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社外取締役 の検索結果　33件中 1-30件目(7.41秒)
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2024/01/19 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：いた します。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 2 月 5 日 (2) 発行する株式の種 類及び数 記 当社普通株式 80,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 459 円 (4) 発行総額 36,720,000 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 2 名 80,000 株 ※ 社外取締役を除く。 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通知 書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 24 日開催の当社第 22...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/27 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、取締役会で審議を行い、独立社外取締役の助言を得たうえで決定しております。 監査役候補者については、代表取締役が候補者を提案し、取締役会で審議を行い、監査役会の同意を経て、独立社外取締役の助言を得たうえ で決定しております。取締役及び監査役の選任議案については、外部の法律事務所等の専門家らの意見・勧告等を重視しております。 解任については、法令又は定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、取締役会で審議を行い、独立社外取締役の 適切な関与・助言を得たうえで解任を決定し、株主総会...
四半期報告書－第25期第1四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第25期第1四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：につき459 円 (4) 発行総額 36,720,000 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 2 名 80,000 株 ※ 社外取締役を除く。 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 24 日開催の当社第 22 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が 株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高 め...
有価証券報告書－第24期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/25 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 (5)【 所有者別状況 】 2023 年 9 月 30 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 外国法人等 個人以外 個人 個人 その他 計 単元未満 株式の状況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) ― 2 11 88 19 20 4,482 4,622 ― 所有株式数 ( 単元 ) ― 384 4,786 88,820 37,224 209 51,727 183,150...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2024/02/05 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：たします。本件の詳細につきましては、2024 年 1 月 19 日付 「 譲渡制限付株式報酬と しての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 2 月 5 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 80,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 459 円 (4) 発行総額 36,720,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 2 名 80,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/01/20 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2023 年 2 月 6 日 記 (2) 発行する株式の種 類及び数 当社普通株式 80,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 469 円 (4) 発行総額 37,520,000 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 2 名 80,000 株 ※ 社外取締役を除く。 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券届出 書の効力発生を条件とします。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 24 日開催の当社第 22 期定時株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/28 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：幹部の報酬の決定方針及び手続は、現時点で具体的なものは存在せず、今後検討してまいります。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、その能力、経験及び知識が職務を遂行するにふさわしいか どうかを総合的に判断することとしております。 取締役候補者については、代表取締役が候補者を提案し、取締役会で審議を行い、独立社外取締役の助言を得たうえで決定しております。 監査役候補者については、代表取締役が候補者を提案し、取締役会で審議を行い、監査役会の同意を経て、独立社外...
四半期報告書－第24期第1四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/13 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第24期第1四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：、「 本新株 発行 」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 2 月 6 日 (2) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 80,000 株 (3) 発行価額 1 株につき469 円 (4) 発行総額 37,520,000 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 2 名 80,000 株 ※ 社外取締役を除く。 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券届出書の効力発生を条件とします。 2...
有価証券届出書（組込方式）
2023/01/20 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：であります。 なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 24 日開催の当社第 22 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株 価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高 めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制 度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、当社の取締役 ( 社外...
有価証券報告書－第23期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/26 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：による増加であります。 発行価格 480 円 資本組入額 割当先 240 円 当社取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 (5)【 所有者別状況 】 2022 年 9 月 30 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 外国法人等 個人以外 個人 個人 その他 計 単元未満 株式の状況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) ― 2 13 85 25 21 4,387 4,533 ― 所有株式数 ( 単元 ) ― 8...
2023年９月期第１四半期 決算補足資料
2023/02/10 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、その他のIR
2023年９月期第１四半期 決算補足資料
引用： Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 27会社概要 会社名 設立 本社所在地 APAMAN 株式会社 1999 年 10 月 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号丸の内トラストタワーN 館 資本金 80 億 2 百万円 (2022 年 9 月末時点 ) 役員 代表取締役社長大村浩次 常務取締役川森敬史社外取締役渡邊哲人社外監査役山田毅志 社外取締役高橋裕次郎常勤監査役山 﨑 孝昭社外監査役有保誠 従業員数 ( 連結 )1...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2023/02/06 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2023 年 1 月 20 日付 「 譲渡制限付株式報酬と しての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 2 月 6 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 80,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 469 円 (4) 発行総額 37,520,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 2 名 80,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
2022年９月期　決算補足資料
2022/11/11 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、その他のIR
2022年９月期　決算補足資料
引用： Copyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved. 31会社概要 会社名 設立 本社所在地 APAMAN 株式会社 1999 年 10 月 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号丸の内トラストタワーN 館 資本金 80 億 2 百万円 (2022 年 9 月末時点 ) 役員 代表取締役社長大村浩次 常務取締役川森敬史社外取締役渡邊哲人社外監査役山田毅志 社外取締役高橋裕次郎常勤監査役山 﨑 孝昭社外監査役有保誠 従業員数 ( 連結 )1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：により決定しております。 経営陣幹部の報酬の決定方針及び手続は、現時点で具体的なものは存在せず、今後検討してまいります。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、その能力、経験及び知識が職務を遂行するにふさわしいか どうかを総合的に判断することとしております。 取締役候補者については、代表取締役が候補者を提案し、取締役会で審議を行い、独立社外取締役の助言を得たうえで決定しております。 監査役候補者については、代表取締役が候補者を提案し、取締役会で審議を行い、監査役...
2022年９月期第３四半期決算補足資料
2022/08/10 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、その他のIR
2022年９月期第３四半期決算補足資料
引用：-0005 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号丸の内トラストタワーN 館 資本金 80 億 2 百万円 (2022 年 6 月末時点 ) 役員 代表取締役社長大村浩次 常務取締役川森敬史社外取締役渡邊哲人社外監査役山田毅志 社外取締役高橋裕次郎常勤監査役山 﨑 孝昭社外監査役有保誠 従業員数 ( 連結 )1,129 名 ( 単体 )52 名 (2021 年 9 月末時点 ) 事業内容 グループ会社 Platform 事業、Technology 事業、その他事業 国内 Apaman Network...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/01/14 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 2022 年 1 月 31 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 80,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 480 円 (4) 発行総額 38,400,000 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 2 名 80,000 株 ※ 社外取締役を除く。 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 24 日開催の当社第 22 期定時株主総会において、当社の取締役...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/11/24 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議するこ とといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主 の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入す るものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/12/03 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための 報酬決定の件 以上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し あげます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。 2. 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の 当社...
臨時報告書
2021/12/24 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の 総額を、年額 50 百万円以内として設定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 4 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個...
四半期報告書－第23期第1四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/10 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第23期第1四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用：) その他 当社の取締役 (※) 2 名 80,000 株 ※ 社外取締役を除く。 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 24 日開催の当社第 22 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が 株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高 めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式...
2022年９月期　第2四半期　決算補足資料
2022/05/13 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、その他のIR
2022年９月期　第2四半期　決算補足資料
引用： 会社名 設立 本社所在地 APAMAN 株式会社 1999 年 10 月 〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 1 号朝日生命大手町ビル 資本金 80 億 2 百万円 (2022 年 3 月末時点 ) 役員 代表取締役社長大村浩次 常務取締役川森敬史社外取締役渡邊哲人社外監査役山田毅志 社外取締役高橋裕次郎常勤監査役山 﨑 孝昭社外監査役有保誠 従業員数 ( 連結 )1,129 名 ( 単体 )52 名 (2021 年 9 月末時点 ) 事業内容 グループ会社 Platform...
有価証券報告書－第22期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/28 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：の選任議案並びに定款変更、役員報酬額変更、組織再編及び増資 等の重要な議案については、上記の外部の専門家からの意見・勧告等を重視して判断しております。 株主総会に上程する議題に関しては、「 取締役会規程 」 及び「 関係会社管理規程 」に具体的に規定されてお り当社及びグループ会社がこれらを遵守して事前に検討、協議・実施することになっております。 (ロ) 取締役会 取締役 4 名 ( 社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名 (うち、公認会計士 1 名 ))の出席の下に、 原則...
2022年９月期　第１四半期　決算補足資料
2022/02/10 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、その他のIR
2022年９月期　第１四半期　決算補足資料
引用：区大手町二丁目 6 番 1 号朝日生命大手町ビル 資本金 79 億 83 百万円 (2021 年 12 月末時点 ) 役員 代表取締役社長大村浩次 常務取締役川森敬史社外取締役渡邊哲人社外監査役山田毅志 社外取締役高橋裕次郎常勤監査役山 﨑 孝昭社外監査役有保誠 従業員数 ( 連結 )1,129 名 ( 単体 )52 名 (2021 年 9 月末時点 ) 事業内容 グループ会社 Platform 事業、Technology 事業、その他事業 国内 Apaman Network 株式...
四半期報告書－第24期第2四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/12 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第24期第2四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用： ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2023 年 2 月 6 日 ( 注 ) 80,000 18,438,060 18 8,021 18 823 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 469 円 00 銭 資本組入額 割当先 234 円 50 銭 当社取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 6/24(5)【 大株主の状況 】 ㈱OHMURA 氏名又は名称 BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2022/01/31 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 1 月 14 日付け「 譲渡制限付株 式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 1 月 31 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 80,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 480 円 (4) 発行総額 38,400,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 2 名 80,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
独立役員届出書
2020/12/14 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：APAMAN 株式会社 _ 独立役員届出書 .xls 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/12/14 独立役員届出書 APAMAN 株式会社コード 8889 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/25 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 12 月 25 日開催の第 21 期定時株主総会において、社外取締役の選任議案 が付議されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/28 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 高橋裕次郎 渡邊哲人 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
2020年定時株主総会
2020/12/04 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会
引用：ウェブサイトに掲載させてい ただきます。 ― 1 ―株主総会参考書類 議案及び参考事項 議案取締役 4 名選任の件 現任の取締役 3 名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経 営監督機能の強化を図るため社外取締役 1 名を増員し、取締役 4 名の選任をお願いするものであ ります。取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 氏 名 ( 生年月日 ) 再任 おお 大 むら 村 こう 浩 じ 次 (1965 年 6 月 29 日 ) 再任 かわ 川 もり 森 たか...
有価証券報告書－第21期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/28 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用：ます。 (ロ) 取締役会 取締役 4 名 ( 社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名 (うち、公認会計士 1 名 ))の出席の下に、 原則として、月 1 回定期的に開催 (もしくは会社法第 370 条及び当社定款第 21 条の規定に基づき、取締役会が あったものとみなす書面決議 )されております。更に、北海道から福岡までの当社の主要拠点に、機動的な取 締役会の運営を目的として、「テレビ会議システム」 等を導入しております。 また、各種の関連する規程も「 取締役会規程 」、「グループ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/27 【8889】ＡＰＡＭＡＮ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外...
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