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2024/03/27 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を現時点では明確に定めておりません。人格・見識・実績等を勘案して適当と認められる者の中から選定することとしております。今後、取締役社長の後継者計画 (プランニング)について、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得ながら検討と後継者候補の育成をしてまいります。現時点で、諮問委員会等の設置は不要と考えていますが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を一層強化する必要があると判断した場合には、取締役会等において必要な措置を検討し対応いたします。【補充原則 4-3-2】( 客観性...

2024/03/21 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を現時点では明確に定めておりません。人格・見識・実績等を勘案して適当と認められる者の中から選定することとしております。今後、取締役社長の後継者計画 (プランニング)について、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得ながら検討と後継者候補の育成をしてまいります。現時点で、諮問委員会等の設置は不要と考えていますが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を一層強化する必要があると判断した場合には、取締役会等において必要な措置を検討し対応いたします。【補充原則 4-3-2】( 客観性...

2024/03/21 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 福田祐士社外取締役 ○ ○ 新任有 2 日笠真木哉社外取締役 ○ ○ 新任有 3 荒井裕樹社外取締役 ○ ○ 有 4 NEIL ADAM NASTANSKI 社外取締役 ○ ○ 有 5 会社名提出日 2024/3/21 独立役員届出書の提出理由番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明独立役員届出書クオンタムソリューションズ株式...

2024/01/11 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社、その他のIR

臨時株主総会の議案等の決定、取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用： ) (1971 年 8 月 23 日 ) 2008 年 12 月検事任官 ( 名古屋地方検察庁、広島地方所有する当社の株式の数 ―検察庁、福岡地方検察庁小倉支部、東京地方検察庁 2021 年 4 月金融庁証券取引等監視委員会 2022 年 8 月ベリーベスト法律事務所入所 ( 現任 ) 2023 年 1 月株式会社海帆社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 2 月 GFA 株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 3 月ピクセルカンパニーズ株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 6...

2023/05/31 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を現時点では明確に定めておりません。人格・見識・実績等を勘案して適当と認められる者の中から選定することとしております。今後、取締役社長の後継者計画 (プランニング)について、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得ながら検討と後継者候補の育成をしてまいります。現時点で、諮問委員会等の設置は不要と考えていますが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を一層強化する必要があると判断した場合には、取締役会等において必要な措置を検討し対応いたします。【補充原則 4-3-2】( 客観性...

2023/07/28 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（通常方式）

引用：として取締役会の3 日前までに必要な資料を配布し、社外取締役を含め事前に内容を確認できる体制を整えております。 3 監査法人との情報共有体制の強化監査法人の指摘事項については管理部長と内部監査室長が確認し、管理部長から取締役会に報告する体制とするとともに、各四半期において、監査等委員会への監査法人の出席を実施しております。 4 新規事業における人材の登用業務に必要な人材の確保に努め、進捗管理体制を強化します。 5 取引先の信用状況に応じた債権管理の徹底取引先の審査を厳格に行うとともに、取締役会...

2023/05/31 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社、その他のIR

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

引用：られ見直しを行ない、改訂を行なう予定です。新規事業進出に関する社内規定の新設やリスク管理規定の見直しは2023 年 5 月から着手し、8 月には運用開始をする予定です。 2 取締役会における審議の充実取締役会審議の充実のため、原則として取締役会開催の3 日前までに出席者に議案の内容及び添付資料を配布するとともに、社外取締役については事前に質疑応答を行うことで情報格差を是正いたします。添付資料についても、担当部署等におけるリスクやその対応策についての検討過程について明らかにした資料を提出...

2023/05/31 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第24期(2022/03/01－2023/02/28)

引用： ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 3 名で構成されております。このうち監査等委員である取締役 3 名は社外取締役であり、取締役の業務執行に対し厳正な監視機能を発揮しております。取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、独立性を保持した監査等委員 ( 社外取締役 )の出席のもと、取締役の職務執行状況の監視を行うとともに、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討を行い、重要な業務に関する事項の決議及び職務執行...

2023/05/31 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社、内部統制報告書

内部統制報告書－第24期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：について当社に意見が述べられておりましたが、社内において十分共有されておりませんでした。当社としては、取締役会、監査等委員会において、監査法人からの指摘事項の共有体制を強化し、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいります。 4 新規事業における人材の登用 EV 事業の進出に際しては、EV 事業に精通する者を社外取締役 ( 監査等委員 )として招聘するなど、EV 事業の推進のための人材登用を進めてきましたが、当社内部には精通した人材が不足していることから、その採用を進め、進捗管理体制を強化...

2022/07/13 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に定めておりません。人格・見識・実績等を勘案して適当と認められる者の中から選定することとしております。今後、取締役社長の後継者計画 (プランニング)について、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得ながら検討と後継者候補の育成をしてまいります。現時点で、諮問委員会等の設置は不要と考えていますが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を一層強化する必要があると判断した場合には、取締役会等において必要な措置を検討し対応いたします。【補充原則 4-3-2】( 客観性・適時性・透明性...

2022/05/26 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-1-3】( 後継者計画の策定・運用への主体的な関与、後継者候補育成の監督 ) 当社は、最高経営責任者である取締役社長の後継者の計画を現時点では明確に定めておりません。人格・見識・実績等を勘案して適当と認められる者の中から選定することとしております。今後、取締役社長の後継者計画 (プランニング)について、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得ながら検討と後継者候補の育成をしてまいります。現時点で、諮問委員会等の設置は不要と考えていますが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任...

2022/01/21 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-1-3】( 後継者計画の策定・運用への主体的な関与、後継者候補育成の監督 ) 当社は、最高経営責任者である取締役社長の後継者の計画を現時点では明確に定めておりません。人格・見識・実績等を勘案して適当と認められる者の中から選定することとしております。今後、取締役社長の後継者計画 (プランニング)について、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得ながら検討と後継者候補の育成をしてまいります。現時点で、諮問委員会等の設置は不要と考えていますが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任...

2021/12/21 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：することとしております。今後、取締役社長の後継者計画 (プランニング)について、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得ながら検討と後継者候補の育成をしてまいります。現時点で、諮問委員会等の設置は不要と考えていますが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を一層強化する必要があると判断した場合には、取締役会等において必要な措置を検討し対応いたします。【補充原則 4-3-2】( 客観性・適時性・透明性ある手続きに従った最高経営責任者の選任 ) 【補充原則 4-3-3】( 最高経営責任者を解任...

2022/05/26 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：しているため、現在の企業統治体制を採用しております。当社のコーポレートガバナンス体制の組織図は次のとおりです。 33/99EDINET 提出書類クオンタムソリューションズ株式会社 (E05315) 有価証券報告書 i) 取締役会当社の取締役会は取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 3 名で構成されております。このうち監査等委員である取締役 3 名は社外取締役であり、取締役の業務執行に対し厳正な監視機能を発揮しております。取締役会は月 1 回の定例取締役会...

2022/04/28 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社、決算発表

(訂正・数値データ訂正)「2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

引用： (1) 代表取締役の異動 (2022 年 5 月 26 日付 ) 該当事項はありません。 (2) その他の役員の異動 (2022 年 5 月 26 日付 ) 1 新任取締役候補者取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名現役職名 NEIL ADAM NASTANSKI ― 新任 ( 注 )NEIL ADAM NASTANSKI 氏は社外取締役候補者であります。 2 新任取締役候補者取締役候補者 ( 監査等委員である取締役 ) 氏名現役職名石川和男 ― 新任大下良仁...

2022/04/11 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社、決算発表

2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用： ADAM NASTANSKI 氏は社外取締役候補者であります。 2 新任取締役候補者取締役候補者 ( 監査等委員である取締役 ) 氏名現役職名石川和男 ― 新任大下良仁 ― 新任 ( 注 ) 石川和男、大下良仁の各氏は社外取締役候補者であります。 3 任期満了による再任取締役候補者取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名現役職名邵贇代表取締役社長再任村山雅経取締役管理部長再任 TUNG Chun Fai 取締役再任 4 任期満了による再任取締役候補者取締役候補者...

2021/05/27 【2338】株式会社ビットワングループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の後継者計画 (プランニング)について、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得ながら検討と後継者候補の育成をしてまいります。現時点で、諮問委員会等の設置は不要と考えていますが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を一層強化する必要があると判断した場合には、取締役会等において必要な措置を検討し対応いたします。【補充原則 4-3-2】( 客観性・適時性・透明性ある手続きに従った最高経営責任者の選任 ) 【補充原則 4-3-3】( 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明...

2021/05/12 【2338】株式会社ビットワングループ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：まで・当社役員の保有状況新株予約権の数目的である株式の種類及び数保有者数取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 50 個普通株式 5,000 株 1 名社外取締役 ( 監査等委員を除く) ― ― ― 取締役 ( 監査等委員 ) ― ― ― 22020 年 7 月 10 日開催の取締役会の決議によるもの (2021 年 2 月 28 日現在 ) ・新株予約権の数 4,775 個・目的となる株式の種類及び数普通株式 477,500 株・新株予約権の発行価額無償・新株予約権の行使期間...

2023/04/27 【2338】クオンタムソリューションズ株式会社、決算発表

2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用： ADAM NASTANSKI 取締役再任 ( 注 )NEIL ADAM NASTANSKI 氏は社外取締役候補者であります。 3 退任予定取締役退任予定の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名現役職名村山雅経取締役管理部長 25...

2021/05/27 【2338】株式会社ビットワングループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第22期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：

2020/05/29 【2338】株式会社ビットワングループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の後継者計画 (プランニング)について、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得ながら検討と後継者候補の育成をしてまいります。現時点で、諮問委員会等の設置は不要と考えていますが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を一層強化する必要があると判断した場合には、取締役会等において必要な措置を検討し対応いたします。【補充原則 4-3-2】( 客観性・適時性・透明性ある手続きに従った最高経営責任者の選任 ) 【補充原則 4-3-3】( 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明...

2020/06/01 【2338】株式会社ビットワングループ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：ビットワングループ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社ビットワングループコード 2338 提出日 2020/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/28 独立役員届出書の提出理由独立役員である社外取締役堤田健二氏、上田達臣氏及び佐藤生氏の退任に伴い、また、新たに社外取締役荒井裕樹氏、Michael Brooke 氏及び澁谷耕一氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g...

2020/07/27 【2338】株式会社ビットワングループ、訂正臨時報告書

訂正臨時報告書

引用： ( 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)につき年額 100 百万円以内、監査等委員である取締役につき年額 10 百万円以内 )を超過する場合には、定められた報酬枠内となる整数の最大値まで当社取締役に対して割り当てる新株予約権の数を減少する。なお、当社完全孫会社とは、Bit One Hong Kong Limitedを指す。対象者人数割当新株予約権数当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 6 名 2,675 個当社完全孫会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 1,750 個当社...

2020/05/12 【2338】株式会社ビットワングループ、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：目的である株式の種類及び数保有者数取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 50 個普通株式 5,000 株 1 名社外取締役 ( 監査等委員を除く) ― ― ― 取締役 ( 監査等委員 ) ― ― ― (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権等の状況該当事項はありません。 (3) その他新株予約権等の状況該当事項はありません。 ― 10 ―4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況代表...

2020/05/28 【2338】株式会社ビットワングループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第21期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)

引用：である取締役 3 名は社外取締役であり、取締役の業務 38/97EDINET 提出書類株式会社ビットワングループ(E05315) 有価証券報告書執行に対し厳正な監視機能を発揮しております。取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、独立性を保持した監査等委員 ( 社外取締役 )の出席のもと、取締役の職務執行状況の監視を行うとともに、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討を行い、重要な業務に関する事項の決議及び職務執行についての意思決定を行っており...

2020/07/10 【2338】株式会社ビットワングループ、臨時報告書

臨時報告書

引用：枠内となる整数の最大値まで当社取締役に対して割り当てる新株予約権の数を減少する。なお、当社完全孫会社とは、Bit One Hong Kong Limitedを指す。対象者人数割当新株予約権数当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 6 名 2,675 個当社完全孫会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 1,750 個当社完全孫会社の従業員 2 名 350 個合計 9 名 4,775 個 (17) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第...

2019/05/30 【2338】株式会社ビットワングループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の後継者計画 (プランニング)について、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得ながら検討と後継者候補の育成をしてまいります。現時点で、諮問委員会等の設置は不要と考えていますが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を一層強化する必要があると判断した場合には、取締役会等において必要な措置を検討し対応いたします。【補充原則 4-3-2】( 客観性・適時性・透明性ある手続きに従った最高経営責任者の選任 ) 【補充原則 4-3-3】( 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明...

2019/05/09 【2338】株式会社ビットワングループ、株主総会招集通知

2019年独立役員届出書

引用：190509_ 独立役員届出書 ( 株式会社ビットワングループ) 1. 基本情報会社名提出日 2019/5/9 独立役員届出書株式会社ビットワングループコード 2338 異動 ( 予定 ) 日 2019/5/30 独立役員届出書の提出理由独立役員である社外取締役松本剛氏及び松本敏氏の退任に伴い、また、新たに社外取締役上田達臣氏及び佐藤生氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 堤田健二...

2019/05/09 【2338】株式会社ビットワングループ、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：の決議によるもの (2019 年 2 月 28 日現在 ) ・新株予約権の数 50 個・目的となる株式の種類及び数普通株式 5,000 株・新株予約権の発行価額無償・新株予約権の行使期間 2015 年 7 月 25 日から2023 年 7 月 24 日まで・当社役員の保有状況新株予約権の数目的である株式の種類及び数保有者数取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 50 個普通株式 5,000 株 1 名社外取締役 ( 監査等委員を除く) ― ― ― 取締役 ( 監査等委員...

2020/10/26 【2338】株式会社ビットワングループ、有価証券届出書

有価証券届出書（組込方式）

引用：られたストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬枠 ( 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)につき年額 100 百万円以内、監査等委員である取締役につき年額 10 百万円以内 )を超過する場合には、定められた報酬枠内となる整数の最大値まで当社取締役に対して割り当てる新株予約権の数を減少する。なお、当社完全孫会社とは、Bit One Hong Kong Limitedを指す。対象者人数割当新株予約権数当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 6 名 2,675 個当社完全孫会社...

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