 年 8 月 11 日生 ) 再任 ● 略歴並びに当社における地位...

2022/03/23 【9543】静岡ガス株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第174期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用： (1) 払込期日 2022 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 39,903 株 (3) 処分価額 1 株につき 870 円 (4) 処分総額 34,715,610 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 4 名 27,518 株当社の執行役員 8 名 12,385 株 ※ 社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 3 月...

2022/03/24 【9543】静岡ガス株式会社、有価証券報告書

引用：月 27 日 2015 年 3 月 25 日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 6 名当社執行役員 3 名当社完全子会社取締役 9 名 ( 社外取締役を除く) 当社取締役 6 名当社執行役員 3 名当社完全子会社取締役 10 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 147 個 ( 注 1) 108 個 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 14,700 株 ( 注 2) 10,800 株 ( 注 2) 新株予約権...

2021/12/23 【9543】静岡ガス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2022/04/20 【9543】静岡ガス株式会社、その他のIR

引用：,385 株 ※ 社外取締役を除く。以上...

2021/04/09 【9543】静岡ガス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・ガイドライン」として、当社ホームページにて開示しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-101 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言】・当社は、取締役等の選任および解任に関する議案の内容、役員報酬等について、任意の指名・報酬委員会にて審議し、取締役会に報告しています。当社の任意の指名・報酬委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とするものではありませんが、構成員の半数以上にあたる社外取締役 により指名・報酬に関する適切な関与、助言...

2021/02/27 【9543】静岡ガス株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：「駿府の間」静岡市葵区黒金町 56 番地新型コロナウイルス感染症拡大防止および皆さまの安全・安心の観点から、極力、書面の郵送またはインターネットにより事前に議決権を行使いただき、当日の来場はお控えいただくようご検討をお願い申しあげます。ご出席の株主さまへの「お土産」のご用意はございません。議案第 1 号議案剰余金の処分の件第 2 号議案取締役 8 名選任の件第 3 号議案監査役 1 名選任の件第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式の割当て...

2021/03/26 【9543】静岡ガス株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第173期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：) 払込期日 2021 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 34,649 株 (3) 処分価額 1 株につき 989 円 (4) 処分総額 34,267,861 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 4 名 24,209 株当社の執行役員 8 名 10,440 株 ※ 社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 3 月 26 日...

2021/03/29 【9543】静岡ガス株式会社、有価証券報告書

引用：【ストックオプション制度の内容】会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。決議年月日 2014 年 3 月 27 日 2015 年 3 月 25 日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 6 名当社執行役員 3 名当社完全子会社取締役 9 名 ( 社外取締役を除く) 当社取締役 6 名当社執行役員 3 名当社完全子会社取締役 10 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 147 個 ( 注 1) 108 個 ( 注 1) 新株予約権の目的...

2021/02/10 【9543】静岡ガス株式会社、その他のIR

譲渡制限株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：総会 ( 以下、「本株主総会」という)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役...

2021/03/08 【9543】静岡ガス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 202103.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名静岡ガス株式会社コード 9543 提出日 2021/3/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1...

2021/03/29 【9543】静岡ガス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：の項目およびその額別途積立金 2,000,000,000 円 (2) 減少する剰余金の項目およびその額繰越利益剰余金 2,000,000,000 円第 2 号議案取締役 8 名選任の件取締役として戸野谷宏、岸田裕之、遠藤正和、小杉充伸、野末寿一、中西勝則、加藤百合子および平野肇を選任する。第 3 号議案監査役 1 名選任の件監査役として小林英文を選任する。第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件譲渡制限付株式を割り当てる...

2020/04/10 【9543】静岡ガス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホームページにて開示しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-101 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言】・当社は、取締役等の選任および解任に関する議案の内容、役員報酬等について、任意の指名・報酬委員会にて審議し、取締役会に報告しています。当社の任意の指名・報酬委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とするものではありませんが、構成員の半数以上にあたる社外取締役 により指名・報酬に関する適切な関与、助言が得...

2021/04/20 【9543】静岡ガス株式会社、その他のIR