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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(7.936秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/26 【4696】ワタベウェディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、また協力関係の維持が目的であります。従って、議決権の行使については、基準は設け ておりません。 < 原則 1-5> 当社は、いわゆる買収防衛策を導入しておりません。企業価値をさらに向上させ市場からも適正な評価をいただくことが、敵対的 M&Aに対する最 良の対応策と考えております。 < 補充原則 4-11-1> 取締役の選任にあたっては、中長期的な企業価値の向上に寄与する者として豊富な経験・高い専門知識及び幅広い見識を有する者を選任してお ります。また、取締役会議長の諮問機関であり、取締役及び社外取締役...
独立役員届出書
2021/03/09 【4696】ワタベウェディング株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ワタベウェディング独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/9 独立役員届出書 ワタベウェディング株式会社コード 4696 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 1 梶原健司社外取締役 2 髙橋哲也社外取締役 独立役員 役員の属性...
第57期定時株主総会招集通知
2021/03/09 【4696】ワタベウェディング株式会社、株主総会招集通知
第57期定時株主総会招集通知
引用：会社千趣会代表取締役社長 取締役石田晃一 株式会社千趣会取締役、東京本社代表、事業開発本部 長 取締役髙橋哲也株式会社千趣会取締役、コーポレート本部長 取締役髙橋理人 株式会社マッシュプラス代表取締役 株式会社 LIFULL 社外取締役 Fringe81 株式会社社外取締役 取締役森川さゆり株式会社プラス・ビジュー代表取締役 株式会社 GGパートナーズ代表取締役 取締役山 﨑 想夫山 﨑 公認会計士事務所代表 フリュー株式会社社外監査役 常勤監査役斎藤一雄 株式会社目黒雅叙園監査役 メルパルク株式...
有価証券報告書－第57期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【4696】ワタベウェディング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：であると認識しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制 当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制は下記のとおりであります。 ロ. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、経営の重要な意思決定機関として位置付けており、取締役 9 名 (うち社外取締役 5 名 ) で構成しております。毎月 1 回定期的に開催する取締役会には、全取締役が出席し、付議された事項について 十分に討議された後、決議しております。また、業務執行における意思決定の迅速化と効率化を図る...
訂正臨時報告書
2021/03/26 【4696】ワタベウェディング株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：性を確保すべく、当社の経営者から一定程度独立し た者として、社外有識者である牧直樹氏 ( 社外有識者樹陽法律事務所弁護士。2021 年 3 月 25 日開催の当社定 時株主総会における新任社外監査役候補。なお、同氏が当社社外監査役に選任された場合、同氏を当社の独立役 員として東京証券取引所に届け出る予定です。) 並びに当社の取締役である髙橋理人氏及び森川さゆり氏 (いず れも当社の独立役員として東京証券取引所に届け出ている社外取締役です。)で構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会...
定款 2021/05/31
2021/06/01 【4696】ワタベウェディング株式会社、定款
定款 2021/05/31
引用：が当該決議事項について異議を述 べたときはこの限りでない。 ( 報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 26 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5...
訂正有価証券届出書（組込方式）
2021/03/26 【4696】ワタベウェディング株式会社、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（組込方式）
引用：性、透明性及び客観性を確保すべく、当社の経営者から一定程度独立した者 として、社外有識者である牧直樹氏 ( 社外有識者樹陽法律事務所弁護士。2021 年 3 月 25 日開催の当社定時株主 総会における新任社外監査役候補。なお、同氏が当社社外監査役に選任された場合、同氏を当社の独立役員として 東京証券取引所に届け出る予定です。) 並びに当社の取締役である髙橋理人氏及び森川さゆり氏 (いずれも当社の 独立役員として東京証券取引所に届け出ている社外取締役です。)で構成される第三者委員会 ( 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/30 【4696】ワタベウェディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の諮問機関であり、取締役及び社外取締役で構成する人事諮問 委員会において、候補者の経験・資質等を審査しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1-4> 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】に記載のとおりであります。 < 原則 1-7> 当社は、取締役会規程を定め、取締役と会社との取引及び主要な株主との取引について取締役会での決議を要することとしています。また、関連 当事者間の取引においては、該当する役員を特別利害関係人として当該決議...
第56期定時株主総会招集通知
2020/03/04 【4696】ワタベウェディング株式会社、株主総会招集通知
第56期定時株主総会招集通知
引用：本部長 取締役梶原健司株式会社千趣会代表取締役社長 取締役石田晃一株式会社千趣会取締役 取締役髙橋哲也株式会社千趣会コーポレート本部長 取締役髙橋理人 株式会社マッシュプラス代表取締役 株式会社 LIFULL 社外取締役 Fringe81 株式会社社外取締役 取締役森川さゆり株式会社プラス・ビジュー代表取締役 株式会社 GGパートナーズ代表取締役 取締役山 﨑 想夫山 﨑 公認会計士事務所代表 フリュー株式会社社外監査役 常勤監査役斎藤一雄 株式会社目黒雅叙園監査役 メルパルク株式会社監査役 北浜...
有価証券報告書－第56期(平成31年4月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【4696】ワタベウェディング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(平成31年4月1日－令和1年12月31日)
引用：であります。 ロ. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、経営の重要な意思決定機関として位置付けており、取締役 11 名 (うち社外取締役 6 名 ) で構成しております。毎月 1 回定期的に開催する取締役会には、全取締役が出席し、付議された事項について 十分に討議された後、決議しております。また、業務執行における意思決定の迅速化と効率化を図るために、 社長執行役員、執行役員、社長執行役員の命を受けた本部長、部室長等で構成する経営会議を月 1 回開催して おります。 当社では、より効率的な業務を行うため執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【4696】ワタベウェディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：機関であり、取締役及び社外取締役で構成する人事諮問 委員会において、候補者の経験・資質等を審査しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1-4> 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】に記載のとおりであります。 < 原則 1-7> 当社は、取締役会規程を定め、取締役と会社との取引及び主要な株主との取引について取締役会での決議を要することとしています。また、関連 当事者間の取引においては、該当する役員を特別利害関係人として当該決議...
独立役員届出書
2019/06/12 【4696】ワタベウェディング株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ワタベウェディング独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/12 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 ワタベウェディング株式会社コード 4696 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員として届出を行っている中内仁氏、矢野麻子氏が2019 年 6 月 27 日開催 予定の定時株主総会終結の時をもって社外取締役を退任するため。また同総会 において社外役員の選任が予定されており、独立役員を改めて指名するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/10 【4696】ワタベウェディング株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：社外取締役 三菱鉛筆株式会社社外取締役 株式会社マッシュプラス代表取締役 取締役髙橋理人株式会社 LIFULL 社外取締役 Fringe81 株式会社社外取締役 常勤監査役斎藤一雄 株式会社目黒雅叙園監査役 メルパルク株式会社監査役 北浜法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士 監査役佐伯照道 岩井コスモホールディングス株式会社社外取締役 フジテック株式会社社外取締役 TOYO TIRE 株式会社社外監査役 監査役重松孝司 重松公認会計士事務所代表 NCS&A 株式会社社外取締役 監査役中野雄介...
有価証券報告書－第55期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【4696】ワタベウェディング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：、アカウンタビリティの強化等の内部統制機能の充実が経営の重要課題のひ とつであると認識しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制 当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制は下記のとおりであります。 ロ. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、経営の重要な意思決定機関として位置付けており、取締役 11 名 (うち社外取締役 6 名 ) で構成しております。毎月 1 回定期的に開催する取締役会には、全取締役が出席し、付議された事項について 十分に討議された後、決議...
2021年臨時株主総会招集通知
2021/05/12 【4696】ワタベウェディング株式会社、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知
引用： ートナー弁護士。なお、同氏は、2021 年 3 月 25 日開催の当社第 57 期定時株主総会において社外監査役に選 任され、同日就任いたしました。当社は同氏を当社の独立役員として東京証券取引所に届け出ておりま す。)ならびに当社の取締役である髙橋理人氏および森川さゆり氏 (いずれも当社の独立役員として東京証 券取引所に届け出ている社外取締役です。)で構成される第三者委員会を選定し、本件第三者割当および本 件完全子会社化取引に関する意見を諮問し、2021 年 3 月 19 日付で、本件第三者割当...
定款 2019/06/27
2019/07/03 【4696】ワタベウェディング株式会社、定款
定款 2019/06/27
引用：が当該決議事項について異議を述 べたときはこの限りでない。 ( 報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 26 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5...
有価証券届出書（組込方式）
2021/03/19 【4696】ワタベウェディング株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：において決定されていることから、相当であると認め られ、これらの点に鑑みると、本件完全子会社化取引を通じたスポンサー支援は、当社にとって必要かつ相当な 取引であると認められ、また、会社法第 206 条の2 第 1 項に規定する特定引受人に該当する割当予定先に対する 本件第三者割当には合理性が認められる旨の意見を表明しています。なお、取締役会の判断と異なる社外取締役 の意見はありません。 d. 割り当てようとする株式の数 50,000,000 株 e. 株券等の保有方針 割当予定先からは、本件第三者割当後...
第三者割当による新株式発行及び定款の一部変更、株式併合及び単元株式数の定めの廃止等について
2021/03/19 【4696】ワタベウェディング株式会社、その他のIR
第三者割当による新株式発行及び定款の一部変更、株式併合及び単元株式数の定めの廃止等について
引用：な取引であると認められ、また、会社法第 206 条の2 第 1 項に 規定する特定引受人に該当する割当予定先に対する本件第三者割当には合理性が認められる旨 の意見を表明しています。なお、取締役会の判断と異なる社外取締役の意見はありません。 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (1) 調達する資金の額 1 払込金額の総額 2,000,000,000 円 2 発行諸費用の概算額 106,500,000 円 3 差引手取概算額 1,893,500,000 円 ( 注 )1. 発行諸費用の概算額...
法定事前開示書類（株式併合）
2021/05/13 【4696】ワタベウェディング株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式併合）
引用：に届け出ております。)ならびに当社の取締役である髙橋理人氏および 森川さゆり氏 (いずれも当社の独立役員として東京証券取引所に届け出ている社外取締役です。) で構成される第三者委員会を選定し、本件第三者割当および本件完全子会社化取引に関する意見 を諮問し、2021 年 3 月 19 日付で、以下のとおりの意見をいただきました。 i. 結論 本件第三者割当には必要性及び相当性が認められ、また、本件完全子会社化取引は貴社の少数 株主にとって不利益とは認められない。 ii. 検討 a. 資金調達の必要性...
臨時報告書
2021/03/19 【4696】ワタベウェディング株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：は、当社の意思決定の過程の公正性、透明性及び客観性を確保すべく、当社の経営者から一定程度独立し た者として、社外有識者である牧直樹氏 ( 社外有識者樹陽法律事務所弁護士。2021 年 3 月 25 日開催の当社定 時株主総会における新任社外監査役候補。なお、同氏が当社社外監査役に選任された場合、同氏を当社の独立役 員として東京証券取引所に届け出る予定です。) 並びに当社の取締役である髙橋理人氏及び森川さゆり氏 (いず れも当社の独立役員として東京証券取引所に届け出ている社外取締役です。)で構成...
  
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