開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　49件中 1-30件目(5.761秒)
独立役員届出書
2024/04/17 【9438】株式会社エムティーアイ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社エムティーアイコード 9438 提出日 2024/4/17 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/4 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役 1 名 ( 横山禎徳氏 )の逝去により退任となったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 周牧之社外...
社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ
2024/04/08 【9438】株式会社エムティーアイ、その他のIR
社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 4 月 8 日 株式会社エムティーアイ 代表取締役社長前多俊宏 ( 東証プライム・コード 9438) 問い合わせ責任者 専務取締役松本博 TEL : 03-5333-6323 社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ 当社社外取締役 ( 独立役員 ) 横山禎徳氏が 2024 年 4 月 4 日に逝去され、同日をもって取締役を 退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。 記 1. 退任する取締役 社外取締役横山禎徳 ( 独立...
訂正有価証券報告書－第28期(2022/10/01－2023/09/30)
2024/02/14 【9438】株式会社エムティーアイ、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第28期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：する理由 ( 訂正前 ) ( 取締役会 ) 当社は月 1 回の定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定ならびに取締役の 職務執行の監督を行っています。また社外取締役は、当社と利害関係のない独立した立場から取締役会の監督 機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っています。メンバーは社内取締役 4 名 ( 前多俊宏、泉博 史、武井実、松本博 )および社外取締役 6 名 ( 周牧之、山本晶、土屋了介、藤田聰、横山禎徳、和田英明 )で 構成されています。また、取締役の職務執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【9438】株式会社エムティーアイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1-1】( 取締役会から経営陣への委任範囲 ) 当社取締役会においては、業務執行の意思決定を業務執行役員に委譲して経営陣の監督を行うシステムではなく、業務執行役員の意見を意思 決定機関に反映させて意思決定を行いながら、過半数の社外取締役による監督を高めることで、執行機能と監督機能が両立するよう運営してお ります。 なお、迅速化・効率化を図る観点から、取締役会規程および職務権限規程 ( 職務権限基準・稟議関連事項一覧表 )において、一定の範囲の投融 資、出資、人事、組織変更、規程等に関する事項...
有価証券報告書－第28期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/25 【9438】株式会社エムティーアイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(2022/10/01－2023/09/30)
引用： 月 30 日 1,600 61,264,600 598 5,232,677 598 5,037,746 ( 注 )1 ( 注 ) 1 新株予約権の権利行使による増加です。 2 譲渡制限付株式付与のための新株発行 発行価額 1 株につき 815 円 資本組入額 1 株につき 407.5 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 執行役員 21 名 3 2021 年 1 月 19 日開催の取締役会決議による自己株式の消却 4 譲渡制限付株式付与のための新株発行 発行価額 1 株につき 579...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行および自己株式の消却に関するお知らせ
2024/01/23 【9438】株式会社エムティーアイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行および自己株式の消却に関するお知らせ
引用：お知らせします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 2 月 22 日 (2) 発行する株式の種類および株式数当社普通株式 47,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 605 円 (4) 発行価額の総額 28,858,500 円 (5) 割当予定先当社の取締役 4 名 (※) 24,000 株 当社の執行役員 23 名 23,700 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 発行の目的および理由 当社は2020 年 11 月 4 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2024/02/22 【9438】株式会社エムティーアイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用： 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式 発行および自己株式の消却に関するお知らせに関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類および数当社普通株式 47,700 株 (2) 発行価額 1 株につき 605 円 (3) 発行価額の総額 28,858,500 円 (4) 株式の割当の対象者およびその当社の取締役 4 名 (※) 24,000 株 人数ならびに割り当てる株式数当社の執行役員 23 名 23,700 株 (※) 社外取締役を除き...
支配株主等に関する事項について
2023/12/25 【9438】株式会社エムティーアイ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：.00 2.その他の関係会社の企業グループにおける上場会社の位置付けおよびその他の関係会社等の関係 当社のその他の関係会社である株式会社光通信は、上記のとおり当社の議決権の32.88%(2023 年 9 月 30 日時点 )を所有しています。当社取締役会に同社の代表取締役社長が社外取締役として参画し ていますが、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、当社の事業上の制約はないことから、一定の 独立性が確保されているものと認識しています。 また、同社と事業上の取引関係または従業員等の出向等の人的関係...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023/11/30 【9438】株式会社エムティーアイ、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：します。 記 1. 評価および分析の方法 (1) 実施時期 2023 年 8 月 ~9 月 (2) 結果報告日 2023 年 11 月 (3) 回答対象者・属性すべての取締役および監査役 ( 計 14 名 ) ( 取締役 10 名 (うち社外取締役 6 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 4 名 )) (4) 実施要領 1 第三者機関作成のアンケートによる自己評価 2 評価結果を第三者機関が集計・分析 3 第三者機関が取締役会で集計・分析結果を報告 (5) 質問事項 1 取締役会の構成と運営 2...
役員異動に関するお知らせ
2023/11/08 【9438】株式会社エムティーアイ、その他のIR
役員異動に関するお知らせ
引用： (※1) 横山禎徳 専務取締役松本博取締役 (※1) 和田英明 取締役石川幸一常勤監査役 (※2) 丹羽康彦 取締役 (※1) 周牧之監査役 (※2) 笠原智恵 取締役 (※1) 山本晶監査役 (※2) 安田成喜 取締役 (※1) 土屋了介監査役 (※2) 奥田高子 ※1 社外取締役です。 ※2 社外監査役です。 4. 役員異動 (2023 年 12 月 1 日付 ) 新役職名氏名旧役職名 取締役副社長 財経法務本部・ コーポレート・サポート本部担当 武井実 取締役副社長 コーポレート・サポート本部...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/16 【9438】株式会社エムティーアイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】( 取締役会から経営陣への委任範囲 ) 当社取締役会においては、業務執行の意思決定を業務執行役員に委譲して経営陣の監督を行うシステムではなく、業務執行役員の意見を意思 決定機関に反映させて意思決定を行いながら、過半数の社外取締役による監督を高めることで、執行機能と監督機能が両立するよう運営してお ります。 なお、迅速化・効率化を図る観点から、取締役会規程および職務権限規程 ( 職務権限基準・稟議関連事項一覧表 )において、一定の範囲の投融 資、出資、人事、組織変更、規程等に関する事項は代表取締役、本部...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/27 【9438】株式会社エムティーアイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のビジョンに沿ったサステナビリティを推進していきます。 現在のサステナビリティへの取り組みは、以下当社ホームページに掲載しています。 当社のサステナビリティhttps://www.mti.co.jp/?page_id=30060【 補充原則 4-1-1】( 取締役会から経営陣への委任範囲 ) 当社取締役会においては、業務執行の意思決定を業務執行役員に委譲して経営陣の監督を行うシステムではなく、業務執行役員の意見を意思 決定機関に反映させて意思決定を行いながら、過半数の社外取締役による監督を高める...
有価証券報告書－第27期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/26 【9438】株式会社エムティーアイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：,312,500 14,330 5,218,512 14,330 5,023,582 2022 年 2 月 18 日 ( 注 )5 △49,500 61,263,000 ― 5,218,512 ― 5,023,582 ( 注 ) 1 新株予約権の権利行使による増加です。 2 譲渡制限付株式付与のための新株発行 発行価額 1 株につき 815 円 資本組入額 1 株につき 407.5 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 執行役員 21 名 3 2021 年 1 月 19 日開催の取締役会決議...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/01/24 【9438】株式会社エムティーアイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：期日 2023 年 2 月 24 日 (2) 発行する株式の種類および株式数当社普通株式 53,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 510 円 (4) 発行価額の総額 27,132,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 4 名 (※) 25,100 株 当社の執行役員 23 名 28,100 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的および理由 当社は2020 年 11 月 4 日開催...
支配株主等に関する事項について
2022/12/26 【9438】株式会社エムティーアイ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：およびその他の関係会社等の関係 当社のその他の関係会社である株式会社光通信は、上記のとおり当社の議決権の 31.07%(2022 年 9 月 30 日時点 )を所有しています。当社取締役会に同社の代表取締役社長が社外取締役として参画 していますが、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、当社の事業上の制約はないことから、一定 の独立性が確保されているものと認識しています。 また、同社と事業上の取引関係または従業員等の出向等の人的関係において、開示すべき重要な 事項はありません。 ( 役員の兼務状況...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2023/02/24 【9438】株式会社エムティーアイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用： 年 1 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式 発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類および数当社普通株式 53,200 株 (2) 発行価額 1 株につき 510 円 (3) 発行価額の総額 27,132,000 円 (4) 株式の割当の対象者およびその当社の取締役 4 名 (※) 25,100 株 人数ならびに割り当てる株式数当社の執行役員 23 名 28,100 株 (※) 社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2023...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/12 【9438】株式会社エムティーアイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/library/tse/2021/corporate20211218.pdf 【 原則 3-1(3)】 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、任意の指名報酬委員会を設置しています。構成として代表取締役社長を委員長とし、社外取締役、社外監査役を委員としています。取締 役、執行役員の報酬は指名報酬委員会での審議を経て、取締役会において決定しています。取締役の報酬等に関する方針は「コーポレート・ガバ ナンスに関する基本方針 4. 取締役会等の責務 (8) 取締役および監査役...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022/11/25 【9438】株式会社エムティーアイ、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：します。 記 1. 評価および分析の方法 (1) 実施時期 2022 年 8 月 (2) 結果報告日 2022 年 11 月 (3) 回答対象者・属性すべての取締役および監査役 ( 計 13 名 ) ( 取締役 9 名 (うち社外取締役 5 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 4 名 )) (4) 実施要領 1 第三者機関作成のアンケートによる自己評価 2 評価結果を第三者機関が集計・分析 3 第三者機関が取締役会で集計・分析結果を報告 (5) 質問事項 1 取締役会の構成と運営 2 経営戦略と事業...
役員異動に関するお知らせ
2022/11/09 【9438】株式会社エムティーアイ、その他のIR
役員異動に関するお知らせ
引用： (※2) 監査役奥田高子 ※1 社外取締役です。 ※2 社外監査役です。 【お問い合わせ先 】 株式会社エムティーアイ IR 室 e-mail: ir@mti.co.jp URL: https://ir.mti.co.jp 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【9438】株式会社エムティーアイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に反映させて意思決定を行いながら、過半数の社外取締役による監督を高めることで、執行機能と監督機能が両立するよう運営してお ります。 なお、迅速化・効率化を図る観点から、取締役会規程および職務権限規程 ( 職務権限基準・稟議関連事項一覧表 )において、一定の範囲の投融 資、出資、人事、組織変更、規程等に関する事項は代表取締役、本部長等の決裁・承認、審議等に関する権限を定めております。 【 補充原則 4-1-2】( 中期経営計画に関する説明 ) 当社は、中期経営計画として当事業年度および次年度の予算計画...
2021年定時株主総会招集通知
2021/11/29 【9438】株式会社エムティーアイ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：における現在の地位 代表取締役社長 取締役副社長 取締役会への 出席状況 16 回 /16 回 (100%) 16 回 /16 回 (100%) 株 主 総 会 参 考 書 類 3 4 たけいみのる 武井実 まつもと ひろし 松本博 男性 再任 男性 再任 取締役副社長 専務取締役 16 回 /16 回 (100%) 16 回 /16 回 (100%) 事 業 報 告 5 6 7 しゅうぼくし 周牧之 やまもと ひかる 山本晶 つちやりょうすけ 土屋了介 男性 再任 女性 再任 男性 再任 社外取締役...
独立役員届出書
2021/12/03 【9438】株式会社エムティーアイ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社エムティーアイ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/3 独立役員届出書 株式会社エムティーアイコード 9438 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
有価証券報告書－第26期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/20 【9438】株式会社エムティーアイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：,197,909 ― 5,002,978 ( 注 ) 1 新株予約権の権利行使による増加です。 2 譲渡制限付株式付与のための新株発行 発行価額 1 株につき 815 円 資本組入額 1 株につき 407.5 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 執行役員 21 名 3 2021 年 1 月 19 日開催の取締役会決議による自己株式の消却 (5) 【 所有者別状況 】 区分 株主数 ( 人 ) 所有株式数 ( 単元 ) 所有株式数 の割合 (%) 政府および 地方公共 団体 金融機関 株式...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行および自己株式の消却に関するお知らせ
2022/01/18 【9438】株式会社エムティーアイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行および自己株式の消却に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 2 月 18 日 (2) 発行する株式の種類および株式数当社普通株式 49,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 579 円 (4) 発行価額の総額 28,660,500 円 (5) 割当予定先当社の取締役 4 名 (※) 26,200 株 当社の執行役員 22 名 23,300 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 発行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/12 【9438】株式会社エムティーアイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 コーポレートガバナンスに関する基本方針 URL https://www.mti.co.jp/ir/library/FirstSection/2021/corporate20210512.pdf 【 原則 3-1(3)】 当社は、任意の指名報酬委員会を設置しています。構成として代表取締役社長を委員長とし、社外取締役、社外監査役を委員としています。取締 役、執行役員の報酬は指名報酬委員会での審議を経て、取締役会において決定しています。取締役の報酬等に関する方針は「コーポレートガバ ナンスに関する基本方針 4...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2022/02/18 【9438】株式会社エムティーアイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用： 年 1 月 18 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式 発行および自己株式の消却に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類および数当社普通株式 49,500 株 (2) 発行価額 1 株につき 579 円 (3) 発行価額の総額 28,660,500 円 (4) 株式の割当の対象者およびその当社の取締役 4 名 (※) 26,200 株 人数ならびに割り当てる株式数当社の執行役員 22 名 23,300 株 (※) 社外取締役を除きます。 (5...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/12 【9438】株式会社エムティーアイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 コーポレートガバナンスに関する基本方針 URL https://www.mti.co.jp/ir/library/FirstSection/2015/corporate20151119.pdf 【 原則 3-1(3)】 当社は、任意の指名報酬委員会を設置しています。構成として代表取締役社長を委員長とし、社外取締役、社外監査役を委員としています。取締 役、執行役員の報酬は指名報酬委員会での審議を経て、取締役会において決定しています。取締役の報酬等に関する方針は「コーポレートガバ ナンスに関する基本方針 4...
独立役員届出書
2020/12/04 【9438】株式会社エムティーアイ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社エムティーアイ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/12/4 独立役員届出書 株式会社エムティーアイコード 9438 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/23 【9438】株式会社エムティーアイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 コーポレートガバナンスに関する基本方針 URL https://www.mti.co.jp/ir/library/FirstSection/2015/corporate20151119.pdf 【 原則 3-1(3)】 当社は、任意の指名報酬委員会を設置しています。構成として代表取締役社長を委員長とし、社外取締役、社外監査役、顧問を委員としていま す。取締役、執行役員の報酬は指名報酬委員会での審議を経て、取締役会において決定しています。取締役の報酬等に関する方針は「コーポ レートガバナンスに関する基本方針...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2021/11/29 【9438】株式会社エムティーアイ、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：. 評価および分析の方法 (1) 実施時期 2021 年 8 月 (2) 結果報告時期 2021 年 11 月 (3) 回答対象者・属性すべての取締役および監査役 ( 計 13 名 ) (うち社外取締役 5 名、うち社外監査役 4 名 ) (4) 実施要領 1 第三者機関作成のアンケートによる自己評価 2 評価結果を第三者機関が集計・分析 3 第三者機関が取締役会で集計・分析結果を報告 (5) 質問事項 1 取締役会の構成と運営 2 経営戦略と事業戦略 3 企業倫理とリスク・危機管理 4 業績...
開示情報 > 全文検索