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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　43件中 1-30件目(6.855秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/27 【9716】株式会社乃村工藝社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： )の利益が相反するおそれが あると認められる場合には、当社の独立社外取締役その他の第三者から意見を聴取するなどの方法により方針を決定し、 議決権を行使することとします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社が関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令および社内規定に則り、必要に応じて専門家の 意見を聴取したうえで取締役会で承認決議・報告等を行い、適切に監視します。 なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めにもとづき、重要な事実を適切に開示します。 また、上記取引...
独立役員届出書
2024/05/02 【9716】株式会社乃村工藝社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/2 独立役員届出書 株式会社乃村工藝社コード 9716 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/23 独立役員届出書の 提出理由 従前、独立役員として届け出ていた取締役 1 名が退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 君島達己社外取締役 ○ ○ 有 2 松富重夫社外...
臨時報告書
2024/05/24 【9716】株式会社乃村工藝社、臨時報告書
臨時報告書
引用：改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬 ( 確定金額報酬 )の総額を年額 370 百万円以 内 (うち社外取締役分は年額 60 百万円以内 )、業績連動報酬 ( 金銭報酬 )の総額を年額 80 百万円以内 とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬等の総額を年額 80 百万円以内とするものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬および業...
有価証券報告書－第87期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/23 【9716】株式会社乃村工藝社、有価証券報告書
有価証券報告書－第87期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：を目的 として、2022 年 5 月 26 日開催の第 85 回定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社に移行しております。 ・当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 (うち、社外取締役 2 名 )および監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )、計 10 名の取締役を選任しております。 ・有価証券報告書の提出日現在において、当社における機関の概要は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 設置の目的 : 経営に関わる重要...
業績条件付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/05/23 【9716】株式会社乃村工藝社、その他のIR
業績条件付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2024 年 6 月 14 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 61,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 828 円 (4) 処分価額の総額 50,839,200 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 38,600 株 執行役員 6 名 (※) 22,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 また、業績評価期間中の役位を元に記載しております。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/05/23 【9716】株式会社乃村工藝社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2024 年 6 月 21 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 64,848 株 (3) 処分価額 1 株につき 828 円 (4) 処分価額の総額 53,694,144 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 46,737 株 上席執行役員 6 名 18,111 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 8 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値および株主価値の持 続...
取締役に対する報酬制度の改定に関するお知らせ
2024/04/11 【9716】株式会社乃村工藝社、その他のIR
取締役に対する報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：専門性の下で監査・監督機能の強 化を促進し、また、今後の経済情勢の変化に対応することを目的とし、金銭による基本報酬を増額するもの であります。 なお、金銭による業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬および業績条件型譲渡制限付株式報酬については、 その地位および役割を考慮して、監査等委員である取締役および社外取締役は対象としておりません。 本報酬制度改定は、当社の取締役に対する報酬に関する議案につき、本株主総会において株主の皆さまの ご承認をいただくことを条件としております。 2. 本報酬制度改定後...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/28 【9716】株式会社乃村工藝社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：には、当社の独立社外取締役その他の第三者から意見を聴取するなどの方法により方針を決定し、 議決権を行使することとします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社が関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令および社内規定に則り、必要に応じて専門家の 意見を聴取したうえで取締役会で承認決議・報告等を行い、適切に監視します。 なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めにもとづき、重要な事実を適切に開示します。 また、上記取引のうち、当社の株主と当社の役員や主要株主との間の利益...
機構改革および人事異動に関するお知らせ
2024/02/15 【9716】株式会社乃村工藝社、その他のIR
機構改革および人事異動に関するお知らせ
引用：については別紙をご覧ください。 2. 人事異動 (2024 年 3 月 1 日付 ) 別紙のとおり 以上株式会社乃村工藝社 別紙主要人事一覧および組織図 (2024 年 3 月 1 日付 ) 新職継続職氏名旧職 < 取締役 > 代表取締役 榎本修次 代表取締役 奥本清孝 取締役 兼株式会社ノムラアークス取締役会長 取締役 兼株式会社ノムラメディアス取締役 奥野福三 林田吉貴 取締役 兼株式会社ノムラアークス取締役 兼株式会社ノムラメディアス取締役 取締役 兼株式会社ノムラアークス取締役 社外取締役 君島達己...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/26 【9716】株式会社乃村工藝社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対して説明を求め、協議を行うこととします。 また、投資先企業から提出された議案に関して、当社と投資先企業 (ひいてはその株主の皆様 )の利益が相反するおそれが あると認められる場合には、当社の独立社外取締役その他の第三者から意見を聴取するなどの方法により方針を決定し、 議決権を行使することとします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社が関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令および社内規定に則り、必要に応じて専門家の 意見を聴取したうえで取締役会で承認決議・報告等...
2024年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/04/11 【9716】株式会社乃村工藝社、決算発表
2024年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：される新役職名 ) ( 氏名 ) ( 現在の役職 ) ㈱ノムラアークス取締役会長奥野福三取締役 兼 ㈱ノムラアークス取締役会長 ― 栗原誠取締役 ( 常勤監査等委員 ) ― 山田辰己社外取締役 ( 監査等委員 ) - 14 - ㈱ 乃村工藝社 (9716)2024 年 2 月期決算短信 (2) 市場分野別の生産高、受注高および受注残高の実績 1 生産高の実績 市場分野名 生産高 ( 百万円 ) 前連結会計年度 構成比 (%) 生産高 ( 百万円 ) 当連結会計年度 構成比 (%) 専門店市場 25...
有価証券報告書－第86期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/25 【9716】株式会社乃村工藝社、有価証券報告書
有価証券報告書－第86期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：である取締役を除く。)6 名 (うち、社外取締役 2 名 )および監査等委員で ある取締役 4 名 (うち、社外取締役 3 名 )、計 10 名の取締役を選任しております。 ・有価証券報告書の提出日現在において、当社における機関の概要は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 設置の目的 : 経営に関わる重要事項の審議ならびに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督等 開催頻度 : 3か月に1 回以上 ( 監査等委員会 ) 設置の目的 : 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/05/25 【9716】株式会社乃村工藝社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2023 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 45,446 株 (3) 処分価額 1 株につき 950 円 (4) 処分価額の総額 43,173,700 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 28,146 株 執行役員 7 名 17,300 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 8 日開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/01 【9716】株式会社乃村工藝社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である 取締役候補者として指名するほか、グローバルな視点や財務・会計に関する知見など、多様なバックグラウンドを持つ 候補者を、社外取締役候補者として指名することを基本方針としております。現在、当社の取締役に女性はおりませんが、 今後、取締役候補者として指名するよう対応してまいります。また、監査等委員である社外取締役については、財務・会計 または法務に関する相当程度の知見を有する者として、財務省出身者 1 名、公認会計士 1 名を選任しております。 ■サステナビリティ全般 <2-3、2-31、3-13、4...
臨時報告書
2022/06/01 【9716】株式会社乃村工藝社、臨時報告書
臨時報告書
引用：等委員である取締役 1 名選任の件 栗原誠、伏見泰治および山田辰己の各氏を監査等委員である取締役に選任し、中尾安志氏を補欠 の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、金銭報酬として年額 350 百万円以内 (うち 社外取締役分 30 百万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額...
有価証券報告書－第85期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/26 【9716】株式会社乃村工藝社、有価証券報告書
有価証券報告書－第85期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用： として、2022 年 5 月 26 日開催の第 85 回定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社に移行しております。 ・当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 (うち、社外取締役 2 名 )および監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )、計 10 名の取締役を選任しております。 ・有価証券報告書の提出日現在において、当社における機関の概要は以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社乃村工藝社 (E04835) 有価...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/05/26 【9716】株式会社乃村工藝社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 47,497 株 (3) 処分価額 1 株につき 872 円 (4) 処分価額の総額 41,417,384 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 28,977 株 執行役員 6 名 18,520 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 8...
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更および役員の異動に関するお知らせ
2022/04/07 【9716】株式会社乃村工藝社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更および役員の異動に関するお知らせ
引用：執行役員同左 奥野福三取締役常務執行役員同左 大和田整取締役執行役員同左 酒井信二取締役執行役員同左 君島達己社外取締役同左 松富重夫 ( 新任 ) 社外取締役 - (2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 第 85 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 栗原誠 ( 新任 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 伏見泰治 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 山田辰己 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 (3) 退任予定の取締役・監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【9716】株式会社乃村工藝社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：> ・当社取締役 10 名の内、独立社外取締役は2 名となっております。 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、独立社外取締役を3 分の1 以上とすることの必要性は認識して おり、早期にこれを実現できるよう対応してまいります。 <4-101 任意の諮問委員会の設置 > ・当社取締役 10 名の内、独立社外取締役は2 名となっております。 当社では、役員の指名や報酬等の決定にあたっては取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し活用しております。 当委員会は、独立社外取締役 2 名を含む4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/01 【9716】株式会社乃村工藝社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 取締役会、監査役会は、株主に対する受託者責任、説明責任を踏まえ、その役割、責務を果たす。 5. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の設置 】 当社取締役 10 名の内、独立社外取締役は2 名となっております。 当社では、役員の指名...
独立役員届出書
2021/05/12 【9716】株式会社乃村工藝社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 20210512.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社乃村工藝社コード 9716 提出日 2021/5/12 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 坂場三男社外取締役 ○ ○ 有 2 君島達己社外取締役...
2021年 定時株主総会招集通知
2021/04/27 【9716】株式会社乃村工藝社、株主総会招集通知
2021年 定時株主総会招集通知
引用：. 配当性向は、親会社株主に帰属する当期純利益の額を基準に算出しております。 2.2019 年 6 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割をおこなっております。 25 07第 2 号 議案 定款一部変更の件 招 集 ご 通 知 1. 提案の理由 (1) 事業領域の拡大にともない当社の目的事項を追加するため、現行定款第 2 条を変更するものであります。 (2)コーポレートガバナンス強化の継続性を担保するため、社外取締役を常に2 名以上おく旨現行定款第 19 条を変更...
2023年２月期 決算短信 〔日本基準〕（連結）
2023/04/06 【9716】株式会社乃村工藝社、決算発表
2023年２月期 決算短信 〔日本基準〕（連結）
引用：取締役候補 ( 予定される新役職名 ) ( 氏名 ) ( 現在の役職 ) 取締役執行役員営業推進本部長林田吉貴執行役員営業推進本部長 社外取締役 ( 監査等委員 ) 金井千尋 ― ・退任取締役 ( 予定される新役職名 ) ( 氏名 ) ( 現在の役職 ) ― 大和田整取締役 ㈱ノムラメディアス代表取締役社長酒井信二取締役 兼 ㈱ノムラメディアス代表取締役社長 - 15 -㈱ 乃村工藝社 (9716)2023 年 2 月期決算短信 (2) 市場分野別の生産高、受注高および受注残高の実績 1 生産高...
譲渡制限付株式報酬制度および業績条件付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/04/08 【9716】株式会社乃村工藝社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度および業績条件付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 」といいます。)の導 ⼊を決議し、本制度に関する議案を 2021 年 5⽉27⽇ 開催予定の定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしまし たので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導 ⼊の⽬ 的および条件 (1) 導 ⼊の⽬ 的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価 値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と⼀ 層の価値共有を進めるこ とを⽬ 的として導 ⼊する制度...
有価証券報告書－第84期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/27 【9716】株式会社乃村工藝社、有価証券報告書
有価証券報告書－第84期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：し、平等性を確保する。 2. 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 取締役会、監査役会は、株主に対する受託者責任、説明責任を踏まえ、その役割、責務を果たす。 5. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話をおこなう。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ・当社は監査役会設置会社であり、取締役 10 名 ( 内、社外取締役 2 名...
臨時報告書
2021/06/01 【9716】株式会社乃村工藝社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 円とする。 第 2 号議案定款一部変更の件 1 事業領域の拡大にともない当社の目的事項を追加するため、現行定款第 2 条を変更するものであります。 2 コーポレートガバナンス強化の継続性を担保するため、社外取締役を常に2 名以上おく旨現行定款第 19 条を 変更するものであります。 3 役付取締役を廃止したことから現行定款第 22 条および第 23 条に所要の変更を行うものであります。 4 法令または定款に定める取締役および監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役および補欠 監査役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/05/27 【9716】株式会社乃村工藝社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 6 月 25 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 62,291 株 (3) 処分価額 1 株につき 865 円 (4) 処分価額の総額 53,881,715 円 (5) 割当予定先取締役 8 名 42,007 株 執行役員 6 名 20,284 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 8...
2021年 定時株主総会招集通知（インターネット開示事項）
2021/04/27 【9716】株式会社乃村工藝社、株主総会招集通知
2021年 定時株主総会招集通知（インターネット開示事項）
引用： 」といいます。)に付議 することといたしました。 1. 本制度の導入の目的および条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進 めることを目的として導入する制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対して報酬として支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総 会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/29 【9716】株式会社乃村工藝社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：なインセンティブの 1つとして機能できると考えておりますが、長期的な業績および株主価値との連動性を高めるべく、株式報酬の導入等、 当社にとっての最適な報酬体系について引き続き検討を進めてまいります。 なお、当社では役員報酬の決定にあたっては、独立した社外取締役を構成員に含めた指名・報酬委員会における審議を経て 決定することとしております。 【 原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の設置 】 当社取締役 10 名の内、独立社外取締役は2 名となっております。当社では、役員の指名や報酬等の決定...
独立役員届出書
2020/05/08 【9716】株式会社乃村工藝社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 20200508.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社乃村工藝社コード 9716 提出日 2020/5/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 坂場三男社外取締役 ○ ○ 有 2 君島達己社外取締役...
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