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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　25件中 1-25件目(7.126秒)
取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定に関するお知らせ
2024/04/24 【2342】株式会社トランスジェニック、その他のIR
取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 4 月 24 日 会社名株式会社トランスジェニック 代表者名代表取締役社長福永健司 (コード番号 2342 東証グロース) 問合せ先取締役船橋泰 ( 電話番号 03-6551-2601) 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 24 日開催の取締役会において、2024 年 6 月 20 日開催予定の第 26 期定時株主総 会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)において、取締役 ( 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/21 【2342】株式会社トランスジェニック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 清藤勉他の会社の出身者 ○ ○ 斎藤穂高他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
有価証券報告書－第25期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/22 【2342】株式会社トランスジェニック、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： - 141,400 - 141,400 0.83 21/102EDINET 提出書類 株式会社トランスジェニック(E05317) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象に譲渡制限付株式付与のための報酬制度を導入することに つき、2022 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において承認いただきました。また、職責の範囲等を考慮し一部の従 業員に対しても譲渡制限付株式を付与しております。 1 制度の概要 取締役会の決定に基づき、譲渡...
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/07/05 【2342】株式会社トランスジェニック、その他のIR
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：及び理由 当社は、2022 年 4 月 27 日付け「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び従業員に対して当社グループの企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、 当社の取締役及び従業員を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」といいます。)を導入しております。また、2022 年 6 月 23 日開催の第 24 期...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【2342】株式会社トランスジェニック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任...
有価証券報告書－第24期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【2342】株式会社トランスジェニック、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：に関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「 企業価値向上 」を目標とし、経営監督機能と 業務執行機能の明確化、意思決定の迅速化及び経営の健全性・透明性の確保を目指してコーポレート・ガバナン スの体制を構築しております。また、当社を取り巻く全てのステークホルダーの皆様の信頼を獲得することを使 命としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会を設置しており、社外取締役を含む取締役会が経営を監督する機能を担い、社外監査役を含 む監査...
臨時報告書
2022/06/24 【2342】株式会社トランスジェニック、臨時報告書
臨時報告書
引用： 2 項を新設するものであります。 3 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 16 条 ( 株主総会参考書類等のインター ネット開示とみなし提供 )の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 4 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日 経過後に削除するものといたします。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示...
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2021/06/23 【2342】株式会社トランスジェニック、その他のIR
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 6 月 23 日 会社名株式会社トランスジェニック 代表者名代表取締役社長福永健司 (コード番号 2342 東証マザーズ) 問合せ先取締役船橋泰 ( 電話番号 03-6551-2601) 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 28 条の規定に基づき、社外取締役との間で、責任限定契約を締結い たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 社外取締役の氏名 社外取締役斎藤穂高 2. 責任限定契約の締結日 2021 年 6 月 23 日...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/04/27 【2342】株式会社トランスジェニック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、 以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」 といいます。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとと もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【2342】株式会社トランスジェニック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 清藤勉他の会社の出身者 ○ ○ 斎藤穂高他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
社外取締役候補者（新任）の選任に関するお知らせ
2021/05/06 【2342】株式会社トランスジェニック、その他のIR
社外取締役候補者（新任）の選任に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 5 月 6 日 会社名株式会社トランスジェニック 代表者名代表取締役社長福永健司 (コード番号 2342 東証マザーズ) 問合せ先取締役船橋泰 ( 電話番号 03-6551-2601) 社外取締役候補者 ( 新任 )の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役候補者 ( 新任 )の選任を行う旨の議案を 2021 年 6 月 23 日開催予定の第 23 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【2342】株式会社トランスジェニック、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：とし、計算の結果 1 円 未満の端数を生じる場合はその端数を切り上 げた額とする。増加する資本準備金の額は、資 本金等増加限度額より増加する資本金の額を 減じた額とする。 当社と新株予約権割当対象者の間で締結した 「 新株予約権割当契約書 」の定めるところによ る 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに当社子会社の取締役 役員の保有状況 保有者数 8 名 保有数 1,900 個 目的である株式の数 190,000 株 - 16 -(3) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/11 【2342】株式会社トランスジェニック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
事業計画及び成長可能性に関する説明資料
2023/06/02 【2342】株式会社トランスジェニック、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する説明資料
引用：. 1998 年 4 月 福岡市中央区天神二丁目 3 番 36 号 50 百万円 ( 資本剰余金 38 億 69 百万円 )※2023 年 3 月 31 日現在 6 名 ( 単体 )236 名 ( 連結 )※2023 年 3 月 31 日現在パート・アルバイト従業員除く 役員構成 代表取締役社長福永健司常勤監査役 ( 社外 ) 友永良二 取締役北島俊一監査役 ( 社外 ) 佐藤貴夫 取締役船橋泰監査役 ( 社外 ) 本坊正文 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 渡部一夫 山村研一...
事業計画及び成長可能性に関する説明資料
2022/05/25 【2342】株式会社トランスジェニック、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する説明資料
引用：. 1998 年 4 月 福岡市中央区天神二丁目 3 番 36 号 50 百万円 ( 資本剰余金 41 億 9 百万円 )※2022 年 3 月 31 日現在 7 名 ( 単体 )213 名 ( 連結 )※2022 年 3 月 31 日現在パート・アルバイト従業員除く 役員構成 代表取締役社長福永健司常勤監査役 ( 社外 ) 友永良二 取締役北島俊一監査役 ( 社外 ) 佐藤貴夫 取締役船橋泰監査役 ( 社外 ) 本坊正文 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 山村研一 渡部一夫...
独立役員届出書
2020/06/15 【2342】株式会社トランスジェニック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 清藤勉社外取締役 ○ ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 友永良二社外監査役 ○ ○ 新任有 3 佐藤貴夫社外監査役 ○ 4 本坊正文社外監査役 ○ 新任 5 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 株式会社免疫生物研究所と当社は、資本業務提携 ( 転換社債型新株予約権 付社債引受...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/22 【2342】株式会社トランスジェニック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
有価証券報告書－第23期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【2342】株式会社トランスジェニック、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：な考え方は、「 企業価値向上 」を目標とし、経営監督機能と 業務執行機能の明確化、意思決定の迅速化及び経営の健全性・透明性の確保を目指してコーポレート・ガバナン スの体制を構築しております。また、当社を取り巻く全てのステークホルダーの皆様の信頼を獲得することを使 命としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会を設置しており、社外取締役を含む取締役会が経営を監督する機能を担い、社外監査役を含 む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。取締役会及び監査役会...
事業計画及び成長可能性に関する説明資料
2021/08/13 【2342】株式会社トランスジェニック、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する説明資料
引用：. 1998 年 4 月 福岡市中央区天神二丁目 3 番 36 号 50 百万円 ( 資本剰余金 41 億 9 百万円 )※2021 年 3 月 31 日現在 25 名 ( 単体 )248 名 ( 連結 )※2021 年 3 月 31 日現在パート・アルバイト従業員除く 役員構成 代表取締役社長福永健司常勤監査役 ( 社外 ) 友永良二 取締役北島俊一監査役 ( 社外 ) 佐藤貴夫 取締役船橋泰監査役 ( 社外 ) 本坊正文 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 山村研一 渡部一夫...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/27 【2342】株式会社トランスジェニック、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：の 定めるところに従って算定された資本金等増 加限度額の2 分の1の金額とし、計算の結果 1 円 未満の端数を生じる場合はその端数を切り上 げた額とする。増加する資本準備金の額は、資 本金等増加限度額より増加する資本金の額を 減じた額とする。 当社と新株予約権割当対象者の間で締結した 「 新株予約権割当契約書 」の定めるところによ る 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに当社子会社の取締役 役員の保有状況 保有者数 9 名 保有数 2,000 個 目的である株式の数 200,000 株 - 16...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【2342】株式会社トランスジェニック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 清藤勉他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去...
有価証券報告書－第22期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/18 【2342】株式会社トランスジェニック、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「 企業価値向上 」を目標とし、経営監督機能と 業務執行機能の明確化、意思決定の迅速化及び経営の健全性・透明性の確保を目指してコーポレート・ガバナン スの体制を構築しております。また、当社を取り巻く全てのステークホルダーの皆様の信頼を獲得することを使 命としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会を設置しており、社外取締役を含む取締役...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/30 【2342】株式会社トランスジェニック、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 公認会計士・税理士 福岡県春日市代表監査委員 ( 注 )1. 取締役清藤勉氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役鳥巣宣明氏、監査役佐藤貴夫氏及び監査役光安直樹氏は、社外監査役でありま す。 3. 常勤監査役鳥巣宣明氏及び監査役光安直樹氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び 会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 監査役佐藤貴夫氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有してお ります。 5. 当社は、常勤監査役鳥巣宣明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立...
特別損失等の計上による通期業績予想の修正並びに役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/04/03 【2342】株式会社トランスジェニック、業績修正
特別損失等の計上による通期業績予想の修正並びに役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：のとおり減額することといたします。 1 役員報酬減額の内容 代表取締役社長 月額報酬の 50%を減額 CRO 事業担当取締役 月額報酬の 20%を減額 ジェノミクス事業担当取締役 月額報酬の 20%を減額 上記以外の取締役 2 名 ( 社外取締役を除く) 月額報酬の 10%を減額 2 報酬減額の期間 2020 年 4 月から 2020 年 6 月までの 3 ヵ月間 以上 3...
有価証券報告書－第21期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/20 【2342】株式会社トランスジェニック、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： 」を目標とし、経営監督機能と業 務執行機能の明確化、意思決定の迅速化及び経営の健全性・透明性の確保を目指してコーポレート・ガバナンスの 体制を構築しております。また、当社を取り巻く全てのステークホルダーの皆様の信頼を獲得することを使命とし ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の経営体制は、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )となっております。毎 月定例で、或は必要に応じて開催される取締役会において、会社の経営...
  
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