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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(7.133秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/01 【9622】株式会社スペース、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.jp/ir/library/( 決算説明会資料 ) 【 補充原則 4-111 取締役会のスキル・多様性 】 当社は、取締役・執行役員にそれぞれ求められる監督・業務執行の能力において重要と考える知識・経験の分野を定義した上で多様性を考慮 し、全体としてバランスの取れた構成とすることで、企業としての業務執行能力と、経営の監督機能の強化を図っております。社外取締役 (うち2 名 は女性 )は、法務、経済、財務・会計、人事等の多様な分野の専門家を選任しております。各取締役がもつ主たるスキル等を一覧化...
有価証券報告書－第52期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【9622】株式会社スペース、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：ます。 EDINET 提出書類 株式会社スペース(E04902) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査等委員会、指名・報酬委員会、常務会、経営執行会議及び会計監査人を設置し、より 透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上を目指しています。 当社は、以下の機関を有効に機能させ企業統治の体制を構築しております。 ・取締役会 取締役会は、社外取締役 4 名を含む12 名で構成され、法令・定款に定められた事項及び経営方針や経営戦略等...
臨時報告書
2024/03/29 【9622】株式会社スペース、臨時報告書
臨時報告書
引用：変更の件 当社の事業活動にあたり、今後の事業展開の多様化及びその可能性検討の観点から、現行定款第 2 条 ( 目的 )について事業目的を追加するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、林不二夫、佐 々 木靖浩、庄村香史、森田昭一、 松尾信幸、加藤千寿夫、若林弘之及び嶋田博子の8 名を選任するものであります。なお、嶋田博子は 社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任...
2023年12月期 第2四半期決算説明資料
2023/08/07 【9622】株式会社スペース、その他のIR
2023年12月期 第2四半期決算説明資料
引用：2023 年 12 月期第 2 四半期 決算説明資料 株式会社スペース プライム市場 :9622Agenda 01 2023 年度第 2 四半期決算の概要 02 2023 年度第 2 四半期事業の概況 03 2023 年度業績予想 04 中期経営計画 05 社外取締役から見た㈱スペースAgenda 01 2023 年度第 2 四半期決算の概要 02 2023 年度第 2 四半期事業の概況 03 2023 年度業績予想 04 中期経営計画 05 社外取締役から見た㈱スペース業績ハイライト 売上高...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/07 【9622】株式会社スペース、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において重要と考える知識・経験の分野を定義した上で多様性を考慮 し、全体としてバランスの取れた構成とすることで、企業としての業務執行能力と、経営の監督機能の強化を図っております。社外取締役 (うち2 名 は女性 )は、法務、経済、財務・会計、人事等の多様な分野の専門家を選任しております。各取締役がもつ主たるスキル等を一覧化したスキルマト リックスは、株主総会招集通知において開示しております。 現在、独立社外取締役に他社での経営経験を有する者は含んでおりませんが、全体のバランスを考慮しながら今後の選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/30 【9622】株式会社スペース、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会で十分に議論し独立した社外取締役の 適切な意見・助言を得た上で、資質を備えたと判断した代表取締役 (CEO)を選任しております。今後、指名・報酬委員会にて後継者計画の策定を 進め、客観性・適時性・透明性ある選任プロセスを確立してまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会のスキル・多様性 】 当社は、取締役・執行役員にそれぞれ求められる監督・業務執行の能力において重要と考える知識・経験の分野を定義した上で多様性を考慮 し、全体...
有価証券報告書－第51期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【9622】株式会社スペース、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：・ガバナンスの基本的 な方針としております。 EDINET 提出書類 株式会社スペース(E04902) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査等委員会、指名・報酬委員会、常務会、執行役員会、経営会議及び会計監査人を設置 し、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上を目指しています。 当社は、以下の機関を有効に機能させ企業統治の体制を構築しております。 ・取締役会 取締役会は、社外取締役 4 名を含む12 名で構成...
役員の異動に関するお知らせ
2023/02/17 【9622】株式会社スペース、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：定時株主総会及びその後の取締役 会の承認を経て、正式に決定される予定であります。 記 1. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 森田昭一 松尾信幸 取締役常務執行役員 大阪本部長 取締役常務執行役員 経営管理本部長 常務執行役員 大阪本部長 常務執行役員 経営管理本部長 嶋田博子社外取締役 - 以上...
2022年12月期 第2四半期決算説明資料
2022/08/05 【9622】株式会社スペース、その他のIR
2022年12月期 第2四半期決算説明資料
引用：2022 年 12 月期第 2 四半期 決算説明資料 株式会社スペース プライム市場 :9622Agenda 01 2022 年度第 2 四半期決算の概要 02 2022 年度第 2 四半期事業の概況 03 2022 年度業績予想 04 中期経営計画 05 社外取締役から見た㈱スペースAgenda 01 2022 年度第 2 四半期決算の概要 02 2022 年度第 2 四半期事業の概況 03 2022 年度業績予想 04 中期経営計画 05 社外取締役から見た㈱スペース「 収益認識...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/23 【9622】株式会社スペース、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会で十分に議論し独立した社外取締役の 適切な意見・助言を得た上で、資質を備えたと判断した代表取締役 (CEO)を選任しております。今後、指名・報酬委員会にて後継者計画の策定を 進め、客観性・適時性・透明性ある選任プロセスを確立してまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会のスキル・多様性 】 当社は、取締役・執行役員にそれぞれ求められる監督・業務執行の能力において重要と考える知識・経験の分野を定義した上で多様性を考慮 し、全体...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【9622】株式会社スペース、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会で十分に議論し独立した社外取締役の 適切な意見・助言を得た上で、資質を備えたと判断した代表取締役 (CEO)を選任しております。今後、指名・報酬委員会にて後継者計画の策定を 進め、客観性・適時性・透明性ある選任プロセスを確立してまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会のスキル・多様性 】 当社は、取締役・執行役員にそれぞれ求められる監督・業務執行の能力において重要と考える知識・経験の分野を定義した上で多様性を考慮 し、全体...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【9622】株式会社スペース、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：課題の一つとして位置付けており、2021 年 3 月に取締役会の諮問機関として社外取締役が過半数を 占めるメンバーで構成された指名・報酬委員会を設置いたしました。同委員会において後継者計画についての審議を重ね、検討を進めておりま す。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬制度 】 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、コーポレート・ガバナンス報告書の原則 3-1(ⅲ)をご参照ください。当社では、株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲...
有価証券報告書－第50期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/29 【9622】株式会社スペース、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：経営 の実現と経営の機動性の向上を目指しています。 当社は、以下の機関を有効に機能させ企業統治の体制を構築しております。 ・取締役会 取締役会は、社外取締役 3 名を含む9 名で構成され、法令・定款に定められた事項及び経営方針や経営戦略 等、経営に関する重要事項の意思決定を行うほか、業務の執行状況の監督を行っております。取締役会は、原 則として毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。 ・監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名を含む4 名...
2021年12月期 第2四半期決算説明会資料
2021/08/06 【9622】株式会社スペース、その他のIR
2021年12月期 第2四半期決算説明会資料
引用：2021 年 12 月期第 2 四半期 決算説明会資料 株式会社スペース 東証一部 :9622Agenda 01 2021 年度第 2 四半期決算の概要 02 2021 年度業績予想 03 中期経営計画 04 サステナブル 05 社外取締役から見た㈱スペースAgenda 01 2021 年度第 2 四半期決算の概要 02 2021 年度業績予想 03 中期経営計画 04 サステナブル 05 社外取締役から見た㈱スペース連結の範囲 2021 年 12 月期第 1 四半期より、SPACE...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【9622】株式会社スペース、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：計画の策定・運用 】 当社は、次世代後継者育成を経営上の重要課題の一つとして位置付けており、2021 年 3 月に取締役会の諮問機関として社外取締役が過半数を 占めるメンバーで構成された指名・報酬委員会を設置いたしました。今後、同委員会において後継者計画についての審議を重ね、慎重に検討して まいります。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬制度 】 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、コーポレート・ガバナンス報告書の原則 3-1(ⅲ)をご参照ください。当社では、株価 変動...
臨時報告書
2022/03/31 【9622】株式会社スペース、臨時報告書
臨時報告書
引用：。なお、前川弘美、和田良子、田口聡志の3 氏は社外取締役であります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社スペース(E04902) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)5 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議...
第49期定時株主総会招集ご通知
2021/03/09 【9622】株式会社スペース、株主総会招集通知
第49期定時株主総会招集ご通知
引用：監査等委員 ) 三品和久 取締役 ( 監査等委員 ) 前川弘美 弁護士 (セントラル法律事務所パートナー) ㈱ 大光取締役 ( 監査等委員 ) ㈱あかのれん監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 和田良子大学教授 ( 敬愛大学経済学部 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 田口聡志 大学院教授 ( 同志社大学大学院商学研究科 ) 公認会計士 ㈱GTM 総研取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 前川弘美、和田良子及び田口聡志の3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役...
有価証券報告書－第49期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【9622】株式会社スペース、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：の機関を有効に機能させ企業統治の体制を構築しております。 ・取締役会 取締役会は、社外取締役 3 名を含む14 名で構成され、法令・定款に定められた事項及び経営方針や経営戦略等 経営に関する重要事項の意思決定を行うほか、業務の執行状況の監督を行っております。取締役会は、原則と して毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。 ・監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名を含む5 名で構成され、業務執行取締役の職務執行の監 査・監督を行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/01 【9622】株式会社スペース、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について定めた基準はありませんが、取締役会が行う会社業績等の評価内容に加え、監査等委員会による意見も 踏まえ、公正かつ透明性の高い手続に従い適切に経営陣幹部の選任や解任をする体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-32 資質を備えたCEOの選任 】 代表取締役 (CEO)の選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会で十分に議論し独立した社外取締役 の適切な意見・助言を得た上で、資質を備えたと判断した代表取締役 (CEO)を選任しております。 【 補充原則 4-33...
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2021/03/30 【9622】株式会社スペース、その他のIR
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
引用：会の諮問機関として、取締役等の指名及び報酬等に係る方針と手続の公平性・透明性・客 観性を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。 2. 指名・報酬委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、指名及び報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申を行い ます。 3. 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は、社内取締役 2 名及び独立社外取締役の 3 名で構成し、社内取締役を委員長 といたします。 4. 設置日 2021 年 3 月 30 日 以上...
第48期定時株主総会招集ご通知
2020/03/06 【9622】株式会社スペース、株主総会招集通知
第48期定時株主総会招集ご通知
引用： ) 就任 ( 現任 ) 2019 年 5 月 ㈱あかのれん監査役 ( 現 任 ) 社外取締役候補者とした理由 弁護士としての専門的な知識と経験等を有しており、法律事務所のパートナー及び 他の会社役員として会社経営にも関与されており、社外取締役としての職務を適切 に遂行していただけるものと判断したことから、引き続き社外取締役候補といたし ました。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 3 生年月日 わだりょうこ 和田良子再任 1964 年 9 月 3 日生 所有する当社...
有価証券報告書－第48期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/27 【9622】株式会社スペース、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：の機関を有効に機能させ企業統治の体制を構築しております。 ・取締役会 取締役会は、社外取締役 3 名を含む14 名で構成され、法令・定款に定められた事項及び経営方針や経営戦略等 経営に関する重要事項の意思決定を行うほか、業務の執行状況の監督を行っております。取締役会は、原則と して毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。 ・監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名を含む5 名で構成され、業務執行取締役の職務執行の監 査・監督を行っており...
臨時報告書
2020/03/30 【9622】株式会社スペース、臨時報告書
臨時報告書
引用：するもの であります。なお、前川弘美、和田良子、田口聡志の3 氏は社外取締役であります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の範囲内にて、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 100 百万円以内として設定するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項...
  
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