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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　33件中 1-30件目(8.596秒)
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/02 【9601】松竹株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：組 3,600 2.61 大成建設株式会社 3,104 2.25 株式会社 TBSテレビ 3,085 2.23 株式会社ミルックス 2,540 1.84 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (120,408 株 )を控除して計算しております。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 8 名 2,989 株 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「4. 当社役員に関する事項...
独立役員届出書
2024/05/02 【9601】松竹株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：松竹 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名松竹株式会社コード 9601 提出日 2024/5/2 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 髙橋和夫社外取締役 ○ ○ 有...
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
2024/04/25 【9601】松竹株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
引用： 山根成之 秋元一孝 井上貴弘 髙橋和夫 田中早苗 小巻亜矢 上村達男 丸山聡 代表取締役会長 代表取締役社長社長執行役員映像本部長 取締役副社長執行役員演劇本部長 取締役専務執行役員管理本部長兼不動産本部長 取締役常務執行役員事業開発本部長 社外取締役相談役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 2. 上席執行役員候補者 氏名 新役職名 西村幸記上席執行役員 ( 演劇本部 ) 小山卓上席執行役員 ( 管理本部 ) 船越直人上席執行役員 ( 演劇本部 ) 尾 﨑 啓成上席執行役員 ( 管理...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/25 【9601】松竹株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対する評 価により変動する報酬を加算して算出しております。社外取締役および監査役については、その役割と独立性の観点から固定報酬のみとし、個 々 の社外取締役の経歴や他社等での実績を基準に個別に決定をしております。監査役の報酬額については、監査役会の協議により決定しておりま す。また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主様との一層の価値共有を図ることを目的とし、社内取締役 を対象に、譲渡制限付株式の付与を採用しております。 当社は報酬決定の客観性を確保することを目的...
役員人事に関するお知らせ
2023/05/23 【9601】松竹株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 取締役 名誉会長 代表取締役会長 会長執行役員 代表取締役社長 社長執行役員映像本部長映像調整部門担当 代表取締役 副社長執行役員不動産本部長 取締役 副社長執行役員演劇本部長演劇統括部門、歌舞伎製作部門担当 取締役 常務執行役員最高財務責任者秘書室、IR(インベスター・リレー ションズ) 担当演劇本部顧問 取締役 常務執行役員管理本部長法務室、西日本統括担当 取締役 常務執行役員事業開発本部長 社外取締役相談役 社外取締役( 本名 : 菊川早苗 ) 小巻亜矢 上村達男 丸山聡 社外取締役 社外...
役員人事に関するお知らせ
2023/04/21 【9601】松竹株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：される予定です。 記 1. 取締役候補者 氏名 新役職名 大谷信義取締役名誉会長 迫本淳一代表取締役会長会長執行役員 髙 𣘺 敏弘代表取締役社長社長執行役員 武中雅人代表取締役副社長執行役員 山根成之取締役副社長執行役員 ※1 岡崎哲也取締役常務執行役員 秋元一孝取締役常務執行役員 井上貴弘取締役常務執行役員 髙橋和夫社外取締役相談役 田中早苗社外取締役 小巻亜矢社外取締役 ※2 上村達男社外取締役 丸山聡社外取締役 ※1は上席執行役員兼任 ※2は独立役員2. 上席執行役員候補者 氏名 新役職名 西村...
有価証券報告書－第157期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/24 【9601】松竹株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第157期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：ます。 EDINET 提出書類 松竹株式会社 (E04582) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であります。有価証券報告書の提出日現在、取締役 13 名 ( 内、社外取締役 5 名 )、監 査役 5 名 ( 内、社外監査役 3 名 )であります。 取締役会は法令、定款で決裁を要する事項は勿論のこと、その他の重要事項についても充分に審議し、また業 務の執行状況についてもその都度充分に報告がなされております。 取締役会の提出日現在...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/05/23 【9601】松竹株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたし ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,219 株 (3) 処分価額 1 株につき 12,270 円 (4) 処分総額 51,767,130 円 (5) 割当予定先取締役 8 名 (※) 2,989 株 上席執行役員 6 名 1,230 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 有価証券届出書及び有価証券通知書の提出は行いませ ん。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 22 日...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/06/23 【9601】松竹株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。本件の 詳細につきましては、2023 年 5 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,219 株 (3) 処分価額 1 株につき12,270 円 (4) 処分総額 51,767,130 円 (5) 割当先 取締役 8 名 2,989 株 (※) 上席執行役員 6 名 1,230 株 (※) 社外...
取締役人事に関するお知らせ
2022/05/24 【9601】松竹株式会社、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用：を有 しております。新担当旧担当氏名 就任理由 取締役相談役 [ 社外取締役 ] 同左髙橋和夫 1980 年東京急行電鉄 ㈱( 現東急 ㈱) 入社以来、2011 年から同社取締役、経営管理室 長、2014 年から同社常務取締役、経営企画室長、2015 年から同社取締役、常務執行役 員、2016 年から同社専務執行役員、2018 年から同社代表取締役、取締役社長、社長執行 役員を務めております。2020 年より当社社外取締役相談役に就任しております。長年に わたる企業経営者としての豊富な経験に基づく...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/31 【9601】松竹株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1-3に関する説明に記載した通り、代表取締役社長 ( 代表取締役社長に事故ある 場合は、代表取締役社長を除いて最も高い序列の取締役 )が、候補者案を取締役会に提案するものとし、取締役会はこれを適切に監督いたしま す。なお、手続きの客観性・適時性・透明性の確保、資質を備えた代表取締役社長の十分な時間と資源をかけての選任については、今後の検討 事項と認識しております。 【 原則 4-8 取締役会の構成 】 当社の社外役員は、社外取締役 5 名 (うち独立役員 5 名 ) 及び社外監査役 3 名...
役員の異動に関するお知らせ
2022/04/22 【9601】松竹株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：て、正式に決定される予定です。 記 新任取締役候補 うえむらたつお 上村達男現早稲田大学名誉教授 兼明治安田生命 ( 相 ) 社外取締役 まるやまさとし 丸山聡現ベンチャーユナイテッド( 株 ) 取締役 兼アクセルマーク( 株 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼ピクスタ( 株 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 上村達男氏、丸山聡氏は、社外取締役候補者です。 なお、両氏を、東京証券取引所・札幌証券取引所・福岡証券取引所の定めに基づく独立役員と して各取引所に届け出る予定です。 以上...
有価証券報告書－第156期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/25 【9601】松竹株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第156期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であります。有価証券報告書の提出日現在、取締役 19 名 ( 内、社外取締役 5 名 )、監 査役 5 名 ( 内、社外監査役 3 名 )であります。 取締役会は法令、定款で決裁を要する事項は勿論のこと、その他の重要事項についても充分に審議し、また業 務の執行状況についてもその都度充分に報告がなされております。 取締役会の提出日現在の構成員は、大谷信義氏、迫本淳一氏、武中雅人氏、山根成之氏、髙橋敏弘氏、岡崎哲 也氏、秋元一孝氏、井上貴弘氏、髙橋和夫氏...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/05/24 【9601】松竹株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,832 株 (3) 処分価額 1 株につき 13,450 円 (4) 処分総額 51,540,400 円 (5) 割当予定先取締役 14 名 3,832 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【9601】松竹株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を備えた代表取締役社長の十分な時間と資源をかけての選任については、今後の検討 事項と認識しております。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社の社外役員は、社外取締役 3 名 (うち独立役員 3 名 ) 及び社外監査役 3 名 (うち独立役員 3 名 )で、計 6 名であります。当社は、現状、取締役会 等における社外役員の役割は、当初の期待通り有効に機能しており、また、社外役員が少数であることに起因する問題 ( 例えば、発言が難しい等 )も発生していないと考えており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/10 【9601】松竹株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するものとし、取締役会はこれを適切に監督いたしま す。なお、手続きの客観性・適時性・透明性の確保、資質を備えた代表取締役社長の十分な時間と資源をかけての選任については、今後の検討 事項と認識しております。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社の社外役員は、社外取締役 3 名 (うち独立役員 3 名 ) 及び社外監査役 3 名 (うち独立役員 3 名 )で、計 6 名であります。当社は、現状、取締役会 等における社外役員の役割は、当初の期待通り有効に機能しており、また、社外役員が少数...
取締役人事に関するお知らせ
2021/05/25 【9601】松竹株式会社、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用：し、2019 年から管理本部長、2020 年から西日本統括担当を務める等、当社に おける豊富な経験と、映像関連、総務・人事・法務の業務に関する資質と識見を有して おります。新担当旧担当氏名 就任理由 取締役相談役 [ 社外取締役 ] 同左髙橋和夫 1980 年東京急行電鉄 ㈱( 現東急 ㈱) 入社以来、2011 年から同社取締役、経営 管理室長、2014 年から同社常務取締役、経営企画室長、2015 年から同社取締 役、常務執行役員、2016 年から同社専務執行役員、2018 年から同社代表取締 役...
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/04/22 【9601】松竹株式会社、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として 支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給すること につき株主の皆様のご承認を得...
臨時報告書
2022/05/26 【9601】松竹株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 取締役として、大谷信義、迫本淳一、武中雅人、山根成之、髙橋敏弘、岡崎哲也、秋元一孝、 髙橋和夫、田中早苗 ( 本名 : 菊川早苗 )、西村幸記、井上貴弘、小山卓、船越直人、尾 﨑 啓成、 齊藤久美子、小巻亜矢、黒田康太、上村達男、丸山聡の19 氏を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、立花貞司を選任する。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、既存の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式報酬制 度...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/29 【9601】松竹株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：、総務部門、人事部門、法務室、西日本統括担当 常務取締役 髙橋敏弘 映像本部長、映像企画部門、映像調整部門担当 事業開発本部開発企画部門、グローバル事業部門副担当 東急株式会社代表取締役社長社長執行役員 社外取締役相談役髙橋和夫東急電鉄株式会社取締役 株式会社東急総合研究所取締役会長 弁護士 社外取締役 田中早苗法律事務所代表 田中早苗 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役 ( 本名 : 菊川早苗 ) 株式会社パイロットコーポレーション社外取締役 株式会社近鉄エクスプレス社外取締役 取締役西村...
独立役員届出書
2021/04/28 【9601】松竹株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：松竹 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名松竹株式会社コード 9601 提出日 2021/4/28 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 髙橋...
有価証券報告書－第155期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/26 【9601】松竹株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第155期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：の充実は極めて重要であると認識しております。 EDINET 提出書類 松竹株式会社 (E04582) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であります。有価証券報告書の提出日現在、取締役 17 名 ( 内、社外取締役 3 名 )、監 査役 5 名 ( 内、社外監査役 3 名 )であります。 取締役会は法令、定款で決裁を要する事項は勿論のこと、その他の重要事項についても充分に審議し、また業 務の執行状況についてもその都度...
取締役人事に関するお知らせ
2020/05/26 【9601】松竹株式会社、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用：企画部グローバル戦略開発室副担当を務め、2019 年から事 業開発本部開発企画部門・グローバル事業部門副担当 ( 現任 )を務める等、当社におけ る幅広い経験と、会社経営全般および、経理・財務の業務、映像関連の業務に関する資 質と識見を有しております。 取締役 [ 社外取締役 ] 同左 田中早苗 ( 本名 : 菊川早苗 ) 1989 年弁護士登録 ( 現任 )、1991 年から田中早苗法律事務所開設・代表 ( 現任 )、 2011 年から㈱ノエビアホールディングス社外取締役 ( 現任 )、2015...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/29 【9601】松竹株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するものとし、取締役会はこれを適切に監督いたしま す。なお、手続きの客観性・適時性・透明性の確保、資質を備えた代表取締役社長の十分な時間と資源をかけての選任については、今後の検討 事項と認識しております。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社の社外役員は、社外取締役 2 名 (うち独立役員 2 名 ) 及び社外監査役 3 名 (うち独立役員 3 名 )で、計 5 名であります。当社は、現状、取締役会 等における社外役員の役割は、当初の期待通り有効に機能しており、また、社外役員が少数...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/29 【9601】松竹株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：長、総務部門、人事部門、法務室担当 常務取締役 髙橋敏弘 映像副本部長、映像企画部門、映像調整部門、映画営業部門、映画宣伝部門、 メディア事業部門担当 事業開発本部開発企画部門、グローバル事業部門副担当 社外取締役相談役越村敏昭 東急株式会社相談役 静岡鉄道株式会社社外取締役 学校法人亜細亜学園理事長 公益財団法人五島美術館理事長 公益財団法人東急財団理事長 西日本統括 ( 演劇本部・映像本部・事業本部・管理本部 ) 担当 取締役関根康松竹芸能株式会社代表取締役社長 株式会社松竹...
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
2021/04/22 【9601】松竹株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
引用：取締役候補 こまきあや 小巻亜矢現株式会社サンリオエンターテイメント代表取締役社長 兼サンリオピューロランド館長 くろだこうた 黒田康太現当社執行役員アニメ事業部長 兼アニメ宣伝室長 ※ 小巻亜矢氏は、社外取締役候補者です。 なお、同氏を、東京証券取引所・札幌証券取引所・福岡証券取引所の定めに基づく独立役員と して各取引所に届け出る予定です。 以上...
独立役員届出書
2020/04/28 【9601】松竹株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：2020 松竹独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 松竹株式会社コード 9601 提出日 2020/4/28 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 田中早苗 1 社外取締役...
【修正】2020年定時株主総会招集通知
2020/05/08 【9601】松竹株式会社、株主総会招集通知
【修正】2020年定時株主総会招集通知
引用：・リレーションズ) 副担当 ( 現任 ) 2019 年 5 月当社執行役員、財務部長 ( 現任 ) 【 修正後 】 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1994 年 4 月当社入社 2014 年 5 月当社経理部長 ( 現任 ) 2015 年 5 月当社執行役員 ( 現任 ) 2017 年 5 月当社執行役員、IR(インベスター・リレーションズ) 副担当 ( 現任 ) 2019 年 5 月当社執行役員、財務部長 ( 現任 ) < 重要な兼職の状況 > ・㈱ 歌舞伎座社外取締役2 第 154...
有価証券報告書－第154期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/27 【9601】松竹株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第154期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：であると認識しております。 EDINET 提出書類 松竹株式会社 (E04582) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であります。有価証券報告書の提出日現在、取締役 17 名 ( 内、社外取締役 2 名 )、監 査役 5 名 ( 内、社外監査役 3 名 )であります。 取締役会は法令、定款で決裁を要する事項は勿論のこと、その他の重要事項についても充分に審議し、また業 務の執行状況についてもその都度充分に報告がなされており...
役員人事に関するお知らせ
2020/04/23 【9601】松竹株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：. 取締役 (1) 新任取締役候補 たかはしかずお 髙橋和夫現東急株式会社代表取締役社長社長執行役員 おさきひろしげ 尾 﨑 啓成現当社執行役員経理部長 兼財務部長 兼 IR(インベスター・リレーションズ) 副担当 さいとうくみこ 齊藤久美子現当社執行役員映像統括部長 兼経営企画部経営企画室付 ( 統括担当 ) 兼事業統括部門副担当 ※ 髙橋和夫氏は、社外取締役候補者です。 なお、同氏を、東京証券取引所・札幌証券取引所・福岡証券取引所の定めに基づく独立役 員として各取引所に届け出る予定です。(2) 退任...
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