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2024/04/01 【9768】いであ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は会社法に則って株主総会で決定した総額を基に独立社外取締役に意見聴取を行い、その意見を踏まえて取締役会で決定しております。なお、当社では株式保有を通じて企業価値向上を意識した経営を促しておりますが、経営陣の報酬と中長期的な業績との連動や自社株報酬の制度を導入しておりません。今後は必要に応じて、独立社外取締役の関与のもと、報酬の一定の割合を業績と連動させることなどにより、中長期的な成長に向けたインセンティブが機能する仕組みを検討してまいります。【補充原則 4-10-1】指名・報酬委員会...

2024/03/13 【9768】いであ株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：いであ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2024/3/13 独立役員届出書いであ株式会社コード 9768 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/1 独立役員届出書の提出理由・独立役員である小池勲夫氏が社外取締役を辞任することにともない、新たに道田豊氏を独立役員として指定するため・独立役員である有泉池秋氏が社外監査役を退任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1...

2024/03/28 【9768】いであ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第56期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：・支社・支店等への往査等を実施し、取締役、執行役員の職務遂行状況の監査を行い監査役制度の充実強化を図っています。 ( 取締役会・執行役員会 ) 取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 10 名 ( 員数 15 名以内 )で構成されています。取締役会は少なくとも月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し経営に関する重要事項を全て付議し、迅速に意思決定を行っています。なお、2024 年 3 月 28 日開催の第 56 回定時株主総会において、前任者の辞任に伴い...

2023/11/20 【9768】いであ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は会社法に則って株主総会で決定した総額を基に独立社外取締役に意見聴取を行い、その意見を踏まえて取締役会で決定しております。なお、当社では株式保有を通じて企業価値向上を意識した経営を促しておりますが、経営陣の報酬と中長期的な業績との連動や自社株報酬の制度を導入しておりません。今後は必要に応じて、独立社外取締役の関与のもと、報酬の一定の割合を業績と連動させることなどにより、中長期的な成長に向けたインセンティブが機能する仕組みを検討してまいります。【補充原則 4-10-1】指名・報酬委員会...

2023/04/18 【9768】いであ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は会社法に則って株主総会で決定した総額を基に独立社外取締役に意見聴取を行い、その意見を踏まえて取締役会で決定しております。なお、当社では株式保有を通じて企業価値向上を意識した経営を促しておりますが、経営陣の報酬と中長期的な業績との連動や自社株報酬の制度を導入しておりません。今後は必要に応じて、独立社外取締役の関与のもと、報酬の一定の割合を業績と連動させることなどにより、中長期的な成長に向けたインセンティブが機能する仕組みを検討してまいります。【補充原則 4-10-1】指名・報酬委員会...

2023/03/29 【9768】いであ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は会社法に則って株主総会で決定した総額を基に独立社外取締役に意見聴取を行い、その意見を踏まえて取締役会で決定しております。なお、当社では株式保有を通じて企業価値向上を意識した経営を促しておりますが、経営陣の報酬と中長期的な業績との連動や自社株報酬の制度を導入しておりません。今後は必要に応じて、独立社外取締役の関与のもと、報酬の一定の割合を業績と連動させることなどにより、中長期的な成長に向けたインセンティブが機能する仕組みを検討してまいります。【補充原則 4-10-1】指名・報酬委員会...

2023/03/29 【9768】いであ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第55期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：本部・支社・支店等への往査等を実施し、取締役、執行役員の職務遂行状況の監査を行い監査役制度の充実強化を図っています。 ( 取締役会・執行役員会 ) 取締役会は、社外取締役 4 名を含む取締役 11 名 ( 員数 15 名以内 )で構成されています。取締役会は少なくとも月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し経営に関する重要事項を全て付議し、迅速に意思決定を行っています。業務執行については、執行役員制度を採用し、業務執行の効率化・迅速化と執行責任の明確化を図っ...

2022/03/29 【9768】いであ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：して決定することを基本としており、その手続きは会社法に則って株主総会で決定した総額を元に独立社外取締役に意見聴取を行い、その意見を踏まえて取締役会で決定しております。なお、当社では株式保有を通じて企業価値向上を意識した経営を促しておりますが、経営陣の報酬と中長期的な業績との連動や自社株報酬の制度を導入しておりません。今後は必要に応じて、独立社外取締役の関与のもと、報酬の一定の割合を業績と連動させることなどにより、中長期的な成長に向けたインセンティブが機能する仕組みを検討してまいり...

2021/12/21 【9768】いであ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：して決定することを基本としており、その手続きは会社法に則って株主総会で決定した総額を元に独立社外取締役に意見聴取を行い、その意見を踏まえて取締役会で決定しております。なお、当社では株式保有を通じて企業価値向上を意識した経営を促しておりますが、経営陣の報酬と中長期的な業績との連動や自社株報酬の制度を導入しておりません。今後は必要に応じて、独立社外取締役の関与のもと、報酬の一定の割合を業績と連動させることなどにより、中長期的な成長に向けたインセンティブが機能する仕組みを検討してまいり...

2022/03/29 【9768】いであ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：ています。 ( 取締役会・執行役員会 ) 取締役会は、社外取締役 4 名を含む取締役 12 名 ( 員数 15 名以内 )で構成されています。取締役会は少なくとも月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し経営に関する重要事項を全て付議し、迅速に意思決定を行っています。業務執行については、執行役員制度を採用し、業務執行の効率化・迅速化と執行責任の明確化を図っています。執行役員会は、執行役員 33 名 (うち取締役 3 名 )で構成されており、原則として月 1 回定例執行役員会を開...

2021/03/26 【9768】いであ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：をかけて計画的に育成しております。取締役会はその状況をモニタリングしております。しかし、取締役会が最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用に主体的に関与するという点で必ずしも十分とはいえないため、引き続き検討をしてまいります。【補充原則 4-2-1】中長期的な業績と連動する報酬取締役の報酬は、各取締役の役位、職責、経営への貢献度、会社業績等を総合的に勘案して決定することを基本としており、その手続きは会社法に則って株主総会で決定した総額を元に独立社外取締役に意見聴取を行い、その意見...

2021/03/09 【9768】いであ株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：晋哉建設コンサルタント事業担当情報システム事業担当取締役冨士原優次常務執行役員大阪支社長取締役島田克也常務執行役員環境技術事業本部長国土環境研究所長取締役小池勲夫取締役金澤寛取締役中島重夫取締役岡﨑惠美子東京海洋大学客員教授常勤監査役伊東明人常勤監査役細田昌広監査役山本和夫監査役有泉池秋小林製薬株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役小池勲夫、金澤寛、中島重夫及び岡﨑惠美子は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役伊東明人、監査役山本和夫及び有泉池秋は、社外...

2020/04/01 【9768】いであ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：をかけて計画的に育成しております。取締役会はその状況をモニタリングしております。しかし、取締役会が最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用に主体的に関与するという点で必ずしも十分とはいえないため、引き続き検討をしてまいります。【補充原則 4-2-1】中長期的な業績と連動する報酬取締役の報酬は、各取締役の役位、職責、経営への貢献度、会社業績等を総合的に勘案して決定することを基本としており、その手続きは会社法に則って株主総会で決定した総額を元に独立社外取締役に意見聴取を行い、その意見...

2020/03/11 【9768】いであ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：いであ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/3/11 独立役員届出書いであ株式会社コード 9768 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/27 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において監査役の辞任に伴う新たな監査役の選任議案が付議されるため及び社外監査役の有泉池秋氏を新たに独立役員として指定するため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役...

2021/03/26 【9768】いであ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：は監査役会において策定された監査計画に基づき、取締役会、執行役員会および経営会議などの重要な会議への出席、重要書類の閲覧、各本部・支社・支店等への往査等を実施し、取締役、執行役員の職務遂行状況の監査を行い監査役制度の充実強化を図っています。 ( 取締役会・執行役員会 ) 取締役会は、社外取締役 4 名を含む取締役 13 名 ( 員数 15 名以内 )で構成されています。取締役会は少なくとも月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し経営に関する重要事項を全て付議...

2020/03/10 【9768】いであ株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：. 取締役小池勲夫、金澤寛、中島重夫及び岡﨑惠美子は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役伊東明人、監査役原稔明及び山本和夫は、社外監査役であります。 3. 細田昌広、善見政和、小島伸一及び西本直史は、2019 年 3 月 28 日開催の第 51 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。 4. 斎藤博幸は、2019 年 3 月 28 日開催の第 51 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査役を退任いたしました。 5. 取締役小池勲夫、取締役金澤寛...

2020/03/27 【9768】いであ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第52期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：、監査役会は社外監査役 3 名を含む4 名で構成されています。監査役は監査役会において策定された監査計画に基づき、取締役会、執行役員会および経営会議などの重要な会議への出席、重要書類の閲覧、各本部・支社・支店等への往査等を実施し、取締役、執行役員の職務遂行状況の監査を行い監査役制度の充実強化を図っています。 ( 取締役会・執行役員会 ) 取締役会は、社外取締役 4 名を含む取締役 14 名 ( 員数 15 名以内 )で構成されています。取締役会は少なくとも月 1 回の定例取締役会のほか、必要...

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