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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　47件中 1-30件目(5.982秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/04/22 【8739】スパークス・グループ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：) ■ 監査等委員である取締役の候補者 区分氏名現職 当社監査等委員である取締役 中川俊彦スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役 重任 (なかがわとしひこ) 株式会社オフィス中川代表取締役 あすか少額短期保険株式会社社外監査役 当社監査等委員である取締役 スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役 株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問 能見公一 重任 西本 Wismettac ホールディングス株式会社社外取締役 ( 監査 (のうみきみかず) 等委員 ) 株式会社アイ・アール...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/20 【8739】スパークス・グループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。また、トータル としての報酬水準は、報酬コンサルタントなど外部の第三者から提供を受けた東証プライム市場上場会社の役員報酬に関するデータや日本に所 在する運用会社の役員報酬に関するデータなどを参考にして同業他社に比して魅力的で、優秀な人材を惹きつけるに足る市場競争力ある水準と なるように留意しております。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。定款第 18 条第 1 項により員数は5 名以内 )の報酬限度額は、2020 年 6 月 9 日開催 の第 31 回定時株主総会において年額...
有価証券報告書－第34期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/20 【8739】スパークス・グループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：が監督するというガ バナンス体制を構築しています。 取締役会は、その過半数が社外取締役から構成されており、具体的な活動方針や推進施策等に対し、進捗状況の検 証や審議等を実施することにより、PDCAサイクルによって、適切にマネジメントを推進し、継続的に改善を図ってい ます。また、経営会議には業務執行の中心メンバーである社内取締役及び執行役員が全員参加し、少なくとも毎月一 度は開催され、その内容については適時に取締役会に報告されます。なお、経営会議におけるサステナビリティ経営 に関する議論を具体的...
（追加）役員人事に関するお知らせ
2023/04/20 【8739】スパークス・グループ株式会社、その他のIR
（追加）役員人事に関するお知らせ
引用：されます。 ■ 監査等委員である取締役の候補者 区分氏名現職 森下公江アサヒ飲料株式会社顧問 新任 (もりしたきみえ) 公益財団法人日米教育交流振興財団理事 森下公江氏は、社外取締役として就任する予定であり、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予 定であります。 なお、新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補の森下公江氏は社外取締役候補者であり、略歴は以下の通りであり ます。 《 新任監査等委員である取締役候補の略歴 》 氏名森下公江 (もりしたきみえ) 生年月日 1967 年 8 月 18 日 主要略歴...
「株式付与ESOP信託」の継続に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
2023/07/31 【8739】スパークス・グループ株式会社、その他のIR
「株式付与ESOP信託」の継続に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
引用：であることから、特に有利な処分価額には該当しないものと判 断いたしました。 なお、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員である取締役全員 (5 名全員社外取締役 )が、処 分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明して おります。 4. 企業行動規範上の手続 本件の株式の希薄化率は 25% 未満であり、支配株主の異動もないことから、東京証券取引所の定める有 価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。以上...
支配株主等に関する事項について
2023/06/20 【8739】スパークス・グループ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：する株券が上場されてい る金融商品取引所等 38.51 15.02 53.53 - 2. 支配株主等との取引に関する事項 2023 年 3 月期 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 )における支配株主等との取引について、 記載すべき事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 原則として、阿部に対する役員報酬等以外は、阿部個人はもとより、近親者や所有会社と当社との間で 取引関係が発生することは想定していませんが、社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【8739】スパークス・グループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：市場競争力ある水準となるよ うに留意しております。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬限度額は、2020 年 6 月 9 日開催の第 31 回定時株主総会において年額 15 億円以内と決議いただいております。また、これとは別枠で、2022 年 6 月 10 日開催の第 33 回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度の 報酬限度額は、4 事業年度で18 億円もしくは1 事業年度あたり200,000ポイント(1ポイント=5 株。なお2022 年 10 月 1...
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/29 【8739】スパークス・グループ株式会社、その他のIR
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：取締役を除きます。 以下、「 取締役 」とは、社外取締役を除く、監査等委員でない取締役を意味するものとします。)の報酬と当社の株 式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期 的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」と いいます。)の導入を決議し、当社取締役に対する導入については 2022 年 6 月 10 日開催の第 33 回定時株 主総会において承認決議されました。 本...
有価証券届出書（参照方式）
2023/07/31 【8739】スパークス・グループ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：であることから、特に有利な処分価額には該当しないものと判断 いたしました。 なお、上記払込金額につきましては、当社の監査等委員である取締役全員 (5 名全員が社外取締役 )が、払込金 額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な払込金額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。 b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方 処分数量につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中にグループ従業員に交付を行うと見込まれる株式数 であり、その希薄化の規模は2023 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数...
有価証券報告書－第33期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【8739】スパークス・グループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2022/07/29 【8739】スパークス・グループ株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 7 月 29 日 スパークス・グループ株式会社 代表取締役社長グループ CEO 阿部修平 (コード 8739 東証プライム市場 ) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 6 日開催の取締役会において、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下、「 取締役 」とは、社外取締役を除く、監査等委員でない取締役を意味するものとします。)を対象とする 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/06 【8739】スパークス・グループ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ( 現任 ) 当社グループ専務執行役員グループ CFO 就任 ( 現任 )■ 監査等委員である取締役の候補者 区分氏名現職 当社監査等委員である取締役 重任 スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役 木村一義 大和ハウス工業株式会社社外取締役 (きむらかずよし) 株式会社コジマ取締役 株式会社ビックカメラ代表取締役社長 当社監査等委員である取締役 スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役 重任 株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問 能見公一 西本 Wismettac...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【8739】スパークス・グループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となるように留意しております。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020 年 6 月 9 日開催の第 31 回定時株主総会において年額 15 億円以内と決議 いただいております。 各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、代表取締役社長と全ての社外取締役から構成される「 指名・報酬委員会 」におい て、同業他社の報酬水準やグループ全体に対する職責、各人の貢献度等を勘案し、各人の報酬を個別具体的に決定して議案を作成し、取締役 会に上程しております。 監査等...
有価証券届出書（参照方式）
2022/07/29 【8739】スパークス・グループ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：として記載しております。 (a) 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 取締役 」とは、社外取締役を除 く、監査等委員でない取締役を意味するものとします。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以 下、「 本制度 」といいます。)を導入することといたしました。本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式 価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長 期的な業績の向上と企業価値...
2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/07/29 【8739】スパークス・グループ株式会社、決算発表
2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： )) 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件と いたします。 スパークス・グループ株式会社 (8739) 2023 年 3 月期第 1 四半期決算短信 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 6 日付取締役会において、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、 「 取締役 」とは、社外取締役を除く、監査等委員でない取締役を意味するものとします。)の報酬と当社の株式価 値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主...
支配株主等に関する事項について
2022/06/27 【8739】スパークス・グループ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：する株券が上場されてい る金融商品取引所等 38.57 15.04 53.62 - 2. 支配株主等との取引に関する事項 2022 年 3 月期 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 )における支配株主等との取引について、 記載すべき事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 原則として、阿部に対する役員報酬等以外は、阿部個人はもとより、近親者や所有会社と当社との間で 取引関係が発生することは想定していませんが、社外...
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/06 【8739】スパークス・グループ株式会社、その他のIR
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 5 月 6 日 スパークス・グループ株式会社 代表取締役社長グループ CEO 阿部修平 (コード 8739 東証プライム市場 ) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 取 締役 」とは、社外取締役を除く、監査等委員でない取締役を意味するものとします。)に対し、信託を用いた業績 連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入...
2023年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/01/31 【8739】スパークス・グループ株式会社、決算発表
2023年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：に関する仮定につい て重要な変更はありません。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連動 型株式報酬制度を導入しております。 1 制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイン ト数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。 本制度に基づく当社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了...
当社子会社における調査結果レポートの発表について
2021/09/29 【8739】スパークス・グループ株式会社、PR情報
当社子会社における調査結果レポートの発表について
引用：したいと思うか? TOP3「 地球温暖化対策 」「 自然環境の保全 」「 省エネルギーの推進 」、20 代では「 働き方改革 」が1 位 ▼サステナブル社会のリーダーや社外取締役に相応しい人物のイメージ・・・・・・・・P.11 ‣ サステナブル社会の実現に向けてリーダーになってほしい歴史上の人物 1 位 「 徳川家康 」2 位 「 坂本龍馬 」3 位 「 織田信長 」4 位 「 渋沢栄一 」5 位 「 豊臣秀吉 」 ‣ サステナブル社会の実現に向けてリーダーになってほしいアニメキャラ 「ドラえもん...
四半期報告書－第34期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【8739】スパークス・グループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第34期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：による届出の効力発生を条件と いたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 6 日付取締役会において、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、 「 取締役 」とは、社外取締役を除く、監査等委員でない取締役を意味するものとします。)の報酬と当社の株式価 値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的 な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/21 【8739】スパークス・グループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の招集通知に記載することとしております。 【 補充原則 4-1-1】 当社の取締役会は、経験豊富な3 名の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)と独立性の高い3 名の監査等委員である取締役により構成され ており、毎月一回開催の定例取締役会に加え、随時必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速に経営上の意思決定を行っております。また、ガバ ナンス体制を強化するため、3 名の監査等委員は全員社外取締役となっており、取締役会に独立的かつ客観的な意見を取り入れ、意思決定・監 督機能の一層の充実を図っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/14 【8739】スパークス・グループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することとしております。 【 補充原則 4-1-1】 当社の取締役会は、経験豊富な3 名の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)と独立性の高い3 名の監査等委員である取締役により構成され ており、毎月一回開催の定例取締役会に加え、随時必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速に経営上の意思決定を行っております。また、ガバ ナンス体制を強化するため、3 名の監査等委員は全員社外取締役となっており、取締役会に独立的かつ客観的な意見を取り入れ、意思決定・監 督機能の一層の充実を図っております。 当社は、監査等委員会...
臨時報告書
2022/06/13 【8739】スパークス・グループ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に「 中長期業績連動報酬 」の代替として、新 たに業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 1,710,132 9,281 - ( 注...
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/08 【8739】スパークス・グループ株式会社、決算発表
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：であるグループ従業員の意思が反映される仕組みであり、経営参画 を促す企業価値向上プランとして有効です。 2 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式と して計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 527 百万円及び493,380 株、当連結 会計年度 470 百万円及び439,820 株であります。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下...
2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/10/31 【8739】スパークス・グループ株式会社、決算発表
2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 42 号 」という。)に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32 項 (1)に基づき、実務対応報告第 42 号の適 用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。 ( 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り) 前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について 重要な変更はありません。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役...
有価証券報告書－第32期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/21 【8739】スパークス・グループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
四半期報告書－第34期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/10 【8739】スパークス・グループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第34期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用： 項 (1)に基づき、実務対応報告第 42 号の適 用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。 ( 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り) 前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定につい て重要な変更はありません。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連動 型株式報酬制度を導入しております。 1...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/15 【8739】スパークス・グループ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： スパークス・アセット・マネジメント株式会社代表取締役副社長 スパークス・グリーンエナジー&テクノロジー株式会社取締役 スパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社取締役会長 グループ専務執行役員グループCIO スパークス・アセット・マネジメント株式会社取締役 CIO シニア・ファンド・マネージャー SPARX Asia Investment Advisors Limited Director スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役 大和ハウス工業株式会社社外取締役 株式会社ビックカメラ...
「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への継続選定に関するお知らせ
2021/08/12 【8739】スパークス・グループ株式会社、PR情報
「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への継続選定に関するお知らせ
引用：によるスクリーニン グがなされた後、3 年平均 ROE、3 年累積営業利益等の定量的な指標によるスコアリングを加え、独立社外 取締役の選任等の定性的な要素を加点し、上位 200 銘柄が同指数の構成銘柄に選定されます。 当社は、皆様のご期待に応えるべく、より一層の企業価値の向上に努めてまいります。 『JPX 日経中小型株指数 』の詳細につきましては、下記 URL をご参照ください。 https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/01.html 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【8739】スパークス・グループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することとしております。 【 補充原則 4-1-1】 当社の取締役会は、経験豊富な3 名の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)と独立性の高い3 名の監査等委員である取締役により構成され ており、毎月一回開催の定例取締役会に加え、随時必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速に経営上の意思決定を行っております。また、ガバ ナンス体制を強化するため、3 名の監査等委員は全員社外取締役となっており、取締役会に独立的かつ客観的な意見を取り入れ、意思決定・監 督機能の一層の充実を図っております。 当社は、監査等委員会...
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