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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　26件中 1-26件目(6.963秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/04 【2330】株式会社フォーサイド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は9 名 ( 内、独立社外取締役 3 名 )で構成されております。規模及び職歴の多様性については、適正であると認識しておりますが、 ジェンダーや国際性に関しては、十分に確保できている状況とはいえないと認識しており、今後の検討課題としております。 【 補充原則 4-113】 当社は、取締役会の実効性の分析・評価、その結果の開示は、今後の重要な検討課題であると認識しており、分析・評価を行った際には、適切に 開示していく方針...
独立役員届出書
2024/03/15 【2330】株式会社フォーサイド、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 田 﨑 司郎社外取締役 ○ ○ 新任有 2 田辺一男社外取締役 ○ ○ 有 3 瀬山剛社外取締役 ○ ○ 有 4 河 﨑 健一郎社外取締役 ○ 5 荒木聡社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 3 4 該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項...
有価証券報告書－第24期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【2330】株式会社フォーサイド、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の合計 9 名で構成されており、代表取締役社長である大島正人が議長を務めておりま す。取締役会は、原則として月に1 回開催されています。 なお、当事業年度の個 々の取締役の出席状況については以下のとおりです。 役名氏名出席状況 代表取締役社長大島正人全 2 回中 2 回 (100%) 常務取締役飯田潔全 21 回中 21 回 (100%) 常務取締役...
代表取締役の異動及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者選任に関するお知らせ
2024/02/16 【2330】株式会社フォーサイド、その他のIR
代表取締役の異動及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者選任に関するお知らせ
引用： 潔 常務取締役 重任 いずみ 泉 のぶひこ 信彦 取締役 重任 かわさき 河 﨑 けんいちろう 健一郎 社外取締役 重任 あらき 荒木 さとし 聡 社外取締役 重任 ( 注 ) 河 﨑 健一郎氏及び荒木聡氏は社外取締役候補者であります。 3. 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名 現役職名 まつばら 松原 としゆき 俊幸 取締役 ( 注 ) 松原俊幸氏は 2024 年 3 月 28 日開催予定の第 24 回定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い取締役 を退任予定...
監査等委員である取締役の辞任及び後任候補者に関するお知らせ
2024/02/16 【2330】株式会社フォーサイド、その他のIR
監査等委員である取締役の辞任及び後任候補者に関するお知らせ
引用：のとおり後任とな る監査等委員である取締役候補者の選任議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、下記候補者につきましては、第 24 回定時株主総会における承認可決をもって正式に決定する予定でありま す。 記 1. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 たさき 田 﨑 しろう 司郎 常勤社外取締役 ( 監査等委員 ) - 2. 辞任予定の監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 のりき 法木 うこん 右近 - 常勤社外取締役 ( 監査等委員 ) 退任理由...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/23 【2330】株式会社フォーサイド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や自社株報酬制度の導入については、検討を進めてまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は10 名 ( 内、独立社外取締役 3 名 )で構成されております。規模及び職歴の多様性については、適正であると認識しております が、ジェンダーや国際性に関しては、十分に確保できている状況とはいえないと認識しており、今後の検討課題としております。 【 補充原則 4-113】 当社は、取締役会の実効性の分析・評価、その結果の開示は、今後の重要な検討課題...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/05 【2330】株式会社フォーサイド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の 報酬額、職責、業績評価等を踏まえた上で個人別の報酬額を策定し、任意の指名報酬委員会での諮問を経て、取締役会において決定しておりま す。なお、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度の導入については、検討を進めてまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は10 名 ( 内、独立社外取締役 3 名 )で構成されております。規模及び職歴の多様性については、適正であると認識しております が、ジェンダーや国際性に関しては、十分に確保...
有価証券報告書－第23期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【2330】株式会社フォーサイド、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：を除く。)7 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の合計 10 名で構成されており、代表取締役社長である根津孝規が議長を務めておりま す。取締役会は、業務執行に関する重要事項の決定や、取締役の職務執行の監督を目的として、原則として月に1 回 開催されています。 なお、取締役会の構成員は以下のとおりです。 構成員 : 取締役根津孝規、飯田潔、吉田生喜、泉信彦、松原俊幸、 河 﨑 健一郎 ( 社外取締役 )、荒木聡 ( 社外取締役 ) 監査等委員...
取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者並びに補欠の監査等委員である取締役候補者選任に関するお知らせ
2023/02/27 【2330】株式会社フォーサイド、その他のIR
取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者並びに補欠の監査等委員である取締役候補者選任に関するお知らせ
引用： 松原 としゆき 俊幸 - 新任 かわさき 河 﨑 けんいちろう 健一郎 - 新任 あらき 荒木 さとし 聡 - 新任 ( 注 ) 河 﨑 健一郎氏及び荒木聡氏は社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職名重任・新任 のりき 法木 うこん 右近 常勤社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 たなべ 田辺 かずお 一男 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 せやま 瀬山 つよし 剛 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者 氏名現役...
第三者割当による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ
2023/08/09 【2330】株式会社フォーサイド、株主異動
第三者割当による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ
引用：なものとはいえず、合理的なものと判断しております。 また、当社の監査等委員である取締役 3 名 (うち3 名は社外取締役 )からは、本新株式の発行価額は、当社株 式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱い に関する指針 」に準拠していることから、割当予定先に特に有利な金額には該当せず、本新株式の発行手続き は適法である旨の意見を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割当により割当予定先...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【2330】株式会社フォーサイド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の範囲内で、これまでの各取締役の 報酬額、職責、業績評価等を踏まえた上で個人別の報酬額を策定し、任意の指名報酬委員会での諮問を経て、取締役会において決定しておりま す。なお、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度の導入については、検討を進めてまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は7 名 ( 内、独立社外取締役 3 名 )で構成されております。規模及び職歴の多様性については、適正であると認識しておりますが、 ジェンダーや国際...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【2330】株式会社フォーサイド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は8 名 ( 内、独立社外取締役 3 名 )で構成されております。規模及び職歴の多様性については、適正であると認識しておりますが、 ジェンダーや国際性に関しては、十分に確保できている状況とはいえないと認識しており、今後の検討課題としております。 【 補充原則 4-113】 当社は、取締役会の実効性の分析・評価、その結果の開示は、今後の重要な検討課題であると認識しており、分析・評価を行った際には、適切に 開示...
有価証券報告書－第22期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/24 【2330】株式会社フォーサイド、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：の基本方針や重要事項の意思決定及び業務遂行の監視・監督機関と位置づけております。また、 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監督機能を 強化し、健全な経営の維持を図ることができると判断し、監査等委員会制度を採用しています。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の合計 7 名で構成されており、代表取締役社長である根津孝規が議長を務めており...
独立役員届出書
2021/12/17 【2330】株式会社フォーサイド、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社フォーサイドコード 2330 提出日 2021/12/17 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/17 独立役員届出書の 提出理由 追加で独立役員を指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 法木右近社外取締役 ○ ○ 有 2 田辺一男社外取締役 ○ ○ 指定有 3 瀬山剛社外...
有価証券届出書（組込方式）
2023/08/09 【2330】株式会社フォーサイド、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠するものであ り、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。 また、当社の監査等委員である取締役 3 名 (うち3 名は社外取締役 )からは、本新株式の発行価額は、当社株式 の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関す る指針 」に準拠していることから、割当予定先に特に有利な金額には該当せず、本新株式の発行手続きは適法であ る旨の意見を得ております。 (2) 発行数量...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【2330】株式会社フォーサイド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 濱田卓二郎 法木右近 田辺一男 瀬山剛 氏名 弁護士 公認会計士 弁護士 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
（開示事項の経過）監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2021/03/25 【2330】株式会社フォーサイド、その他のIR
（開示事項の経過）監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：体制 氏名 新役職名 ねづ 根津 たかのり 孝規 代表取締役 いずみ 泉 のぶひこ 信彦 取締役会長 いいだ 飯田 よしだ 吉田 はまだ 濱田 のりき 法木 たなべ 田辺 せやま 瀬山 きよし 潔 せいき 生喜 たくじろう 卓二郎 うこん 右近 かずお 一男 つよし 剛 常務取締役 常務取締役 社外取締役 常勤社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2021/02/24 【2330】株式会社フォーサイド、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用： いいだ 飯田 きよし 潔 常務取締役 常務取締役 よしだ 吉田 せいき 生喜 取締役 取締役 はまだ 濱田 たくじろう 卓二郎 社外取締役 社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 (2021 年 3 月 25 日開催予定の第 21 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 のりき 法木 うこん 右近 常勤社外取締役 ( 監査等委員 ) 常勤社外監査役 たなべ 田辺 かずお 一男 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 せやま 瀬山 つよし 剛 社外取締役 ( 監査等委員...
第21回定時株主総会招集通知
2021/03/11 【2330】株式会社フォーサイド、株主総会招集通知
第21回定時株主総会招集通知
引用：の限度において免 第 32 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規 定により、取締役会の決議をもって、 同法第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役 であった者を含む。)の責任を法令の 限度において免除することができる。 除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規 程により、社外取締役又は社外監査役 (これらの地位にあった者を含む。) との間に、任務を怠ったことによる損 害賠償責任を限定する旨の契約を締結 することができる。ただし、当該契約 による責任の限度...
有価証券報告書－第21期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/25 【2330】株式会社フォーサイド、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：決定に関する透明性・公平性の確保のために、5 名の取締役のうち1 名を社外取締役とし、経営状 態の十分なディスクローズに努め、監査役会の監査や社外各方面からの多様な意見を積極的に取り入れております。 監査役会につきましては、複数かつ過半数の社外監査役を置くことによって、経営監視機能を十分に発揮することが できる体制としております。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当連結会計年度末における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。 取締役会は、経営の基本方針や重要事項の意思決定...
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2021/02/24 【2330】株式会社フォーサイド、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
引用：す ( 役員等の責任免除 ) 第 32 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規 定により、取締役会の決議をもって、 同法第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役 であった者を含む。)の責任を法令の限 度において免除することができる。 ることができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規 程により、社外取締役又は社外監査役 (これらの地位にあった者を含む。) との間に、任務を怠ったことによる損 害賠償責任を限定する旨の契約を締 結することができる。ただし、当該契 約による責任の限度...
第20回定時株主総会招集ご通知
2020/03/11 【2330】株式会社フォーサイド、株主総会招集通知
第20回定時株主総会招集ご通知
引用： (う ち社外取締役 1 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 ね ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) づ たか 根津孝 (1979 年 5 月 18 日 ) いずみ のぶ のり 規 ひこ 彦 泉信 (1966 年 3 月 11 日 ) 略歴、当社における地位及び担当 並びに重要な兼職の状況 2000 年 8 月株式会社コスモ入社 2002 年 7 月株式会社タカラアミューズメント入社 2004 年 2 月株式会社サンエス入社 2008 年...
臨時報告書
2021/03/25 【2330】株式会社フォーサイド、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役として、森兼正哲氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以 内。ただし使用人分給与は含まない。)とするものであります。 2/3第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 100 百万円以内とするものであります。 EDINET 提出書類 株式会社フォーサイド...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/06 【2330】株式会社フォーサイド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の人数 5 名 社外取締役の選任状況 1 名 (うち、独立役員 0 名 ) 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 濱田卓二郎 弁護士 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 e. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 f. 上場会社から役員報酬以外...
有価証券報告書－第20期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/26 【2330】株式会社フォーサイド、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：、経営の重要課題としてコーポレー ト・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。 意思決定機関である取締役会の構成人員は、機動的かつ効率的な意思決定及び業務執行を行うため5 名としており ます。また、意思決定に関する透明性・公平性の確保のために、5 名の取締役のうち1 名を社外取締役とし、経営状 態の十分なディスクローズに努め、監査役会の監査や社外各方面からの多様な意見を積極的に取り入れております。 監査役会につきましては、複数かつ過半数の社外監査役を置くことによって、経営監視機能を十分に発揮...
取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2020/02/18 【2330】株式会社フォーサイド、その他のIR
取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：ら せいたします。なお、下記候補者については、第 20 回定時株主総会における承認可決をもって正式に決定する 予定であります。 記 1. 取締役候補者 氏名現役職名新任・重任 ねづ 根津 たかのり 孝規 代表取締役 重任 いずみ 泉 のぶひこ 信彦 取締役会長 重任 いいだ 飯田 きよし 潔 常務取締役 重任 よしだ 吉田 せいき 生喜 取締役 重任 はまだ 濱田 たくじろう 卓二郎 取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 )1. 濱田卓二郎氏は、社外取締役候補者であります。 2. 当社と濱田卓二郎氏との間...
  
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