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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(6.144秒)
訂正意見表明報告書
2022/06/21 【9641】サコス株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：,858 118 古田茂監査役 - - 荒牧知子監査役 - - 計 - - 221,939 2,216 ( 注 1) 役名、職名、所有株式数及び議決権の数は、本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役一樂毅、谷口英武及び日野英則は、社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役古田茂及び荒牧知子は、社外監査役であります。 ( 注 4) 所有株式数及び議決権の数には、それぞれ当社の役員持株会を通じて間接的に所有する当社株式数 ( 小数点 以下切捨て) 及びそれに係る議決権の数を含めております。 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【9641】サコス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、事業報告書などに開示しております。 (ⅲ) 取締役・監査役の報酬等に関する方針を、コーポレート・ガバナンス報告書、有価証券報告書及び株主総会招集通知に開示しております。 (ⅳ) 取締役会は、取締役候補者の選任にあたり、候補者がこれまで担当した事業やエリアにおける経営計画達成状況に対する評価、就任する ポストで活躍するに必要な経験や専門的知識の有無、人格・識見など、多角的な視点から人材を評価した上で選解任いたします。 また、社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する明確な基準又は方針...
有価証券報告書－第55期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/23 【9641】サコス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：会は取締役 8 名 (うち、3 名社外取締役 )で構成し、原則として毎月 1 回定例開催され、会社経営の意 思決定を行う常設機関として、取締役会の専決事項及び取締役会規程に定める付議事項を審議・決定しておりま す。 また、各取締役は、企業理念、経営方針及び取締役会決定事項について担当管掌部門に周知徹底させ、利益計 画の進捗状況や月例報告について審議検討し、経営の適正性・効率性の確保に努めております。 当社は、執行役員制度を導入しております。これにより、経営の意思決定及び業務監督機能と一定分野...
2021年定時株主総会召集通知
2021/12/04 【9641】サコス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会召集通知
引用：取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項 取引条件につきましては、一般的に行われている取引条件と同一の基準を基本とし、市場価格を勘案した 上で合理的な判断に基づき、公正且つ適正に決定しております。 ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 当社の事業運営に関しては、グループ会社の運営・管理に関する基本方針に基づくものの、事業上の制約 はなく、取締役会の独自の意思決定に基づき、経営及び事業活動を行っております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役...
定款 2021/12/22
2021/12/23 【9641】サコス株式会社、定款
定款 2021/12/22
引用： 25 条 ( 取締役会規程 ) 取締役会に関する事項について、法令又は定款に定めのない事項は、取締役会の決議により 定める取締役会規程による。 第 26 条 ( 取締役の報酬等 ) 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、報 酬等という。)は、株主総会の決議をもって定める。 第 27 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき社外取締役との間に、任務を怠ったこと による損害賠償責任を限定する契約を締結...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/23 【9641】サコス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、グループ間での定期的な意見交換を通じ、グループ各社の強みを活かした効率的な経営体制を構築するため、親会社より非常 勤取締役 2 名を招聘しておりますが、事業に関する重要な決定事項等については、当社独自の判断で行っております。 なお、当社のガバナンス体制の実効性と透明性を確保するため、取締役の総数の1/3 以上となる社外取締役 3 名を選任し、多面的な議論を経 て経営判断を行っております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織...
2020年定時株主総会召集通知
2020/12/04 【9641】サコス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会召集通知
引用：者 番号 氏名 当社における地位 1 にしお 西尾 まさし 再任 公志取締役会長 2 せ お 瀬尾 しんいち 再任 伸一代表取締役社長 3 いしかわ 石川 ただし 忠 再任常務取締役 4 なつめ 夏目 まさはる 再任 正治取締役西関東営業部長、発電システム部長兼 CSA 営業部長 5 とのむら 外村 よしひろ 再任 圭弘取締役 6 いちらく 一樂 たけし 毅 再任 社外 独立役員 社外取締役 7 たにぐち 谷口 ひでたけ 英武 再任 社外 独立役員 社外取締役 8 ひ の 日野 ひでのり 英則...
独立役員届出書
2020/11/10 【9641】サコス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サコス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/11/10 独立役員届出書 サコス株式会社コード 9641 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 一樂毅社外...
有価証券報告書－第54期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/23 【9641】サコス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用： 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の会社の機関としては、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査役会を設置しております。 取締役会は取締役 8 名 (うち、3 名社外取締役 )で構成し、原則として毎月 1 回定例開催され、会社経営の意 思決定を行う常設機関として、取締役会の専決事項及び取締役会規定に定める付議事項を審議・決定しておりま す。 また、各取締役は、企業理念、経営方針及び取締役会決定事項について担当管掌部門に周知徹底させ、利益計 画の進捗状況や月例報告について審議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/23 【9641】サコス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び事業活動を行っております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3...
独立役員届出書
2019/11/08 【9641】サコス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サコス株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/11/8 独立役員届出書 サコス株式会社コード 9641 異動 ( 予定 ) 日 2019/12/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 一樂毅社外取締役 ○ ○ 有...
2019年定時株主総会招集通知
2019/12/03 【9641】サコス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 当社における地位 1 たにぐち 谷口 ひでたけ 英武 新任 社外 独立役員 - 2 ひ の 日野 ひでのり 英則 新任 社外 独立役員 - 61 新任 社外 独立役員 2 新任 社外 独立役員 たに ぐち 谷口 [ 略歴 ] ひで 英 たけ 1976 年 3 月 1 級建築士登録 武 (1950 年 12 月 22 日生 )( 満 68 歳 ) 1982 年 1 月工学博士 ( 東京大学 ) 1982 年 3 月株式会社大林組入社 ( 重要な兼職の状況 )- ■ 社外取締役候補者とした理由 ひ...
意見表明報告書
2022/05/11 【9641】サコス株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：を担保することを目的として、2022 年 3 月 2 日付の当社取締役会決議により、当社グルー プ及び公開買付者グループから独立した委員 ( 当社の社外取締役である谷口英武氏及び日野英則氏、当社の社外 監査役である古田茂氏 ( 弁護士 ) 及び荒牧知子氏 ( 公認会計士 )の4 名 )によって構成される本特別委員会を設 置しました。当社は、当初から上記 4 名を本特別委員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更 した事実はありません。なお、本特別委員会の委員の報酬は、本取引の成否...
有価証券報告書－第53期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/23 【9641】サコス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用：会社 (E04888) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の会社の機関としては、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査役会を設置しております。 取締役会は取締役 8 名 (うち、3 名社外取締役 )で構成し、原則として毎月 1 回定例開催され、会社経営の意 思決定を行う常設機関として、取締役会の専決事項及び取締役会規定に定める付議事項を審議・決定しておりま す。 また、各取締役は、企業理念、経営方針及び取締役会決定事項について担当管掌部門に周知徹底させ、利益計 画...
定款 2019/12/20
2019/12/20 【9641】サコス株式会社、定款
定款 2019/12/20
引用：又は定款に定めのない事項は、取締役会の決議により 定める取締役会規程による。 第 26 条 ( 取締役の報酬等 ) 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、報 酬等という。)は、株主総会の決議をもって定める。 第 27 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき社外取締役との間に、任務を怠ったこと による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任 の限度額は、法令に定める...
西尾レントオール株式会社による当社株式等に係る株式等売渡請求を行うことの決定、当該株式等売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2022/06/29 【9641】サコス株式会社、その他のIR
西尾レントオール株式会社による当社株式等に係る株式等売渡請求を行うことの決定、当該株式等売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
引用：、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定 過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2022 年 3 月 2 日付の当社取締役会決議により、当社グループ及び西尾レントオールグループから独立した委員 ( 当社の社外取締役である谷口英武氏及び日野英則氏、当社の社外監査役である古田茂氏 ( 弁護士 ) 及 び荒牧知子氏 ( 公認会計士 )の4 名 )によって構成される本特別委員会を設置しました。当社は、当初 から上記 4 名を本...
2019年9月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019/11/08 【9641】サコス株式会社、決算発表
2019年9月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：予定 ) ・新任取締役候補 ( 非常勤 ) 社外取締役谷口英武 社外取締役日野英則 (2)その他 該当事項はありません。 - 14 -...
支配株主である西尾レントオール株式会社による当社株券等に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ
2022/05/10 【9641】サコス株式会社、その他のIR
支配株主である西尾レントオール株式会社による当社株券等に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ
引用：として、2022 年 3 月 2 日付の当 社取締役会決議により、当社グループ及び公開買付者グループから独立した委員 ( 当社の社外取締役で ある谷口英武氏及び日野英則氏、当社の社外監査役である古田茂氏 ( 弁護士 ) 及び荒牧知子氏 ( 公認会 計士 )の4 名 )によって構成される本特別委員会を設置しました。当社は、当初から上記 4 名を本特別 委員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はありません。なお、本特別委 員会の委員の報酬は、本取引の成否にかかわらず支払われる固定報酬...
  
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