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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　35件中 1-30件目(7.307秒)
2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/02/09 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、決算発表
2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： ) 該当事項はありません。 ( 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) 税金費用の計算 税金費用については、当第 3 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会 計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) 当社は、当連結会計年度より、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、 信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/10 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取引については、社内規程を定め、その重要性や性質に応じて、複数の独立社外取締役を含む取締役会の承認を得るとともに、 取引の結果を取締役会に報告することとしております。 取引にあたっては第三者の取引と同様に決定しております。 【 補充原則 2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 】 当社グループは、製造業を主とした幅広い業種に、ERPシステム( 統合基幹業務システム)を中心とした多様なシステム・サービスを展開しており ます。技術革新著しいIT 業界において当社グループの事業拡大を目指す...
四半期報告書－第45期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/13 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第45期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：を含む連結会計年度の税 引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税 引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 EDINET 提出書類 ビジネスエンジニアリング株式会社 (E05167) 四半期報告書 ( 追加情報 ) 当社は、当連結会計年度より、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、 信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役 ( 社外取締役および監査等委員...
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/11/10 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、決算発表
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：はありません。 ( 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) 税金費用の計算 税金費用については、当第 2 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会 計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) 当社は、当連結会計年度より、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、 信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役 ( 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取引については、社内規程を定め、その重要性や性質に応じて、複数の独立社外取締役を含む取締役会の承認を得るとともに、 取引の結果を取締役会に報告することとしております。 取引にあたっては第三者の取引と同様に決定しております。 【 補充原則 2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 】 当社グループは、製造業を主とした幅広い業種に、ERPシステム( 統合基幹業務システム)を中心とした多様なシステム・サービスを展開しており ます。技術革新著しいIT 業界において当社グループの事業拡大を目指す...
有価証券報告書－第44期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 】 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)に対し、新たに信託を用いた株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを2023 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において決議いたしまし た。 本制度は、取締役の報酬等と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスク を株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として おります。 1 本制度の概要 本制度は、当社...
四半期報告書－第45期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第45期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： ビジネスエンジニアリング株式会社 (E05167) 四半期報告書 ( 追加情報 ) 当社は、当連結会計年度より、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、 信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の報酬等と当社の株式価値との連動 性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)が株価の変動による利益・リ スクを株主の皆様と共有...
役員人事に関するお知らせ
2023/05/12 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：. 新任取締役候補 取締役入交俊行 [ 現プロダクト事業本部副事業本部長、 プロダクト事業本部商品開発本部長 ] 取締役宮澤由美子 [ 現ソリューション事業本部副事業本部長 ] 社外取締役北村正仁 2. 退任予定取締役 取締役会長片山博 なお、退任後は同日付で当社顧問に就任予定です。 社外取締役樋口英雄 1<ご参考 >2023 年 6 月 23 日開催予定第 44 期定時株主総会・取締役会後の役員体制 ( 予定 ) 氏名役職名 羽田雅一 代表取締役取締役社長 CEO 代表取締役専務取締役 別納成明...
取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/12 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、その他のIR
取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 5 月 12 日 会社名ビジネスエンジニアリング株式会社 代表者名取締役社長羽田雅一 (コード番号 4828 東証プライム) 問合せ先専務取締役別納成明 電話 03-3510-1600 取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役 を除く。) に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議し、 本制度の導入に関する議案を 2023 年...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2023/08/04 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 8 月 4 日 会社名ビジネスエンジニアリング株式会社 代表者名取締役社長羽田雅一 (コード番号 4828 東証プライム) 問合せ先専務取締役別納成明 電話 03-3510-1600 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である 取締役を除く。以下同様。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定...
臨時報告書
2023/06/30 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 名選任の件 北村正仁を補欠の監査等委員である取締役に選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬等の額および内容決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)を対象に、新たに信託を用い た株式報酬制度を導入する。 2/3EDINET 提出書類 ビジネスエンジニアリング株式会社 (E05167) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取引については、社内規程を定め、その重要性や性質に応じて、複数の独立社外取締役を含む取締役会の承認を得るとともに、 取引の結果を取締役会に報告することとしております。 取引にあたっては第三者の取引と同様に決定しております。 【 補充原則 2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 】 当社グループは、製造業を主とした幅広い業種に、ERPシステム( 統合基幹業務システム)を中心とした多様なシステム・サービスを展開しており ます。技術革新著しいIT 業界において当社グループの事業拡大を目指す...
有価証券報告書－第43期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：機能強化および 効率性向上に取り組みます。 5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話に取り組みます。 この基本方針のもと、当社は監査等委員会設置会社制度を採用し、取締役会における議決権を持つ監査等委員 である取締役と複数の社外取締役の選任を通じ、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図っております。 取締役会は、監査等委員ではない取締役 7 名および監査等委員である取締役 3 名の計 10 名で構成されており、 うち4 名が社外取締役 ( 監査等委員...
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
2022/05/12 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
引用：弘社外取締役 樋口英雄 社外取締役 丸山龍二社外取締役 ( 監査等委員 ) 志水直樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 大塚博文取締役 ( 常勤監査等委員 ) ※ 職名英文の正式名称は以下のとおりです。 CEO:Chief Executive Officer( 最高経営責任者 ) CFO:Chief Financial Officer( 最高財務責任者 ) 以上 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な専門性を有する社外取締役とを、多様な視点・価値観の確保も踏まえながらバランスよく選出するよう努めてお ります。 取締役の選任に関する方針・手続きにつきましては、【 補充原則 3-1 情報開示の充実 (4)】をご参照ください。 「 取締役の有するスキル等の組み合わせ」については、2022 年開催の定時株主総会招集通知において開示する予定です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 プライム市場向けの内容を含めた、2021 年 6 月 11 日改訂後のコーポレートガバナンス・コード...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/05 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が継続し改善が見込めない場合や、法令違反が生じた場合に は、役員選任議案に反対する可能性があります。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者間の取引については、社内規程を定め、その重要性や性質に応じて、複数の独立社外取締役を含む取締役会の承認を得るとともに、 取引の結果を取締役会に報告することとしております。 取引にあたっては第三者の取引と同様に決定しております。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、確定拠出型年金制度以外の企業年金制度は導入...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：た場合に は、役員選任議案に反対する可能性があります。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者間の取引については、社内規程を定め、その重要性や性質に応じて、複数の独立社外取締役を含む取締役会の承認を得るとともに、 取引の結果を取締役会に報告することとしております。 取引にあたっては第三者の取引と同様に決定しております。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、確定拠出型年金制度以外の企業年金制度は導入しておりません。 【 原則 3-1 情報開示の充実...
独立役員届出書
2021/05/31 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ビジネスエンジニアリング_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ビジネスエンジニアリング株式会社コード 4828 提出日 2021/5/31 異動 ( 予定 ) 日 独立役員届出書の 提出理由 属性情報の記載を更新するもの。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 清水弘社外取締役 ○ ○ 有 2 樋口英雄社外取締役 ○ △ 有 3 丸山龍二社外...
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項を含む）
2021/06/01 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項を含む）
引用：日本工業大学大学院技術経営研究科教授 しみずひろし 清水弘 2011 年 6 月当社社外取締役 (1961 年 3 月 29 日生 ) 2015 年 4 月アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 シニア・アドバイザー 社外取締役候補者 現在に至る ( 現在当社社外取締役 ) 所有する 当社の株式数 4,300 株 重要な兼職の状況 日本工業大学大学院技術経営研究科教授 アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アド バイザー 【 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/25 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て、複数の独立社外取締役を含む取締役会の承認を得るとともに、 取引の結果を取締役会に報告することとしております。 取引にあたっては第三者の取引と同様に決定しております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 < 経営理念 > 顧客満足を第一としたプロフェッショナル集団として、新たな価値創造を通じて社会に貢献します。 < 経営戦略、経営計画 > 経営計画の中で、中期戦略、資本政策の基本的方針、業績目標および目標達成のための取組等を説明...
有価証券報告書－第42期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話に取り組みます。 この基本方針のもと、当社は監査等委員会設置会社制度を採用し、取締役会における議決権を持つ監査等委員 である取締役と複数の社外取締役の選任を通じ、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図っております。 取締役会は、監査等委員ではない取締役 8 名および監査等委員である取締役 3 名の計 11 名で構成されており、 うち4 名が社外取締役 ( 監査等委員ではない社外取締役 2 名、監査等委員である社外取締役 2...
役員人事に関するお知らせ
2021/05/13 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：英樹 なお、退任後は同日付で当社理事に就任予定です。 1<ご参考 >2021 年 6 月 25 日開催予定第 42 期定時株主総会・取締役会後の役員体制 ( 予定 ) 氏名 役職名 大澤正典 羽田雅一 片山博 別納成明 中野敦士 佐藤雄祐 取締役会長 代表取締役取締役社長 CEO 代表取締役取締役副社長 CFO 常務取締役 経営統括本部長、グローバルビジネス推進本部担当 取締役 プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当 取締役 ソリューション事業本部長 清水弘社外取締役 樋口英雄 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て、複数の独立社外取締役を含む取締役会の承認を得るとともに、 取引の結果を取締役会に報告することとしております。 取引にあたっては第三者の取引と同様に決定しております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 < 経営理念 > 顧客満足を第一としたプロフェッショナル集団として、新たな価値創造を通じて社会に貢献します。 < 経営戦略、経営計画 > 経営計画の中で、中期戦略、資本政策の基本的方針、業績目標および目標達成のための取組等を説明...
独立役員届出書
2020/05/27 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ビジネスエンジニアリング_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名ビジネスエンジニアリング株式会社 提出日 2020/5/27 異動 ( 予定 ) 日 コード 4828 独立役員届出書の 提出理由 属性情報の記載を更新するもの。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 清水弘社外取締役 ○ ○ 有 2 樋口英雄社外取締役 ○ △ 有 3 丸山龍二社外取締役 ○ ○ 有 4 志水直樹社外取締役 ○ ○ 5...
2020年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項を含む）
2020/05/28 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項を含む）
引用：工業大学大学院技術経営研究科教授 しみずひろし 清水弘 2011 年 6 月当社社外取締役 (1961 年 3 月 29 日生 ) 2015 年 4 月アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 シニア・アドバイザー 社外取締役候補者 現在に至る ( 現在当社社外取締役 ) 重要な兼職の状況 日本工業大学大学院技術経営研究科教授 アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アド バイザー 4,200 株 【 社外取締役候補者とした理由 】 清水弘氏は、当社の主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系...
有価証券報告書－第41期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： である取締役と複数の社外取締役の選任を通じ、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図っております。 取締役会は、監査等委員ではない取締役 9 名および監査等委員である取締役 3 名の計 12 名で構成されており、 うち4 名が社外取締役 ( 監査等委員ではない社外取締役 2 名、監査等委員である社外取締役 2 名 )であります。 当社グループの事業に精通した社内取締役と、経営に関する豊富な知見と高度な専門性に基づく助言・監督を期 待できる社外取締役により、経営の健全性と透明性の確保に努めており...
役員人事に関するお知らせ
2020/05/14 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：ビジネス推進本部担当 取締役 新商品開発本部長、アライアンス部担当 取締役 プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当 取締役 ソリューション事業本部長 清水弘社外取締役 樋口英雄 社外取締役 丸山龍二社外取締役 ( 監査等委員 ) 志水直樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 大塚博文取締役 ( 常勤監査等委員 ) ※ 職名英文の正式名称は以下のとおりです。 CEO:Chief Executive Officer( 最高経営責任者 ) CFO:Chief Financial Officer( 最高...
代表取締役の異動（会長・社長人事）に関するお知らせ
2020/02/27 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、その他のIR
代表取締役の異動（会長・社長人事）に関するお知らせ
引用： 羽田雅一 片山博 別納成明 * 古田英樹 * 中野敦士 佐藤雄祐 取締役会長 代表取締役取締役社長 CEO 代表取締役取締役副社長 CFO 常務取締役 経営統括本部長、グローバルビジネス推進本部担当 取締役 新商品開発本部長、アライアンス部担当 取締役 プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当 取締役 ソリューション事業本部長 清水弘社外取締役 樋口英雄 社外取締役 丸山龍二社外取締役 ( 監査等委員 ) 志水直樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 内田直康取締役 ( 常勤監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【4828】東洋ビジネスエンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の独立社外取締役を含む取締役会の承認を得るとともに、 取引の結果を取締役会に報告することとしております。 取引にあたっては第三者の取引と同様に決定しております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 < 経営理念 > 顧客満足を第一としたプロフェッショナル集団として、新たな価値創造を通じて社会に貢献します。 < 経営戦略、経営計画 > 経営計画の中で、中期戦略、資本政策の基本的方針、業績目標および目標達成のための取組等を説明しており...
独立役員届出書
2019/05/27 【4828】東洋ビジネスエンジニアリング株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東洋ビジネスエンジニアリング_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 提出日 2019/5/27 異動 ( 予定 ) 日 コード 4828 独立役員届出書の 提出理由 属性情報の記載を更新するもの。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 清水弘社外取締役...
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